Постанова № 9521755, 25.05.2010, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дело №4-228/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 25 мая 2010 года

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья Боровикова А.И., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 6381006, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В сентябре 2008 года ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 имея умысел на прикрытие незаконной деятельности ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»», достоверно зная, что не будет заниматься предпринимательской деятельностью, дал соглашение и необходимые собственные документы неизвестному лицу для регистрации его в качестве руководителя вышеуказанного общества.

12.09.2008 года изменения руководителя ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» были зарегистрированы в исполнительном комитете Запорожского городского совета. Печати, штампы, устанавливающие документы ОСОБА_2 отсутствуют, про их местонахождение и про местонахождения предприятия ему ничего не известно.

В настоящее время с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, необходимо провести выемку в АТ «Банк» Финансы и Кредит» МФО 300131, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Артема д. 60 по расчетным счетам ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» № 26005003135701, который открыт в АТ «Банк» Финансы и Кредит» МФО 300131 и №№ 26053036641403, 26009036641402, 26000036641401 который открыт в Ф «ЦРУ» АТ «Банк» Финансы и Кредит» МФО 300937 в валюте и в украинской гривне.

25.05.2010 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемку по расчетному счету ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» ОКПО 33886770, который открыт в Ф «ЦРУ» АТ «Банк» Финансы и Кредит» МФО 300937, с момента открытия счета по настоящее время.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» ОКПО 33886770, а именно: распечатку движения денежных средств ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 26005003135701, 26053036641403, 26009036641402, 26000036641401, в валюте и в украинской гривне, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в АТ «Банк» Финансы и Кредит» МФО 300131, МФО 300937 расположенном по адресу: г. Киев, ул. Артема д. 60, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» ОКПО 33886770, а именно: распечатку движения денежных средств ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»» с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 26005003135701, 26053036641403, 26009036641402, 26000036641401, в валюте и в украинской гривне, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Строительная компания «Артикс Плюс»», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в АТ «Банк» Финансы и Кредит» МФО 300131, МФО 300937 расположенном по адресу: г. Киев, ул. Артема д. 60.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Судья А.И. Боровикова

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______