Постанова № 9521760, 25.05.2010, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дело №4-233/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 25 мая 2010 года

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья Боровикова А.И., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 6381006, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В сентябре 2008 года ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 имея умысел на прикрытие незаконной деятельности ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»», достоверно зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, дал соглашение и необходимые собственные документы неизвестному лицу для регистрации его в качестве руководителя вышеуказанного общества.

12.09.2008 года изменения руководителя ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» были зарегистрированы в исполнительном комитете Запорожского городского совета. Печати, штампы, устанавливающие документы ОСОБА_2 отсутствуют, про их местонахождение и про местонахождения предприятия ему ничего не известно.

В настоящее время с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, необходимо провести выемку по расчетным счетам ЧП «Анжелика 2004» №№ 026054055700735, 26004055898277, 26054055700735, 26060055898277 в валюте и в украинской гривне, открытых в Запорожском региональном управлении ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье МФО 313399, расположенном по адресу г. Запорожье, ул. Глиссерная д. 1.

25.05.2010 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемку по расчетным счетам ЧП «Анжелика 2004» ОКПО 32890042 открытых в Запорожском региональном управлении ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье МФО 313399, с момента открытия счета по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Анжелика 2004» ОКПО 32890042, а именно: распечатку движения денежных средств ЧП «Анжелика 2004» с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 026054055700735, 26004055898277, 26054055700735, 26060055898277 в валюте и в украинской гривне, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЧП «Анжелика 2004», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в Запорожском региональном управлении ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье МФО 313399, расположенном по адресу г. Запорожье, ул. Глиссерная д. 1, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Анжелика 2004» ОКПО 32890042, а именно: распечатку движения денежных средств ЧП «Анжелика 2004» с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 026054055700735, 26004055898277, 26054055700735, 26060055898277 в валюте и в украинской гривне, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ЧП «Анжелика 2004», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в Запорожском региональном управлении ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье МФО 313399, расположенном по адресу г. Запорожье, ул. Глиссерная д. 1.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Судья А.И.Боровикова

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______