Ухвала суду № 95278998, 03.03.2021, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

вул. Сосновського,38 м. Коростень Коростенський район Житомирська область Україна 11500

справа № 279/1032/21 провадження № 1-кс/279/244/21

У Х В А Л А

іменем України

03 березня 2021 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020060060000843 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В СТ АН ОВ ИВ :

В клопотаннівказано,що до Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали, зібрані за результатом розгляду звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу вчинення, кримінального правопорушення посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими протягом 2019-2020 років було зібрано та реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , урожай, зокрема і той, що перебував у заставі, всупереч постанови приватного виконавця Житомирського виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_4 про опис та арешт майна боржника від 17.09.2020, яку було винесено у виконавчому провадженні № 62977114, відкритому на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Рівненського МНО ОСОБА_5 № 729 від 08.07.2020 про стягнення з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі фінансової аграрної розписки, посвідченої Сєтаком В.Я приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу 27.06.2019, яку зареєстровано в реєстрі № 5343 та внесено до реєстру аграрних розписок № 2089 і якою встановлено безумовне зобов`язання боржника сплатити визначену суму.

22.10.2020 відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020060060000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, іменоване «Продавець» та ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Естонської Республіки, іменоване «Покупець», було укладено контракт № 18/06/2019 на поставку сільськогосподарської продукції українського походження. Цього ж дня, між сторонами було укладено додатки № 1, № 2, № 3, № 4 до контракту № 18/06/2019, за умовами яких покупець здійснював попередню оплату товару, а продавець зобов`язувався поставити партії товару у визначені терміни, при цьому в додатку № 1 було обумовлено, що сторони дійшли згоди про поставку партії товару ріпак 2019 року урожаю, українського походження, в кількості 1500 тон +/- 5%, в строк з 10.07.2019 до 20.08.2019 включно.

27.06.2019 приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено фінансову аграрну розписку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з одного боку в якості боржника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (OU Evervelle), АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 , з іншого боку в якості кредитора, яку в подальшому зареєстровано реєстрі № 5343 та внесено до реєстру аграрних розписок № 2089. Фінансова аграрна розписка видана боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, який укладено між боржником та кредитором.

Згідно основних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 1 розділу 1, - вона видається боржником в забезпечення виконання ним зобов`язань за контрактом на поставку сільськогосподарської продукції № 18/16/2019 від 18.06.2019 року, при цьому строк її виконання визначений 20.08.2019. Також, встановлено, що згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 5 розділу 1, - в забезпечення зобов`язань за аграрною розпискою боржник передає в заставу майбутній врожай ріпаку 2019 року врожаю українського походження, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, при цьому на день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції в загальному обсязі не менше 1500,00 тон, що буде вирощена на вищезазначених земельних. Згідно істотних умов зазначеної фінансової аграрної розписки, а саме п. 13 розділу 2, - боржник зобов`язаний письмово повідомити кредитора про свій намір розпочати збирання врожаю з земельних ділянок та місце зберігання зібраної продукції не пізніше ніж за три календарні дні до початку такого збирання, якщо інше не буде погоджено між боржником і кредитором, а зібрана боржником продукція, яка є предметом застави за аграрною розпискою, зберігатиметься за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому 27.06.2019 в Державний реєстр обтяжень рухомого майна за № 26759510 приватним нотаріусом ОСОБА_6 внесено запис про заставу рухомого майна, а саме майбутній врожай ріпаку 2019 року, який буде вирощений на земельних ділянках загальною площею 411,748 га, що розташовані на території Сарновицької та Дідковицької сільських рад Коростенського району Житомирської області на підставі вищевказаної фінансової аграрної розписки.

Також, встановлено, що 01.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іменований «Постачальник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іменований «Покупець», було укладено договір поставки 28/1-01/07/19 та додаткову угоду № 1 до вказаного договору, за умовами якої постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця сільськогосподарську продукцію врожаю 2019 року, а саме ріпак врожаю 2019 року у кількості 500 +\- тон, при цьому факт поставки підтверджується видатковими накладними № 133 від 05.07.2019 та № 138 від 08.07.2019.

З матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 07.07.2020 свої обов`язки за умовами вищевказаного контракту № 18/16/2019 від 18.06.2019 року не виконало, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в передбачені строки не поставило, умови, викладені в аграрній розписці від 27.06.2019 не виконало та грошові кошти не повернуло.

08.07.2020 приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 вчинено виконавчий напис про стягнення з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безумовного зобов`язання боржника сплатити суму в доларах США, еквівалентну 5446717 грн. 79 коп. за офіційним курсом НБУ на день платежу, запис про який внесено до Реєстру аграрних розписок за № 16827, при цьому строк, за який проводиться стягнення зазначений з 27.06.2019 по 07.07.2020. Загальна сума, що підлягає стягненню, становить суму в доларах США, еквівалентну 10045799,83 грн. Зазначені вимоги кредитора задовольнити за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета застави: майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції насіння ріпаку, який вирощується на вказаних у розписці земельних ділянках, а після збору урожаю зібраного зерна ріпаку в загальному обсязі не менше 1500 тон, який вирощується боржником на зазначених у розписці земельних ділянках, а у разі його відсутності чи недостатності за рахунок врожаю іншої сільськогосподарської продукції (в тому числі тварин та продукції тваринництва), що вирощується чи буде вирощуватися (вироблятися) на вказаних земельних ділянках.

08.09.2020 приватним виконавцем Житомирського виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_4 на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Рівненського МНО ОСОБА_5 № 729 від 08.07.2020 було відкрито виконавче провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 62977114.

17.09.2020 приватним виконавцем Житомирського виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_4 у виконавчому провадженні № 62977114 встановлено, що вимоги виконавчого документа боржником самостійно не виконано, крім іншого також встановлено, що на земельних ділянках, зазначених в аграрній розписці та які перебувають в оренді боржника вирощується сільськогосподарська продукція, на яку згідно виконавчого напису нотаріуса вчиненого по аграрній розписці необхідно звернути стягнення та задовольнити вимоги кредитора за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета застави. З цією метою ОСОБА_4 17.09.2020 винесено постанову про опис та арешт майна боржника, якою було описано та накладено арешт на посіви соняшника, що вирощується на визначених земельних ділянках, номери яких зазначено у постанові, із забороною боржнику використання арештованого майна та вчинення будь-яких дій щодо описаного майна без погодження з виконавцем.

В подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження з приватним виконавцем ОСОБА_4 було організовано здійснення збору описаного та арештованого майна - посівів соняшника, які вирощувались на зазначених у постанові про опис та арешт майна боржника від 17.09.2020 земельних ділянках та які переміщено в невідомому напрямку, чим вчинено незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження фактів реалізації заставного майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь третіх осіб, ідентифікації підприємств, установ та організації, на які було перераховано грошові кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовами контракту № 18/16/2019 від 18.06.2019 року з додатками, а також юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, якими могли надаватись послуги, пов`язані із збором, перевезенням, зберіганням заставного майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і які в подальшому можуть бути використані для проведення судово-економічної експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 22.10.2020 слідчим відділом Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020060060000843 за ч.1 ст. 388 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Заправилами ст.93КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати працівниками слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 18.06.2019 року по дату надання інформації, а саме інформації (роздруківку) про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, код ІПН), їх розрахункових рахунків, назви банківської установи, де такі рахунки відкриті, призначенням платежу, інформацію щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), по банківському рахунку № НОМЕР_4 який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про уповноважену особу (осіб) клієнта, якими було проведено вищезазначені операції шляхом використання електронного цифрового підпису або в інший спосіб, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, а також інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку станом на дату надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом