Ухвала суду № 95127235, 16.02.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4616/21

Провадження № 1-кс/752/1848/21

У Х В А Л А

17 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у закритому судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 42017000000003682 від 14.11.2017, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінської Н. В., погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури Ігнатюк І.В., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінської Н. В., погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури Ігнатюк І.В., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062) у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві приватної власності ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000003682 від 14.11.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами уповноваженого органу державної влади та суб`єктами господарювання у ході проведення закупівель за бюджетні кошти послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «БАЛТІЯ ДРУК», ТОВ «Видавництво Анетти Антоненко», ТОВ «ІМЕКС - ЛТД», ПП «АВІАЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами уповноваженого органу державної влади, у ході проведення процедур публічних закупівель за бюджетні кошти щодо предмету закупівель: послуги з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг щодо підготовки, виготовлення і розповсюдження (доставка) друкованих видань стосовно розрахунків авторської винагороди та художнього гонорару, інших загальновиробничих витрат, внаслідок включення необґрунтованих витрат до планового кошторису за укладеними договорами, чим завищили вартість книжкових видань, чим нанесли збитки Державному бюджету в особливо великому розмірі.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб Державного комітету телебачення і радіомовлення України (код 00013936), та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих експертиз необхідно отримати оригінали документів, електронні документи згідно до наступного переліку:

- замовлення ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062) до друкарень ТОВ «Фактор - Друк» (код 20030635), ТОВ «Новий друк» (код 22891092), ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» (код 33405191) на виготовлення друкованої продукції: книга «ІНФОРМАЦІЯ_3», автори: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , книга « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , книга ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4», книга ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книга ОСОБА_6 «ІНФОРМАЦІЯ_6 » у періоди з 2010 по 2017 роки, передача ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062) до указаних друкарень відомостей про авторів та художників указаних книг для друку, наявності авторських прав на твори;

- замовлення ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062) ISBN у Державній науковій установі «Книжковій палаті України імені Івана Федорова» (код 02473085) на виготовлення друкованої продукції: книга «ІНФОРМАЦІЯ_3», автори: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , книга « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , книга ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4», книга ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книга ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у періоди з 2001 по 2017 роки;

- авторські договори про передачу виключних прав на використання Творів, акти здачі приймання виконаних робіт на видання: книга «ІНФОРМАЦІЯ_3», автори: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , книга « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , книга ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4», книга ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книга ОСОБА_6 «ІНФОРМАЦІЯ_6 » у періоди з 2001 по 2017 роки;

- платіжні доручення (банківські виписки) про оплату наданих послуг друкарням ТОВ «Фактор - Друк» (код 20030635), ТОВ «Новий друк» (код 22891092), ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» (код 33405191) за виготовлену продукцію за актами виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції: книга «ІНФОРМАЦІЯ_3», автори: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , книга « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , книга ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4», книга ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книга ОСОБА_6 «ІНФОРМАЦІЯ_6 » у періоди з 2001 по 2017 роки;

- акти звірки з суб`єктами господарювання ТОВ «Фактор - Друк» (код 20030635), ТОВ «Новий друк» (код 22891092), ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» (код 33405191) за друк та виготовлення книжкової продукції відносно указаних книг;

- платіжні доручення (банківські виписки) про оплату наданих послуг ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- чекові книжки про отримання готівки у банківській установі, касові документи про видачу та оприбуткування грошових коштів у касі ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, інші рахунки та субрахунки у розрізі контрагентів ТОВ «Фактор - Друк» (код 20030635), ТОВ «Новий друк» (код 22891092), ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» (код 33405191), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 301, 361, 91, 92, інші рахунки та субрахунки відносно отримання рукописів творів від авторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автори: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 «ІНФОРМАЦІЯ_4», ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книга ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виплати грошових коштів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- витяг з головної книги юридичної особи ТОВ «Балтія - Друк» у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків з 01.01.2016 по 31.12.2016 за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ «Фактор - Друк» (код 20030635), ТОВ «Новий друк» (код 22891092), ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» (код 33405191), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ), а також відносно виплаченої авторської винагороди (роялті) авторам за видання книг: «ІНФОРМАЦІЯ_3», автори: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4», ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книга ОСОБА_6 «ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують дебіторську/кредиторську заборгованість по розрахунках із ТОВ «Фактор - Друк» (код 20030635), ТОВ «Новий друк» (код 22891092), ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» (код 33405191), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ) та авторів указаних видань за період з 01.01.2016 по 31.12.2016

- головна книга юридичної особи ТОВ «Балтія - Друк» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та мають значення у кримінальному провадженні, комп`ютерна техніка, ноутбуки, телефони, засоби зв`язку у яких можуть міститися переписка між особами відносно способу та знарядь вчинення кримінального правопорушення, у якій містяться указані електронні документи, а також документи, у яких містяться вільні зразки почерку та підписів указаних осіб, а також чорнові записи чи документи, виконані особами, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що зазначені документи можуть перебувати за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Балтія - Друк» (код 30223062), розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про права власності на житлові приміщення (нерухоме майно), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності (номер інформаційної довідки 180139549) ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Положеннями частин 1, 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приписами та положеннями кримінального процесуального Закону України встановлено обов`язкове дотримання відповідних правових вимог при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо законом визначено, що клопотання слідчого або прокурора про проведення обшуку повинно відповідати вимогам статті 234 КПК України, то слідчий або прокурор зобов`язані неухильно їх дотримуватись.

Так, зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого повинно бути зазначено зокрема, найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, у клопотанні не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також не обґрунтовано, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу.

Згідно частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На виконання вимог частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя вважає, за необхідно відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінської Н. В., погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури Ігнатюк І.В., поданого в рамках кримінального провадження № 42017000000003682 від 14.11.2017, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко