Ухвала суду № 95268062, 18.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8550/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., за участю прокурора Чекрижева А.В., захисника Шевцова С.О., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Гірного Т.М. про продовження строку досудового розслідування № 12019000000000835,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Гірного Т.М. звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000835 від 09.09.2019 до дванадцяти місяців, тобто до 20.08.2021.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000000835, внесеному до ЄРДР 09.09.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами привласнення коштів Пенсійного фонду України, вчиненого у великих та особливо великих розрізах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників засновників ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» (код ЄДРПОУ 39996917) від 03.03.2016 № 3 рішенням засновників директором товариства призначено ОСОБА_2 .

Того ж дня, згідно наказу № 3/2 ОСОБА_2 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Інфосейф інноваційні технології».

Статутом ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» передбачено, що директор є виконавчим та розпорядчим органом Товариства, він діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та статутом, керує поточною діяльністю товариства та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

Відповідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV керівник підприємства несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язаний організовувати бухгалтерський облік на підприємстві.

Відповідно до обов`язків, визначених статутом товариства, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Крім того, згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Патентна студія Рудого» (код ЄДРПОУ 39602713), яке у подальшому перейменовано в ТОВ «Софт Продакшн», від 26.01.2015 № 1 прийнято рішення про створення вказаного товариства та призначення ОСОБА_1 на посаду його директора.

Статутом ТОВ «Софт Продакшн» передбачено, що директор здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства, розпоряджається майном товариства, включаючи його грошові кошти, укладає без довіреності від імені товариства будь-які не заборонені законодавством угоди і забезпечує їх виконання.

Відповідно до покладених обов`язків, визначених статутом товариства, ОСОБА_1 , як директор ТОВ «Софт Продакшн» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Так, у вересні-жовтні 2018 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами Пенсійного фонду України, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами Пенсійного Фонду України, створив та очолив організовану групу, до складу якої також були залучені директор ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» (код ЄДРПОУ 399996917) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і директор ТОВ «Софт Продакшн» (код ЄДРПОУ 39996917) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діяльність злочинної групи була спрямована на заволодіння коштами Пенсійного фонду України, які виділяються для придбання обладнання, необхідного для роботи цього фонду.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами Пенсійного фонду України, зазначені особи розробили план вчинення злочину.

Відповідно до розробленого плану, невстановлені службові особи Пенсійного фонду України, всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», після попереднього обговорення з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 переліку програмного забезпечення та комп`ютерного обладнання, яке останні можуть поставити в адресу цього фонду за завищеними цінами, та погодження умов закупівель, які забезпечують перемогу в них товариств підконтрольних учасникам злочину, ініціювали проведення закупівель та подальшу перемогу ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» і ТОВ «Софт Продакшн». У свою чергу ОСОБА_2 і ОСОБА_1 забезпечували розміщення на офіційному порталі уповноваженого органу документів тендерних пропозиції із заздалегідь погодженими ціновими пропозиціями.

У подальшому, за результатами проведених торгів, одне із зазначених товариств визнавалось переможцем процедур закупівель, ОСОБА_2 або ОСОБА_1 укладали від імені очолюваних ними товариств з Пенсійним фондом України договори про закупівлю за державні кошти обладнання за завищеними цінами, які перевищують ринкові.

Надмірно сплачені кошти Пенсійного фонду України, виділені для оплати укладених договорів, надходили на банківські рахунки підприємств ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» або ТОВ «Софт Продакшн».

ОСОБА_3 , як організатор та керівник організованої групи, розробив механізм і схему вчинення кримінального правопорушення та розподілив ролі між її учасниками, згідно з якими директор ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» ОСОБА_2 за попередньою змовою з директором ТОВ «Софт Продакшн» ОСОБА_1 та невстановленими службовими особами Пенсійного Фонду України, будучи службовими особами, діючи умисно, з метою заволодіння коштами фонду та створення уяви конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, забезпечували підготовку документів тендерної пропозиції від імені підприємств та їх розміщення на веб-порталі уповноваженого органу із заздалегідь обумовленими ціновими пропозиціями, а також підписання договорів від імені підприємств, виконання умов цих договорів, відкриття рахунків для розміщення коштів, отриманих в наслідок вчинення злочину, тощо.

У квітні 2019 року невстановлені на даний час службові особи Пенсійного фонду України, діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану вчинення злочину і відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні Пенсійного фонду України, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 31/37, склали та направили на розгляд тендерного комітету тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі активне мережеве обладнання (ДК 021:2015 - 32520000-4 - телекомунікаційне обладнання), зокрема, закупівлі підлягали:

? два центральних комутатора «Cisco Catalyst C9500-16X-A» (або еквівалент);

? сім поверхових комутаторів «Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L» (або еквівалент);

? сім поверхових комутаторів з PoE «Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPD-L» (або еквівалент);

? один контролер бездротових точок доступу Wi-Fi «Cisco 3504 Wireless Controller» (або еквівалент);

? шістнадцять бездротових точок доступу Wi-Fi «Cisco AIR-AP2802I-E-K9» (або еквівалент);.

? дванадцять трансиверів 1000BASE-T SFP Module, Enterprise-Class;

? тридцять два патч-корди оптичних SC-SC mm - 3м.

За попередньою домовленістю учасників злочину очікувана вартість закупівлі була визначена в сумі 6 812 849, 68 грн. При цьому, усі учасники злочину усвідомлювали, що зазначена вартість є завищеною і не відповідає ринковій та те, що надлишок коштів, перерахованих Пенсійним фондом України, буде перерахований на рахунки підконтрольних підприємств та у подальшому привласнений учасниками злочину.

Відповідно до протоколу тендерного комітету від 15.04.2019 № 38 вказана вище тендерна документація була затверджена, після чого відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» опублікована на веб-порталі уповноваженого органу.

15.05.2019 директор ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» ОСОБА_2 і директор ТОВ «Софт Продакшн» ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної групи, відповідно до плану вчинення злочину і відведених їм ролей, склали та розмістили на веб-порталі уповноваженого органу цінові пропозицію від імені очолюваних ними підприємств про можливість поставки зазначеного обладнання за ціною 6 786 679 грн і 6 803 172 грн відповідно, а також інші документи, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі» та попередньо погодженими вимогами тендерної документації.

28.05.2019 рішенням тендерного комітету Пенсійного фонду України цінова пропозиція ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» визначена, такою що перемогла, як найбільш економічно вигідна.

12.06.2019 відповідно до плану вчинення злочину і розподілених ролей, ОСОБА_2 , будучи директором ТОВ «Інфосейф інноваційні технології», використовуючи своє службове становище, підписав договір про закупівлю за державні кошти № 201906-11.

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» зобов`язалося поставити до Пенсійного фонду України наступне обладнання:

? два комутатора «Cisco Catalyst 9500 16-port lOGig switch, Network Advantage, C9500-DNA-L-A-3Y» та додаткові компоненти до комутаторів вартістю 890 022 грн;

? два модуля «Cisco Catalyst 9500 2 х 40GE Network Module» вартістю 167 323 грн;

? два блока живлення «Cisco 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling» вартістю 85 704 грн;

? два кабелі «Cisco 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 0.5m» вартістю 15 085 грн;

? шістнадцять модулів «Cisco 10GBASE-SR SFP Module» вартістю 331 904 грн;

? шістнадцять модулів «Cisco 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire» вартістю 159 680 грн;

? сім комутаторів» Cisco Catalyst 2960-X 48 gige poe 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base» та додаткові компоненти до комутаторів вартістю 1 067 482 грн;

? сім модулів «Cisco Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional» вартістю 170 698,5 грн;

? сім модулів «Cisco 10GBASE-SR SFP Module» вартістю 145 208 грн;

? сім модулів «Cisco 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire» вартістю 69 860 грн;

? сім комутаторів «Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base» та додаткові компоненти до комутаторів вартістю 886 014,5 грн;

? сім модулів «Cisco Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional» вартістю 170 698,5 грн;

? сім модулів «Cisco 10GBASE-SR SFP Module» вартістю 145 208 грн;

? сім модулів «Cisco 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire» вартістю 69 860 грн;

? контролер «Cisco 3504 Wireless Controller» та додаткові компоненти до контролеру вартістю 115 329,5 грн;

? шістнадцять точок доступу «Cisco 802.11 ас W2 АР w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE E» та додаткові компоненти до точок доступу вартістю 498 704 грн;

? дванадцять модулів «Cisco 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire вартістю» 119 760 грн;

? тридцять два патч-корди оптичні «SC-SC mm - Зм» вартістю 3 840 грн.;

усього на суму 6 216 412 грн.

При цьому ОСОБА_2 та інші учасники злочину усвідомлювали, що ціна обладнання, визначена в договорі є завищеною і не відповідає ринковій вартості, а надлишок коштів, перерахованих Пенсійним фондом України, буде привласнений учасниками злочину.

У період з 12.06.2019 - 31.12.2019 Пенсійним фондом України на виконання умов вказаного договору перераховано на рахунок ТОВ «Інфосейф інноваційні технології», кошти за договором від 12.06.2019 № 201906-11, у томі числі за вказане обладнання в сумі 6 216 412 грн.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи від 03.07.2020 № 19/13/1/СЕ/20, проведеної експертом ДНДЕКЦ МВС України ринкова вартість обладнання, поставленого до Пенсійного фонду України за договором від 12.06.2019 № 201906-11 складає 2 853 742 грн.

Слідчий вказує, що ОСОБА_2 , реалізувавши злочинний план, діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами Пенсійного фонду України, з метою заволодіння коштами фонду, на підставі договору № 201906-11 від 12.06.2019 поставив до Пенсійного фонду України зазначене вище обладнання, вартість якого на 3 362 670 грн перевищує ринкову.

У подальшому зазначені грошові кошти Пенсійного фонду України були перераховані на рахунок ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» та привласнені учасниками злочину.

Крім того, у червні 2019 року невстановлені на даний час службові особи Пенсійного фонду України, діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану вчинення злочину і відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні Пенсійного фонду України, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 31/37, склали та направили на розгляд тендерного комітету тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі активне мережеве обладнання (ДК 021:2015 - 32520000-4 - телекомунікаційні кабелі та обладнання), зокрема, закупівлі підлягали:

? два комутатора з підтримкою відмовостійкої конфігурації Cisco Nexus 3172P (або еквівалент);

? чотири комутатор з підтримкою відмовостійкої конфігурації Cisco Catalyst 9300 48-port (або еквівалент).

За попередньою домовленістю учасників злочину очікувана вартість закупівлі була визначена в сумі 3 172 600 грн. При цьому, усі учасники злочину усвідомлювали, що зазначена вартість є завищеною і не відповідає ринковій, надлишок коштів, перерахованих Пенсійним фондом України, буде перерахований на рахунки підконтрольних підприємств та привласнений учасниками злочину.

Відповідно до протоколу тендерного комітету від 12.06.2019 року № 63 вказана вище тендерна документація була затверджена, після чого відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» опублікована на веб-порталі уповноваженого органу.

27.06.2019 директор ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» ОСОБА_2 і директор ТОВ «Софт Продакшн» ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної групи, відповідно до плану вчинення злочину і відведених їм ролей, склали та розмістили на веб-порталі уповноваженого органу цінові пропозицію від імені очолюваних ними підприємств про можливість поставки зазначеного обладнання за ціною 3 165 600 грн і 3 171 600 грн відповідно, а також інші документи, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі» та попередньо погодженими вимогами тендерної документації.

04.07.2019 рішенням тендерного комітету Пенсійного фонду України цінова пропозиція ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» визначена, такою що перемогла, як найбільш економічно вигідна.

24.07.2019 відповідно до плану вчинення злочину і розподілених ролей, ОСОБА_2 , будучи директором ТОВ «Інфосейф інноваційні технології», використовуючи своє службове становище, підписав договір про закупівлю за державні кошти № 20190724-1.

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» зобов`язалося поставити до Пенсійного фонду України наступне обладнання:

? комутатор з підтримкою відмовостійкої конфігурації (stack) Cisco Nexus 3172Р 48 х SFP+ and 6 QSFP+ ports (N3K-C3172PQ-10GE) з підтримкою на один рік (CON-SSSNT-N3172Р10) вартістю 1 594 536 грн;

? комутатор з підтримкою відмовостійкої конфігурації (stack) Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage (C9300-48T-A) з підтримкою на три роки (CON-SSSNT-C93004TA) вартістю 1 539 336 грн;

Загальна вартість обладнання відповідно до умов договору склала 3 133 872 грн.

При цьому ОСОБА_2 та інші учасники злочину усвідомлювали, що ціна обладнання, визначена в договорі є завищеною і не відповідає ринковій вартості, а надлишок коштів, перерахованих Пенсійним фондом України, буде привласнений учасниками злочину.

У період з 24.07.2019 - 31.12.2019 Пенсійним фондом України на виконання умов вказаного договору перераховано на рахунок ТОВ «Інфосейф інноваційні технології», кошти за договором від 24.07.2019 № 20190724-1 за вказане обладнання в сумі 3 133 872 грн.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи від 03.07.2020 № 19/13/1-3/СЕ/20, проведеної експертом ДНДЕКЦ МВС України ринкова вартість обладнання, поставленого до Пенсійного фонду України за договором від 24.07.2019 № 20190724-1 складає 613 900 грн., зокрема:

? вартість комутатора з підтримкою відмовостійкої конфігурації (stack) Cisco Nexus 3172Р 48 х SFP+ and 6 QSFP+ ports (N3K-C3172PQ-10GE) з підтримкою на один рік (CON-SSSNT-N3172Р10) становить 560 000 грн;

? вартість комутатора з підтримкою відмовостійкої конфігурації (stack) Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage (C9300-48T-A) з підтримкою на три роки (CON-SSSNT-C93004TA) становить 53 400 грн.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_2 , реалізувавши злочинний план, діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами Пенсійного фонду України, з метою заволодіння коштами фонду, на підставі договору від 24.07.2019 № 20190724-1 поставив до Пенсійного фонду України зазначене вище обладнання, вартість якого на 2 519 972 грн перевищує ринкову.

У подальшому зазначені грошові кошти Пенсійного фонду України були перераховані на рахунок ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» та привласнені учасниками злочину.

Крім того, червні 2019 року невстановлені на даний час службові особи Пенсійного фонду України, діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до плану вчинення злочину і відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні Пенсійного фонду України, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 31/37, склали та направили на розгляд тендерного комітету тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі активне мережеве обладнання (ДК 021:2015 - 30230000-0 комп`ютерне обладнання), зокрема, закупівлі підлягали:

? основна система збереження даних тип 1 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? резервна Система Збереження Даних тип 1 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? основна Система Збереження Даних тип 2 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? резервна Система Збереження Даних тип 2 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? три серверних обладнання тип 1 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? чотири серверних обладнання тип 2 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? три серверних обладнання тип 3 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? три серверне обладнання тип 4 з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців;

? два відмовостійкий мережевий комутаційний вузол з сервісним контрактом, що надає Service 8/5 Call To Repair 8 hours - не менше 36 місяців.

За попередньою домовленістю учасників злочину очікувана вартість закупівлі була визначена в сумі 8 704 600 грн. При цьому, усі учасники злочину усвідомлювали, що зазначена вартість є завищеною і не відповідає ринковій, надлишок коштів, перерахованих Пенсійним фондом України, буде перерахований на рахунки підконтрольних підприємств та привласнений учасниками злочину.

Відповідно до протоколу тендерного комітету від 21.06.2019 року № 68 вказана вище тендерна документація була затверджена, після чого відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» опублікована на веб-порталі уповноваженого органу.

19.07.2019 директор ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» ОСОБА_2 і директор ТОВ «Софт Продакшн» ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної групи, відповідно до плану вчинення злочину і відведених їм ролей, склали та розмістили на веб-порталі уповноваженого органу цінові пропозицію від імені очолюваних ними підприємств про можливість поставки зазначеного обладнання за ціною 8 703 300 грн і 8 699 760 грн відповідно, а також інші документи, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі» та попередньо погодженими вимогами тендерної документації.

08.08.2019 рішенням тендерного комітету Пенсійного фонду України цінова пропозиція ТОВ «Софт Продакшн» визначена, такою що перемогла, як найбільш економічно вигідна.

21.08.2019 відповідно до плану вчинення злочину і розподілених ролей, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Софт Продакшн», використовуючи своє службове становище, підписав договір про закупівлю за державні кошти № 190818-СРВ.

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ «Інфосейф інноваційні технології» зобов`язалося поставити до Пенсійного фонду України наступне обладнання:

? система збереження даних ESDS_2000/40G/24x3.2TB/CBLs/Po3Hjnpe на сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 1 283 645 грн;

? система збереження даних ESDS 1000/10G/12х 12TB/CBLs/Po3Hinpe на сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 407 460 грн;

? система збереження даних ESDS_2000/40G/24x800GB/CBLs/Po3mnp єна сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 783 510 грн;

? система збереження даних ESDS_1000/10G/12х 12TB/CBLs/Po3innpe на сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 40 746 грн;

? три системних блока серверних SYS-1029P-WTR/2x6252/384GB/ lx240GB/ 4x25Gbs/C BLs/ розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 1 376 475 грн;

? чотири системних блока серверних SYS-1019C- Н/Е-2134/16GB/ 1X240GB/1 x800GB/2x 10Gbs/C BLs/ Розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 279 460 грн;

? три системних блока серверних SYS-1029P-WTR/2x4210/256GB/ 2x240GB/8x960GB/3 108/2x25Gbs/CBLs, розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 926 700 грн;

? три системних блока серверних SYS-1029P- WTR/2x4216/3 84GB/1 x240GB/4x25Gbs/C BLs/ розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 823 095 грн;

? два відмовостійких мережевих комутаційних вузла 2xSN2010/RMK/ CBLs/Розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців вартістю 889 440 грн.

Загальна вартість обладнання відповідно до умов договору склала 8 612 700 грн.

При цьому ОСОБА_1 та інші учасники злочину усвідомлювали, що ціна обладнання, визначена в договорі є завищеною і не відповідає ринковій вартості, а надлишок коштів, перерахованих Пенсійним фондом України, буде привласнений учасниками злочину.

У період з 21.08.2019 - 31.12.2019 Пенсійним фондом України на виконання умов вказаного договору перераховано на рахунок ТОВ «Інфосейф інноваційні технології», кошти за договором від 21.08.2019 № 190818-СРВ за вказане обладнання в сумі 8 612 700 грн.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи від 03.07.2020 № 19/13/1-2/СЕ/20, проведеної експертом ДНДЕКЦ МВС України ринкова вартість обладнання, поставленого до Пенсійного фонду України за договором від 21.08.2019 № 190818-СРВ складає 6 898 357,5 грн, зокрема:

? вартість системи збереження даних ESDS_2000/40G/24x3.2TB /CBLs/Po3Hjnpe на сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 1 003 500 грн;

? вартість системи збереження даних ESDS 1000/10G/12х12TB/ CBLs/Po3Hinpe на сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 446 975 грн;

? вартість системи збереження даних ESDS_2000/40G/24x800GB/ CBLs/Po3mnp єна сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 733 845 грн;

? вартість системи збереження даних ESDS_1000/10G/12х12TB/ CBLs/Po3innpe на сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 417 090 грн;

? вартість трьох системних блоків серверних SYS-1029P-WTR/2x6252/ 384GB/ lx240GB/ 4x25Gbs/C BLs/ розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 1 421 207, 5 грн;

? вартість чотирьох системних блоків серверних SYS-1019C-Н/Е-2134/ 16GB/1X240GB/1 x800GB/2x 10Gbs/C BLs/ розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 256 520 грн;

? вартість трьох системних блоків серверних SYS-1029P-WTR/2x4210/256GB/ 2x240GB/8x960GB/3 108/2x25Gbs/CBLs, розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 955 000 грн;

? вартість трьох системних блоків серверних SYS-1029P- WTR/2x4216/3 84GB/1 x240GB/4x25Gbs/C BLs/ розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 831 280 грн;

? вартість двох відмовостійких мережевих комутаційних вузла 2xSN2010/RMK/ CBLs розширена сервісна підтримка Service 8/5 Call То Repair 8 hours - 36 місяців становить 833 125 грн.

Слідчий вказує, що ОСОБА_1 , реалізувавши злочинний план, діючи умисно, у складі організованої групи, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами Пенсійного фонду України, з метою заволодіння коштами фонду, на підставі договору від 21.08.2019 № 190818-СРВ поставив до Пенсійного фонду України зазначене вище обладнання, вартість якого на 1 714 157, 5 грн перевищує ринкову.

У подальшому зазначені грошові кошти Пенсійного фонду України були перераховані на рахунок ТОВ «Софт Продакшн» та привласнені учасниками злочину.

Всього у період з квітня по 31 грудня 2019 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи у складі невстановлених на даний час службових осіб Пенсійного фонду України, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , привласнив кошти Пенсійного фонду України в сумі 7 596 799, 5 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

20.08.2020 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.08.2020 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

02.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 20.08.2020 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, того ж дня ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 20.08.2020 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

06.10.2020 складено та оголошено повідомлення про підозру директору ТОВ «Софт Продакшн», ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.11.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 20.02.2021.

Шестимісячний місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 20.02.2021, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк, не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- отримати висновок призначеної комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи;

- продовжити запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_1 ;

- з урахуванням висновку комплексної судової-товарознавчої та судово-економічної експертизи вирішити питання про повідомлення про нову підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1

- у відповідності до ст. 290 КПК України повідомити підозрюваного та його захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;

- виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій та їх результати мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинених злочинів, повноти судового розгляду та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. У той же час не проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно позначитися на повноті досудового розслідування.

Ураховуючи те, що провадження є особливо складним, закінчити в межах встановлених строків досудового розслідування неможливо, оскільки не виконані всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, а тому для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Обставинами, що перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є виняткова складність кримінального провадження, тривалий строк проведення судових експертиз, які призначено, значна кількість процесуальних дій, потреба в проведенні яких існує для забезпечення повноти досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000835 до 7 місяців, тобто до 20.03.2021 року, що є достатнім для вчинення вказаних слідчих, процесуальних дій, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Гірного Т.М. про продовження строку досудового розслідування № 12019000000000835 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000835 від 09.09.2019 до семи місяців, тобто до 20.03.2021.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк