Ухвала суду № 95217244, 24.02.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1820/21

Провадження № 1-кс/727/575/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Філатовій К.А.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Тонієвич І.О. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020260000000198 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України, -

за участю: слідчого - Тонієвич І.О.

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури Кіореском А.С.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької облдержадміністрації, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Усть-Путильської ОТГ, Вижницької міської ради, та інших, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, на даний момент вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння у подальшому бюджетними коштами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину було залучено директора ТОВ «Едельвейс-Будрем» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, встановлено, що між Вижницькою міською радою та ТОВ «Едельвейс-Будрем» (ЄДРПОУ 42011198) укладено ряд договорів на виконання наступних робіт: відновлення зруйнованого дорожнього покриття та основи по АДРЕСА_1 пошкодженого стихією 22-24 червня на суму 504 205 грн.; відновлення зруйнованого мостового переходу по вул. Солонецькій в с. Черешенька Вижницької міської ради пошкодженого стихією 22-24 червня на суму 120 391 грн.; відновлення зруйнованого дорожнього покриття та основи по вул. Солонецькій в с. Черешенька Вижницького району в Чернівецькій області на суму 786 431 грн.; відновлення пошкодженої водовідвідної канави на вул. 8-го березня в м. Вижниця Вижницької міської ради пошкодженого стихією 22-24 червня на суму 121 174 грн., відновлення зруйнованого дорожнього покриття та основи по вул. Мала Виженка в с. Виженка Вижницької міської ради пошкодженого стихією 22-24 червня на суму 630 585 грн., відновлення зруйнованого дорожнього покриття та основи по вул. Степовій в с. Черешенька Вижницької міської ради пошкодженого стихією 22-24 червня на суму 786 431 грн., відновлення зруйнованого дорожнього покриття та основи по вул. Н. Яремчука в с. Черешенька Вижницького району на суму 3 148 043 грн., відновлення зруйнованого дорожнього покриття та основи по вул. Велика Виженка (від буд. 325-340) в с. Виженка Вижницької міської ради пошкодженого стихією 22-24 червня на суму 543 951 грн., та ряд інших договорів на виконання робіт на території, яка перебуває у віданні Вижницької міської ради.

Встановлено, що станом на кінець грудня 2020 року службовими особами ТОВ «Едельвейс-Будрем» складені акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесено відомості про виконання робіт у повному обсязі. Вказані акти прийняті замовником, та відповідно грошові кошти по вказаним договорам у повному обсязі перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Едельвейс-Будрем», однак фактично роботи, відомості про виконання яких внесено до актів виконаних робіт, до цього часу не виконані в повному обсязі, внаслідок чого службові особи Вижницької міської ради спільно з службовими особами ТОВ «Едельвейс-Будрем» незаконно заволоділи державними грошовими коштами.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи залученим до незаконного заволодіння державними грошовими коштами, здійснюючи фактичне керівництво також ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс», директором якого формально являється його працівник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечив укладення Усть-Путильською сільською радою договорів на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації також з ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс». Зокрема, встановлено, що між Усть-Путильською сільською радою та ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс» укладено ряд договорів, а саме на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) по відновленню гравійного дорожнього покриття комунальної дороги вул. Гірська (ур. Білий потік) до гр. ОСОБА_3 с. Петраші Путильського району Чернівецької області, яка пошкоджена внаслідок проливних дощів 13 та 14 червня 2020 року на суму 119 120 грн., аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) по відновленню гравійного дорожнього покриття комунальної дороги вул. Лісова урочище Ріжі с. Усть-Путила Путильського району Чернівецької області, яка пошкоджена внаслідок проливних дощів 13 та 14 червня 2020 року на суму 835 453 грн., аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) по відновленню гравійного дорожнього покриття комунальної дороги вул. Карпатська с. Бісків урочище Рівня Путильського району Чернівецької області, яка пошкоджена внаслідок проливних дощів 13 та 14 червня 2020 року на суму 275 026 грн., та ряд інших договорів на виконання робіт на території, яка перебуває у віданні Усть-Путильської сільської ради.

Станом на кінець грудня 2020 року службовими особами ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс» складені акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесено відомості про виконання робіт у повному обсязі. Вказані акти прийняті замовником, та відповідно грошові кошти по вказаним договорам у повному обсязі перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс», однак фактично роботи, відомості про виконання яких внесено до актів виконаних робіт, до цього часу не виконані в повному обсязі, внаслідок чого службові особи Усть-Путильської сільської ради спільно з службовими особами ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс» незаконно заволоділи державними грошовими коштами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Едельвейс-Будрем», з метою відшукання та вилучення речей та документів, що стосуються проведення ТОВ «Едельвейс-Будрем» та ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс» у 2020 та 2021 роках робіт з відновлення об`єктів інфраструктури пошкоджених 22-24 червня на території Вижницької міської ради, та пошкоджених внаслідок проливних дощів 13 та 14 червня 2020 року на території Усть-Путильської сільської ради, а саме дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на вказаних об`єктах проведення робіт, чорнових записів, блокнотів, в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єктах проведення робіт, комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація про виконання робіт на вказаних об`єктах інфраструктури на території Вижницької міської ради та Усть-Путильської сільської ради. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить Вижницькій міжрайонній гуртово-роздрібній торговій базі Чернівецької облспоживспілки та перебуває у оренді у ТОВ «Едельвейс-Будрем».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12 жовтня 2020 року до ЄРДР внесені відомості за №42020260000000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Едельвейс-Будрем», а тому в приміщеннях за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Едельвейс-Будрем» можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Едельвейс-Будрем» зареєстроване та фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлова будівля за вищевказаною адресою на праві колективної власності належать Вижницькій міжрайонній гуртово-роздрібній торговій базі.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку частини будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_2, що на праві колективної власності належить Вижницькій міжрайонній гуртово-роздрібній торговій базі, а саме в приміщенні де здійснює господарську діяльність ТОВ «Едельвейс-Будрем», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області Тонієвич І.О., Марчуку А.О., Євдощеку А.Ю., Єльчаниновій Л.В., Кучіну О.О., Хоменко І.Ю., Сачику Д.М., Корчинському А.М., Ганзюк А.О., Руссу Е.І., Філіпчуку В.В., Синюсику О.М., Буті В.І., Трохимчуку С.А., Олексюку О.І., Нараєвському С.І., Гацю С.М., Маркітану Д.В., Паламарюк О.І., Любківському М.Г., Калініну О.Ю., Нешик Т.А., Кормишу Е.Х., Бинді Г.В. дозвіл на проведення обшуку частини будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_2, що на праві колективної власності належить Вижницькій міжрайонній гуртово-роздрібній торговій базі, а саме в приміщенні де здійснює господарську діяльність ТОВ «Едельвейс-Будрем», з метою відшукання і вилучення речей та документів, що стосуються проведення ТОВ «Едельвейс-Будрем» та ТОВ «Карпати-Інвестбудсервіс» у 2020 та 2021 роках робіт з відновлення об`єктів інфраструктури пошкоджених 22-24 червня на території Вижницької міської ради, та пошкоджених внаслідок проливних дощів 13 та 14 червня 2020 року на території Усть-Путильської сільської ради, а саме: дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та документів щодо закупівлі, транспортування та витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на вказаних об`єктах проведення робіт, чорнових записів, блокнотів, в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єктах проведення робіт, електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація про виконання робіт на вказаних об`єктах інфраструктури на території Вижницької міської ради та Усть-Путильської сільської ради.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ярема Л.В.

Копію цієї ухвали мені вручено ____