Постанова № 9517298, 27.05.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2010 года судья Кировского района г. Днепропетровска Овчаренко Н. Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Самарца А.И., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в отделении №13 ДФ ОАО «Пиреус Банк МКБ» (МФО 307059), расположенном в г. Днепропетровске по пр. К.Маркса, 12, документов по оформлению кредитов на ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65109036 в отношении должностных лиц ООО «Вега-А» по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 и ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного, 11.03.2008 года должностные лица ООО «Вега-А» (ЕГРПОУ 33275768), действуя в интересах третьих лиц гр-ки ОСОБА_4, с целью незаконного получения последней в отделении №13 ДФ ОАО «Пиреус Банк МКБ» кредита для приобретения земельных участков, составили и выдали подложный документ - справку № 31 от 11.03.2008 года о заработной плате, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_4 работала на ООО «Вега-А» в должности начальника отдела торговли и получила заработную плату за период с сентября 2007 года по февраль 2008 года в сумме 21000 гривен, что заведомо не соответствовало действительности, так как она на указанном предприятии никогда не работала.

Указанную подложную справку №31 от 11.03.2008 года ОСОБА_4 предоставила в отделении №13 ДФ ОАО «Пиреус Банк МКБ», расположенный в г. Днепропетровске по пр. К.Маркса, 12, на основании чего банком был заключен кредитный договор №Ф/08-08 от 26.03.2008 года и выдан кредит на имя ОСОБА_4 на сумму 251250 долларов США для приобретения земельных участков в с. Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области.

В последствии, условия кредитного договора ОСОБА_4 не выполнялись, в результате чего ОАО «Пиреус Банк МКБ» был причинен материальный ущерб в крупном размере.

В ходе досудебного следствия установлено, что помимо кредитного дела №Ф/08-08 от 26.03.2008 года на имя ОСОБА_4, должностными лицами отделения №13 ДФ ОАО «Пиреус Банк МКБ» также были оформлены кредиты на основании предоставленных подложных документов на следующих лиц: ОСОБА_5 кредитное дело №Ф/08-05 от 11.03.2008г., ОСОБА_6 кредитное дело №Ф/08-04 от 11.03.2008г., ОСОБА_7 кредитное дело №Ф/08-10 от 24.04.2008г.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать, что в отделении №13 ДФ ОАО «Пиреус Банк МКБ» (МФО 307059), находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в отделении №13 ДФ ОАО «Пиреус Банк МКБ» (МФО 307059), расположенном в г. Днепропетровске по пр. К.Маркса, 12, оригиналов следующих документов:

- кредитного дела №Ф/08-08 от 26.03.2008 года на имя ОСОБА_4 , в том числе оригинала справки о доходах №31 от 11.03.2008 года, выданной на имя ОСОБА_4, заявлений на получение кредита, кредитного договора №Ф/08-08 от 26.03.2008 года, платежных документов, переписки и других документов по оформлению кредита и получения кредитных денежных средств;

- кредитного дела №Ф/08-05 от 11.03.2008 года на имя ОСОБА_5 , в том числе оригинала справки о доходах выданной на имя ОСОБА_5, которая содержится в материалах дела, заявлений на получение кредита, кредитного договора №Ф/08-05 от 11.03.2008 года, платежных документов, переписки и других документов по оформлению кредита и получения кредитных денежных средств;

- кредитного дела №Ф/08-04 от 11.03.2008 года на имя ОСОБА_6 , в том числе оригинала справки о доходах выданной на имя ОСОБА_6, которая содержится в материалах дела, заявлений на получение кредита, кредитного договора №Ф/08-04 от 11.03.2008 года, платежных документов, переписки и других документов по оформлению кредита и получения кредитных денежных средств;

- кредитного дела №Ф/08-10 от 24.04.2008 года на имя ОСОБА_7 , в том числе оригинала справки о доходах выданной на имя ОСОБА_7 которая содержится в материалах дела, заявлений на получение кредита, кредитного договора №Ф/08-10 от 24.04.2008 года, платежных документов, переписки и других документов по оформлению кредита и получения кредитных денежных средств.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко