Ухвала суду № 95215466, 24.02.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/1339/21

Провадження № 1-кс/204/342/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що 04.09.2020в періодчасу з10:00год.по 15:00год.громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленаособа,скоїли розбійнийнапад напотерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який спільноз трьомапрацівниками,а саме:власником комбайну ОСОБА_10 ,водієм комбайнуна ім`я ОСОБА_11 ,водієм вантажногоавтомобіля «МАН» ОСОБА_12 ,знаходилися на територіїземельних угідь,що розташованіпоблизу с.Петрівка,Томаківського району,Дніпропетровської областіта збираливрожай соняшника.В результатіскоєння розбійногонападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленаособа,застосовуючи предметисхожі назброю,розстріляли транспортнийзасіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «ОпельОмега» н.з. НОМЕР_1 , чимйого пошкодили,після чого,заволоділи майномостаннього,в томучислі врожаємсоняшника зполя загальноюплощею 35,6га,орендарем якоїє ФГ«БЕРКУТ-ДЛ»(ЄДРПОУ36730446,власники ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ),який вподальшому вивезеноу невідомомунапрямку,що надалозмогу причетнимособам розпорядитисяна власнийрозсуд.Також,співучасниками злочинуз автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступнемайно:договір наоренду земельноїділянки уНікопольському районіміж потерпілимта ОСОБА_14 ;чорний гаманець-клатчфірми «VORPE»,в якомуручкою написано« ОСОБА_15 »;монокль чорногокольору зпереднім надколотимсклом таініціалами « ОСОБА_16 »;оригінали свідоцтвпро реєстраціютранспортних засобів:трактор «ХТЗ17021»н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 ,бочка причепмарки ХТС-100-27н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сумазбитків 631тисяча гривень).Окрім того,з метоюбезперешкодного заволодіннямайном увигляді врожаюсоняшника,що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ,останнього змісця вчиненнязлочину,примусово,зв`язавши рукипасками безпеки,із застосуваннямнасильства,небезпечного дляжиття таздоров`я потерпілого,співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленаособа,в автомобілі«Тойота Хайлакс»н.з. НОМЕР_6 вивезли доСФГ «ВеселаДолина»,що розташованеза адресою:Дніпропетровська область,Томаківський район,с.Семенівка,вул.Вишнева65Б,де незаконноутримували до15год.04.09.2020.Окрім того,до СУГУНП вДніпропетровській областізвернувся ОСОБА_17 ,який повідомив,що 18.12.2020в телефонійрозмові ОСОБА_5 ,погрожував потерпіломувбивством шляхомрозстрілу зізброї,за тещо заявникзвертався доорганів поліції,із заявоювідносно останнього.Також,до СУГУНП вДніпропетровській областізвернувся ОСОБА_17 ,який повідомив,що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 ,в березні2020року шляхомобману заволоділийого СФГ«Весела Долина»,яке натеперішній часпереоформили на ОСОБА_18 .Подальшими слідчимидіями встановлено,що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватнимнотаріусом ОСОБА_19 ,за попередньоюзмовою завідомоусвідомлюючи своїнезаконні дії,перереєстрували корпоративні праваСФГ «ВеселаДолина».Також, ОСОБА_17 ,повідомив,що протягом3років ОСОБА_5 ,через підприємствоСФГ «ВеселаДолина» «незаконноперевів» близько50мільйонів гривеньзі своїхпідприємств,а саме:ТОВ «ОрліонГРУПП» (41717851),ТОВ «СКДАгро» (40656793),ПП «ЛениУкраїни»,ТОВ «АгроВТВ»(36730320).Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленоїособи довказаних кримінальнихправопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.4 ст.187 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1331 999 грн. Встановлено, що ОСОБА_6 , у період своєї злочинної діяльності заснував наступні підприємства:

-ТОВ «АГРО-СКД» ЄДРПОУ 40656793, рахунки:

1. АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_7 (старий формат) НОМЕР_8 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 27.09.2016

2. Банк АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_9 (старий формат) НОМЕР_10 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 16.03.2018

3. Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 04.01.2017

4. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

- ТОВ "АГРО-ВТВ" ЄДРПОУ 36730320, (засновник ОСОБА_20 , дружина ОСОБА_6 ), рахунки:

1. Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку: НОМЕР_13 (старий формат) НОМЕР_14 (новий формат) валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 20.02.2018

2. Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 02.04.2018

3. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_16 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

4. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 30.01.2020

5. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

6. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

У зв`язку із зазначеним, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 206; ч.2 ст.255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст.255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч.2 ст.255 КК України передбачає конфіскацію майна, та за якою ОСОБА_6 повідомлено про підозру, слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням.

В судове слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись вимогами ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або тертої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках передбачених цим Кодексом. Арешт накладається на майно тертої особи, якщо вона набуло його безоплатно або за вищу або за нищу ринкової вартості і знала або повинна була і могла знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від майна.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначеним цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваному ОСОБА_6 на підставі достатніх вагомих доказів 18 лютого 2021 року о 19:30 год. повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.

Предметом скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206, ч.4 ст.187 КК України, є грошові кошти у особливо великих розмірах, на загальну суму 1331 999 грн.

Матеріалами клопотання підтверджується, що ОСОБА_6 , у період своєї злочинної діяльності заснував наступні підприємства: ТОВ «АГРО-СКД» ЄДРПОУ 40656793 та ТОВ «АГРО-ВТВ» ЄДРПОУ 36730320, (засновник ОСОБА_20 , дружина ОСОБА_6 ).

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником ТОВ "АГРО-ВТВ" (ЄДРПОУ 36730320) є ОСОБА_20 , а засновником ТОВ «АГРО-СКД» (ЄДРПОУ 40656793) є ОСОБА_6 .

З витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №00029666932 вбачається, що 29 серпня 1998 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану Амросіївського районного управління юстиції у Донецькій області зареєстровано шлюб ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Так, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №00029666923, №00029666918 вбачається, що батьком ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а їх матір`ю ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, підозрюваний ОСОБА_6 , за кошти, які були отримані злочинним шляхом заснував зазначені підприємства після чого оформив їх на своїх родичів.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.2 ч.2 ст.170 КПК України спеціальна конфіскація.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу щодо необхідності накладення арешту на зазначені рахунки підприємств, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, оскільки це є необхідним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12020040000000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та грошові кошти що знаходяться на рахунках вказаних підприємств, а саме:

- корпоративними правами ТОВ «АГРО-СКД»ЄДРПОУ 40656793 відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником є ОСОБА_6 , що зареєстроване 14.07.2016 року;

Рахунки:

1. Банк АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_7 (старий формат) НОМЕР_8 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 27.09.2016

2. Банк АТ КБ "ПриватБанк, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_9 (старий формат) НОМЕР_10 (новий формат), валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 16.03.2018

3. Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 04.01.2017

4. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

- корпоративними правами ТОВ "АГРО-ВТВ" ЄДРПОУ 36730320, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником є ОСОБА_20 , що зареєстроване 12.02.2018 року;

1. Банк АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, номер рахунку:

НОМЕР_13 (старий формат) НОМЕР_14 (новий формат) валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 20.02.2018

2. Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 02.04.2018

3. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_16 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

4. Банк АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614, номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 30.01.2020

5. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020

6. Банк АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 28.01.2020.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1