Ухвала суду № 95292646, 03.03.2021, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1311/20

Провадження № 1-кс/487/1455/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Темнікова А.О., за участю секретаря Демиденко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Бахтія О.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020150030000591, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Бахтій О.О. за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури Мерімеріним О.Г. звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020150030000591 від 19.02.2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що закінчення розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку з тим, що особа причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень не встановлена, у зв`язку з чим необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій щодо її встановлення.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчою групою слідчих слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та Заводського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018150000000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: заволодіння в період з серпня 2018 року по лютого 2019 року грошовими коштами КВП на загальну суму 2 237 118,91 грн., вчинене організованою групою, у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленої особи шляхом постачання на підставі укладеного договору №16/08/18/1речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху на заволодіння грошовими коштами КВП на загальну суму 404 045,69 грн., вчинене організованою групою, у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленої особи шляхом постачання на підставі укладених договорів №16/08/18/1та №17/08/18/2речовин під виглядом вершкового масла та сиру твердого, що використовувались для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху на заволодіння грошовими коштами КВП на загальну суму 351 877,31 грн., вчинене організованою групою, у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та невстановленої особи шляхом постачання на підставі укладених договорів №08/02/2019-1 та №08/02/2019-4 речовин під виглядом вершкового масла ,сиру твердого та кисломолочного, що використовувались для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; умисного ведення в обіг на ринок України в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року організованою групою у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленої особи, небезпечної продукції під виглядом вершкового масла загальною вагою 1055 кг вартістю 202 433,4 грн., сиру твердого загальною вагою 288,4 кг вартістю 54784,47 грн. та сиру кисломолочного загальною вагою 996 кг вартістю 94659,44 грн., а всього загальною вартістю небезпечної продукції 2 993 022, 31 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 06.05.2015 по 03.12.2015 та з 15.02.2016 по 07.09.2017, ОСОБА_1 відповідно до Статуту ТОВ «Айскомпані» (код ЄРДПОУ 39425302) був засновником (учасником) вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, основним видом економічної діяльності якого є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Місцезнаходження юридичної особи зареєстрованеза адресою: АДРЕСА_1 , у той час, як складські приміщення, що використовувались Товариством, знаходились за адресою: АДРЕСА_2 , а офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в період часу з 06.05.2015 по 20.02.2019 ОСОБА_1 приймав всі рішення щодо діяльності ТОВ «Айскомпані», в тому числі: обирав та здійснював організацію підписання договорів дистриб`юції та поставок, місця зберігання закупленої продукції та механізму постачання її на адресу замовників, приймав рішення відносно призначення на посаду директорів ТОВ «Айскомпані» ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , включення до складу учасників (засновників) ТОВ «Айскомпані» ОСОБА_4 .

Згідно рішення №20-р/к Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.10.2017, дії ТОВ «Айскомпані» та ФОП ОСОБА_6 в ході участі в торгах визнано антиконкурентними та у відповідності до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» ТОВ «Айскомпані» було позбавлено можливості участі в процедурі закупівлі у зв`язку з притягненням до відповідальності за порушення, у вигляді вчинення антиконкурентних узгодженихдій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

За вказаних обставин у період січня – березня 2017 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою подальшої безперешкодної участі у процедурах закупівлі, та отримання прибутку ОСОБА_1 організував заснування нової юридичної особи приватного права та 07.03.2017 зареєстровано ТОВ «Прод-Юг» (код ЄДРПОУ 41198662), основним видом економічної діяльності якого є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому складські приміщення, що використовувались ТОВ «Прод-Юг» розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5-А, а офісні приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.

Водночас ОСОБА_1 , з метою уникнення порушень антимонопольного законодавства та відношення до вказаної юридичної особи, залучив в якості учасника та забезпечив призначення на посаду директора ТОВ «Прод-Юг» цивільну дружину ОСОБА_7 , яка відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», як посадова особа, що здійснює керівництво ТОВ «Прод-Юг» несе, відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону, є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

З метою ведення господарської діяльності ОСОБА_1 підшукав складські приміщення та організував 01.09.2017 підписання між орендодавцем ТОВ «Хозторг» в осіб директора ОСОБА_8 та орендарем ТОВ «Прод-Юг» в особі ОСОБА_7 , яка діяла за вказівкою останнього, договору оренди №01/09-17, відповідно до якого на праві користування було передано частини нежитлового приміщення під склад площею 190 кв. м, а також майно і обладнання встановлене в них, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Прод-Юг» №2 від 01.11.2017, у зв`язку з укладанням шлюбу між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , остання змінила прізвище на ОСОБА_3 , у зв`язку з чим було сформовано нову редакцію статуту ТОВ «Прод-Юг».

У відповідності до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Айскомпані» №5/17 від 07.09.2017 змінено склад учасників, з Товариства вийшов ОСОБА_1 , який в свою чергу надав вказівку ОСОБА_4 приєднатися до Товариства з розміром частки 100%, змінено директора ОСОБА_5 та покладено обов`язки директора на ОСОБА_2 .

Водночас, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_2 як посадова особа, яка здійснює керівництво ТОВ «Айскомпані» несе, відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону, є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Також ОСОБА_1 організував 01.11.2018 підписання між орендодавцем ТОВ «Хозторг» в осіб директора ОСОБА_8 та орендарем ТОВ «Прод-Юг» в особі ОСОБА_3 договору оренди №01/09-17, відповідно до якого на праві користування останнім було передано частини нежитлового приміщення під склад площею 88,6 кв. м., а також майно і обладнання встановлене в них, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

09.11.2018 ДП «Одесастандартметрологія» видало ТОВ «Прод-Юг» сертифікат №UA.OD.FM.0066-18, що посвідчує наявну систему управління безпечністю харчових продуктів та №UA.OD.QM.0065-18, що посвідчує наявну систему управління якістю харчових продуктів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 забезпечено укладання ТОВ «Прод-Юг» 03.11.2017 зі своїми родичами договорів оренди транспортних засобів.

Зокрема, між наймодавцем в особі ОСОБА_6 та наймачем ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_3 , з метою ведення господарської діяльності укладено договір найму (оренди) транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_1 . В подальшому, а саме 12.04.2018 між наймодавцем в особі ОСОБА_9 (мати ОСОБА_1 ) та наймачем ТОВ «Прод-Юг» в особі ОСОБА_3 з метою ведення господарської діяльності укладено договір найму (оренди) транспортного засобу Volkswagen LT 46 з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

З метою реалізації єдності економічних інтересів та формування єдиної матеріально-технічної бази ОСОБА_1 організовано 01.05.2018 підписання між підконтрольними підприємствами - виконавцем ТОВ «Прод-Юг» в особі ОСОБА_3 та замовником ТОВ «Айскомпані» в особі ОСОБА_2 договору на надання логістичних послуг. Відповідно до умов договору, Виконавець зобов`язаний за дорученням Замовника, від свого імені, але за рахунок Замовника, організувати виконання визначених цим договором послуг, пов`язаних з перевезенням, обробленням, отриманням та зберіганням вантажів, наданих Замовником і які надійшли на адресу Замовника.

В період травня 2018 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 підшукав ТОВ «Сонед» (код ЄДРПОУ 41712062) та за його вказівкою ОСОБА_4 , у відповідності до протоколу загальних зборів учасників Товариства №2 від 15.05.2018, став його учасником з 100% розміром частки та був призначений на посаду директора.

Окрім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_4 як посадова особа, яка здійснює керівництво ТОВ «Сонед», несе, відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону, є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Основним видом економічної діяльності вказаного підприємства є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , у той час, як складські приміщення, що використовувались Товариством, знаходились за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5А, а офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Для реалізації єдності економічних інтересів та формування єдиної матеріально-технічної бази ОСОБА_1 організовано 01.06.2018 підписання між підконтрольними підприємствами - виконавцем ТОВ «Прод-Юг» в особі ОСОБА_3 та замовником ТОВ «Сонед» в особі ОСОБА_4 договору на надання логістичних послуг. Відповідно до умов договору, Виконавець зобов`язаний за дорученням Замовника, від свого імені, але за рахунок Замовника, організувати виконання визначених цим договором послуг, пов`язаних з перевезенням, обробленням, отриманням та зберіганням вантажів, наданих Замовником і які надійшли на адресу Замовника.

З метою початку діяльності ТОВ «Сонед» між вказаним Товариством в особі ОСОБА_4 як Замовника та ТОВ «Айскомпані» в особі ОСОБА_2 як Постачальника укладено договір поставки №8 від 01.06.2018. Предметом договору передбачено передачу Постачальником у власність Замовника продуктів харчування, в кількості, за цінами, які зазначені у Специфікації. Товар, який постачається, повинен бути сертифікованим та відповідати встановленим державним стандартам.

19.10.2018 ДП «Одесастандартметрологія» видало ТОВ «Сонед» сертифікат №UA.OD.FM.0047-18, що посвідчує наявну систему управління безпечністю харчових продуктів та №UA.OD.QM.0057-18, що посвідчує наявну систему управління якістю харчових продуктів.

В період травня 2018 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , володіючи достатніми теоретичними та практичними знаннями, набувши особистих зв`язків та володіючи організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела отримання доходу діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, шляхом реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції на підставі укладених відповідних договорів.

При цьому ОСОБА_1 визначив предметом злочинних посягань грошові кошти Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (далі – «КВП») (код ЄРДПОУ 05475854), а в якості способу їх заволодіння – поставку продукції під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного шляхом укладання договорів та внесення завідомо неправдивих відомостей до видаткових та товарно-транспортних накладних про якість та відповідність замовленої продукції.

Реалізуючи злочинний умисел на досягнення кінцевого корисливого результату, ОСОБА_1 , з метою уникнення викриття його протиправних дій правоохоронними органами, вирішив здійснити ретельну підготовку до вчинення задуманого ним злочину та залучення до організованих ним кримінальних правопорушень інших осіб, з метою об`єднання спільних намірів у формі організованої групи, яка буде діяти на території Одеської та Миколаївської областей.

При цьому ОСОБА_1 розробив план вчинення кримінальних правопорушень та безпосередній механізм заволодіння грошовими коштами КВП, який передбачав наступне:закупівлю та зберігання продукції під виглядом вершкового масла; участь в оголошених КВП процедурах закупівель молочної продукції з метою перемоги та укладання договорів; введення в оману тендерного комітету КВП, шляхом розміщення пропозиції на майданчику публічних закупівель «Прозорро», щодо реальної можливості постачання молочної продукції, яка відповідає Державним стандартам України щодо її якісності та безпечності; створення та контролювання ланцюгу поставок продукції під виглядом вершкового масла, сир твердого та кисломолочного від виробників до КВП; пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю інших осіб, які забезпечували б систематичне заволодіння грошовими коштами всіх учасників злочинної групи на території Одеської та Миколаївської областей; пошук транспортних засобів та водіїв для забезпечення безперебійних поставок продукції під виглядом вершкового масла, а також транспортування такої продукції до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва; розподілення функцій між усіма учасниками злочинного об`єднання; вчинення дій, спрямованих на приховування протиправної діяльності, шляхом складання та видачі службовими особами ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-Юг» завідомо неправдивих офіційних документів, в тому числі видаткових та товарно-транспортних накладних, а також їх завірення відтисками печаток вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності; консультування та контроль всіх учасників організованої злочинної групи в ході їх взаємовідносин та спілкуванні з представниками КВП.

За вищевикладених обставин, підготувавши необхідну матеріально – технічну базу й можливість постачання продукції, ОСОБА_1 , достовірно знаючи про необхідність постачання на адресу КВП молока, вершкового масла, сиру твердого й кисломолочного, узгодивши спільні дії з номінальними керівниками підконтрольних йому ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед», ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , забезпечив підписання зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності договорів на постачання вищевказаної молочної продукції на адресу КВП, з метою встановлення механізму перевірки продукції та ретельного готування подальших злочинів, а саме:

- 04.05.2018 укладено договір поставки №04/05/18/1 між покупцем КВП в особі директора ОСОБА_10 та постачальником ТОВ «Айскомпані» в особі ОСОБА_2

- 21.05.2018 укладено договір №21/05/18/1 на постачання сиру «твердого Російського» загальною вагою 300 кг., між покупцем КВП в особі директора ОСОБА_10 та постачальника ТОВ «Прод-Юг» в особі ОСОБА_3 ;

Продукцію для виконання вказаних договорів ТОВ «Прод-Юг» отримувало у ТОВ «Айскомпані» у відповідності до попередньо укладеного договору поставки №2 від 15.05.2017, підписаного зі сторони ТОВ «Айскомпані» в особі директора ОСОБА_5 , а зі сторони ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_7 , скріпленого печатками вказаних юридичних осіб.

22.06.2018 укладено договір поставки №22/06/18/4 між покупцем КВП в особі директора ОСОБА_10 та постачальником ТОВ «Сонед» в особі ОСОБА_4 .

В свою чергу ТОВ «Сонед» як покупець, в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки №4 та 8 від 01.06.2018 з постачальником ТОВ «Айскомпані» в собі директора ОСОБА_2 , який скріплений підписами вказаних осіб та печатками Товариств. Предметом договору також виступали продукти харчування.

З метою ведення перемовин від імені ТОВ «Сонед» та ТОВ «Прод-Юг» ОСОБА_1 організував 01.06.2018 оформлення та видачу на своє ім`я довіреності на управління підприємством ТОВ «Сонед», а саме був уповноважений (відповідно вказаної довіреності) представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з будь-якими органами, установами, підприємствами, організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, а також з фізичними особами з питань, пов`язаних із проведенням з ними як контрагентами переговорів в інтересах довірителя, якій будуть стосуватися виробничої діяльності ТОВ «Сонед» у межах, визначених його Статутом, з правом юридичного оформлення результатів таких перемовин. Крім того, 25.06.2018 ОСОБА_1 організував оформлення та видачу аналогічної довіреності на право представлення інтересів від імені ТОВ «Прод-Юг».

Таким чином, ОСОБА_1 здійснював діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою.

З метою забезпечення систематичної та безперебійної поставки продуктів харчування на замовлення КВП, ОСОБА_1 підшукав водіїв - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_1 , тав період з травня 2018 року по березень 2019 року отримували у м. Миколаєві молочну продукцію від ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед», яку доставляли на адресу КВП та в кінцевому результаті до дошкільних та загальноосвітніх закладів на території міста Миколаєва.

При цьому, 01.05.2018 з вищевказаними водіями були укладені договори про надання транспортних послуг фізичною особою, замовником яких виступило ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_3 . Крім того, 01.07.2018 укладені аналогічні договори між зазначеними водіями та замовником ТОВ «Сонед» в особі директора ОСОБА_4 .

За таких умов ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод – Юг» та ТОВ «Сонед» були пов`язані сталими господарськими відносинами, у зв`язку з чим залучені ОСОБА_1 керівники та учасники вказаних підприємств мали можливість доступу та обміну між ними інформацією щодо господарської діяльності та поєднувались єдністю економічних інтересів, як наслідок створили певні умови для узгодження поведінки, усунули реальну конкуренцію між ними, оскільки займали одне офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а також зберігали/отримували продукцію в одних і тих складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Виявивши недоліки діяльності службових осіб КВП, які полягали у відсутності дієвої системи перевірки якості отриманих харчових продуктів за результатами виконання вищезазначених договорів, спираючись на попередньо отриманий досвід співпраці з КВП, в період липня 2018 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела отримання доходу діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах організованою групою, шляхомреалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції та видачі офіційних документів до яких внесено недостовірні відомості щодо постачаємої продукції її якості та безпечності.

Разом з тим, розуміючи всю складність реалізації запланованих злочинів, у зв`язку з їх тривалістю та необхідністю здійснення протиправних дій на території кількох областей України, поєднаних залученням ряду суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_1 вирішив залучити до спільної злочинної діяльності інших учасників, розподіливши таким особам певні функції в здійсненні організованих ним злочинів, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату у вигляді заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого ним плану вчинення злочину на території Одеської та Миколаївської областей, в період липня 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 залучив до зайняття спільною злочинною діяльністю свою дружину ОСОБА_3 , раніше знайому йому ОСОБА_2 та невстановлену особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,повідомивши їм про злочинні наміри, направлені на систематичне та тривале заволодіння грошовими коштами КВП шляхом постачання на підставі укладених договорів неякісної харчової продукції під виглядом вершкового масла, сиру твердого й кисломолочного, якість якої не відповідала вимогам щодо безпечності продукції, встановлених нормативно-правовими актами, довівши в деталях розроблений організатором злочинної групи план та розподілив функції кожного.

У свою чергу ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,прийняли пропозицію ОСОБА_1 та дали свою згоду на спільну участь у вчиненні організованих останнім злочинів.

Функцію керівника зазначеної організованої групи взяв на себе ОСОБА_1 , який керував діями спільників під час здійснення злочинної діяльності та об`єднував зусилля членів групи, визначивши за собою наступні функції та зобов`язання: розробив план злочинних дій; здійснював загальне керівництво організованою групою, а саме координував діяльність співучасників та приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів; розробив механізм постачання до КВП речовини під виглядом вершкового масла з маркуванням «масло солодковешкове «Селянське» жиру 73% ДСТУ 4399:2005, адреса виробника і потужностей виробництва: Україна, Вершковий Рай, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»,29025 м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3. Номер партії вважати дату виробництва», речовини під виглядом сиру твердого (сичужного) з маркуванням «сир твердий «Російський класичний», позначення документа за яким виробляється продукція – ТУУ 15.5-24934992-005:2005, адреса виробника і потужностей виробництва: 29025 м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3, номер партії вважати дату виробництва» та речовини під виглядом сиру кисломолочного з маркуванням «сир кисломолочний 18% жиру, ДСТУ 4554-2006, виробник: ПП «Дживальдіс», вул. Заводська, 2, м. Кам`янець – Подільський, Україна, 32300, адреса потужностей виробництва: вул. Гагаріна, буд. 68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область, 32600. тел.: (03847)2-11-01» та «Сир кисломолочний 18% жиру», виробник: ТОВ «Вівальді Д», м. Київ, пр. Науки, 42/1, адреса потужностей виробництва: вул. Гагаріна, буд. 68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область, 32600»; організував зберігання та нанесення маркування на упаковку з речовиною під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, забезпечення наявності на вказану продукцію посвідчень про якість до яких внесено недостовірні відомості, щодо якості та безпечності продукції й відповідності вимогам Державних стандартів України; організував складання та видачу видаткових та товарно-транспортних накладних, внесення до них недостовірних відомостей відносно поставленої продукції; організував підготовку тендерної документації для участі в оголошених процедурах закупівлі КВП; забезпечив надання звітності до Державної податкової служби відносно господарських операцій між ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед» та КВП; контролював находження грошових коштів від КВП та їх розподіл між іншими учасниками, відповідно до виконаної функції кожного, а саме розподіл різниці вартості закупленої продукції у виробників та її реалізації до КВП; забезпечив спільними засобами зв`язок учасників для формування та отримання замовлень на продукцію, участі в тендерних закупівлях та формування фінансового, бухгалтерського обліку, податкової звітності; організував постачання до КВП в якості «контрольного» зразку якісного вершкового масла.

Крім того ОСОБА_1 , як організатором злочинної групи, були визначені функції невстановленій особі,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що складалися з дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння грошовими коштами КВП, які полягали в наступному:

-організація випуску та забезпечення надходження продукції під виглядом вершкового масла, сиру кисломолочного 18%, сиру твердого, якість якої не відповідає ДСТУ 4399:2005, ДСТУ 4554-2006, ТУУ 15.5-24934992-005:2005 відповідно, що використовувалась ОСОБА_1 та іншими учасниками організованої групи, як засіб заволодіння коштами КВП;

-забезпечення безперебійних та своєчасних поставок речовини під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного до складських приміщень, що використовувались ТОВ «Айсокмпані», ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5А.

ОСОБА_2 , яка відповідно до протоколу №5/17 загальних зборів учасників ТОВ «Айскомпані» від 07.09.2017 призначена на посаду директора зазначеного Товариства, були відведені наступні злочинні функції: здійснення систематичних замовлень у невстановлених виробників продукції під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, складання та видача необхідних документів для отримання вказаної продукції; ведення складського обліку отриманої продукції під виглядом вершкового масла, сиру твердого й кисломолочного та продажу з метою підвищення ціни підконтрольним ОСОБА_1 економічно пов`язаним між собою суб`єктам господарювання, а саме ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед»; надання податкової звітності відносно господарських взаємовідносин між ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» зі зміною номенклатури товару та скорочення кодів УКТ ЗЕД отриманої продукції для її ототожнення та неможливості ідентифікації в подальшому замовником – КВП;отримання та опрацювання заявок на постачання продукції на адресу КВП з метою забезпечення формування у службових осіб КВП добросовісності виконання умов договорів зі сторони ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед»; проведення інструктажів з особами, що працювали на ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» на посадах водіїв та комірників з метою уникнення викриття фактів злочинної діяльності; контроль та керування діями осіб, залучених для розвантаження отриманої продукції до складських приміщень, що використовувались ТОВ «Айсокмпані», ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5А та її подальшого постачання на адресу КВП, які не були обізнані про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2 та інших членів організованої групи.

ОСОБА_3 , яка відповідно до Статуту ТОВ «Прод-Юг», є засновником та директором вказаного підприємства, були відведені наступні злочинні функції: виконання вказівок ОСОБА_1 щодо участі у процедурах закупівлі та подачі необхідних документів; направлення тендерних пропозицій ТОВ «Прод-Юг» щодо можливості постачання якісної молочної продукції на адресу КВП; надання податкової звітності відносно господарських взаємовідносин між ТОВ «Прод-Юг» та КВП; складання та видача видаткових та товарно-транспортних накладних, з внесенням до них недостовірних відомостей відносно поставленої продукції на замовлення КВП;

Таким чином, за вищевикладених обставин у липні 2018 року ОСОБА_1 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлена особа, матеріали відносно якаї виділені в окреме провадження,зорганізувались з метою спільної злочинної діяльності, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, шляхомздійснення систематичної реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції та складання, видачу офіційних документів, що затверджують її безпечність та якісність.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату – отримання незаконного прибутку.

Злочинна група була стійким об`єднанням, що виражалося в стабільності й згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, виконанням покладених на них функцій, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діяли за єдиним планом і відповідно до визначених кожному злочинних функцій організатором злочинної групи ОСОБА_1 .

Так, на початку липня 2018 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , діючи у складі та в інтересах організованої групи, відповідно розробленого ним плану злочинної діяльності і відведених функцій кожному з учасників, дізнавшись, що 07.07.2018 КВП оголосило про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) «Вершкове масло, жирність 72,5%-73,0%, фасоване 5 кг-10 кг» на майданчику публічних закупівель «Прозорро», зазначивши інформацію про предмет закупівлі – вершкове масло загальною вагою 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500 грн., вирішив організувати участь у вказаній процедурі закупівель, надавши пропозицію від імені підконтрольного ТОВ «Прод-Юг», залучивши до цього інших учасників організованої групи.

31.07.2018 за результатами розгляду пропозиції ТОВ «Прод-Юг» у відповідності до протоколу №157 засідання тендерного комітету КВП про розгляд тендерних пропозицій, останніх було оголошено переможцем у відкритих торгах UA-2018-07-07-000008-a.

У подальшому, а саме 16.08.2018 між покупцем КВП та постачальником ТОВ «Прод-Юг» укладено договір поставки №16/08/18/1.

В період серпня 2018 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, після підписання зазначеного договору ОСОБА_1 особисто вів перемовини з КВП відносно встановлення ланцюгу постачання продукції, налагодження логістики поставок у відповідності до дислокації навчальних закладів.

Надалі ОСОБА_1 , виконуючи взяті на себе злочинні функції надав вказівку невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження забезпечити надходження в період серпня 2018 по лютий 2019 року до складських приміщень, що використовувалась підконтрольними йому ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Прод-Юг» продукції під виглядом вершкового масла загальним об`ємом не менше 15 500 кг.

Після отримання в серпні 2018 року партій речовини під виглядом вершкового масла ОСОБА_1 надав вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підготувати необхідні первині документи для перепродажу продукції підконтрольному ТОВ «Прод-Юг», з метою усунення можливості встановлення місця її придбання, для подальших поставок за договором №16/08/18/1 від 16.08.2018 вказаної речовини до КВП.

Окрім вказаного, для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 покладено на ОСОБА_2 обов`язок зазначення номенклатури, отриманої продукції в період серпня 2018 до лютого 2019 року від невстановленого в ході досудового розслідування постачальника та зазначення лише перших чотирьох цифр коду УКТ ЗЕД, вказавши у видаткових та податкових накладних номенклатуру «Масло вершкове», «Масло 73% 10 кг», що позбавить службових осіб КВП можливості ідентифікувати походження та якість поставленої продукції.

Також в період серпня 2018 лютого 2019 року ОСОБА_1 , передбачаючи необхідністьпідтвердження господарських операцій ТОВ «Айскомпані» за договором поставки №2 від 15.05.2017 з ТОВ «Прод-Юг», організував видачу ОСОБА_2 , яка діяла в складі організованої групи, видаткових накладних, до яких внесено недостовірні відомості відносно якості та відповідності товару, що постачається до ТОВ «Прод-Юг»з номенклатурою «Масло вершкове», «Масло 73% 10кг» так як фактично продукція не відповідала вимогам нормативно-технічних і нормативно-правових актів України.

Надалі, в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року ОСОБА_1 організував складання учасником організованої групи ОСОБА_2 та направлення для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – ЄРПН) податкові накладні до яких останя внесла недостовірні відомості щодо поставленого товару.

Таким чином, діючи до розробленого плану, реалізуючи свій злочинний умисел в період серпня 2018 лютого 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організований ланцюг постачання фальсифікованої продукції між підконтрольними підприємствами ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-Юг» під виглядом вершкового масла, яка містила жири немолочного походження, що не відповідала вимогам нормативно-технічних і нормативно-правових актів України.

Надалі в період серпня 2018 лютого 2019 року, на виконання до умов №16/08/18/1 від 16.08.2018 ОСОБА_2 приймала замовлення від КВП на постачання вершкового масла з зазначенням необхідних обсягів.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел у відповідності до розробленого плану та дотримуючись конспірації, ОСОБА_1 у зв`язку з необхідністю постачання до навчальних закладів м. Миколаєва лише маркованої продукції, організував нанесення невстановленими в ході досудового розвідування особами маркування - «масло солодковершкове «Селянське» жиру 73% ДСТУ 4399:2005, адреса виробника і потужностей виробництва: Україна. Вершковий Рай, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»,29025 м. Хмельницький, вул. Кооперативна, 3. Номер партії вважати дату виробництва» на коробки з речовиною під виглядом вершкового масла та зазначенням на маркуванні дати виробництва, для проведення контролю й позбавлення ймовірного розкриття діяльності організованої групи, залучив до цієї діяльності ОСОБА_2 , про що було відомо іншим учасникам організованої групи.

В період серпня 2018 лютого 2019 року ОСОБА_1 , передбачаючи необхідністьпідтвердження господарських операцій ТОВ «Прод-Юг» за договором №16/08/18/1 від 16.08.2018 з КВП, діючи у складі організованої групи, організував складання та видачу видаткових та товарно – транспортних накладних, до яких внесено недостовірні відомості відносно якості товару, що постачається до КВП з номенклатурою «Масло вершкове», «Масло 73% 10кг».

В період дії договору №16/08/18/1 від 16.08.2018 ТОВ «Прод – Юг» документально підтверджено, шляхом видачі видаткових накладних, до яких внесено недостовірні відомості щодо виду продукції та її якості, постачання на замовлення КВП до дошкільних та загальноосвітніх закладів м. Миколаєва та центрального складського приміщення КВП продукції під виглядом вершкового масла з номенклатурою «масло 73% 10кг» загальною вагою 745 кг вартістю 125 830,50 грн. з ПДВ та «масло вершкове» загальною вагою 14 214 кг вартістю 2 400 075,3 грн. з ПДВ, загалом речовини під виглядом вершкового масла поставлено вагою 14 964 кг вартістю 2 525 905,80 грн. з ПДВ.

Таким чином, всупереч вимог п. 6 ч. 2 ст. 20, ст. 22 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» ОСОБА_1 організував внесення до видаткових накладних на отримання товару за договором №16/08/18/1 від 16.08.2018 ТОВ «Прод-Юг» лише найменування товару, кількість ціна та вартість отриманої партії. Разом з цим, в графі «Найменування товару» зазначено найменування групи товару, зокрема «Масло вершкове» або «Масло 73%», без визначення його повної назви та характеристик.

Крім того ОСОБА_1 , будучи обізнаний про вимоги пункту 4.4 Інструкції з організації харчування в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства і науки України та Міністерства охорони здоров`я України № 298/227 від 17.04.2006 та умов договору №16/08/18/1 від 16.08.2018 щодо підтвердження походження, безпечності та якості товару, організував надання до КВП посвідчень про якість, наданих контрагентом ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» в ході постачання вершкового масла відповідно до укладеного договору дистрибю`ції №806 від 14.03.2016, в яких зазначено інформацію щодо відповідності продукції вимогам ДСТУ:4399:2005, з наступники номерами:№17306 від 21.08.2018, №17563 від 28.08.2018, №18070 від 04.09.2018, №18621 від 11.09.2018, №19212 від 18.09. 2018, №19658 від 25.09.2018, №20232 від 02.10.2018, №20721 від 09.10.2018, №21319 від 16.10.2018, №21320 від 16.10.2018, №21841 від 23.10.2018, №22161 від 30.10.2018, №22623 від 06.11.2018, №23127 від 13.11.2018, №23622 від 20.11.2018, №24023 від 27.11.2018, №27060 від 04.12.2018, №27631 від 11.12.2018, №29080 від 18.12.2018, №29418 від 25.12.2018, №181 від 08.01.2019, №485 від 15.01.2018, №931 від 22.01.2018, №1333 від 29.01.2019.

Разом з цим, ОСОБА_1 в порушення вимог пункту 4.2 розділу ІV, 5.2, 5.8 розділу V договору, не забезпечив надання до накладних на отримання товару «Масло вершкове» та «Масло 73%» в загальній кількості 7 444,0 кг на загальну суму 1255777,8 грн. документів щодо походження та відповідності продукції вимогам нормативно-технічних і нормативно-правових актів України. До решти накладних на суму 1 270 128,0 грн. додано зазначені копії посвідчень про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» ТОВ «Айскомпані». Проте найменування товару, включеного в ці посвідчення, не відповідає найменуванню товару по видаткових накладних так як неможливо встановити відповідність продукції, поставленої ТОВ «Прод-Юг» з номенклатурою «Масло вершкове» та «Масло 73% 10кг».

Таким чином, в порушення пункту 1 ст. 193 Господарського кодексу України та умов пункту 4.2, 5.2 договору №16/08/18/1, ТОВ «Прод-Юг» поставлено, а КВП, в порушення пункту 4.4 Інструкції № 298/227, прийнято товар «Масло вершкове» та «Масло 73% 10 кг» без надання документів про його безпечність і якість на загальну суму 2 525 905,80 гривень.

В той же час, вживаючи заходів конспірації діяльності організованої групи ОСОБА_1 організував періодичне постачання «контрольного» зразка продукції, а саме коробки об`ємом 5 кг з вершковим маслом, яке відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, поставлене до ТОВ «Айскомпані» виробником ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» з номенклатурою «МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ ЗХ 5 КГ» ТМ «Зелений Хутір». Надалі КВП, маючи на меті прикриття неналежної якості продукції, організувало перевірку вказаного зразку на випробування для визначення відповідності вимогам ДСТУ 4399:2005 до ДП «Миколаївський центр захисту прав споживачів», за фактом чого складено протоколи №1085/Х від 20.09.2018 та №1682/Х від 22.11.2018, з зазначенням відповідності продукції нормам Державних стандартів України. Вказаними діями ОСОБА_1 забезпечив унеможливлення викриття діяльності організованої групи.

Діючи в складі організованої групи, ОСОБА_1 організував формування та подання податкових накладних, до яких внесено недостовірні відомості, відносно товару, що постачається ТОВ «Прод-Юг» до КВП з номенклатурою «Масло вершкове», «Масло 73% 10кг».

Надалі, після отримання продукції в період жовтня 2018 до лютого 2019 року КВП здійснило розрахунок з ТОВ «Прод-Юг», шляхом перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 , призначення платежу – за масло вершкове згідно конкурсних торгів по договору №16/08/18/1 від 16.08.2018 наступними транзакціями: 01.10.2018 у сумі 338135,0 грн.; 11.10.2018 у сумі 250000,0 грн.; 31.10.2018 у сумі 300000,0 грн.; 16.11.2018 у сумі 200000,0 грн.; 28.11.2018 у сумі 200000,0 грн.; 13.12.2018 у сумі 170000,0 грн.; 27.12.2018 у сумі 400000,0 грн.; 30.01.2019 у сумі 84215,0 грн.; 14.02.2019 у сумі 97962,0 грн.; 14.02.2019 у сумі 196 806,91 грн.

Таким чином КВП в зазначений період часу сплатило ТОВ «Прод-Юг» грошові кошти за договором №16/08/18/1 на загальну суму 2237 118,91грн.

Водночас, в період часу з 19.07.2018 по 02.08.2018 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи та виконуючи відведені їй організатором злочинні функції, підготувала від імені ТОВ «Прод-Юг» та направила в рамках тендеру публічні документи з пропозицією постачання сиру сичужного твердого жирністю 50% на загальну вагу 2 800 кг та сиру кисломолочного жирністю 9%-18% – 9 910 кг загальною вартістю 1 116 135,6 грн. з ПДВ на замовлення КВП, з відповідністю продукції вимогам нормативно-технічних і нормативно-правових актів України щодо її якості та безпечності.

31.07.2018 за результатами розгляду пропозиції ТОВ «Прод-Юг» у відповідності до протоколу №159 засідання тендерного комітету КВП про розгляд тендерних пропозицій, останнє оголошено переможцем у відкритих торгах UA-2018-07-07-000010-c.

У подальшому, 17.08.2018 між покупцем КВП та постачальникомТОВ «Прод-Юг», укладено договір поставки №17/08/18/2.

За таких обставин, ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи, до якої залучив ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлену особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно розробленого плану злочинної діяльності і відведених функцій, продовжуючи реалізовувати в період січня – лютого 2019 року свій злочинний умисел, направлений на систематичне та тривале заволодіння грошовими коштами КВП шляхом постачання на підставі укладених ТОВ «Прод-Юг» договорів №16/08/18/1 та №17/08/18/2, неякісної харчової продукції під виглядом вершкового масла та сиру твердого, яка містила жири немолочного походження, за аналогічних обставин організував закінчений замах на заволодіння грошовими коштами КВП в розмірі 404 045,69 грн.,

Окрім того ОСОБА_1 , реалізувавши свій злочинний намір, направлений на систематичне та тривале заволодіння грошовими коштами КВП шляхом постачання на підставі укладених з КВП договорів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та №17/08/2018-2 від 17.08.2019 неякісної харчової продукції під виглядом вершкового масла та сиру твердого, якість якої не відповідала нормам Державних стандартів України, вирішив продовжити свою злочинну діяльність та збільшити асортимент постачання неякісної продукції, за наступних обставин.

Водночас ОСОБА_1 , розуміючи, що через вагітність ОСОБА_3 не зможе виконувати покладенні на неї функції в складі організованої групи та фактично діє лише до закінчення строку договорів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та №17/08/18/2 від 17.08.2018, в грудні 2018 року, точна дата та час досудовим слідством не встановлені, повідомив учасникам ОСОБА_2 та невстановлену особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про подальшу зміну складу групи та залучення у разі укладання договорів з КВП, замість ОСОБА_3 іншого учасника - ОСОБА_4

ОСОБА_4 , який відповідно до Статуту ТОВ «Сонед», є засновником та директором вказаного підприємства, ОСОБА_1 були відведені наступні злочинні функції: виконання вказівок ОСОБА_1 щодо участі у процедурах закупівлі та подачі необхідних документів; направлення тендерних пропозицій ТОВ «Сонед» щодо можливості постачання якісної молочної продукції на адресу КВП; надання податкової звітності відносно господарських взаємовідносин між ТОВ «Сонед» та КВП; складання та видача видаткових та товарно-транспортних накладних, з внесенням до них недостовірних відомостей відносно поставленої продукції на замовлення КВП.

ОСОБА_4 прийняв пропозицію ОСОБА_1 та надав свою згоду на спільну участь у вчиненні злочинів, про що ОСОБА_1 було повідомлено ОСОБА_2 та невстановлену особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Так, в період часу з 04.01.2019 по 23.01.2019 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи та виконуючи відведені їй організатором злочинні функції, підготував від імені ТОВ «Сонед» та направив в рамках тендеру публічні документи з пропозицією постачання вершкового масла жирність 72,5%-73,0%, фасоване 5-10 кг, кількістю 21 420 кг загальною вартістю 4 110 069,6 грн. з ПДВ. та з пропозицією постачання – «Сиру сичужного твердого 50% жирності» кількістю 7 370 кг вартістю 1 166 671 грн. та «Сиру кисломолочного (напівжирний) від 9% до 18%» кількістю 18 425 кг вартістю 1 459 260 грн., а всього на суму 3 151 117,2 грн. з ПДВ. на замовлення КВП, що відповідає вимогам нормативно-технічних і нормативно-правових актів України.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили усі дії для перемоги ТОВ «Сонед» в процедурі закупівлі та реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого організатором плану.

22.01.2019 за результатами розгляду пропозиції ТОВ «Сонед» у відповідності до протоколу №17 засідання тендерного комітету КВП про розгляд тендерних пропозицій, останніх було оголошено переможцем у відкритих торгах UA-2018-12-22-000022-b.

У подальшому, 08.02.2019, в день закінчення дії договору між ТОВ «Прод-Юг» та КВП, між покупцем КВП та постачальником ТОВ «Сонед», укладено договіри поставки №08/02/2019-1 та №08/02/2019-4. Таким чином ОСОБА_1 забезпечив безперебійну поставку до КВП продукції під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного з метою заволодіння коштами комунального підприємства.

Надалі, за аналогічного механізму складання первинних документів та податкової звітності до яких учасниками організованої групи вносились недостовірні відомості щодо товару його номенклатури, якості та безпечності, КВП видано документи, які забезпечили приймання та використання в харчуванні дітей неякісної продукції.

Надалі, після отримання продукції в період січня-лютого 2019 року КВП здійснило розрахунок з ТОВ «Сонед» шляхом перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_4 , призначення платежу – за сирні продукти згідно конкурсних торгів по договору 08/02/2019-1 від 08.02.2019 наступними транзакціями: 25.03.2019 на суму 50 000 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 8333,33 грн.; 11.04.2019 на суму 50 000 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 8333,33 грн.

Відтак, КВП в зазначений період часу сплатило ТОВ «Сонед» грошові кошти за договором №08/02/2019-4 від 08.02.2019 в сумі 130 000 грн. та за договором №08/02/2019-1 від 08.02.2019 - в сумі 100 000 грн.

19.02.2020 у відповідності до постанови прокурора відділу прокуратури Миколаївської області з кримінального провадження №12018150000000278 від 06.09.2018 виділено матеріали щодо невстановленої особи. Водночас, в рамках кримінального провадження №12018150000000278 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, наступним особам: ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України; ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України; ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України; ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено санкціоновані обшуки за місцем розташування навчальних закладів м. Миколаєва (120 об`єктів), складських та адміністративних будівлях КВП, ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані», ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, ДП «Захисту прав споживачів». В ході обшуків вилучено продукцію під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, первину бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин КВП з ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Айскомпані» та комп`ютерну техніку; проведено тимчасові доступи до речей і документів, що перебували у володінні: Управління освіти Миколаївської міської ради, ПП «Дживальдіс», ТОВ «Вівальді Д», ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», органів державної влади де перебували реєстраційні та податкові справи, вказаних суб`єктів господарювання та КВП, ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айсокомпані» та ТОВ «Аліксет ІК», операторів зв`язку, банківських установ; проведено допити свідків: співробітників КВП, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Айскомпані», ПП «Дживальдіс», ТОВ «Вівальді Д», ДП «Захисту прав споживачів й Управління освіти Миколаївської області; призначено проведення досліджень вилученої продукції й долучено протоколи за результатами її проведення; призначено та долучено висновки судових експертиз харчових продуктів, судових економічних експертиз; також, в рамках кримінального провадження надано ряд запитів та проведено інші слідчі (розшукові) дії – доручення оперативним співробітникам, огляди вилучених речей й документів; надано доручення оперативним співробітникам УСР в Миколаївській області ДСР НПУ щодо встановлення причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020150030000591 - закінчується 06.03.2021 року.

Закінчення розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку із особливоюскладністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення невстановленою особою,встановлення якої потребує виконання тривалого часу, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, а також з ти, що особа причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень не встановлена, у зв`язку з чим необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій щодо її встановлення, у зв`язку з чим необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 6 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 227, ч. 4 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст 191 КК Українивнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 рокута строк досудового розслідування спливає 06.09.2020 року.

Завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв`язку зі значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та всіх осіб, які можуть бути причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчим доведено, що закінчення досудового розслідування в межах строку, визначеного в п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, виявлялося неможливим у зв`язку з тим, що здійснити ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, складність кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Бахтія О.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020150030000591, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020150030000591, відомості про яке 19.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК, на шість місяців, а саме: до 06.09.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Темнікова