Ухвала суду № 95333683, 25.02.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4947/21

Провадження №1-кс/127/2046/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000057 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами КП «Тульчинводоканал» (код ЄДРПОУ 36759156, юридична адреса: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, пров. Брацлавський, буд. 6) в особі директора ОСОБА_5 , у попередній змові із службовими особами ТОВ «Сістембуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480692, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Покровська, буд. 70), в особі директора ОСОБА_6 , вчинено незаконне заволодіння бюджетними коштами за наступними обставинами:

- 19.03.2019 укладено договір № 15 від 15.04.2019 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 928 888 грн. у т.ч. ПДВ 154 814, 66 грн.;

- 19.03.2019 укладено договір № 16 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 950 000 грн. у т.ч. ПДВ 158 333, 33 грн.

В установленому порядку, КП «Тульчинводоканал» актів виконаних робіт за вказаними договорами не надало.

Встановлено, що ТОВ «Сістембуд ЛТД» спільно із субпідрядником ПРАТ СБК «Водпроект» грубо порушили вимоги проектно - кошторисної документації в частині виконання будівельних робіт, що може призвести до забруднення свердловин засобами захисту рослин, якими обробляються прилеглі земельні ділянки сільськогосподарського призначення. При цьому у попередній змові із службовими особами КП «Тульчинводоканал» акти виконаних робіт були підписані.

Поряд із цим, встановлено, що дослідження якості питної води із свердловини в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області здійснювало ВСП «Тростянецький міжрайонний відділ лабораторних досліджень» МОЗ України на замовлення ТОВ «Сістембуд ЛТД» за результатом проведених лабораторних досліджень вода із артсвердлорвини с. Дранка «відповідає вимогам» Державним стандартам санепідемстанцій № 2.2.4-171-10.

В той же час, на замовлення мешканців с. Дранка було проведене лабораторні дослідження води взятої з артсвердловини в с. Дранка, за результатом проведення якого ВСП Тульчинським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України», встановлено, що якість води «не відповідає вимогам» ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання». Вказане може призвести до нанесення шкоди життю та здоров`ю громадянам, які вживатимуть воду із вказаної свердловини.

Також КП «Тульчинводоканал» 21.08.2019 уклало договір № б/н із ТОВ «ВІКВОЛБУД» (код ЄДРПОУ 42325469, юридична адреса: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 14, корпус А, кв. 55) в особі директора ОСОБА_7 , щодо виконання робіт із «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина -3965 м, ціна - 548 тис. 969 грн.). Також КП «Тульчинводоканал» 09.09.2019 уклало договір № 18 із вказаним підприємством щодо «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (довжина - 2530 м, ціна - 591 тис. 757 грн.).

-На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р № НОМЕР_1 ТОВ «ВІКВОЛБУД»:

-510 635 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (акт №б/н вiд 23.08.2019, трансакція № 145914671 від 28.08.2019);

-465 196 грн. згідно договору № 18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Винницької області» (акт № 18 від 10.09.2019, трансакція № 149173677 від 27.09.2019);

-126 561 грн. згідно договору №18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (акт № 3 від 16.12.2019, трансакція № 157795110 від 19.12.2019);

-38 334 грн. згідно договору № б/н від 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Винницької області» (акт № 2 вiд 16.12.2019, трансакція № 157795967 від 19.12.2019).

Однак, роботи були виконані не в повному обсязі та під час будівництва використанні матеріали низької якості, які не були передбачені робочими проектами.

Поряд із цим, протягом квітня - червня 2019 року із абонентів, які виявили бажання приєднатися до водогону неправомірно збиралися грошові кошти (від 5 000 грн. до 12 000 грн. з домоволодіння), як зазначалося за будівництво водогону (всього здало близько 200 осіб). Вказані кошти збиралися без дотримання бухгалтерсько-фінансової звітності в адміністративній будівлі колишньої сільської ради (Вінницька область, Тульчинський район, с. Дранка, вул. Шевченка, буд. 10) за вказівкою старости с. Дранка та с. Одаї - ОСОБА_8 . Мешканцям видавалися квитанції скріплені печаткою №3 Тульчинської міської ради (зазначений код № 0401141), що вказує на подвійне фінансування вказаних робіт та привласнення грошових коштів службовими особами або виконавцями робіт.

Технічний нагляд за виконанням вказаних робіт здійснював заінтересований ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), який фактично не виконував, передбачені обов`язки укладеними договорами із КП «Тульчинводоканал», що вплинуло на здачу об`єктів будівництва неналежної якості.

Поряд з цим, КП «Тульчинводоканал» після фактичного прийняття робіт із реконструкцiї водопровiдної мережi с. Дранка, які здійснювалися ТОВ «ВІКВОЛБУД», уклало із ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) 10.02.2020 договір № 2 «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина робіт - 640 м., ціна - 614 354 грн.).

На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 :

- 229 949 грн. без ПДВ (акт № 1 вiд 12.02.2020, трансакція № 3462186 від 19.02.2020);

- 384 405 грн. без ПДВ (акт № 2 вiд 12.02.2020, трансакція № 3453704 від 19.02.2020).

13.04.2020 КП «Тульчинводоканал» уклало із ФОП ОСОБА_7 договір № б/н «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» довжиною 1974,55 м. ціна-400 000 грн. В подальшому, КП «Тульчинводоканал» на підставі акта виконаних робіт № б/н від 15.04.2020 перерахувало на р/р НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 400 000 грн. (трансакція № 167740353 від 16.04.2020). Зазначене вказує на те, що зазначені ремонтні роботи були виконані протягом 3 діб, що можливо не відповідає дійсності.

15.04.2020 КП «Тульчинводоканал» заключило із ФОП ОСОБА_7 договір № 5 «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» довжина 2144 м. ціна - 429 360 грн.

Однак, вказані роботи здійсненні не були, що свідчить про привласнення службовими особами КП «Тульчинводоканал» у змові із ФОП ОСОБА_7 бюджетних коштів.

Так, 10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 , справа №127/27387/20 від 17 грудня 2020 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вікволбуд», юридична адреса: АДРЕСА_2. Однак вказана ухвала виконана не була, оскільки тимчасовий доступ надавався до оригіналів документів, а представником ТОВ «Вікволбуд» ОСОБА_7 надано лише невелику частину копій документів, що були зазначені в ухвалі слідчого судді ОСОБА_10 про тимчасовий доступ.

Крім того, 10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , справа №127/27394/20 від 15 грудня 2020 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Однак вказана ухвала виконана не була, оскільки тимчасовий доступ надавався до оригіналів документів, а ФОП ОСОБА_7 надано лише невелику частину копій документів, що були зазначені в ухвалі слідчого судді ОСОБА_1 про тимчасовий доступ.

Юридична адреса ТОВ «Вікволбуд», а саме: АДРЕСА_2 співпадає із юридичною адресою ФОП ОСОБА_7 . Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності у формі спільно часткової в розмірі 1/3 належить ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання і вилучення: оригіналівдокументів пов`язаних з виконанням робіт по договору б/н від 21.08.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал», договору № 18 від 09.09.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал»., володільцем яких є ТОВ «ВІКВОЛБУД» (адреса: м. Ладижин, П. Кравчика, буд 14, корп. А, кв. 55), договору №2 від 10.02.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району, договору № б/н від 13.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району», договору № 5 від 15.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району», володільцем яких є ФОП ОСОБА_7 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: договорів про виконання проектних робіт, актів здачі-прийняття виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок, додаткових угод з додатками, договірних цін, кошторисів, документів листування щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів, графіків виконання робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в, коригуючих актів виконаних робіт (з повідомлення органів Державної казначейської служби), проектно - кошторисних документацій, змін до них (в тому числі електронних файлів програмного комплексу «АВК» з розширенням «imd» та «ims»), інвестиційних кошторисів в електронному вигляді, актів приймання - передачі виконаних робіт з розробки проектно - кошторисної документації, документів (договори, акти наданих послуг) щодо здійснення Замовником або іншими особами авторського та технічного нагляду, документів про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей, а також документів щодо окремої закупівлі товарно - матеріальних цінностей для виконання робіт, документів про оплату коштів за виконані роботи, в тому числі авансових платежів, журналів виконаних робіт, авторського нагляду, виконавчої документації по об`єктах, договорів дольової участі у будівництві, розписок про отримання коштів, квитанцій про здачі коштів жителями с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району, Вінницької області та електронних носіїв інформації, на яких виготовлялись та можуть зберігатись вищевказані документи, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, враховуючи те, що за адресою АДРЕСА_2 ,можуть знаходитись речі, докусенти які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення: оригіналівдокументів пов`язаних з виконанням робіт по договору б/н від 21.08.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал», договору № 18 від 09.09.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал», володільцем яких є ТОВ «ВІКВОЛБУД» договору №2 від 10.02.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району, договору № б/н від 13.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району», договору № 5 від 15.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району», володільцем яких є ФОП ОСОБА_7 , а саме: договорів про виконання проектних робіт, актів здачі-прийняття виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок, додаткових угод з додатками, договірних цін, кошторисів, документів листування щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів, графіків виконання робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в, коригуючих актів виконаних робіт (з повідомлення органів Державної казначейської служби), проектно - кошторисних документацій, змін до них (в тому числі електронних файлів програмного комплексу «АВК» з розширенням «imd» та «ims»), інвестиційних кошторисів в електронному вигляді, актів приймання - передачі виконаних робіт з розробки проектно - кошторисної документації, документів (договори, акти наданих послуг) щодо здійснення Замовником або іншими особами авторського та технічного нагляду, документів про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей, а також документів щодо окремої закупівлі товарно - матеріальних цінностей для виконання робіт, документів про оплату коштів за виконані роботи, в тому числі авансових платежів, журналів виконаних робіт, авторського нагляду, виконавчої документації по об`єктах, грошові кошти здобуті незаконним шляхом, договорів дольової участі у будівництві, розписок про отримання коштів, квитанцій про здачі коштів жителями с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району, Вінницької області та електронних носіїв інформації, на яких виготовлялись та можуть зберігатись у електронному вигляді вищевказані документи.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: