Ухвала суду № 95312219, 03.03.2021, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/1213/18

провадження №1-кс/176/32/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Кучма В.В.,

за участю секретаря судових засідань Петренко Н.В.,

за участю учасників судового провадження: прокурора у кримінальному провадженні Романюк Т.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води Дніпропетровської області погоджене 03.03.2021 року з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Романюк Т.М. клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Однорал Н.В. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Романюк Т.М. клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Однорал Н.В., за яким просить надати дозвіл на проведення обшукув квартирі АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що під час перевірки використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, встановлено, що здійснено купівлю-продаж житла для дітей-сиріт в м. Жовті Води по значно завищеній ціні в порівнянні з ринковими цінами на таке ж житло в даному регіоні, в результаті чого невідомою особою можливо здійснено розтрату бюджетних коштів, чим державі завдано збитків.

23 травня 2018 року відповідні відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041220000059, за попередньою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Жовтоводської міської ради № 1217-35(І)/VII від 20.12.2017 «Про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради від 20.02.2017 №754-22(І)/VII «Про затвердження «Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом на 2017-2020 роки» та затвердження заходів на 2017 рік» передбачено придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та передбачено фінансування даного заходу з обласної субвенції в сумі 3125113 (три мільйони сто двадцять п`ять тисяч сто тринадцять гривень).

У грудні 2017 року між Жовтоводською міською радою та фізичними особами були підписані договори купівлі-продажу щодо 10 об`єктів нерухомості (житлових будинків та квартир), згідно умов яких за бюджетні кошти придбано наступне соціальне житло:

1.Житловий будинок та земельна ділянка по АДРЕСА_2 , загальною площею 319,4 м2, житловою площею 130,2 м2, площа земельної ділянки 0,1000 га, вартістю 944 629 (дев`ятсот сорок чотири тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень;

2.Житловий будинок і земельна ділянка по АДРЕСА_3 , загальною площею 78,7 м2, житловою площею 46,6 м2,площа земельної ділянки 0,0770 га, вартістю 656 470 (шістсот п`ятдесят шість тисяч чотириста сімдесят) гривень;

3.3-кімнатна квартира по АДРЕСА_4 , загальною площею 86,8 м2, житловою площею 54,1 м2, вартістю 558 923 (п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот двадцять три) гривні;

4.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_5 , загальною площею 48,3 м2, житловою площею 27,3 м2, вартістю 194 734 (сто дев`яносто чотири тисячі сімсот тридцять чотири) гривні;

5.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_6 , загальною площею 46,5 м2, житловою площею 26,5 м2, вартістю 177 526 (сто сімдесят сім гривень п`ятсот двадцять шість) гривень;

6.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_7 , загальною площею 42,5 м2, житловою площею 29,6 м2, вартістю 149 983 (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят три) гривні;

7.2-кімнатна квартира по АДРЕСА_8 , загальною площею 40,2 м2, житловою площею 26,6 м2, вартістю 124 965 (сто двадцять чотири тисячі дев`ятсот шістдесят п`ять) гривень;

8.1-кімнатна квартира по АДРЕСА_9 , загальна площа 33,1 м2, житлова 20,8 м2, вартістю 132 270 (сто тридцять дві тисячі двісті сімдесят) гривень;

9.1-кімнатна квартира по АДРЕСА_10 , загальною площею 33,1 м2, житлова 19,4 м2, вартістю 95 747 (дев`яносто п`ять тисяч сімсот сорок сім) гривень;

10.1-кімнатна квартира по АДРЕСА_11 , загальною площею 37,5 м2, житлова площа 19,7 м2, вартістю 89 866 (вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот шістдесят шість) гривень.

Крім того, згідно даних інтернет-ресурсів та вивченням станом на грудень 2017 року середньої ринкової вартості житла в м. Жовті Води, встановлено, що вартість трикімнатних квартир та житлових будинків, які розміщені в тих же районах міста, що і придбане майно, з такою ж загальною площею та внутрішнім облаштуванням, є значно нижчою від суми, сплаченою міською радою.

Наведене свідчить, що оцінка вартості квартир проведена за завищеними цінами, купівля квартир міською радою за бюджетні кошти за такими цінами, завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Так, згідно висновку експерта №5199-19 від 09.07.2020 вартість 3-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_4 складає 153 755,00 гривень, що на 405 168,00 більше ніж зазначено в звіті про оцінку зазначеної квартири; вартість 2-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_5 згідно висновку експерта №5200-19 від 24.06.2020 складає 127 769,00, що на 66 965,00 більше ніж в звіті про оцінку майна; вартість 2-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_6 згідно висновку експерта №5201-19 від 26.06.2020 складає 110 020,00, що на 67 506,00 більше ніж в звіті про оцінку майна; вартість 2-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_7 згідно висновку експерта №5202-19 від 14.07.2020 складає 79 359,00, що на 70 624,00 більше ніж в звіті про оцінку майна; вартість 1-кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 згідно висновку експерта №5204-19 від 17.07.2020 складає 70 682,00, що на 61 588,00 більше ніж в звіті про оцінку майна. Загалом у зазначених звітах про оцінку нерухомого майна вартість квартир завищена на суму 671 851,00 гривень.

Подальшим досудовим розслідування встановлено, що оцінку усіх об`єктів нерухомості на дату продажу проводило приватне підприємство «ПЕРСЕЙ», ідентифікаційний код юридичної особи 20294268, місцезнаходження юридичної особи Україна, 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд. 9-а, директор ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписом якого засвідчено зазначені вище звіти про оцінку майна.

Крім того, згідно висновку експерта № 17/10.10/48 від 08.07.2019 виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП «Персей» оцінка об`єктів нерухомого майна, а саме:

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме житлового будинку та господарських побудов по АДРЕСА_2 , загальною площею 319,4 м2, житловою площею 130,2 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме житлового будинку та господарських побудов по АДРЕСА_3 , загальною площею 78,7 м2, житловою площею 46,6 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 3-кімнатної квартири по АДРЕСА_4 , загальною площею 86,8 м2, житловою площею 54,1 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_5 , загальною площею 48,3 м2, житловою площею 27,3 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_6 , загальною площею 46,5 м2, житловою площею 26,5 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_7 , загальною площею 42,5 м2, житловою площею 29,6 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 2-кімнатної квартири по АДРЕСА_8 , загальною площею 40,2 м2, житловою площею 26,6 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 1-кімнатної квартири по АДРЕСА_9 , загальна площа 33,1 м2, житлова 20,8 м2, станом на 06.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 1-кімнатної квартири по АДРЕСА_10 , загальною площею 33,1 м2, житлова 19,4 м2, станом на 05.12.2017;

-Оригінал звіту про оцінку майна, а саме 1-кімнатної квартири по АДРЕСА_11 , загальною площею 37,5 м2, житлова площа 19,7 м2, станом на 06.12.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Відповідно до висновку експерта №5198-19 від 15.09.2020 року встановлено, що виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП «Персей» оцінка об`єктів нерухомого майна, а саме звіту ФДМУ «2500885_18122017_12-41, а саме земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,0770 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 1210700000:01:222:0019, станом на 18.12.2017 року не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Висновком експерта №5147 від 10.09.2020 встановлено, що виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП «Персей» оцінка об`єктів нерухомого майна, а саме звіту ФДМУ №2516572_21122017_12-51, а саме земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 1210700000:01:153:0040, станом на 21.12.2017 не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Крім того, проведеною за запитом органу досудового розслідування перевірки щодо достовірності інформації використаної як порівняльний матеріал (аналоги об`єктів продажу), працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України встановлено, що частина оголошень, використаних в звітах про оцінку майна, відсутні на сайті, на який посилаються суб`єкти проведення оцінки.

11.02.2021 року на підставі зібраних в ході досудового розслідування даних змінено правову кваліфікацію вчиненого діяння з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на необхідність проведення обшуку за адресою АДРЕСА_12 , оскільки наявні підстави вважати, що в даній квартирі може зберігатись електронному вигляді на комп`ютерному обладнанні та носіях для зберігання інформація (флешнакопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації, зовнішні портативні диски тощо) у цифровому (електронному) вигляді.

Перевіривши наданні матеріали, заслухавши думку сторони кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до положеньст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч. 5 ст. 234 КПК України достатніми наявними підставами для можливості проведення обшуку буде, якщо прокурор, слідчий доведе що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як витікає з витягу кримінального провадження № 42018041220000059,

в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 23 травня 2018 року за матеріалами правоохоронних і контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень були внесені дані про те, що під час перевірки використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, встановлено, що здійснено купівлю-продаж житла для дітей-сиріт в м. Жовті Води по значно завищеній ціні в порівнянні з ринковими цінами на таке ж житло в даному регіоні, в результаті чого невідомою особою можливо здійснено розтрату бюджетних коштів, чим державі завдано збитків. Зазначені дані за цим фактом внесені за попередньою кваліфікацією за ознаками злочину, що передбаченийч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеною наявність події кримінального правопорушення за вищезазначеним фактом, та наявність підстав підозрювати у скоєнні вказаного кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_2 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_12 .

Згідно договорів купівлі-продажу вбачається, що після оцінки нерухомого майна, між низкою осіб та Жовтоводською міської радою були укладені договори на придбання квартир в м. Жовті Води Дніпропетровської області, де міська рада виступала як покупець та в подальшому розрахувалась за їх придбання, що підтверджується платіжними дорученнями.

Згідно звітів, оцінку квартир в м. Жовті Води здійснювало приватне підприємство "Персей" розташоване за адресою Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 21, директором та оцінювачем якого являється ОСОБА_1 .

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_3 виткікає, що в серпні 2019 року він мав знайомство з громадянином ОСОБА_2 який являється представником фірми "Персей"з надання послуг по оцінці майна, в подальшому від останнього він отримав сумнівний звіт про оцінку будинку АДРЕСА_13 Води, після чого він з ним розрахувався. Вивчивши звіт він запитав ОСОБА_2 чому така велика вартість будинку, на що останній повідомив, що цей будинок ще дешево оцінили.

Відповідно до висновків експерта, вбачається та підтверджується, що виконана суб`єктом оціночної діяльності ПП "Персей" оцінка майна, яка лягла в основу договорів купівлі-продажу, а саме 10-ти квартир в межах м. Жовті Води не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам. Оцінка квартир була проведена з використанням лише одного методу порівняльного, оцінюючи лише 3 квартири подібної структури. Методичний підхід, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних об`єктів застосовано з низкою порушень. Під час проведення розрахунку вартості об`єкту дослідження застосовані коефіцієнти коригування на торг, місце розташування, відмінність у функціональному використанні та коригуванні фізичний стан. Розрахунок коефіцієнтів не наведено. Коефіцієнти застосовані при дослідженні недостатньо обґрунтовані.

З договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Жовтоводською міською радою від 20.12.2017 року вбачається, що квартира АДРЕСА_14 , оцінена у суму 558923,00 грн.. При цьому згідно висновку експерта № 5199-19 від 09.07.2020 року ринкова вартість цієї квартири станом на 06.12.2017 року складає 153755,00 грн., тобто оцінка вартості квартири до укладення договору купівлі-продажу була значно завищеною, як і була завищена оцінка вартості інших 9 - ти квартир, що також підтверджується висновками експертів.

Згідно повідомлення комунального підприємства "Жовтоводське міжміське бюро технічної інвентаризації" від 26.01.2021 року встановлено, що на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого відділом приватизації державного житла Фонду комунальної власності м. Жовті Води 01.02.2007 року за № 18039, співвласниками кв. АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_2 .

Слідчий суддя вважає , що за місцем мешкання ОСОБА_2 може перебувати комп`ютерне обладнання, яке містить первісну інформацію, що була покладена в основу сумнівних звітів оцінки майна.

За таких обставин, зважаючи на доведеність обставин того, що речі, відносно яких заявлено клопотання про їх обшук, як знаряддя злочину, мають значення для досудового розслідування щодо з`ясування і встановлення обставин події, наслідком якої являється розтрата майна вчинена у великих розмірах та які можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть перебувати в даному приміщенні за зазначеною адресою, суд знаходить підстави для надання дозволу для проведення відповідного обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Однорал Н.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Однорал Наталії Вікторівні, заступнику начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лєбєдєву Руслану Володимировичу, старшому слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Пікалову Дмитру Володимировичу, слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції Музиченку Сергію Ігоровичу, слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Фуштей Миколі Миколайовичу, прокуророві Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Романюк Тетяні Михайлівні, прокуророві Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Янюк Валентині Іванівні на обшук по кримінальному провадженню № 42018041220000059 за ч. 3 ст. 191 КК України, квартири АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на підставі свідоцтва про право власності на житло 01.02.2007 року № НОМЕР_1 за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_2 , з метою відшукання комп`ютерного обладнання (комп`ютери, ноутбуки, планшети тощо) та копіювальної техніки (принтери, сканери тощо), які використовуються для виготовлення документів, а також засобів зберігання інформації, які використовуються для зберігання інформації в електронному вигляді (флешнакопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації, зовнішні портативні диски тощо).

Ухвала про дозвіл на обшук діє протягом чотирнадцяти календарних днів з дня її постановлення. Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз протягом зазначеного періоду.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії, та вручити їх прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Романюк Т.М..

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Кучма