Ухвала суду № 95245390, 01.03.2021, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4728/20

Номер провадження 1-кс/404/412/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Чеботаря В.Ю. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Солоповим В.Ю. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42019151030000063 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019151030000063 від 06.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на 12 місяців, тобто до 06.03.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019151030000063 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "ІМПЕРІЯ-АГРО" зловживаючи своїми повноваженнями діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, заподіяли істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.

Так, підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала колективна заява уповноважених осіб ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36797495), ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33404879), ТОВ «ЗААТБАУ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38833613) та ТОВ «СИНГЕНТА» (ЄДРПОУ 30265338) за фактом можливого вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» (ЄДРПОУ 35472893).

Встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/2010/19 визнано кредиторами по відношенню до боржника ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО»: ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36797495) на суму 106 400 761,62 грн., ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33404879) на суму 22 164 610,91 грн., ТОВ «ЗААТБАУ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38833613) на суму 18 368 831,89 грн., та ТОВ «СИНГЕНТА» (ЄДРПОУ 30265338) на суму 38 830 074,17 грн. та ряд інших юридичних осіб, та відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» у зв`язку з неспроможністю останнього погасити заборгованість перед кредиторами. Вказана неспроможність погасити заборгованість ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» перед кредиторами, за твердженнями заявників, могла бути викликана зловживанням повноваженнями посадових осіб останнього.

Крім того, встановлено, що до вересня 2018 ТОВ «ІМПЕРІЯ -АГРО» була зареєстрована та здійснювала свою господарську діяльність в м. Миколаїв, за адресою: вул. Велика Морська, буд. 143, а її засновниками були ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

У вересні 2018 року відбулася зміна керівництва ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 . Також, відповідно до актуальних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 24.09.2018 приватним нотаріусом Боненко Т.Л. внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах – зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. Та, наразі, місцезнаходженням ТОВ «ІМПЕРІЯ АГРО» є: 03150, м. Київ, Печерський район, вул. Ділова, буд. 14-б.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42019151030000063 проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА», ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА", ТОВ «ЗААТБАУ УКРАЇНА" та ТОВ «СИНГЕНТА»; витребувано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; долучено цивільний позов ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» з додатками; допитано як свідка ОСОБА_6 ; допитано як свідка ОСОБА_7 ; допитано як свідка ОСОБА_8 ; допитано як свідка ОСОБА_9 ; здійснено зняття з електронних інформаційних систем; визначено підслідність за Кропивницьким ВП ГУНП в Кіровоградській області; залучено як потерпілого ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА»; вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_10 ; допитано як представника потерпілого ОСОБА_10 ; надано доручення про проведення слідчих дій; допитано як свідка ОСОБА_4 ; допитано як свідка ОСОБА_3 ; допитано як свідка ОСОБА_2 ; витребувано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; долучено копії договорів поставки №010/КД від 05.01.2017 та №010/к/ПО від 05.01.2017 та видаткових накладних за даними договорами; проведено огляд предмету та визнано речовим доказом вищевказані договори поставки №010/КД від 05.01.2017 та №010/к/ПО від 05.01.2017 та видаткові накладні за даними договорами; винесено ряд постанов про проведення процесуальних дій на іншій території; здійснено тимчасовий доступ; здійснено тимчасовий доступ; здійснено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, прийнято інші процесуальні рішення.

06 березня 2021 року закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити розслідування у вказаний термін у повному обсязі неможливо, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні дії, результати яких матимуть суттєве доказове значення для судового розгляду, а саме: допиту свідків, потерпілих, отримання інформації, що перебуває у володінні органів ДПІ та ПФУ, здійснення ряду тимчасових доступів, в тому числі до документів, що містять банківську таємницю, провести ряд судових експертиз, здійснення інших слідчих дій, що було об`єктивно неможливо здійснити у строки, визначені ст. 219 КПК України в зв`язку зі складністю кримінального провадження, віддаленістю розпорядників необхідної інформації та інших учасників кримінального провадження від органу досудового розслідування, необхідністю здійснення значної кількості слідчих дій, та надмірним навантаженням на слідчих у кримінальних провадженнях.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад строк досудового розслідування у 18 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 42019151030000063 від 06.09.2019 строком на 12 місяців, тобто до 06 березня 2022 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав на наявність підстав для його задоволення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019151030000063 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.к.5).

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню спливає 06.03.2021 року.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих, процесуальних дій, які на даний час не є достатніми для всебічного та повного розслідування обставин вчинення вказаного злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження повідомлення про підозру жодній особі не вручалось, однак згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відтак, в даному клопотанні доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в пункті 1 частини 2 статті 219 КПК України, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний певний проміжок часу.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги позицію ЄСПЛ, який неодноразово висловлювався щодо ефективного офіційного розслідування та дотримання розумних строків. Наприклад, у рішенні у справі "Меріт проти України" від 30.03.2004 р. ЄСПЛ зазначив, що відлік перебігу розгляду кримінальної справи для вирішення питання щодо його "розумності" у сенсі ч. 1 ст. 6 Конвенції починається з моменту виявлення ставлення державних органів до особи як до підозрюваного або як до обвинуваченого у вчиненні злочину. Зокрема, відлік строку провадження може починатися з дня: взяття особи під варту; повідомлення її про порушення щодо неї кримінальної справи; початку досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 06 березня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 9, 176-178, 193-194,196, 219, 294, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019151030000063 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на 12 місяців, тобто до 06 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган