Ухвала суду № 95182622, 04.02.2021, Солом'янський районний суд міста Києва

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

________________

Справа № 760/2404/21

Провадження 1-кс/760/862/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

04 лютого 2021 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Коробенко С.В.

за участю секретаря Семененко А.Д.

заявника - адвоката Гаджиєва Р.Ф.

прокурора Коваля Р.В.

слідчого Бабійчук Н.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Промдрімлайт» - адвоката Гаджиєва Р.Ф. - про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №32020110000000140 від 18.11.2020.

ІІ. Мотивувальна частина

01 лютого 2021 року адвокат Гаджиєв Р.Ф. в інтересах ТОВ «Промдрімлайт» звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 13.01.2021 (справа №760/380/21) в межах кримінального провадження №32020110000000140 від 18.11.2020, на залізничні вагони, несамохідні, криті, які перебувають, як зазначено в ухвалі, у власності компанії нерезидента Grand Win LTD (Великобританія), та якими згідно з укладеними договорами суборенди користується ТОВ «Промдрімлайт» (код ЄДРПОУ 40165704), а саме: залізничні вагони, несамохідні, криті під номерами № 21548920, 21583422, 21558515, 21507579, 21524988, 21525449, 21532429, 21534110, 21534847, 21536388, 2153640, 21537154, 21537261, 21538632, 21539283, 21539507, 21542568, 21544200, 21551981, 21555149, 21556576, 21558077, 21558747, 21559380, 21560719, 21561410, 21563283, 21564240, 21565411, 21565924, 21580337, 21582705, 21584966, 21585732, 21585823, 21588017, 21591938, 21593702, 21594643, 21594833, 21595137, 21596531, 21596820, 21598768, 21600366, 21600739, 21603360, 21605555, 21625256, 21627278, 21627310, 21738356, 23018096, 23528136, 23971070, 21538152, 21561436, 21564802, 21565759, 21535588, 21582663, 21610548, 21584610, 21585153, 21057211, 21588280, 21537444, 21537683, 21609557, 20178786, 21532288, 21592332, 21580311, 24383929, 24383663, 24096935, 24056723, 24096927, 24050510, 24210452, 24096653, 24210320, 24210031, 24097651, 24096547, 24040883, 24050536, 24596637, 24479172, 24479115, 24479107, 24479081, 24479073, 24479040, 24479032, 24478943, 24478869, 24478851, 24478729, 24478661, 24383986, 24383903, 24383812, 24383788, 24344020, 24210577, 24210213, 24210148, 24210130, 24210072, 24134058, 24096869, 24096620, 24061970, 24057630, 24041584, 24041329, 24029746, 24383879, 24041808, 24049553, 24041048, 24097743, 24301145, 24051138, 24383804, 24210049, 24410250, 24479057, 24596702, 24546251, 24479214, 24479206, 24596777, 24478638, 24057275, 24383564, 24057044, 24478760, 24334963, 24097917, 24210486, 24478653, 26322396, 24383747, 24057150, 26003194, 24478703, 24383861, 24210304, 24384034, 24210502, 24383713, 24383614, 24210445, 24096661, 24478588, 24210080, 24383515, 24479065, 24096828, 24383531, 24479131, 24478844, 24019630, 24552556, 24342172, 24210262, 24066045, 24552481, 24552325, 24478950, 24478620, 24049207, 24045924, 24096802, 24033862, 24029787, 26074997, 24596785, 24479222, 24479180, 24343121, 21000625, 21034756, 21147764, 21358064, 21515564, 21531629, 21532239, 21532304, 21534540, 21537329, 21538459, 21540232, 21542261, 21544473, 21544739, 21545603, 21546676, 21547674, 21549571, 21552419, 21552609, 21553482, 21553581, 21553755, 21554142, 21558671, 21562947, 21565445, 21580485, 21583125, 21583646, 21583802, 21584735, 21585021, 21585542, 21586979, 21587068, 21587654, 21591169, 21600523, 21600804, 21601240, 21601802, 21604418, 21609615, 21615349, 21617188, 21619028, 21619689, 21626775, 21666342, 22346373, 22385629, 22390579, 23358344, 23478225, 23554272, 23777162, 23796741, 23911159, 24029621, 24029704, 24038630, 24039547, 24039703, 24039729, 24040875, 24041055, 24042251, 24042376, 24046633, 24049157, 24049439, 24057010, 24057101, 24057168, 24057242, 24057325, 24059040, 24096554, 24096638, 24096687, 24096711, 24096729, 24096745, 24096778, 24096786, 24096851, 24096885, 24096901, 24097628, 24097750, 24097834, 24097909, 24105504, 24203283, 24210155, 24210171, 24210312, 24210353, 24210379, 24210460, 24210536, 24210551, 24342164, 24343113, 24373961, 24378036, 24383622, 24383630, 24383721, 24383739, 24383754, 24383762, 24383853, 24383887, 24383911, 24384000, 24384018, 24384026.

Заявник стверджує, що арешт має бути скасований з огляду на те, що прокурор, який звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на залізничні вагони, зазначив неправдиві відомості про власника вказаних вагонів.

Зокрема, як вказує Заявник, насправді компанія Grand Win LTD не є власником зазначених вагонів, а лише орендує їх у Акціонерного товариства «Летувос гялянжикяляй».

Крім того, як зазначає Заявник, значна частина вагонів вже вивезена за межі України. Більше того, як вважає Заявник, накладення арешту на залізничні вагони у вигляді заборони розпорядження ними взагалі не несе жодної розумної мети, і незрозумілим є те, з яких причин залізничні вагони визнані речовими доказами, які сліди кримінального правопорушення вони зберігають, або яким чином вони можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Натомість, перебування вагонів під арештом фактично блокує господарську діяльність товариства, що призводить до непропорційних втрат у комерційній діяльності ТОВ «Промдрімлайт», оскільки на Укрзалізниці існує неформальна заборона завантаження вагонів, арештованих згідно з ухвалою від 13.01.2021.

У судовому засіданні представник ТОВ «Промдрімлайт» - адвокат Гаджиєв Р.Ф. - підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Прокурор Київської обласної прокуратури та слідчий проти скасування арешту заперечували, наполягаючи на тому, що арешт накладений обгрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.01.2021 накладено арешт у кримінальному провадженні №12020110000000140 від 18.11.2020, у вигляді заборони відчуження, на залізничні вагони, несамохідні, криті, які перебувають у власності компанії нерезидента Grand win LTD (Великобританія) та якими згідно укладених договорів суборенди користується ТОВ «Промдрімлайт» (код ЄДРПОУ 40165704), а саме: залізничні вагони, несамохідні, криті під номерами № 21548920, 21583422, 21558515, 21507579, 21524988, 21525449, 21532429, 21534110, 21534847, 21536388, 2153640, 21537154, 21537261, 21538632, 21539283, 21539507, 21542568, 21544200, 21551981, 21555149, 21556576, 21558077, 21558747, 21559380, 21560719, 21561410, 21563283, 21564240, 21565411, 21565924, 21580337, 21582705, 21584966, 21585732, 21585823, 21588017, 21591938, 21593702, 21594643, 21594833, 21595137, 21596531, 21596820, 21598768, 21600366, 21600739, 21603360, 21605555, 21625256, 21627278, 21627310, 21738356, 23018096, 23528136, 23971070, 21538152, 21561436, 21564802, 21565759, 21535588, 21582663, 21610548, 21584610, 21585153, 21057211, 21588280, 21537444, 21537683, 21609557, 20178786, 21532288, 21592332, 21580311, 24383929, 24383663, 24096935, 24056723, 24096927, 24050510, 24210452, 24096653, 24210320, 24210031, 24097651, 24096547, 24040883, 24050536, 24596637, 24479172, 24479115, 24479107, 24479081, 24479073, 24479040, 24479032, 24478943, 24478869, 24478851, 24478729, 24478661, 24383986, 24383903, 24383812, 24383788, 24344020, 24210577, 24210213, 24210148, 24210130, 24210072, 24134058, 24096869, 24096620, 24061970, 24057630, 24041584, 24041329, 24029746, 24383879, 24041808, 24049553, 24041048, 24097743, 24301145, 24051138, 24383804, 24210049, 24410250, 24479057, 24596702, 24546251, 24479214, 24479206, 24596777, 24478638, 24057275, 24383564, 24057044, 24478760, 24334963, 24097917, 24210486, 24478653, 26322396, 24383747, 24057150, 26003194, 24478703, 24383861, 24210304, 24384034, 24210502, 24383713, 24383614, 24210445, 24096661, 24478588, 24210080, 24383515, 24479065, 24096828, 24383531, 24479131, 24478844, 24019630, 24552556, 24342172, 24210262, 24066045, 24552481, 24552325, 24478950, 24478620, 24049207, 24045924, 24096802, 24033862, 24029787, 26074997, 24596785, 24479222, 24479180, 24343121, 21000625, 21034756, 21147764, 21358064, 21515564, 21531629, 21532239, 21532304, 21534540, 21537329, 21538459, 21540232, 21542261, 21544473, 21544739, 21545603, 21546676, 21547674, 21549571, 21552419, 21552609, 21553482, 21553581, 21553755, 21554142, 21558671, 21562947, 21565445, 21580485, 21583125, 21583646, 21583802, 21584735, 21585021, 21585542, 21586979, 21587068, 21587654, 21591169, 21600523, 21600804, 21601240, 21601802, 21604418, 21609615, 21615349, 21617188, 21619028, 21619689, 21626775, 21666342, 22346373, 22385629, 22390579, 23358344, 23478225, 23554272, 23777162, 23796741, 23911159, 24029621, 24029704, 24038630, 24039547, 24039703, 24039729, 24040875, 24041055, 24042251, 24042376, 24046633, 24049157, 24049439, 24057010, 24057101, 24057168, 24057242, 24057325, 24059040, 24096554, 24096638, 24096687, 24096711, 24096729, 24096745, 24096778, 24096786, 24096851, 24096885, 24096901, 24097628, 24097750, 24097834, 24097909, 24105504, 24203283, 24210155, 24210171, 24210312, 24210353, 24210379, 24210460, 24210536, 24210551, 24342164, 24343113, 24373961, 24378036, 24383622, 24383630, 24383721, 24383739, 24383754, 24383762, 24383853, 24383887, 24383911, 24384000, 24384018, 24384026.

В якості підстав для накладення арешту слідчий суддя зазначив, що прокурором було доведено в клопотанні, що вказані залізничні вагони, несамохідні, криті, які перебувають у власності компанії нерезидента Grand win LTD (Великобританія) та якими згідно укладених договорів суборенди користується ТОВ «Промдрімлайт» (код ЄДРПОУ 40165704), були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, тому, на думку слідчого судді, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

В даному випадку слідчий суддя бере до уваги, що залізничні вагони не можуть містити на собі будь-якої інформації, яка може бути використана як доказ під час розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України. В будь-якому разі про це не йдеться у постанові про визнання їх речовими доказами, і не заперечувалося прокурором та слідчим у судовому засіданні. Вказаний злочин є економічним, і за своєю природою він не передбачає використання інших знарядь, ніж ті, які пов`язані з документуванням бухгалтерської діяльності. Відтак, визнання залізничних вагонів речовими доказами в кримінальному провадженні за ст. 212 КК України, зокрема знаряддям злочину, має суперечливу природу.

Крім того, статтею 173 КПК України також зобов`язано слідчого судді дослідити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Натомість, прокурором та слідчим не зазначено, яку саме мету переслідує накладення арешту на залізничні вагони у формі заборони розпорядження ними.

В той же час, з пояснень представника ТОВ «Промдрімлайт» вбачається, що збереження арешту на залізничні вагони, навіть у лише у формі заборони розпорядження ними, створює значні перешкоди у використанні їх за призначенням, у зв`язку з чим товариство несе невиправдані збитки у господарській діяльності.

Досліджені обставини у сукупності даються підставі стверджувати, що скасування арешту на залізничні вагони жодним чином не може унеможливити досягнення цілей досудового розслідування кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що подальше збереження арешту на майно Заявника з урахуванням перебігу досудового розслідування матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме права власників і користувачів вагонів і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, суд вважає можливим скасувати арешт, як такий, щ потреба у якому на даному етапі кримінального провадження відпала.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 98, 170, 174 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 13.01.2021 у справі №760/380/21 (провадження №1-кс/760/333/21) у кримінальному провадженні №32020110000000140 від 18.11.2020, у вигляді заборони відчуження, на залізничні вагони, несамохідні, криті, які перебувають, як зазначено в ухвалі, у власності компанії нерезидента Grand win LTD (Великобританія), та якими згідно з укладеними договорами суборенди користується ТОВ «Промдрімлайт» (код ЄДРПОУ 40165704), а саме: залізничні вагони, несамохідні, криті під номерами № 21548920, 21583422, 21558515, 21507579, 21524988, 21525449, 21532429, 21534110, 21534847, 21536388, 2153640, 21537154, 21537261, 21538632, 21539283, 21539507, 21542568, 21544200, 21551981, 21555149, 21556576, 21558077, 21558747, 21559380, 21560719, 21561410, 21563283, 21564240, 21565411, 21565924, 21580337, 21582705, 21584966, 21585732, 21585823, 21588017, 21591938, 21593702, 21594643, 21594833, 21595137, 21596531, 21596820, 21598768, 21600366, 21600739, 21603360, 21605555, 21625256, 21627278, 21627310, 21738356, 23018096, 23528136, 23971070, 21538152, 21561436, 21564802, 21565759, 21535588, 21582663, 21610548, 21584610, 21585153, 21057211, 21588280, 21537444, 21537683, 21609557, 20178786, 21532288, 21592332, 21580311, 24383929, 24383663, 24096935, 24056723, 24096927, 24050510, 24210452, 24096653, 24210320, 24210031, 24097651, 24096547, 24040883, 24050536, 24596637, 24479172, 24479115, 24479107, 24479081, 24479073, 24479040, 24479032, 24478943, 24478869, 24478851, 24478729, 24478661, 24383986, 24383903, 24383812, 24383788, 24344020, 24210577, 24210213, 24210148, 24210130, 24210072, 24134058, 24096869, 24096620, 24061970, 24057630, 24041584, 24041329, 24029746, 24383879, 24041808, 24049553, 24041048, 24097743, 24301145, 24051138, 24383804, 24210049, 24410250, 24479057, 24596702, 24546251, 24479214, 24479206, 24596777, 24478638, 24057275, 24383564, 24057044, 24478760, 24334963, 24097917, 24210486, 24478653, 26322396, 24383747, 24057150, 26003194, 24478703, 24383861, 24210304, 24384034, 24210502, 24383713, 24383614, 24210445, 24096661, 24478588, 24210080, 24383515, 24479065, 24096828, 24383531, 24479131, 24478844, 24019630, 24552556, 24342172, 24210262, 24066045, 24552481, 24552325, 24478950, 24478620, 24049207, 24045924, 24096802, 24033862, 24029787, 26074997, 24596785, 24479222, 24479180, 24343121, 21000625, 21034756, 21147764, 21358064, 21515564, 21531629, 21532239, 21532304, 21534540, 21537329, 21538459, 21540232, 21542261, 21544473, 21544739, 21545603, 21546676, 21547674, 21549571, 21552419, 21552609, 21553482, 21553581, 21553755, 21554142, 21558671, 21562947, 21565445, 21580485, 21583125, 21583646, 21583802, 21584735, 21585021, 21585542, 21586979, 21587068, 21587654, 21591169, 21600523, 21600804, 21601240, 21601802, 21604418, 21609615, 21615349, 21617188, 21619028, 21619689, 21626775, 21666342, 22346373, 22385629, 22390579, 23358344, 23478225, 23554272, 23777162, 23796741, 23911159, 24029621, 24029704, 24038630, 24039547, 24039703, 24039729, 24040875, 24041055, 24042251, 24042376, 24046633, 24049157, 24049439, 24057010, 24057101, 24057168, 24057242, 24057325, 24059040, 24096554, 24096638, 24096687, 24096711, 24096729, 24096745, 24096778, 24096786, 24096851, 24096885, 24096901, 24097628, 24097750, 24097834, 24097909, 24105504, 24203283, 24210155, 24210171, 24210312, 24210353, 24210379, 24210460, 24210536, 24210551, 24342164, 24343113, 24373961, 24378036, 24383622, 24383630, 24383721, 24383739, 24383754, 24383762, 24383853, 24383887, 24383911, 24384000, 24384018, 24384026.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: