Ухвала суду № 95224331, 18.02.2021, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9348/19

н\п 1-кс/490/806/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Бєлянського І.А., прокурора Левицької О.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Болтушенка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури Левицької О.В. про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Снігурівка Миколаївської області, громадянки України, заміжньої, обіймаючої посаду начальника відділу персоналу та організації праці МФ ДП "АМПУ", депутата Снігурівської районної ради 7 скликання, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївської області перебувають матеріали кримінального провадження №12019150020003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

28.10.2020 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, ОСОБА_1 з 28.09.2016 року, відповідно до наказу №342/о від 27.09.2016 року, прийнята на посаду інженера служби організації договірної роботи та матеріально-технічного забезпечення Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ»). В подальшому, 03.10.2016 року, відповідно до наказу №349/о, її переведено на посаду прес-секретаря (керівництво), а 28.11.2016 року на підставі наказу №438/о переведено на посаду начальника відділу персоналу та організації праці (начальник відділу кадрів) вказаного підприємства. Відповідно до Положення про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженого 31.10.2017 року начальником МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_2 , відділ персоналу та організації праці є структурним підрозділом МФ ДП «АМПУ», який очолюється начальником відділу персоналу та організації праці, який безпосередньо підпорядковується начальнику МФ ДП «АМПУ». Основними завданнями і функціями відділу є забезпечення своєчасного оформлення прийому, переведення та звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, наказами начальника Адміністрації, а також іншої встановленої нормативно-правовими актами документації по роботі з персоналом, організація й контроль ведення табельного обліку в структурних підрозділах МФ ДП «АМПУ».

Обіймаючи вказану керівну посаду, ОСОБА_1 зобов`язується: керувати діяльністю відділу із забезпеченням виконання покладених функцій; контролювати дотримання норм чинного трудового законодавства в роботі з персоналом; здійснювати методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ»; забезпечувати перевірку наявності й відповідності документів, необхідних для оформлення трудових відносин; керувати роботою по обліку робочого часу; здійснювати контроль за дотриманням трудової й виробничої дисципліни в МФ ДП «АМПУ». Окрім визначеного, ОСОБА_1 має право: давати керівникам структурних підрозділів МФ ДП «АМПУ» обов`язкові для виконання вказівки по питанням, які відносяться до компетенції відділу та несе відповідальність згідно діючого законодавства України за невиконання або неналежне виконання покладених цим положенням завдань і обов`язків, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників адміністрації миколаївського морського порту. Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду начальника відділу персоналу та організації праці, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №408/о від 11.11.2016 року, з 14.11.2016 року прийнятий на роботу до МФ ДП «АМПУ» на посаду начальника комплексу соціально-побутового обслуговування. В подальшому, відповідно до наказу №9/о від 05.01.2018 року, ОСОБА_3 переведений на посаду начальника служби автотранспортного та господарського забезпечення. В подальшому, 16.11.2018 року відповідно до наказу №484/о ОСОБА_3 переведено на посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками.

Відповідно до зазначеного наказу, на ОСОБА_3 як заступника начальника з розвитку портової інфраструктури покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_3 перебувають: служба автотранспорту та господарського забезпечення у складі: комплексу автотранспортного забезпечення, комплексу соціально-побутового обслуговування та служба з розвитку портової інфраструктури у складі: комплексу енергогосподарства і тепловодопостачання, відділу інженерних споруд та капітального будівництва, відділу гідротехнічних споруд, відділу матеріально-технічного постачання. Окрім визначеного, ОСОБА_3 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень, доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Таким чином, ОСОБА_3 , займаючи посаду заступника начальника з розвитку портової інфраструктури, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу №216/о від 10.04.2017 року прийнятий на роботу в МФ ДП «АМПУ» з 11.04.2017 року на посаду економіст планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №242/о від 24.04.2017 року останнього переведено на посаду начальника планово-економічного відділу. В подальшому, відповідно до наказу №294/о від 20.06.2017 року, ОСОБА_4 переведено на посаду в.о. заступника начальника, а наказом №320/о від 11.07.2017 року останнього призначено на посаду заступника начальника МФ ДП «АМПУ». При цьому, з 01.11.2018 року посаду заступника начальника, відповідно до наказу №1054 від 31.10.2018 року, перейменовано на заступника начальника з економіки та фінансів. Відповідно до наказу МФ ДП «АМПУ» №1046 від 30.10.2018 року обов`язки та відповідальність за керівництво окремими напрямками та виконання функцій, спрямованих на забезпечення виробничо-господарської діяльності, розподілені між начальником МФ ДП «АМПУ» та його заступниками. Відповідно до зазначеного наказу на ОСОБА_4 як заступника начальника з економіки та фінансів покладені наступні обов`язки: організація роботи і керівництво підпорядкованими структурними підрозділами на підставі та у межах затверджених положень відповідних структурних підрозділів. В підпорядкуванні у ОСОБА_4 перебувають: служба стратегічного розвитку та євроінтеграції у складі: відділу євроінтеграції та логістики, відділу стратегічного планування та залучення інвестицій, централізованої бухгалтерії, планово-економічного відділу, розрахункового центру, відділу організації закупівель, відділу здійснення договірної роботи. Окрім визначеного, ОСОБА_4 має право давати обов`язкові до виконання вказівки підпорядкованим структурним підрозділам у вигляді розпоряджень доручень і інструкцій у межах своїх функціональних обов`язків та вчиняти інші дії у відповідності до виданої довіреності. Тобто, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника з економіки та фінансів, здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

В липні 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які були службовими особами, наділеними відповідними владними повноваженнями щодо розпорядження коштами МФ ДП «АМПУ», вступили в злочинну змову між собою, спланувавши спільні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами МФ ДП «АМПУ», шляхом фіктивного працевлаштування осіб на відповідні посади на підприємстві.

Реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_5 , якого наказом №308/о від 04.07.2017 року призначено на посаду начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ», табельний номер НОМЕР_1 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, сприяв укладенню 11.07.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Також ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_5 на робочому місці.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальна МФ ДП «АМПУ», діючи як співвиконавець злочину, з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, надав вказівку фахівцю служби стратегічного розвитку ОСОБА_7 (матеріали щодо вказаної особи, виділені в окреме провадження), яка перебувала у його підпорядкуванні, здійснювати підпис від імені ОСОБА_5 на табелях обліку робочого часу та інших документах. Також ОСОБА_4 , використовуючи надані йому владні повноваження надав вказівку начальнику служби стратегічного розвитку та євроінтеграції ОСОБА_8 фактично виконувати з 05.07.2017 року по 01.07.2019 року посадові обов`язки начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_5 .

Так, в період часу з липня 2017 року по липень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_5 на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики МФ ДП «АМПУ». В подальшому, ОСОБА_6 передавала зазначені табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 , яка, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , імітувала підпис ОСОБА_5 та повертала ОСОБА_6 зазначені документи, яка в подальшому передавала табелі обліку робочого часу до централізованої бухгалтерії, в результаті зазначених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованого ОСОБА_5 №8132383050 зараховані грошові кошти загальною сумою 442 879,59 грн., якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Також, реалізовуючи злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії щодо працевлаштування ОСОБА_9 , яку наказом №484/о від 02.10.2017 року призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», табельний номер НОМЕР_4 .

Реалізовуючи злочинний план, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин сприяла укладенню 03.11.2017 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ». Також ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо вказаних осіб виділені в окреме провадження), недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_9 на робочому місці.

Відтак, з жовтня 2017 року по серпень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_9 на посаді провідного інженера з охорони навколишнього середовища МФ ДП «АМПУ», які в подальшому скеровувала до централізованої бухгалтерії.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний план на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, із використанням наданих їм владних повноважень сприяли переведенню ОСОБА_9 на іншу посаду, внаслідок чого наказом № 358/о від 18.09.2019 року останню призначено на посаду провідного інженера з охорони навколишнього середовища відділу екологічної безпеки служби безпеки мореплавства та екологічної безпеки, з 18.09.2019 року - на посаду інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення.

Після чого, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організував внесення діловодом (на якого покладені функції табельника відповідного відділу ОСОБА_10 ) (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження), в період часу з вересня 2019 року по жовтень 2019 року, недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування інженера комплексу соціально-побутового обслуговування служби автотранспортного та господарського забезпечення МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_9 на робочому місці.

Таким чином, загальна сума неправомірно виплаченої заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 за час її фіктивного працевлаштування на МФ ДП «АМПУ» у період з 03.10.2017 року 25.10.2019 року, якою за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , становить 367 353,53 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану на заволодіння грошовими коштами шляхом фіктивного працевлаштування, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ», внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , із використанням наданих їм владних повноважень вчинили дії з працевлаштування ОСОБА_11 , яку наказом 62/о від 19.02.2019 року призначено на посаду провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ». Діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, організувала укладення 01.03.2019 року договору між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 , на який в подальшому перераховувалась заробітна плата з МФ ДП «АМПУ».

Так, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організувала внесення табельником загального відділу ОСОБА_6 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) недостовірних відомостей до табелю обліку робочого часу щодо перебування провідного інженера гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_11 на робочому місці. Зокрема, в період часу з лютого 2019 року по жовтень 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_1 , здійснювала підготовку табелів обліку робочого часу, до яких вносила недостовірні відомості про роботу ОСОБА_11 на посаді провідного інженеру гідротехнічних споруд МФ ДП «АМПУ» та перебування останньої на відповідному робочому місці. В результаті обумовлених протиправних дій на рахунок фіктивно працевлаштованої ОСОБА_11 №2859511728, були зараховані грошові кошти загальною сумою 118 218,32 грн., якими в подальшому за попередньою змовою між собою заволоділи ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, маючи право оперативного управління коштами МФ ДП «АМПУ» внаслідок службового становища, діючи з прямим умислом та корисливими мотивами, з метою особистого забгачення та збагачення третіх осіб, із використанням наданих їм владних повноважень, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, заволоділи грошовими коштами МФ ДП «АМПУ» шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та забезпечення неправомірної виплати останнім заробітної плати у розмірі 928 451,44 грн.

09.11.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваній ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28 грудня 2020 року включно з можливістю звільнення під заставу у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень, та покладенням на неї, у разі її внесення, наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

26.11.2020 року ухвалою Миколаївського апеляційного суду вказану ухвалу було скасовано та постановлено нову, якою до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.12.2020 року включно з можливістю звільнення під заставу у розмірі 659 100 грн.

24.12.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019150020003704 продовжено до чотирьох місяців.

24.12.2020 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_1 обов`язків продовжено до 21.02.2021 року включно.

18.02.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019150020003704 продовжено до шести місяців.

Прокурор звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_1 обов`язків до 21.04.2021 року. В обґрунтування клопотання вказала, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували, однак просили виключити обов`язок не відлучатися з м. Снігурівка Миколаївської області без дозволу слідчого, посилаючись на те, що останнім часом вона постійно виїжджає за межі населеного пункту, в якому проживає, за сімейними обставинами.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: наказами МФ ДП «АМПУ» №510 від 25.07.2016 року, №1045 від 30.10.2018 року, №1054 від 31.10.2018 року, №216/о від 10.04.2017 року, №242/о від 24.04.2017 року, №294/о від 20.06.2017 року, №320/о від 11.07.2017 року, №342/о від 27.09.2016 року, №349/о від 03.10.2016 року, №438/о від 28.11.2016 року, №408/о від 11.11.2016 року, №9/о від 05.01.2018 року, №484/о від 16.11.2018 року, Положенням про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженим 31.10.2017 року, №01 від 24.01.2017 року, №1040 від 11.10.2017 року, №08 від 04.01.2018 року, №1309 від 29.12.2019 року, №484/о від 02.10.2017 року, №388/о від 18.09.2019 року, №392/о від 16.10.2019 року, №396/о від 16.10.2019 року, №62/о від 19.02.2019 року, 308/о від 04.07.2017 року, №197/о від 26.06.2019 року; особовими справами співробітників МФ ДП «АМПУ» - ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , а також табелями обліку робочого часу та інших документів щодо нарахування останнім заробітної плати; протоколами огляду виписок банківських рахунків, електронної адреси ОСОБА_7 , мобільного телефону та ноутбуку ОСОБА_5 , трудової книги ОСОБА_25 , інформації щодо номерів абонентських з`єднань, якими користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; висновком експерта №69 від 16.10.2020 року; витягом з позапланового аудиту на підставі наказу ДП «АМПУ» від 23.10.2019 року; протоколом обшуку за місцем розташування МФ ДП «АМПУ» за адресою; м. Миколаїв, вул. Заводська, 23; протоколами обшуку за місцями фактичного проживання ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; листом з ДП “Документ”; протоколом тимчасового доступу до документів “Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області”; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно: вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи та речі, які перебувають у володінні ПрАТ “ВФ Україна” за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ПрАТ “Київстар” за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 15, ТОВ “лайфселл” за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11 “А”(БЦ Eleven, башня “Б”), ТОВ “ПОСТ ФІНАНС” (код ЄДРПОУ 38324133) за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13 поверх, офіс 1304, АТ “Ощадбанк” за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи та чотирьої почеркознавчих експертиз; призначити та провести почеркознавчу експертизу документів, що заповнені ОСОБА_39 для отримання закордонного паспорту на своє ім`я та ім`я доньки ОСОБА_40 ; допитати в якості свідків співробітників МФ ДП «АМПУ» та інших осіб, які з різних причин не були допитані (хвороба, відпустка), за необхідності провести з ними впізнання; з урахуванням отриманих фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення інших осіб, дані про можливу причетність яких наявні в матеріалах кримінального провадження; з урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, повідомити про остаточну підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні ОСОБА_1 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшились. Разом з тим, враховуючи процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_1 , яка умови обраного запобіжного заходу не порушувала, вважаю необхідним змінити покладений на неї обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду на обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без повідомлення слідчого, прокурора або суду.

З урахуванням викладеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 18 квітня 2021 року включно строк дії визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 09 листопада 2020 року обов`язків, а саме:

- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без повідомлення слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 22 лютого 2021 року о 14 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН