Ухвала суду № 95150510, 22.02.2021, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/7792/20

Провадження №1-кс/265/397/21

У Х В А Л А

22 лютого 2021 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., у присутності секретаря судового засідання Головченко М.Ю.,

розглянувши скаргу захисника Мироненнко О.В., яка діє в інтересах ПП «ВКФ Уніпром» та ТОВ «Конкорд Транссервіс» на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженні №32020050000000082 від 24.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2021 до Орджонікідзевського районного уму міста Маріуполя Донецької області з Донецького апеляційного суду надійшла скарга захисника Мироненнко О.В., яка діє в інтересах ПП «ВКФ Уніпром» та ТОВ «Конкорд Транссервіс» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку майна. В обґрунтування скарги зокрема зазначила, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020050000000082 від 24.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області, 22 грудня було проведено обшук комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення незаконно виготовленого дизельного пального, документів, які свідчать про діяльність з незаконного обігу дизельного пального, товарно - супровідних документів щодо дизельного пального, документів, що свідчать про якість та походження дизельного пального, чорнових записів, грошових коштів здобутих під час реалізації незаконно виготовленого дизельного пального. Під час обшуку, зокрема, було вилучено ємності (резервуари) №4 та №6, які належать ТОВ «КОНКОРД ТРАНС СЕРВІС» та ПП «ВКФ УНІПРОМ» та вони отримали статус тимчасово вилучених.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 30.12.2020 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, зокрема, вилученого під час обшуку комплексу за адресою; АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №32020050000000082 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вказувала, що у слідчого відсутні докази та не має жодного підтвердження, що майно, вилучене під час обшуку, має відношення до незаконного виготовлення дизельного пального, а також незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та до збуту незаконно виготовленого дизельного палива, тобто використовуються при скоєнні кримінальних правопорушень.

Вилучене під час обшуку майно належить ТОВ «КОНКОРД ТРАНССЕРВІС» та ПП «ВКФ УНІПРОМ», які орендують резервуари та зберігають у них паливо, яке використовується для господарських потреб Підприємств.

Стороною обвинувачення до теперішнього часу належним чином невмотивовано та необґрунтовано: в чому саме полягають потреби органу досудового розслідування відносно цього майна; чому саме такий ступінь втручання у право володіння підприємства, яке взагалі не має відповідного статусу у кримінальному провадженні, намагається здійснити слідство та прокуратура; яким чином перебування цього майна у сторони обвинувачення, може сприяти у виконанні органом досудового розслідування своїх, передбачених Кодексом, завдань.

Зазначала, що за правовою сутністю ухвала слідчого судді на проведення обушку є лише дозволом на проведення відповідної слідчої ( розшукової) дії з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, вважала, шо майно вилучене під час обшуку комплексу, розташованого за адресою: Донецька область; м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5 (реєстраційний номер майна: 2783141), а саме: ємність №4, що належить ПП «ВКФ УНІПРОМ» та ємність №6, яка належить ТОВ «КОНКОРД ТРАНССЕРВІС» має процесуальний статус тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №32020050000000082 від 24.11.2020 року. Отже, з огляду на імперативність норми, визначеній у ч.5 ст.171 КПК України, сторона обвинувачення зобов`язана була повернути ПП «ВКФ УНІПРОМ» та ТОВ «КОНКОРД ТРАНССЕРВІС» майно, а саме: ємність №4 та ємність №6, однак станом на 19.02.2021 року цього не вчинила, що вказує на незаконну бездіяльність слідчого.

Посилаючись, зокрема на ст.ст.19, 41, 55, 59 Конституції України, ст.ст.2, 3, 7, 8, 9, 16, 20, 98, 131, 132, 169-173, КПК України, ст.ст.316, 328 ЦК України, положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та міжнародними стандартами судової практики ЄСПЛ, просила визнати протиправним бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренко Микити Олександровича, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.Ливарна, 5, а саме, ємність №4 та ємність №6, які належать ПП «ВКФ УНШРОМ» та ТОВ «КОНКОРД ТРАНССЕРВІС»; зобов`язати слідчого СУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 негайно повернути законним користувачам - ПП «ВКФ УНІПРОМ» та ТОВ «КОНКОРД ТРАНССЕРВІС», майно, а саме ємність №4 та ємність №6, вилучені під час обшуку 22.12.2020 комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5.

В судове засідання заявник не з`явилася, подала заяву про розгляду скарги за її відсутності, скаргу просила задовольнити.

Слідчий в судове засідання також не з`явився, подав до суду заяву про розгляд скарги на тимчасове вилучене майно за його відсутності.

Стаття 26 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України, відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Ознайомившись зі скаргою та дослідивши додані до неї докази, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя це зокрема, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020050000000082 від 24.11.2020 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів на території Волноваського району та м.Маріуполя Донецької області, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької від 18.12.2020 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у комплексі, який розташований за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вулиця Ливарна, №5 (реєстраційний номер майна: 2783141), власником якого є ТОВ «Сервісінвест» (код ЄДРПОУ 20359996), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленого дизельного пального, документів, які свідчать про діяльність з незаконного обігу дизельного пального, товарно - супровідних документів щодо дизельного пального, документів, що свідчать про якість та походження дизельного пального, чорнових записів, грошових коштів здобутих від реалізації незаконно виготовленого дизельного пального.

Згідно з протоколом обшуку від 22.12.2020 року, проведеного за адресою: м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5, резервуар №4 (підземна ємність) та резервуар №6 (підземна ємність) були опечатані пломбами №А2273141 та №А22731642.

Згідно акту прийому - передачі на відповідальне зберігання від 22.12.2020, резервуари №4 (підземна ємність) та резервуар №6 (підземна ємність) були передані директору ТОВ «Енерго - інвест» на відповідальне зберігання.

Відповідно до договору оренди резервуарів від 01.07.2019, укладеного між ТОВ «СервісІнвест» та ТОВ «Конкорд Транссервіс», останнє отримало в оренду резервуар №6.

Відповідно до договору оренди резервуарів від 01.07.2019, укладеного між ТОВ «СервісІнвест» та ПП ВКФ «Уніпром», останнє отримало в оренду резервуар №4.

Відповідно до ч.1 ст.168 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

З матеріалів скарги вбачається, що ємність №4 та ємність №6 під час проведення обшуку не вилучалися та речовими доказами по кримінальному провадженню не визнавалися, а фактично опечатування вказаного майна було здійснено з метою збереження вилучених речових доказів.

Відповідно до ч.4 ст.168 КПК України, після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п.32 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, фінансування витрат, пов`язаних із зберіганням чи пересиланням речових доказів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для утримання органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, який здійснив пересилання речових доказів або їх передачу на зберігання.

Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

В той же час, під час судового розгляду встановлено, що орган досудового розслідування має обґрунтовану підозру, що вилучено дизельне паливо є незаконно виготовленим. У зв`язку з чим, зразки цього палива були спрямовані на експертизу.

Отже, слідчий суддя робить висновок, що вилучене дизельне паливо може містити сліди кримінального правопорушення, а тому до змісту ч.1 ст.100 КПК України не може передаватися на відповідальне зберігання власнику (законному володільцю).

Слідчий суддя вважає, що відсутність у органу досудового розслідування матеріальної бази для зберігання речових доказів не є підставою для перекладання зі сторони обвинувачення на власника обов`язку із збереження речових доказів та перешкоджання господарській діяльності ТОВ «Конкорд Транссервіс» та ПП ВКФ «Уніпром», коли підозра про зберігання та реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива ще не підтвердилася.

Отже, слідчий суддя вважає, що скарга захисника Мироненнко О.В., яка діє в інтересах ПП «ВКФ Уніпром» та ТОВ «Конкорд Транссервіс» в частині бездіяльності слідчого щодо неповернення ємності №4 та ємності №6 є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Скаргу захисника Мироненнко О.В., яка діє в інтересах ПП «ВКФ Уніпром» та ТОВ «Конкорд Транссервіс» на бездіяльність слідчого по кримінальному провадженні №32020050000000082 від 24.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити частково.

2. Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренко М.О. або старшого слідчої групи по кримінальному провадженню №32020050000000082 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,повернути законним користувачам - ПП «ВКФ УНІПРОМ» та ТОВ «КОНКОРД ТРАНССЕРВІС», майно, а саме ємність №4 та ємність №6, які були опечатані під час обшуку 22.12.2020 комплексу, розташованого за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул.Ливарна, 5.

3. В іншій частині в задоволенні скарги - відмовити.

4. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна