Ухвала суду № 95218880, 23.02.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/4811/21

Провадження № 1-кс/127/1986/21

У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Щербатюк І.Б.,

за участю:

слідчого: Кисляка С.В.

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Кисляка Сергія Вікторовича про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції Кисляк Сергій Вікторович звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, в якому просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення: оригіналів документів пов`язаних з виконанням робіт по договору б/н від 21.08.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал», договору №18 від 09.09.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал», володільцем яких є ТОВ «ВІКВОЛБУД» договору №2 від 10.02.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району, договору № б/н від 13.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району», договору №5 від 15.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району», володільцем яких є ФОП ОСОБА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000057 від 14.02.2020, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «Тульчинводоканал» (код ЄДРПОУ 36759156, юридична адреса: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, пров. Брацлавський, буд. 6) в особі директора ОСОБА_2 , у попередній змові із службовими особами ТОВ «Сістембуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480692, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Покровська, буд. 70), в особі директора ОСОБА_3 , вчинено незаконне заволодіння бюджетними коштами за наступними обставинами:

- 19.03.2019 укладено договір №15 від 15.04.2019 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 928 888 грн. у т.ч. ПДВ 154 814, 66 грн.;

- 19.03.2019 укладено договір №16 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 950 000 грн. у т.ч. ПДВ 158 333, 33 грн.

В установленому порядку КП «Тульчинводоканал» актів виконаних робіт за вказаними договорами не надало.

Встановлено, що ТОВ «Сістембуд ЛТД» спільно із субпідрядником ПРАТ СБК «Водпроект» грубо порушили вимоги проектно - кошторисної документації в частині виконання будівельних робіт, що може призвести до забруднення свердловин засобами захисту рослин, якими обробляються прилеглі земельні ділянки сільськогосподарського призначення. При цьому у попередній змові із службовими особами КП «Тульчинводоканал» акти виконаних робіт були підписані.

Поряд із цим, встановлено, що дослідження якості питної води із свердловини в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області здійснювало ВСП «Тростянецький міжрайонний відділ лабораторних досліджень» МОЗ України на замовлення ТОВ «Сістембуд ЛТД» за результатом проведених лабораторних досліджень вода із артсвердлорвини с. Дранка «відповідає вимогам» Державним стандартам санепідемстанцій № 2.2.4-171-10.

В той же час, на замовлення мешканців с. Дранка було проведене лабораторні дослідження води взятої з артсвердловини в с. Дранка, за результатом проведення якого ВСП Тульчинським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України», встановлено, що якість води «не відповідає вимогам» ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання». Вказане може призвести до нанесення шкоди життю та здоров`ю громадянам, які вживатимуть воду із вказаної свердловини.

Також КП «Тульчинводоканал» 21.08.2019 уклало договір № б/н із ТОВ «ВІКВОЛБУД» (код ЄДРПОУ 42325469, юридична адреса: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 14, корпус А, кв. 55) в особі директора ОСОБА_1 , щодо виконання робіт із «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина -3965 м, ціна - 548 тис. 969 грн.). Також КП «Тульчинводоканал» 09.09.2019 уклало договір №18 із вказаним підприємством щодо «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (довжина - 2530 м, ціна - 591 тис. 757 грн.).

На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р № НОМЕР_1 ТОВ «ВІКВОЛБУД»:

- 510 635 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (акт №б/н вiд 23.08.2019, трансакція № 145914671 від 28.08.2019);

- 465 196 грн. згідно договору № 18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Винницької області» (акт №18 від 10.09.2019, трансакція №149173677 від 27.09.2019);

- 126 561 грн. згідно договору №18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (акт №3 від 16.12.2019, трансакція №157795110 від 19.12.2019);

- 38 334 грн. згідно договору №б/н від 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Винницької області» (акт №2 вiд 16.12.2019, трансакція №157795967 від 19.12.2019).

Однак, роботи були виконані не в повному обсязі та під час будівництва використанні матеріали низької якості, які не були передбачені робочими проектами.

Поряд із цим, протягом квітня - червня 2019 року із абонентів, які виявили бажання приєднатися до водогону неправомірно збиралися грошові кошти (від 5 000 грн. до 12 000 грн. з домоволодіння), як зазначалося за будівництво водогону (всього здало близько 200 осіб). Вказані кошти збиралися без дотримання бухгалтерсько-фінансової звітності в адміністративній будівлі колишньої сільської ради (Вінницька область, Тульчинський район, с. Дранка, вул. Шевченка, буд. 10) за вказівкою старости с. Дранка та с. Одаї - ОСОБА_4 . Мешканцям видавалися квитанції скріплені печаткою №3 Тульчинської міської ради (зазначений код № 0401141), що вказує на подвійне фінансування вказаних робіт та привласнення грошових коштів службовими особами або виконавцями робіт.

Технічний нагляд за виконанням вказаних робіт здійснював заінтересований ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), який фактично не виконував, передбачені обов`язки укладеними договорами із КП «Тульчинводоканал», що вплинуло на здачу об`єктів будівництва неналежної якості.

Поряд з цим, КП «Тульчинводоканал» після фактичного прийняття робіт із реконструкцiї водопровiдної мережi с. Дранка, які здійснювалися ТОВ «ВІКВОЛБУД», уклало із ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) 10.02.2020 договір № 2 «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина робіт - 640 м., ціна - 614 354 грн.).

На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 :

- 229 949 грн. без ПДВ (акт № 1 вiд 12.02.2020, трансакція № 3462186 від 19.02.2020);

- 384 405 грн. без ПДВ (акт № 2 вiд 12.02.2020, трансакція № 3453704 від 19.02.2020).

13.04.2020 КП «Тульчинводоканал» уклало із ФОП ОСОБА_1 договір № б/н «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» довжиною 1974,55 м. ціна 400 000 грн. В подальшому, КП «Тульчинводоканал» на підставі акта виконаних робіт № б/н від 15.04.2020 перерахувало на р/р НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 400 000 грн. (трансакція № 167740353 від 16.04.2020). Зазначене вказує на те, що зазначені ремонтні роботи були виконані протягом 3 діб, що можливо не відповідає дійсності.

15.04.2020 КП «Тульчинводоканал» заключило із ФОП ОСОБА_1 договір № 5 «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» довжина 2144 м. ціна - 429 360 грн.

Однак, вказані роботи здійсненні не були, що свідчить про привласнення службовими особами КП «Тульчинводоканал» у змові із ФОП ОСОБА_1 бюджетних коштів.

Так, 10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Вишара І.Ю., справа №127/27387/20 від 17 грудня 2020 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вікволбуд», юридична адреса: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 14, корп. А, кв. 55. Однак вказана ухвала виконана не була, оскільки тимчасовий доступ надавався до оригіналів документів, а представником ТОВ «Вікволбуд» ОСОБА_1 надано лише невелику частину копій документів, що були зазначені в ухвалі слідчого судді Вишара І.Ю. про тимчасовий доступ.

Крім того, 10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю., справа №127/27394/20 від 15 грудня 2020 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Однак вказана ухвала виконана не була, оскільки тимчасовий доступ надавався до оригіналів документів, а ФОП ОСОБА_1 надано лише невелику частину копій документів, що були зазначені в ухвалі слідчого судді Клапоущака С.Ю. про тимчасовий доступ.

Юридична адреса ТОВ «Вікволбуд», а саме: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 14, корп. А, кв. 55 співпадає із юридичною адресою ФОП ОСОБА_1 . Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності у формі спільно часткової в розмірі 1/3 належить ОСОБА_1 .

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання і вилучення: оригіналів документів пов`язаних з виконанням робіт по договору б/н від 21.08.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал», договору №18 від 09.09.2019 укладеного з КП «Тульчинводоканал»., володільцем яких є ТОВ «ВІКВОЛБУД» (адреса: м. Ладижин, П. Кравчика, буд 14, корп. А, кв. 55), договору №2 від 10.02.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району, договору № б/н від 13.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району», договору № 5 від 15.04.2020 укладеного з КП «Тульчинводоканал» щодо поточного ремонту водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району», володільцем яких є ФОП ОСОБА_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про виконання проектних робіт, актів здачі-прийняття виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок, додаткових угод з додатками, договірних цін, кошторисів, документів листування щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів, графіків виконання робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів КБ-2в, коригуючих актів виконаних робіт (з повідомлення органів Державної казначейської служби), проектно - кошторисних документацій, змін до них (в тому числі електронних файлів програмного комплексу «АВК» з розширенням «imd» та «ims»), інвестиційних кошторисів в електронному вигляді, актів приймання - передачі виконаних робіт з розробки проектно - кошторисної документації, документів (договори, акти наданих послуг) щодо здійснення Замовником або іншими особами авторського та технічного нагляду, документів про придбання Замовником та передачу Підряднику власних товарно-матеріальних цінностей, а також документів щодо окремої закупівлі товарно - матеріальних цінностей для виконання робіт, документів про оплату коштів за виконані роботи, в тому числі авансових платежів, журналів виконаних робіт, авторського нагляду, виконавчої документації по об`єктах, договорів дольової участі у будівництві, розписок про отримання коштів, квитанцій про здачі коштів жителями с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району, Вінницької області та електронних носіїв інформації, на яких виготовлялись та можуть зберігатись вищевказані документи, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий Кисляк С.В. клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №42020020000000057, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2020 №42020020000000057 вбачається, що до Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що службовими особами КП «Тульчинводоканал» 15.04.2019 укладено договір підряду №16 з ТОВ «Сістембуд ЛТД» на виконання робіт по будівництву розвідувально-експлуатаційної свердловини виконано на глибину 32 м., замість передбаченої проектно-кошторисною документацією не менше 80 м, чим завдано збитків державі біля 500000 грн.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що КП «Тульчинводоканал» 21.08.2019 уклало договір №б/н із ТОВ «ВІКВОЛБУД» (код ЄДРПОУ 42325469, юридична адреса: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 14, корпус А, кв. 55) в особі директора ОСОБА_1 , щодо виконання робіт із «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина -3965 м, ціна - 548 тис. 969 грн.). Також КП «Тульчинводоканал» 09.09.2019 уклало договір №18 із вказаним підприємством щодо «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (довжина - 2530 м, ціна - 591 тис. 757 грн.). На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р № НОМЕР_1 ТОВ «ВІКВОЛБУД» кошти. Також, КП «Тульчинводоканал» заключило із ФОП ОСОБА_1 № 2 «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області»; 13.04.2020 КП «Тульчинводоканал» уклало із ФОП ОСОБА_1 договір № б/н «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» довжиною 1974,55 м. ціна-400 000 грн.; договір № 5 «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області», однак, вказані роботи здійсненні не були, що свідчить про привласнення службовими особами КП «Тульчинводоканал» у змові із ФОП ОСОБА_1 бюджетних коштів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що юридична адреса ТОВ «Вікволбуд», а саме: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 14, корп. А, кв. 55 співпадає із юридичною адресою ФОП ОСОБА_1 . Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності у формі спільно часткової в розмірі 1/3 належить ОСОБА_1 .

В той же час, як зазначив слідчий, в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку ТОВ «ВІКВОЛБУД», за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 14, корп. А, кв. 55, що належить ФОП ОСОБА_1 , посилаючись на те, що ФОП ОСОБА_1 та керівник ТОВ «ВІКВОЛБУД» є однією особою.

Однак, належних та допустимих доказів на підтвердження причетності ОСОБА_1 до зазначеного вище кримінального правопорушення слідчим не надано та у клопотанні не зазначено, як і не надано доказів того, що ОСОБА_1 є керівником ТОВ «ВІКВОЛБУД».

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: оригіналів документів володільцем яких є ТОВ «ВІКВОЛБУД», які повинні зберігатись за адресою юридичної особи яка їх видала, слідчим не надано доказу того, що зазначені документи зберігаються у зазначеній квартирі.

Крім того, слідчим подавши клопотання про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , надано інформацію із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №245528065 від 23.02.2021 про право власності на 1/3 частки квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_1 , що є різними адресами, цим самим не надавши жодного доказу кому належить приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, всупереч вимогам статті 234 КПК України слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Кисляка Сергія Вікторовича про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: