Ухвала суду № 95285145, 03.03.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1666/21

Провадження №1-кс/428/2104/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря судового засідання Продченко О.А., слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Околотенка Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Околотенка Д.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гайовичем П.І., про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12021130370000147 від 23.02.2021 року,

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Околотенка Д.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гайовичем П.І., про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12021130370000147 від 23.02.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12021131370000147 від 22.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що впродовж травня - грудня 2018 року невстановлена особа, попередньо змовившись з директором ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_1 зловживаючи владою та службовим становищем внесла недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснили заволодіння грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору купівлі - продажу корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» № 1 від 05.02.2018 (далі - ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ») громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , набув 90% корпоративних прав - частку в розмірі 90% у статутному капіталі ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 38188057).

Протягом травня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, невстановлена в ході досудового розслідування особа та директор ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_1 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, вступили між собою в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У період з травня по грудень 2018 між КП «Житлосервіс «Світанок» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» в особі директора ОСОБА_1 укладено договори про надання послуг та виконано роботи з поточного ремонту покрівлі житлових будинків за адресами: м. Сєвєродонецьк вул. Лисичанська 7Б від 18.10.2018, Автомобільна, 23 від 11.10.2018, Танкістів 22 від 11.10.2018, Вілєсова 5 від 24.09.2018, Гагаріна 96Б від 31.05.2018 та Гагаріна 106 від 24.12.2018, на загальну суму 751814,93 грн., який від імені директора ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_1 був підписаний іншою невстановленою особою, та скріплений печаткою ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ».

Висновком судової будівельно-технічної експертизи від 15.11.2019 встановлено, що обсяги виконаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт, частково не відповідають фактично виконаних роботам на загальну суму 148 979 грн.

У подальшому акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в, в яких було завищено об`єми фактично виконаних робіт, за рахунок не проведення робіт: розбирання цементної стяжки, улаштування цементної вирівнювальної стяжки, на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 60 мм, готування цементного розчину МІ00 та МІ50 вручну (на покрівлі), цемент марка 400, пісок природний, розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів 1-3 шари, навантаження сміття вручну та перевезення сміття до 10 км., були надані для оплати замовнику - КП «Житлосервіс «Світанок» як підтвердження виконання ремонтних робіт.

На підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з рахунку КП «Житлосервіс «Світанок» на розрахунковий рахунок ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» перераховано кошти на загальну суму 751814,93 грн., чим завдано шкоду інтересам КП «Житлосервіс «Світанок».

Таким чином, вказані грошові кошти вибули з володіння КП «Житлосервіс «Світанок» та ОСОБА_1 як директор ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними.

Сума зайво перерахованих грошових коштів КП «Житлосервіс «Світанок» (код ЄДРПОУ 32830821) на рахунок ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 38188056) підтверджується висновком судової економічної експертизи №19/113/9/3- 12е від 24.04.2020.

Таким чином, в результаті умисних та протиправних дій невстановленої особи та службової особи ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» директора ОСОБА_1 , КП «Житлосервіс «Світанок» завдано матеріальні збитки на суму.

03.03.2020 згідно ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Кордюкової Ж.І. №428/1935/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019131370000053 від 05.03.2019 продовжено на 6 місяців, а саме до 05.09.2020.

02.09.2020 згідно ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Бойко Н.В. № 428/6987/20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019131370000053 від 05.03.2019 продовжено на 6 місяців, а саме до 05.03.2021.

23.02.2021 прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гайовичем П.І. з матеріалів КП №42019131370000053 кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України щодо невстановленої особи, виділено в окреме кримінальне провадження та зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021131370000147 від 23.02.2021 для проведення подальшого досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

23.02.2021 ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019131370000053 від 05.03.2019 виділено матеріали кримінального правопорушення щодо скоєння ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

24.02.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

УСР в Луганській області ДСР НПУ надано доручення з метою встановлення особи, яка вступила у попередню змову з директором ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_1 та від його імені підписала договори та акти КБ-2в за фактом ремонту покрівлі будинків житлового фонду м. Сєвєродонецька у 2018 році; встановлення розширеного кола спілкування ОСОБА_1 ; встановлення повних анкетних та контактних даних інших осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності ОСОБА_1 ; проведення аналізу відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» на предмет встановлення фактів або можливих схем відмивання та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; аналізу підприємств та осіб, на рахунки яких перераховуються грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; долучення інформації з відкритих реєстрів щодо підприємств на рахунки яких перераховуються грошові кошти з рахунків ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ». Встановлення можливих фактів, які вказують на фіктивність таких підприємств.

Станом на 28.02.2021, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк, передбачений КПК України не виявляється можливим.

По кримінальному провадженню необхідно отримати відомості про особу, яка вступила у попередню змову з директором ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_1 та від його імені підписала договори та акти КБ-2в за фактом ремонту покрівлі будинків житлового фонду м. Сєвєродонецька у 2018 році; відомості щодо розширеного кола спілкування ОСОБА_1 ; повні анкетні та контактні дані інших осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності ОСОБА_1 ; провести аналіз відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» на предмет встановлення фактів або можливих схем відмивання та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; провести аналіз підприємств та осіб, на рахунки яких перераховуються грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; долучити інформацію з відкритих реєстрів щодо підприємств та осіб на рахунки яких перераховуються грошові кошти з рахунків ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» та прийняти рішення про повідомлення особі про підозру.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021131370000147 від 22.03.2021 завершується 05.03.2021.

Враховуючи, що досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру об`єктивно неможливо закінчити у строк, передбачений КПК, з метою досягнення завдань кримінального провадження в частині проведення повного та неупередженого розслідування, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності, враховуючи, що органу досудового розслідування не відомо, який строк необхідний експерту для проведення судової економічної експертизи, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021131370000147 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 05.08.2021.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено.

У провадженні СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42019131370000053 від 05.03.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем з боку посадових осіб КП «Житлосервіс «Світанок». Відповідно до постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 23.02.2021р., із кримінального провадження №42019131370000053 від 05.03.2019р. виділено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, вчиненого невстановленою під час досудового розслідування особою, в окреме провадження №120211131370000147 від 23.02.2021р.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021131370000147 від 23.02.2021 до ЄРДР було внесено відомості за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі та процесуальні дії: 15.11.2019р. отримано висновок №5162-5179 за результатами судової будівельно – технічної експертизи. 24.04.2020р. отримано висновок експерта №19/113/9/3-12е. 24.02.2021р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України. 27.02.2021р. №2371/111/34-2021 начальнику УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України Є. Бєляєву скероване доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст.40 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні слідчий посилається на те, що станом на 28.02.2021р., в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк, передбачений КПК України не виявляється можливим. Однак слідчим в клопотанні не наведено, які саме слідчі (розшукові) та процесуальні дії були ним проведені в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження. У клопотанні не наведено будь-яких конкретних обставин, які б могли вплинути на ефективність досудового розслідування. Зазначені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру мають формальний характер. Продовження строку досудового розслідування у клопотанні зовсім не обґрунтоване.

Також, слідчим не доведено необхідність надання додаткового терміну для досудового розслідування, оскільки відсутні підстави вважати, що зазначені ним в клопотанні слідчі дії, а саме: отримання відомостей про особу, яка вступила у попередню змову з директором ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_1 та від його імені підписала договори та акти КБ-2в за фактом ремонту покрівлі будинків житлового фонду м. Сєвєродонецька у 2018 році; отримання відомостей щодо розширеного кола спілкування ОСОБА_1 ; повних анкетних та контактних даних інших осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності ОСОБА_1 ; проведення аналізу відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» на предмет встановлення фактів або можливих схем відмивання та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; проведення аналізу підприємств та осіб, на рахунки яких перераховуються грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ»; долучення інформації з відкритих реєстрів щодо підприємств та осіб на рахунки яких перераховуються грошові кошти з рахунків ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» та прийняти рішення про повідомлення особі про підозру, не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин. Крім того, слідчим не зазначено обставин, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру є необгрунтованим, не відповідає вимогам КПК України, якою чітко визначені вимоги до такого клопотання, зокрема, слідчим не конкретизовано та не зазначено обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Околотенка Д.С., погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гайовичем П.І., про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12021130370000147 від 23.02.2021 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Околотенка Д.С., погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гайовичем П.І., про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12021130370000147 від 23.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович