Ухвала суду № 95179569, 02.02.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/658/21

1-кс/405/297/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участі слідчого Вовка В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Вовка В.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 №12020120000000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукуу приміщенні будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який не оформлено, фактичним володільцем якої є керівник ТОВ «ТЛК Патріот» ОСОБА_1 з метою відшукання та вилучення: договорів на поставку продукції, всіх додаткових угод до договорів, специфікацій товару, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок банку по взаєморозрахункам, актів прийому-передачі товару/робіт, платіжних документів, подорожніх листів укладених між ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» та ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі - ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875, за період 16.02.2018 по теперішній час.

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів власників ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (далі - ТДВ «СКУ»), зловживаючи своїм службовим становищем службовими особами ТДВ «СКУ», шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі - ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875 за заниженими цінами, чим завдали потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 1, 5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_4 належить частка в розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_5 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_6 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_7 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_8 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_3 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.

16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу засновників ТДВ «СКУ» з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ «СКУ» у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_6 та ОСОБА_3 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.

Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_9 з посади директора ТДВ «СКУ» та обрати виконавчий орган Товариства - Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_2 та член дирекції ОСОБА_3 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.

Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_3 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.

Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_3 як член дирекції та директор ОСОБА_2 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ «СКУ» на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_2 від імені ТДВ «СКУ» на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг» код ЄДРПОУ 39296819 - Керівник - ОСОБА_10 , Власник - ОСОБА_10 ; ТОВ «ТЛК Патріот» код ЄДРПОУ 41704947 - Керівник - ОСОБА_1 , Власники - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ТОВ «Українська Добувна компанія» код ЄДРПОУ 43222436 - Керівник - ОСОБА_14 ; Власники - ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ; ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» код ЄДРПОУ 14276579 - Керівник - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ТОВ «Об`єднання СОТ» код ЄДРПОУ 41504875 - Керівник - ОСОБА_16 . Власники - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ «СКУ» за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.

В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ «СКУ» реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1, 5 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин у справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документація, що підтверджує привласнення грошових коштів власників ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (далі - ТДВ «СКУ»), вчиненого службовими особами ТДВ «СКУ», шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі - ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875 за заниженими цінами, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «ТЛК Патріот» ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання предметів речей та документів на яких відобразились здійснення господарський операцій між ТДВ «СКУ» ТОВ «Сенд Трейдінг», код 39296819, ТОВ «ТЛК Патріот», код 41704947, ТОВ «Українська Добувна компанія» (далі - ТОВ «УДК»), код 43222436, ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром», код 14276579 та ТОВ «Об`єднання СОТ», код 41504875, за період 16.02.2018 по теперішній час, а саме: договорів на поставку продукції, всіх додаткових угод до договорів, специфікацій товару, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, виписок банку по взаєморозрахункам, актів прийому-передачі товару/робіт, платіжних документів, подорожні листи.

У ході слідства встановлено, що документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального провадження можуть перебувати за місцем проживання керівника ТОВ «ТЛК Патріот» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .не зареєстровано.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому слідчий суддя відзначає, що слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.

В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження.

Крім того, за даним клопотанням слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор