Ухвала суду № 95142922, 25.02.2021, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2295/21

Провадження №1-кс/369/530/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021110380000009 від 02.01.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2017 та 15.11.2018 між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_5 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 .

Так, згідно додатку № 3 до попереднього договору від 31.03.2017, ОСОБА_5 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 398 820 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 376-1 від 31.03.2017; 376-2 від 03.04.2017; 376-3 від 04.04.2017; 376-4 від 05.04.2017; 376-5 від 06.04.2017; 376-6 від 07.04.2017; 376-7 від 10.04.2017; 376-8 від 11.04.2017 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №241230098 та показань потерпілої ОСОБА_5 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_5 на загальну суму 398 820 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000010, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 та 12.03.2019 між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_6 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 .

Так, згідно до попереднього договору від 17.07.2018, ОСОБА_6 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 300 000 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: НП/50-1 від 17.07.2018; НП/50-2 від 18.07.2018; НП/50-3 від 19.07.2018; НП/50-4 від 20.07.2018; НП/50-5 від 21.07.2018; НП/50-6 від 22.07.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230961 та показань потерпілої ОСОБА_6 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_6 на загальну суму 300 000 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000011, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2017, 12.06.2018 та 17.04.2019 між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_7 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 .

Так, згідно до попереднього договору від 07.08.2017, ОСОБА_7 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 542 455, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 5/1-1 від 07.08.2017; 5/1-2 від 08.08.2017; 5/1-3 від 09.08.2017; 5/1-4 від 10.08.2017; 5/1-5 від 11.08.2017; 5/1-6 від 14.08.2017, 5/1-7 від 15.08.2017, 5/1-8 від 16.08.2017, 5/1-9 від 17.08.2017, 5/1-10 від 18.08.2017, 5/1-11 від 21.08.2017, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230405 та показань потерпілого ОСОБА_7 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_7 на загальну суму 542 455,00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, в СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000012, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2017 та 09.11.2018 між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_8 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 .

Так, до попереднього договору від 23.09.2017, ОСОБА_8 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 430 445,00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 4/1-1 від 25.09.2017, 4/1-2 від 26.09.2017; 4/1-3 від 27.09.2017; 4/1-4 від 28.09.2017; 4/1-5 від 29.09.2017; 4/1-6 від 02.10.2017; 4/1-7 від 03.10.2017; 4/1-8 від 04.10.2017; 4/1-9 від 05.10.2017, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230000 та показань потерпілого ОСОБА_8 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_8 на загальну суму 430 445, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000013, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2016, 14.11.2018, 18.03.2019, та 17.10.2019, між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_9 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 .

Так, згідно до попереднього договору від 31.10.2016, ОСОБА_9 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 875 413, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-53-1 від 31.10.2016, 1-53-2 від 02.12.2016; 1-53-3 від 13.01.2017; 1-53-4 від 24.03.2016, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230632 та показань потерпілого ОСОБА_9 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_9 на загальну суму 875 413, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000014, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2016 (2017 вказаний помилково), 12.06.2018, та 17.04.2019 між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_10 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 .

Так, згідно до попереднього договору від 25.08.2016, ОСОБА_10 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 542 455, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 25/1-1 від 25.08.2016; 25/1-2 від 26.08.2016; 25/1-3 від 29.08.2016; 25/1-4 від 30.08.2016; 25/1-5 від 31.08.2016; 25/1-6 від 01.09.2016; 25/1-7 від 02.09.2016; 25/1-8 від 05.09.2016; 25/1-9 від 06.09.2016; 25/1-10 від 07.09.2016; 25/1-11 від 08.09.2016, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230317 та показань потерпілої ОСОБА_10 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_10 на загальну суму 542 455, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000015, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2016, 25.06.2018, 12.11.2018, та 18.03.2019, між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_11 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 .

Так, згідно до попереднього договору від 26.10.2016, ОСОБА_11 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 508 574, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-47-1 від 26.10.2016; 1-47-2 від 02.12.2016; К 15/1-1 від 25.06.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241229866 та показань потерпілого ОСОБА_11 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_11 на загальну суму 508 574,00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000016, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2016, 10.12.2018 та 05.12.2019 між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_12 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 .

Так, згідно до попередніх договорів від 04.08.2016, та 10.12.2018 ОСОБА_12 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 562 875, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 2-21-1 від 04.08.2016, та 21/2 від 03.09.2020 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241229243 та показань потерпілого ОСОБА_12 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_13 на загальну суму 562 875, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000087, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017 та 09.11.2018, між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_14 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_9 .

Так, згідно до попередніх договорів від 06.07.2017, та 09.11.2018 ОСОБА_14 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 1 006 500, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 43/2-1 від 06.07.2017; 43/2-2 від 07.07.2017; 43/2-3 від 10.07.2017; 43/2-4 від 11.07.2017; 43/2-5 від 12.07.2017; 43/2-10 від 19.07.2017; 43/2-11 від 20.07.2017; 43/2-12 від 21.07.2017; 43/2-13 від 24.07.2017; 2-43-15 від 01.08.2017; 2-43-16 від 02.09.2017; 2-43-17 від 07.11.2017; 43/2-6 від 13.07.2017; 43/2-7 від 14.07.2017; 43/2-8 від 17.07.2017; 43/2-9 від 18.07.2017; 43/2-14 від 25.07.2017; дублікат квитанції №0.0.1076424656.1 від 04.07.2018; дублікат квитанції №0.0.1180037145.1 від 09.11.2018; дублікат квитанції №0.0.1049217288.1 від 31.05.2018; дублікат квитанції №0.0.1049216988.1 від 31.05.2018; дублікат квитанції №0.0.1024607478.1 від 28.04.2018; дублікат квитанції №0.0.1024607696.1 від 28.04.2018; дублікат квитанції №0.0.994704945.1 від 22.03.2018; дублікат квитанції №0.0.994699543.1 від 22.03.2018; дублікат квитанції №0.0.958648030.1 від 08.02.2018; дублікат квитанції №0.0.958646168.1 від 08.02.2018; дублікат квитанції №0.0.935714893.1 від 11.01.2018; дублікат квитанції №0.0.935712895.1 від 11.01.2018; дублікат квитанції №0.0.910816523.1 від 07.12.2017; дублікат квитанції №0.0.1076423548.1 від 04.07.2018; дублікат квитанції №0.0.862945811.1 від 03.10.2017; дублікат квитанції №0.0.910816901.1 від 07.12.2017; дублікат квитанції №0.0.862946466.1 від 03.10.2017; дублікат квитанції №0.0.1180034051.1 від 09.11.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 234004979 та показань потерпілої ОСОБА_14 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, дублікат квитанції підтверджуючі оплату ОСОБА_14 на загальну суму 1 006 500, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110380000088, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2016, 14.03.2019 та 26.12.2019, між ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» (код ЄДРПОУ 40224869, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, оф. 4) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_15 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .

Так, згідно до попереднього договору від 09.06.2016, ОСОБА_15 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 767 600, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру за номером №2-63-1 від 09.06.2016 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 234126447 та показань потерпілої ОСОБА_15 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

26.01.2021 прокурором прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень за №№12021110380000009-№12021110380000016, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №12021110380000009.

11.02.2021 прокурором прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень за №№12021110380000009, 12021110380000087, 12021110380000088, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №12021110380000009.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів є об`єктом дослідження під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

13.08.2020 року виконавчим комітетом Крюківщинської сільської ради рішенням №2/5 присвоєно житловому комплексу «Одеський квартал» загальною площею 4146,1 кв.м., житловою площею квартир 2244,2 кв.м., належного ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» код ЄДРПОУ 40224869, адреса с. Крюківщина, вулиця Одеська, 66, на підставі заяви директора ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» ОСОБА_16 від 11.08.2020 року та доданих документів, щодо присвоєння адреси житловому комплексу «Одеський квартал» загальною площею 4146,1 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці по АДРЕСА_11 , враховуючи сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації об`єкта зареєстрованого департаментом ДАБІ України серія ІУ №122200730396.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241230098, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2177237232224, об`єкт нерухомого майна квартира загальною площею 48,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер 651, виданий 21.10.2020, видавник ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241230961, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2163187632224, об`єкт нерухомого майна квартира загальною площею 47,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_13 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 759, виданий 18.12.2020, видавник ОСОБА_17 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241230405, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2167269632224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 49,5 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_14 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу квартири, серія та номер: 830, виданий 06.11.2020, видавник ОСОБА_20 приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241230000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2162591232224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 47 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_15 , підстава для державної реєстрації: сертифікат ДАБІ, серія та номер ІУ 122200730396, форма власності приватна, розмір частки 1, власник Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гувер», код ЄДРПОУ: 40632091.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241230632, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2162712232224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 86,4 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_16 , підстава для державної реєстрації сертифікат ДАБІ, серія та номер ІУ 122200730396, форма власності приватна, розмір частки 1, власник Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гувер», код ЄДРПОУ: 40632091.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241230317, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2192728432224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 48,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_17 , підстава для державної реєстрації рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер 2/5, виданий 13.08.2020, видавник Виконавчий комітет Крюківщинської сільської ради, інвестиційний договір, серія та номер 1, виданий 14.12.2017, видавник ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ» та Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний форд «ГУВЕР», форма власності приватна, розмір частки 1, власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІК ДОБРІ СПРАВИ», код ЄДРПОУ: 40224869.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241229866, реєстраційний номер нерухомого майна 2218983732224, об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення, загальною площею 4 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_18 , підстава для державної реєстрації висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер 6, виданий 26.10.2020, видавник Інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_22 , заява, серія та номер 7385, виданий 03.11.2020, видавник приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_23 , форма власності приватна, розмір частки 1, власник Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГУВЕР», код ЄДРПОУ: 40632091, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2161490432224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 47,7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_18 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер 1387, виданий 11.09.2020, видавник ОСОБА_24 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округ, форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 241229243, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2192746932224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 46,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_19 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер 687, виданий 05.11.2020, видавник ОСОБА_17 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 234004979, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2192821532224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 85,1 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_20 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер 658, виданий 22.10.2020, видавник ОСОБА_17 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 234126447, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2192855832224, об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 86,7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_21 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер 662, виданий 26.10.2020, видавник ОСОБА_17 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 .

Так допитаний як свідок ОСОБА_16 , який повідомив наступне, що починаючи з серпня 2019 року він являється співзасновником ТОВ «Бік Добрі Справи» (код 40224869), яке було зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Максима Берлінського, 20, офіс, 4, а поштова адреса вказаного товариства була: АДРЕСА_22 .

Вказане товариство займається діяльністю з організації будівництва будівель. Співзасновниками товариства був він, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_4 , яка в свою чергу була і директором вказаного товариства з 2016 року по 12.08.2019 року.

В її функціональні обов`язки як директора входило підписання попередніх договорів купівлі продажу квартир за адресою: АДРЕСА_23 (будівельна адреса), де замовником будівництва було ТОВ «Бік Добрі Справи».

На пред`явлену йому копію інвестиційного договору №1 від 14.12.2017 року, що підписаний між директором ТОВ «Бік Добрі Справи» ОСОБА_4 та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гувер» в особі директора ОСОБА_31 , ОСОБА_16 повідомив, що йому відомо, що вказаний договір підписувався та був наявний оригінал. При цьому ОСОБА_16 зазначити, чи підписувала ОСОБА_4 акт прийому передачі та акт розподілу квартир між ТОВ «Бік Добрі Справи» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гувер», то точно сказати не може.

В подальшому, 12.08.2019 року відповідно до процедури встановленої статутом підприємства, ОСОБА_16 було призначено на посаду директора ТОВ «Бік Добрі Справи». При цьому ОСОБА_16 зазначив, що коли він вступив на посаду директора, то йому ОСОБА_4 передала документи товариства в папках, які саме не пам`ятає, але скоріш за все між ними акт прийому передачі документів не складався.

Вищезазначене нерухоме майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вирішуючи питання про арешт майна та враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння що підпадає під ознаки діяння передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням неправомірної вигоди яка отримана юридичною особою розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження наслідки арешту майна для підозрюваного обвинуваченого засудженого третіх осіб.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV, в редакції від 02.12.2012 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч . 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до вимог КПК України, судовою процедурою гарантується дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, необхідно враховувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону прокурор, у клопотанні про арешт майна, не дотримався.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 98 КПК України визначено що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин ще встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій гроші цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що нерухоме майно, а саме зазначені в клопотанні про арешт майна квартири за адресою: АДРЕСА_11 , квартири АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_30 (нежитлове приміщення), АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України з наданих матеріалів не вбачається.

Таким чином, прокурором не доведено, що в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на нерухоме майно (квартири, нежитлові приміщення), а саме: об`єкт нерухомого майна квартира загальною площею 48,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 ; об`єкт нерухомого майна квартира загальною площею 47,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_13 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 49,5 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_14 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 47 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_15 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 86,4 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_16 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 48,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_17 ; об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення, загальною площею 4 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_18 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 47,7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_18 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 46,9 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_19 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 85,1 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_20 ; об`єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 86,7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_21 , із забороною відчуження, розпорядження та користування, є необхідним, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021110380000009 від 02.01.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1