Ухвала суду № 95231360, 24.02.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/1322/21

Провадження № 1-кс/204/325/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що 04.09.2020в періодчасу з10:00год.по 15:00год.громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленаособа,скоїли розбійнийнапад напотерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який спільноз трьомапрацівниками,а саме:власником комбайну ОСОБА_11 ,водієм комбайнуна ім`я ОСОБА_12 ,водієм вантажногоавтомобіля «МАН» ОСОБА_13 ,знаходилися на територіїземельних угідь,що розташованіпоблизу с.Петрівка,Томаківського району,Дніпропетровської областіта збираливрожай соняшника.В результатіскоєння розбійногонападу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленаособа,застосовуючи предметисхожі назброю,розстріляли транспортнийзасіб потерпілого ОСОБА_10 автомобіль «ОпельОмега» н.з. НОМЕР_1 , чимйого пошкодили,після чого,заволоділи майномостаннього,в томучислі врожаємсоняшника зполя загальноюплощею 35,6га,орендарем якоїє ФГ«БЕРКУТ-ДЛ»(ЄДРПОУ36730446,власники ОСОБА_14 та ОСОБА_10 ),який вподальшому вивезеноу невідомомунапрямку,що надалозмогу причетнимособам розпорядитисяна власнийрозсуд.Також,співучасниками злочинуз автомобіля ОСОБА_10 викрадено наступнемайно:договір наоренду земельноїділянки уНікопольському районіміж потерпілимта ОСОБА_15 ;чорний гаманець-клатчфірми «VORPE»,в якомуручкою написано« ОСОБА_16 »;монокль чорногокольору зпереднім надколотимсклом таініціалами « ОСОБА_17 »;оригінали свідоцтвпро реєстраціютранспортних засобів:трактор «ХТЗ17021»н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 ,бочка причепмарки ХТС-100-27н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сумазбитків 631тисяча гривень).Окрім того,з метоюбезперешкодного заволодіннямайном увигляді врожаюсоняшника,що належить ОСОБА_14 та ОСОБА_10 ,останнього змісця вчиненнязлочину,примусово,зв`язавши рукипасками безпеки,із застосуваннямнасильства,небезпечного дляжиття таздоров`я потерпілого,співучасники злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленаособа,в автомобілі«Тойота Хайлакс»н.з. НОМЕР_6 вивезли доСФГ «ВеселаДолина»,що розташованеза адресою:Дніпропетровська область,Томаківський район,с.Семенівка,вул.Вишнева65Б,де незаконноутримували до15год.04.09.2020.Окрім того,до СУГУНП вДніпропетровській областізвернувся ОСОБА_18 ,який повідомив,що 18.12.2020в телефонійрозмові ОСОБА_6 ,погрожував потерпіломувбивством шляхомрозстрілу зізброї,за тещо заявникзвертався доорганів поліції,із заявоювідносно останнього.Також,до СУГУНП вДніпропетровській областізвернувся ОСОБА_18 ,який повідомив,що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 ,в березні2020року шляхомобману заволоділийого СФГ«Весела Долина»,яке натеперішній часпереоформили на ОСОБА_19 .Подальшими слідчимидіями встановлено,що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та приватнимнотаріусом ОСОБА_20 ,за попередньоюзмовою завідомоусвідомлюючи своїнезаконні дії,перереєстрували корпоративні праваСФГ «ВеселаДолина».Також, ОСОБА_18 ,повідомив,що протягом3років ОСОБА_6 ,через підприємствоСФГ «ВеселаДолина» «незаконноперевів» близько50мільйонів гривеньзі своїхпідприємств,а саме:ТОВ «ОрліонГРУПП» (41717851),ТОВ «СКДАгро» (40656793),ПП «ЛениУкраїни»,ТОВ «АгроВТВ» (36730320).Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленоїособи довказаних кримінальнихправопорушень підтверджується допитами потерпілихта свідків,протоколами впізнанняза участюпотерпілого,протоколами огляду,слідчим експериментомза участюпотерпілого,висновками експертів,та іншимиматеріалів кримінальногопровадження.Встановлено,що автомобільФорд Фокус,д.н.з. НОМЕР_7 ,VIN НОМЕР_8 ,використовувався зловмисникамидля вчиненнякримінального правопорушення,вказаний автомобільзареєстрований за ОСОБА_21 .Так,18.02.2021року булопроведено обшуккв. АДРЕСА_1 .В ходіпроведення обшукувиявлено тавилучено транспортнийзасіб -автомобіль ФордФокус,д.н.з. НОМЕР_7 ,VIN НОМЕР_8 .Крім того,під часпроведення обшукуавтомобіля,також буловиявлено тавилучено:дві банківськікартки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_10 ;два мобільнітелефони марки«iPhone5»imei: НОМЕР_11 та imei: НОМЕР_12 ;мобільний телефон«Samsung»;два мобільнихтелефони марки«iPhone4»;мобільний телефонмарки «Doogee»;три стартовіпакети «лайф»;три порожнімагазини допістолету змаркуванням №6476-1;№4626-1;№8674(2465-2)та тригумові кулі;дві бейсбольні бити;предмет схожийна пістолет«ПМР-УОС9мм Р.А.»,які перебувалив користуванні ОСОБА_22 . Беручи до уваги викладене, враховуючи що виявлені та вилучені мобільні телефони, сім-картки , стартові пакети та інші речі - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки за допомогою даних мобільних телефонів здійснювався зв`язок з іншими учасниками кримінального правопорушення, координація їх дій, виникла необхідність накладання арешту на зазначене майно з метою збереження речового доказу.

В судове слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Українивстановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 лютого 2021 року, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_22 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 18 лютого 2021 року у період часу з 06:30 год. по 08:40 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: транспортний засіб - автомобіль Форд Фокус, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 . Крім того, під час проведення обшуку автомобіля, також було виявлено та вилучено: дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; два мобільні телефони марки «iPhone 5» imei: НОМЕР_11 та imei: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung»; два мобільних телефони марки «iPhone 4»; мобільний телефон марки «Doogee»; три стартові пакети «лайф»; три порожні магазини до пістолету з маркуванням №6476-1; №4626-1; №8674 (2465-2) та три гумові кулі; дві бейсбольні бити; предмет схожий на пістолет «ПМР-УОС 9 мм Р.А.».

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 від 18.02.2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12020040000000752 наступні речі, предмети та документи: дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; два мобільні телефони марки «iPhone 5» imei: НОМЕР_11 та imei: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung»; два мобільних телефони марки «iPhone 4»; мобільний телефон марки «Doogee»; три стартові пакети «лайф»; три порожні магазини до пістолету з маркуванням №6476-1; №4626-1; №8674 (2465-2) та три гумові кулі; дві бейсбольні бити; предмет схожий на пістолет «ПМР-УОС 9 мм Р.А.».

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №243987406 від 11.02.2021 року) вбачається, що за адресою: АДРЕСА_2 , право власності ні за ким не зареєстровано.

Проте, відповідно до рапорту співробітника поліції встановлено, що ОСОБА_22 разом із дружиною ОСОБА_21 проживають за адресою: АДРЕСА_2 , остання користується телефоном з номером НОМЕР_13 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вказані речі є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч.2ст.171 КПК України, направлене у строки встановлені ч.5ст.171 КПК Українита з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказом, за допомогою якого можливовстановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні №12020040000000752.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування, відчуження, розпорядження майном, оскільки це не відповідає завданням арешту майна, розумності та співрозмірності обтяження завданням кримінального провадженняіне є пропорційним, тому в ційчастиніклопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2021 у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; два мобільні телефони марки «iPhone 5» imei: НОМЕР_11 та imei: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung»; два мобільних телефони марки «iPhone 4»; мобільний телефон марки «Doogee»; три стартові пакети «лайф»; три порожні магазини до пістолету з маркуванням №6476-1; №4626-1; №8674 (2465-2) та три гумові кулі; дві бейсбольні бити; предмет схожий на пістолет «ПМР-УОС 9 мм Р.А.».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1