Ухвала суду № 95334704, 01.03.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1740/21

1-кс/296/708/21

УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Туровської К.Б., слідчого Черниша Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Черниша Д.О. про проведення обшуку, поданого за матеріалами кримінального провадження №12020060000000402 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000402 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочато за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «ЧНР» (ЄДРПОУ 36976725), розташованого за адресою: Житомирська область, смт. Народичі, вул. Свято-Миколаївська, 278, власником якого є ОСОБА_1 , вчиненого з квітня по серпень 2020 року у складі групи осіб за попередньою змовою.

Встановлено, що 01.03.2012 ОСОБА_1 спільно зі своїм братом ОСОБА_2 заснували ТОВ «ЧНР», ЄДРПОУ 36976725, розташоване за адресою: Житомирська область, Народицький район, смт. Народичі, вул. Свято - Миколаївська, 278, ( ОСОБА_1 займає посаду генерального директора) основним напрямком діяльності підприємства є обробка деревини.

У лютому 2020 року ОСОБА_1 виїхав до Республіки Туреччина, а в квітні 2020 року дізнався, що на підприємстві відбулася пожежа, під час якої полум`ям було знищено лісову продукцію та декілька устаткувань для її обробки, також полум`я перекинулося на підприємство, розташоване поряд, що належить ОСОБА_3 .

Наступного дня після пожежі до ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_5 звинувачуючи у пожежі ТОВ «ЧНР» та висловлюючи вимогу відшкодування йому завданих пожежею збитків у сумі один мільйон гривень.

На початку липня 2020 року ОСОБА_1 повернувся до України, де зустрівся із чоловіком, що представився адвокатом ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 - бухгалтером ТОВ «ЧНР», які повідомили, що у пожежі винне ТОВ «ЧНР», у зв`язку з чим необхідно відшкодувати завдані пожежею збитки, а також, що розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі, наслідком чого може бути припинення функціонування ТОВ «ЧНР». Після чого вказані особи порадили, що для вирішення даного питання та врятування майна ТОВ «ЧНР» необхідно зареєструвати нове підприємство та перереєструвати на нього все майно ТОВ «ЧНР», при цьому фактичним власником та керівником новоствореного підприємства і надалі буде ОСОБА_1 . При цьому вказані особи пояснили ОСОБА_4 , що відповідно до законодавства України довіреності необхідно реєструвати не на родичів ОСОБА_4 , а на інших осіб, а саме на гр. ОСОБА_9 - працівника ТОВ «ЧНР» та гр. ОСОБА_10 .

Будучи введеним в оману та довіряючи головному бухгалтеру, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 надав вказані довіреності на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_11 діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення, скориставшись тим, що законні власники та керівники ТОВ «ЧНР» ОСОБА_1 та ОСОБА_12 , перебували в Республіці Туреччина та в силу інших причин не мали змоги приїхати до України, маючи обізнаність і доступ до фінансової частини та безпосередньо до господарської діяльності ТОВ «ЧНР», перебуваючи на посаді бухгалтера даного підприємства, з метою заволодіння майном даного підприємства зареєструвала ТОВ «ВОВ ВУД», засновником та керівником якого стала ОСОБА_11 .

У подальшому, користуючись довірою ОСОБА_9 та його необізнаністю в правоустановчих документах та у галузі права, використала його для заволодіння усім належним майном ТОВ «ЧНР», перереєструвавши майно ТОВ «ЧНР» на ТОВ «ВОВ ВУД» (ЄРДПОУ 43706244).

Після вказаних дій ОСОБА_11 , користуючись підтримкою групи осіб на чолі з гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували фізичне захоплення території, на якій розміщено ТОВ «ЧНР», а саме звільнили всіх робітників ТОВ «ЧНР» (у тому числі ОСОБА_9 якого обманом використали для перереєстрації майна), організували охорону території за адресою: АДРЕСА_1 зі складу довірених осіб, встановили відеоспостереження території.

Після захоплення вказаної території, яка по теперішній час перебуває в оренді ТОВ «ЧНР», ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 почали незаконно розпоряджатись пиломатеріалами та іншими товарно - матеріальними цінностями, які належали ТОВ «ЧНР» в особі ОСОБА_15 . При цьому власника вказаного майна, а саме ОСОБА_15 вказані особи фізично не допускали на орендовану ним територію.

Також у ході досудового розслідування встановлено перелік майна, яке перебувало у власності ТОВ «ЧНР», а саме:

- три сушильних камери об`ємом 100 кубів кожна;

- два котли потужністю 600 кіловат;

- вантажний автомобіль «Урал», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль «Daf», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль «Man», 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- легковий автомобіль «Opel Combo», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль «Ford Focus», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- причіп, 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- напівпричіп, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- погружчик «Kara Linde H45», б/н;

- погружчик «Kara TGM 3т.», б/н;

- призма «М36»;

- нарізальний апарат «Торцоват»;

- «Многопил»;

- три витяжки, з яких одна українська, а дві турецькі;

- два ручні торцеві станки, один з України, а інший з Туреччини;

- два обрізних апарати;

- «два горизонтальні многопили», на чотири відділення;

- заточувальний дисковий станок;

- заточувальний стрічковий станок;

- запаковані скляні столи у кількості 157 шт.;

- приблизно 450 кубів готової для вивезення продукції (пиломатеріалів);

- 13 овець та 4 кози.

Встановлено, що в захопленні території ТОВ «ЧНР» активну участь брали місцеві жителі м. Овруч - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Вказані особи у подальшому забезпечували охорону території ТОВ «ЧНР», не допускали власника на територію та підшукували місця збуту незаконно привласненого майна ТОВ «ЧНР».

Таким чином, враховуючи, що на даний час у ході слідчих (розшукових) дій не представилось можливим встановити де знаходяться правоустановчі документи ТОВ «ЧНР» і ТОВ «ВОВ ВУД», а також майно ТОВ «ЧНР», існують підстави вважати, що вони можуть знаходитись за місцем проживання причетних осіб, а саме за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення вказаних вище предметів та документів, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного житла.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У ході досудового розслідування встановити місце знаходження вказаних речових доказів у кримінальному провадженні виявилось за неможливе.

Слідчий суддя заслухав думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що з метою уникнення шкідливих наслідків для досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000402 від

01 жовтня 2020 року, на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 , з метою відшукання і вилучення: правоустановчих документів ТОВ «ЧНР» (ЄРДПОУ 36976725) і ТОВ «ВОВ ВУД» (ЄДРПОУ 43706244), у тому числі печаток даних підприємств, чорнових записів, у яких може бути зафіксовано ознаки злочинної діяльності та визначений певний алгоритм злочинних дій, оригіналів доручень, виданих ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , лісопильних предметів та матеріалів, інших предметів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і могли використовуватись при вчиненні кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський