Постанова № 9521763, 26.05.2010, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дело № 4-235/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки документов в банке

26.05.2010 года г. Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г.Запорожья Ярошенко А.Г., с участием прокурора Колесник М.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 6381006, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В сентябре 2008 года ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 имея умысел на прикрытие незаконной деятельности ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»», достоверно зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, дал соглашение и необходимые собственные документы неизвестному лицу для регистрации его в качестве руководителя вышеуказанного общества.

12.09.2008 года изменения руководителя ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» были зарегистрированы в исполнительном комитете Запорожского городского совета. Печати, штампы, устанавливающие документы ОСОБА_2 отсутствуют, про их местонахождение и про местонахождения предприятия ему ничего не известно.

В настоящее время с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, необходимо провести выемку по расчетным счетам ООО «Стройэнерголит» №№ 026108002951701, 2610800295170 открытых в валюте украинская гривна, в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184.

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетным счетам ООО «Стройэнерголит» №№ 026108002951701, 2610800295170 открытых в валюте украинская гривна, в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем должностными лицами ООО «Стройэнерголит».

26.05.2010 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемку по расчетным счетам ООО «Стройэнерголит» №№ 026108002951701, 2610800295170 открытых в валюте украинская гривна, в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184, с момента открытия счета по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стройэнерголит» ОКПО 34317063, а именно: распечатку движения денежных средств ООО «Стройэнерголит» с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 026108002951701, 26108002951701 открытых в валюте украинская гривна, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Стройэнерголит», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стройэнерголит» ОКПО 34317063, а именно: распечатку движения денежных средств ООО «Стройэнерголит» с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 026108002951701, 26108002951701 открытых в валюте украинская гривна, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Стройэнерголит», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» МФО 380184.

Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Г. Ярошенко

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______