YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Центральний районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 95124760, 05.02.2021, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

05.02.2021

Номер справи

490/2174/20

Номер документу

95124760

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/2174/20

1 - кс/490/594/2021

У Х В А Л А

05 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

29.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 29.01.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 22020150000000012 від 13.03.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020150000000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що організована група осіб, з числа мешканців міст Миколаєва, Одеси, Херсона, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, після чого, через мережу Інтернет, зокрема використовуючи месенджер «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та онлайн магазин BossGena «http://bossgena.top», здійснюють їх пересилання, зберігання та збут шляхом закладок на території міст України.

Оплата за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», через зазначені месенджери та особисті аккаунти в мережі Інтернет, здійснюється на електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» (ТОВ «ФК» КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» код ЄРПОУ 35442539) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . Вивід грошових коштів, з вказаних електронних гаманців, здійснюється за допомоги платіжних банківських карток, оформлених на третіх осіб, але фактично банківські операції по ним, зокрема зняття готівки в банкоматах, здійснюють особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що підтверджується матеріалами, отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю. Свою протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ведуть виключно з використанням мережі Інтернет, наймають так званих «закладчиків» та в подальшому спілкуються з ними, координують їх діяльність та здійснюють оплату їх послуг виключно через Інтернет месенджери та мобільні додатки, постійно збільшують кількість аккаунтів у «Telegram» каналі, що дозволяє транслювати оголошення та повідомлення про збут наркотичних засобів на велику аудиторію, періодично змінюють особисті номери мобільних телефонів та місця проживання, використовують заходи конспірації своєї протиправної діяльності.

У період часу з 21 год. 54 хв. 28.01.2021 до 05 год.19 хв. 29.01.2021 , на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон iPhone XS Max IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з наявною в ньому сім карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

- ноутбук «acer» чорного кольору s/n NHQ9HEU00L0390DEA93400 з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI 1: НОМЕР_18 з наявною в ньому сім-карткою з номером телефону НОМЕР_19 з полімерним прозорим чохлом та темно синім ободком;

- банківська пластикова картка « Monobank» номер: НОМЕР_20 ;

- банківська пластикова картка « Monobank» номер: НОМЕР_21 ;

-банківська пластикова картка «Raiffeisen BANK AVAL» номер: НОМЕР_22 ;

- чотири зіп-пакета з сім картками оператора «Київстар» та холдерами до них з наступними номерами: а) НОМЕР_23 ; б) НОМЕР_24 ; в) НОМЕР_25 ; г) холдер з номером сім-картки НОМЕР_26 с запискою з текстом «Пяткова 4154», «Курочка 223344Аа»;

- зіп пакет з сім -карткою № НОМЕР_27 та холдер до неї з запискою з текстом «Палкина 474» «Дикань 223344Аа»;

- заява від 22.10.2020 до банка ПУМБ на одному листі;

- флеш-накопичувач марки «Apaur» s/n 1949 ТАНІ191200008 з перехідником до неї;

- стартові пакети оператора Vodafone у кількості 6 штук у паперових конвертах з сім картками з номерами : НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- скляна колба темного кольору, на якій наявні написи білого кольору «S 4:20» всередині якої наявні нашарування речовини;

- металева коробка білого кольору з написом «Raffaello» в середині якої містяться наступні речі: холдер з сім карткою оператора lifecel № НОМЕР_34 ; ваги у чорному захищеному чохлі;

- купюра номіналом 20 гривень ЮЄ 8669853;

- прилад для подрібнення рослинної речовини у корпусі чорного кольору ;

- прилад для подрібнення рослинної речовини у металевому корпусі з зображеннями черепів;

- прилад для подрібнення речовини у вигляді ліхтарика у корпусі червоного кольору;

- конусоподібний прилад скляний темно коричневого кольору;

- чоловіча футболка чорного кольору з зображеннями мульт персонажей та написом «COURAGE»;

- мобільний телефон марки iPhone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_35 у захисному чохлі з зображенням собак породи «Мопс»;

- металева коробка з написом на лицевій стороні «СLIPPER», всередині якої наявна речовина темно- зеленого кольору;

- флеш -накопичувач «SAMSUNG» s/n :55NNK0N309224A із шнуром до нього;

- флеш-накопичувач « SanDisk» s/n : 2026аТ402591 із шнуром до нього;

- флеш-накопичувач sp чорного кольору;

- паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_36 ;

- паспорт громадянина України доля виїзду за кордон на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_37 ;

- флеш носій марки Cedger Nano S разом зі шнуром, паперовим конвертом та картонною коробкою до нього;

- грошові кошти в сумі 17000 гривень;

- грошові кошти в сумі 2480 доларів США;

- грошові кошти в сумі 10 Євро;

- полімерна коробка з DVD диском з назвою «DISHONORED2» синього кольору, всередині якої окрім диска знаходиться зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору.

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети та документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено вилучене в ході проведення обшуку від 29.01.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 29.01.2021р. за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: