Ухвала суду № 95267294, 01.03.2021, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/1569/20

Провадження №1-кс/552/361/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівни, розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлія Володимирівна звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу Полтавської обласної прокуратури Дорогейком Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Nissan Rogue д.н.з. НОМЕР_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп. НОМЕР_2 ) та використовуються ОСОБА_1 для ведення господарської діяльності.

Посилалась на те, що ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Вказувала, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252) спільно із службовими особами ТОВ «Старк-Плюс» (код ЄДРПОУ 42555077), виконавчого комітету Щербанівської сільської ради Полтавського району, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім.В.Кричевського та відділу освіти Шишацької селищної ради упродовж 2019 року під час замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №1 від 22.08.2019 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

Предметом договору передбачено, що ТОВ «СВ-Білдінг» на умовах, визначених цим договором зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» (код ДК 021:2015 - 45212006-6 Будівництво закладі дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати протягом гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів.

Також встановлено, що 11.12.2019 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі голови Щербанівської сільської ради ОСОБА_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп. НОМЕР_2 ) укладено договір №142/19 - ТН на організацію технічного нагляду та виконання окремих функцій служби замовника на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

ОСОБА_1 зареєстрований як фізична особа-підприємець 25.01.2002 Виконавчим комітетом Полтавської міської ради (запис №25880170000027494) та перебуває на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Полтавській області, в Управлінні у м.Полтаві, основним видом діяльності ФОП ОСОБА_1 є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

ОСОБА_1 має професію «Інженер технічного нагляду», спеціалізацію «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», категорію «Інженер з технічного нагляду ІІ категорії (будівництво)».

При цьому, згідно з отриманими в ході досудового розслідування відомостями, службові особи TOB «СВ-Білдінг» під час виконання умов договору №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області», підписали акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, у т.ч. Акт №1 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 669 318,52 грн., Акт №2 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 872 934,97 грн., Акт №1/12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 011 934 грн., Акт №2/12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 333 977, 06 грн., Акт №12 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року 5 848 047,44 грн., Акт №12/1 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 185 737,01 грн., в яких обсяги та вартість виконаних робіт ТОВ «СВ-Білдінг» не відповідали проектно-кошторисній документації.

Також зазначені вище акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В були підписані інженером технагляду ФОП ОСОБА_1 та завірені його печаткою.

На підставі вказаних актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, які містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в адресу ТОВ «СВ-Білдінг» перераховано бюджетні кошти за роботи, які фактично виконано не було.

Згідно висновку комплексної будівельно-технічної експертизи Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса №4/5/530/531 від 20.05.2020 встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму понад 7 млн.грн.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, предметів, документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Nissan Rogue д.н.з. НОМЕР_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп. НОМЕР_2 ) та використовуються ОСОБА_1 для ведення господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року, що здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ «СВ-Білдінг» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №1 від 22.08.2019 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

Предметом договору передбачено, що ТОВ «СВ-Білдінг» на умовах, визначених цим договором зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» (код ДК 021:2015 - 45212006-6 Будівництво закладі дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати протягом гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів.

Також встановлено, що 11.12.2019 між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в особі голови Щербанівської сільської ради ОСОБА_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп. НОМЕР_2 ) укладено договір №142/19 - ТН на організацію технічного нагляду та виконання окремих функцій служби замовника на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)».

ОСОБА_1 зареєстрований як фізична особа-підприємець 25.01.2002 Виконавчим комітетом Полтавської міської ради (запис №25880170000027494) та перебуває на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Полтавській області, в Управлінні у м.Полтаві, основним видом діяльності ФОП ОСОБА_1 є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

ОСОБА_1 має професію «Інженер технічного нагляду», спеціалізацію «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», категорію «Інженер з технічного нагляду ІІ категорії (будівництво)».

При цьому, згідно з отриманими в ході досудового розслідування відомостями, службові особи TOB «СВ-Білдінг» під час виконання умов договору №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області», підписали акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, у т.ч. Акт №1 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 669 318,52 грн., Акт №2 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 872 934,97 грн., Акт №1/12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 011 934 грн., Акт №2/12 від 12.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 1 333 977, 06 грн., Акт №12 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року 5 848 047,44 грн., Акт №12/1 від 20.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 185 737,01 грн., в яких обсяги та вартість виконаних робіт ТОВ «СВ-Білдінг» не відповідали проектно-кошторисній документації.

Також зазначені вище акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В були підписані інженером технагляду ФОП ОСОБА_1 та завірені його печаткою.

На підставі вказаних актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, які містили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавської області в адресу ТОВ «СВ-Білдінг» перераховано бюджетні кошти за роботи, які фактично виконано не було.

Згідно висновку комплексної будівельно-технічної експертизи Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса №4/5/530/531 від 20.05.2020 встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму понад 7 млн.грн.

Як передбачено ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42019171010000192 від 14 серпня 2019 року,

повідомленням першого заступника начальника УСБУ в Полтавській області Ю.Західного від 29.10.2019 на адресу В.О. прокурора Полтавської області ОСОБА_5 «Щодо вчинення кримінального правопорушення»,

рапортом старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області А.Атаманчука на адресу начальника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області О. Перванова ,

договором підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» від 22.08.2019,

додатковою угодою №6 до Договору підряду №1 від 22.08.2019 року на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)» від 22.08.2019,

висновком експертів №4/5/530/531 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 20 травня 2020 року.

Також з доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_1 .

Зазначене підтверджується зокрема:

актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року,

актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року,

висновком експертів №4/5/530/531 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 20 травня 2020 року.

Та обставина, що автомобіль Nissan Rogue, д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_1 та використовуються ним для ведення господарської діяльності, підтверджується інформацією УСБУ в Полтавській області від 24 лютого 2021 року №66/8/12-1422 про виконання доручення слідчого, а також відомостями Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області від 25 лютого 2020 року №31/16-8-662.

Оскільки під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявності або відсутності факту завданої матеріальної шкоди, її розміру, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, суд погоджується з доводами слідчого, що проведення обшуку в автомобілі, що використовується ФОП ОСОБА_1 , є необхідним для відшукання доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають у вказаному у клопотанні автомобілі.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що в інтересах слідства, з метою збереження слідів кримінального правопорушення проведення огляду має бути здійснено в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Nissan Rogue д.н.з. НОМЕР_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп. НОМЕР_2 ) та використовуються ОСОБА_1 для ведення господарської діяльності по наданню послуг технічного нагляду, та в якому зберігаються оригінали документів по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. (Коригування)», а саме: договорів, додатків до них, додаткових угод, договірних цін, планів-графіків виконання будівельних робіт, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, рахунків, рахунків-фактур; документів, які підтверджують проведення розрахунків за виконані послуги технічного нагляду, проектної документації; кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду за ходом будівельних робіт; актів приймання робіт/послуг по здійсненню технічного нагляду, рахунків на оплату за здійснення технічного нагляду, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, чорнових записів, у т.ч. по виконанню будівельно-монтажних робіт, первинних податкових та бухгалтерських документів, а також електронних носіїв інформації (флеш-карти, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичних лазерних дисках), на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформація важлива для кримінального провадження з можливістю копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Ткач Юлії Олександрівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Твєрдохлєб Анастасії Олександрівні, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Паламарчуку Володимиру Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області Васильченку Юрію Васильовичу; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури Савченку Олександру Івановичу, Попку Олександру Володимировичу, із залученням співробітників управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Полтавській області, співробітників УСБУ в Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Самсонова