Ухвала суду № 95116351, 22.02.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.02.2021 Справа № 554/1393/21

Провадження № 1-кс/554/3711/2021

УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Колесніченко О.П., слідчого - Тоічкіна С.М. розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві Аніна О.В., в рамках кримінального провадження за № 42016101070000001 від 04.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчими Групою слідчих у складі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, та слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101070000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим слідством час, місці та обставинах у бенефіціарних власників компаній-позичальників та фізичних особ-позичальників - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, що належать банку ПАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК», в подальшому ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», ПАТ «ОМЕГА БАНК» (далі - Банк).

Вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_1 та інші вчинили за наступних обставин.

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння майном Банку за безпосереднього сприяння та впливу на даний час невстановлених членів кредитного комітету та правління Банку, 09.06.2006 між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» та ТОВ «СИСТЕМАБУД» (засновниками (учасниками) якого були ОСОБА_1 та ОСОБА_8 ) в особі директора ОСОБА_2 укладено кредитний договір №485.

Згідно з п. 1.2.1 кредитного договору №485 від 09.06.2006 встановлюється поточний (доступний) ліміт заборгованості за кредитною лінією у розмірі 4 000 000 грн.

Водночас, посадовими особами фінансової установи за вказівками керівництва та власників Банку, без поважних причин здійснювались заходи щодо збільшення запозичень.

Так, Банком було фактично перераховано на користь позичальника грошові кошти в сумі 238 330 278, 00 (двісті тридцять вісім мільйонів триста тридцять тисяч двісті сімдесят вісім) гривень.

При цьому, в якості забезпечення виконання зобов`язання шляхом укладання 32 додаткових договорів, ряду договорів іпотеки позичальником по вищевказаному договору Банку було передано іпотечне та заставне майно, а саме: майнові комплекси, права оренди землі, товарно-матеріальні цінності та частки статутного капіталу.

З метою надання позичальнику максимально можливого розміру кредитних коштів ринкова вартість іпотечного та заставного майна була суттєво завищена учасниками злочинної змови, які усвідомлювали, по-перше, відсутність наміру позичальника здійснити погашення кредиту, та, по-друге, недостатність іпотечного та заставного майна для задоволення вимог Банку при невиконанні позичальником кредитних зобов`язань.

Виконання зобов`язань ТОВ «СИСТЕМАБУД» перед Банком були також забезпечені договорами поруки, укладеними з ТОВ «Сістем Менеджмент СОЛЮШНС», ОСОБА_1 , ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС Україна» та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД».

Генеральним директором ТОВ «Сістем Менеджмент СОЛЮШНС» та підписантом договору поруки був ОСОБА_1 , який на той час значився співзасновником вказаного товариства.

Директором ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА» та підписантом договору поруки була ОСОБА_5 , яка на той час значилася керівником вказаного товариства.

Засновниками ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» були ОСОБА_8 , який також був засновником ТОВ «СИСТЕМАБУД», та ОСОБА_9 .

В подальшому, керуючись корисливими мотивами посадові особі ТОВ «СИСТЕМАБУД», за сприяння посадових осіб Банку, які діяли всупереч його інтересам, вирішили зменшити розмір іпотечного та заставного майна, за рахунок якого Банк міг би задовольнити свої вимоги у зв`язку з неповерненням позичальником заборгованості по кредиту та процентам за користування кредитними коштами.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» при виконанні своїх обов`язків керівники банку зобов`язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов`язані ставити інтереси банку вище власних. Зокрема, керівники банку зобов`язані:1) ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків; 2) приймати рішення в межах наданих повноважень; 3) не використовувати службове становище у власних інтересах.

Згідно зі ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк зобов`язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Так, не дотримуючись вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», в період час з 09.06.2006 по 22.08.2008 між ЗАТ «ТАС-Інвестбанк», ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ТОВ «СИСТЕМАБУД» укладені додаткові договори до кредитного договору №485 від 09.06.2006 згідно з якими з-під застави Банку виведені майнові права на частину квартир в об`єкті незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та цінні папери.

Поряд із зменшенням розміру заставного та іпотечного майна Банку, посадові особі Банку, сприяючи посадовим особам позичальника, всупереч інтересам Банку, шляхом укладення додаткових угод до вказаного кредитного договору, надавали ТОВ «СИСТЕМАБУД» безпідставну відстрочку по сплаті прострочених відсотків за користування коштами кредиту.

Так, на підставі укладеного 27.11.2008 між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ТОВ «СИСТЕМАБУД» додаткового договору № 30 до кредитного договору №485 від 09.06.2006 відбулось перенесення терміну сплати прострочених відсотків за користування коштами кредиту за жовтень 2008 в сумі 120 125,00 дол. США на строк до 25.12.2008 включно, що не могло відповідати інтересам Банку.

В подальшому, керуючись розробленим злочинним планом, посадовими особами позичальника ТОВ «СИСТЕМАБУД» не виконувались перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 238 330 278,00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 329 143 476,23 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі - 480 600,00 грн.

Таким чином, учасники злочину: посадові особи ТОВ «СИСТЕМАБУД» за сприянням з невстановленими на даний час посадовими особами Банку, фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на банківські рахунки ТОВ «СИСТЕМАБУД».

Крім того, внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення позичальником кредитних коштів Банку була завдана майнова шкода в сумі 567 954 354,23 грн., що є особливо великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, достовірно знаючи про неповернення кредитних коштів ТОВ «СИСТЕМАБУД» від імені якого договори підписувались директором ОСОБА_2 та, у подальшому, ОСОБА_3 , учасники злочинної схеми, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлені на даний час службові особи банку, використали підконтрольну їм юридичну особу ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» з метою заволодіння майном Банку.

Так, між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД», (засновниками якого були ОСОБА_8 - засновник ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ОСОБА_9 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір №616 від 24.03.2008.

Згідно з п. 1.2 договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією складає 2 000 000,00 доларів США, строк дії кредитної лінії з 24.03.2008 до 23.03.2011.

Відповідно до п. 1.5 кредитного договору цільове призначення кредиту, придбання нежитлових торговельних приміщень, загальною площею 2645,34 кв.м. на першому поверсі секції № 9 багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 за договором № 1/2008 від 05.03.2008 р. придбання будівельної техніки, автотранспорту та обладнання.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» перед банком, між сторонами укладено ряд договір застави майнових прав.

Згідно з укладеним сторонами додатковим договором № 1 до Договору застави майнових прав №616 від 24.03.2008, предметом застави виступало - право вимоги Заставодавця (Банку) на отримання обладнання баштанового крану LINDER - COMANSA 10LC110 у кількості 3 шт., яке буде поставлено в майбутньому відповідно до договору поставки №29 від 12 03.2008. Вартість заставного майна становила 1 193 922,56 доларів США.

Відповідно до п. 2.1 іпотечного договору предметом іпотеки є майнові права іпотекодавця на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме - майнові права на одержання у приватну власність нежилих торговельних приміщень загальною площею 2645,34 кв.м на першому поверсі секції №9 багатофункціональною житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземним паркінгом, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Бориспіль, вул. Дзержинського. 14 після завершення будівництва.

Право власності на предмет іпотеки виникне на підставі договору № 1/2008 від 05.03.2008 укладеного між ТОВ «СИСТЕМАБУД» (замовник) та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» (дольовик).

Водночас, 05.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» (дольовик) та ТОВ «СИСТЕМАБУД» було укладено договір №1/2008, відповідно до умов якого дольовик зобов`язується брати участь у дольовому будівництві нежилих офісних та торговельних приміщень, розташованих на 1-му поверсі секції №9, що знаходяться в багатофункціональному житловому комплексі із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 , а замовник зобов`язується здійснити будівництво об`єкту, за фінансової участі дольовика, та після здачі об`єкту в експлуатацію, передати дольовику його долю (зареєструвати право приватної власності дольовика в порядку, передбаченому законодавством України) в об`єкті, яким є приміщення загальною площею 2645,34 кв.м, а дольовик зобов`язується прийняти вказані приміщення та сплатити повну вартість будівництва згідно з умовами цього договору.

Так, в подальшому, позичальником - ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» не виконувались перед Банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі 10 100 000,00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 3 324 137,86 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі 143 822, 00 грн.

Таким чином, учасники злочину: посадові особи ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД», перебуваючи у змові з посадовими особами Банку, фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на банківські рахунки ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД».

Внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення позичальником кредитних коштів Банку була завдана майнова шкода в сумі 13 567 960, 37 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, заволодіння майном Банку шляхом відбулось шляхом видачі кредитних коштів фізичним особам-позичальникам, безпосередньо пов`язаним з посадовими особами та/або власниками ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД» та ТОВ «СИСТЕМАБУД»:

- дружині ОСОБА_1 - ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_5 - директору ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА», яке було поручителем ТОВ «СИСТЕМАБУД»;

- ОСОБА_7 .

Так, 31.01.2008, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_6 уклала кредитний договір №1095-Ф з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», який в подальшому змінено шляхом укладання ряду додаткових договорів.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією: 1 400 000 дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно:

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0018, загальною площею 2,6898 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення - ведення індивідуального садівництва;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0019, загальною площею 2,6899 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0017, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0025, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства договір іпотеки №1095-Ф/ІП-1 між ОСОБА_1 , який був засновником ТОВ «СИСТЕМАБУД», та ЗAT «Сведбанк Інвест»;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0007, загальною площею 2,0178 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства (договір іпотеки №1095-Ф/ІП-2 між ОСОБА_10 та ЗAT «Сведбанк Інвест»;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0008, загальною площею 2,6901 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0009, загальною площею 2,6204 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, територія Іванківської сільської ради, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220884000:03:001:0020, загальною площею 1,9298 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Іванків, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства;

-земельна ділянка, кадастровий номер 3220881300:03:005:0786, загальною площею 1,0800 га., розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, цільове призначення - ведення особистого селянського господарства (договір іпотеки №1095-Ф/ІП-8 між ОСОБА_9 та ЗAT «Сведбанк Інвест»).

Як було вказано вище, ОСОБА_9 була засновником ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД».

В подальшому, позичальником ОСОБА_6 перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами не виконувались, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 43 058 336.89 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 61 060 787,54 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі - 346 531,17 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , 21.03.2008 уклала з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» кредитний договір 1140-Ф із численними змінами і доповненнями до нього не маючи реальної мети повернення отриманих грошових коштів.

Так, реалізуючи злочинний намір щодо заволодіння майном Банку та з метою створення уявлення про реальний намір виконання зазначеного кредитного договору ТОВ «СИСТЕМАБУД» виступила поручителем у ОСОБА_5 , яка в свою чергу відповідно до договору поруки №485/П-3 від 11.07.2008, як директор ТОВ «ТЕРРА АЛЬЯНС УКРАЇНА» виступила поручителем ТОВ «СИСТЕМАБУД» за кредитним договором № 485 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» в особі директора ОСОБА_2 та ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ»).

Відповідно до кредитного договору №1140-Ф цільове використання кредитних коштів: придбання нежитлових офісних приміщень загальною площею 2666,64 кв.м. на восьмому, дев`ятому та десятому поверхах секції №9 об`єкту незавершеного будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 за договором №8-10/2008 від 05.03.2008 дольової участі у будівництві ТОВ «СИСТЕМАБУД» (замовник).

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією: 2,0 млн. дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно: майнові права на одержання у приватну власність нежилих офісних приміщень, заг. площею 2666,64 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1, (8,9 та 10 поверх секції №9), набуті відповідно до Договору № 8-10/2008 від 05.03.2008 про участь у дольовому будівництві, укладеному з ТОВ «СИСТЕМАБУД».

При цьому ТОВ «СИСТЕМАБУД» зазначене у договорі № 8-10/2008 від 05.03.2008 про участь у дольовому будівництві вже отримало в Банку кредитні кошти для будівництва багатофункціонального житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, позичальником - ОСОБА_5 умисно не виконувались перед банком зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами, шо зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі - 52 962 284,00 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі - 73 604 902,22 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові з службовими особами ТОВ «СИСТЕМАБУД», фактично отримала можливість вільно розпоряджатися коштами здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на попередньо відкриті банківські рахунки.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо заволодіння майном Банку, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 02.02.2007 ОСОБА_7 уклав кредитний договір № 781-Ф з ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ», який в подальшому змінено шляхом укладання ряду додаткових договорів.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією складає 1 527 000, 00 дол. США.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором в іпотеку ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» було передано наступне майно:

- земельна ділянка загальною площею 0,3600 га кадастровий №3220881300:03:005:0785 та земельна ділянка загальною площею 1,5600 га кадастровий №3220881300:03:005:0788 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н с. Вишеньки;

- земельна ділянка загальною площею 1,9200 га кадастровий №3220881300:03:005:0784, земельна ділянка загальною площею 0,1200 га кадастровий № 3220881300:03:005:0744 та земельна ділянка кадастровий №3220881300:03:005:0782 за адресою: Київська обл. Бориспільський р-н, с. Вишеньки;

- земельна ділянка загальною площею 2,0178 га кадастровий №3220884000:03:001:0025, земельна ділянка загальною площею 1,9208 га кадастровий № 3220884000:03:001:0020 та земельна ділянка загальною площею 2, 5022 га кадастровий № 3220884000:04:003:0123 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки.

Також з метою забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_7 між ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» та ОСОБА_1 укладено договір поруки № 1095-Ф/Н-1.

В подальшому, ОСОБА_7 як позичальником зобов`язання по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитними коштами не виконувались, що зумовило накопичення заборгованості по тілу кредиту у розмірі 52 035 444,03 грн., заборгованості по виплаті відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 83 209 239,72 грн., заборгованості по виплаті комісії у розмірі 94 437,90 грн.

Таким чином, учасники злочину - фізичні особи - позичальники ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , перебуваючи у змові з невстановленими посадовими особами Банку, засновниками та посадовими особами ТОВ «МОНОЛІТЖТЛБУД» та ТОВ «СИСТЕМАБУД», зокрема ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами здобутими злочинним шляхом, одержавши їх на попередньо відкриті банківські рахунки.

В подальшому співучасники злочину, достовірно знаючи про те, що умови кредитних договір виконано не було, грошові кошти, отримані відповідно до цих договір не повернуто, а залогове майно, яким відповідно до договорів забезпечувалось їх виконання, підлягає стягненню на користь Банку, вчинили дії, спрямовані на унеможливлення такого стягнення та приховування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Так, невстановлені посадові особи ПАТ «ОМЕГА БАНК», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам Банку, на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5 000 000 грн. продали підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яких становила 1 369 829 028 грн., а вартість забезпечення складала 3 623 707 250 грн.

Так, 30.12.2014 ТОВ «Незалежна експертна компанія «Правий Берег» проведено оцінку ринкової вартості майнових прав за кредитними договорами на замовлення АТ «ОМЕГА БАНК».

Незалежним експертом вартість права вимоги в сумі 2 342 615 999,02 грн. була оцінена в 4 919 493,60 грн., при балансовій вартості застави 3 623 707 250,03 грн.

На виконання умов договору купівлі-продажу прав вимоги від 3l.12.2014, між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» підписаний акт приймання-передачі права вимоги від 31.12.2014, у якому сторонами зафіксовано, що згідно з п. 2.3 договору продавець передав, а покупець прийняв право вимоги, зазначені у додатку до акту, що посвідчу «факт здійснення відступлення.

До предмету Договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року також входили і права вимоги за кредитними договорами, які виступили засобами заволодіння майном Банку:

- кредитний договір між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАИК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») та ТОВ «СИСТЕМАБУД» № 485 від 09.06.2006;

- кредитний договір між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» (ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») та ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» №616 від 24.03.2008;

- кредитний договір між ОСОБА_6 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 1095-Ф від 31.01.2008;

- кредитний договір між ОСОБА_5 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 1140-Ф від 21.03.2008;

- кредитний договір між ОСОБА_7 та ПАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ» № 781- Ф від 02.02.2007.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав:

1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов`язання без встановлення обов`язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов`язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору.

Висновки про нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 за реєстровим №1898 також підтверджуються рішенням судів у справі № 910/10364/16.

Після цього постановою Національного Банку України №152 від 02 березня 2015 року ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02 березня 2015 року у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

Крім того, з метою приховування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також створення можливостей для виведення в інтересах позичальників залогового майна, яким відповідно до укладених договорів забезпечувалось їх виконання та на яке можливо було звернути стягнення, невстановлені посадові особи ПАТ «ОМЕГА БАНК», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам Банку, на підставі договору купівлі-продажу прав вимог 04.07.2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит», як продавцем, та ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», як покупцем, укладено договір купівлі - продажу прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами (далі також - «Договір купівлі - продажу прав вимоги від 04.07.2015») за умовами якого продавець погодився продати (відступити) права вимоги та передати їх покупцю, а покупець погодився купити права вимоги, прийняти їх і сплатити загальну купівельну ціну (п. 2.1), сторони засвідчили, що правочин, який між ними укладено, як продаж та застосовувати до нього обов`язкові положення законодавства України, що регулюють правочини купівлі - продажу прав вимог (п. 2.2) вимоги та засоби захисту прав, які надали забезпечення будь- яких своїх обов`язків за кредитними договорами та договорами забезпечення.

Вартість предмету вказаного договору склала 5 100 000 00 грн.

Таким чином, завдяки зазначеним діям Банк втратив можливість звернути стягнення на заставне майно, яким відповідно до укладених договорів забезпечувалось їх виконання, а ТОВ «СИСТЕМАБУД» отримало можливість надалі розпоряджатись об`єктом незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 , забудовником якого виступає ТОВ "САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ".

За таких обставин внаслідок реалізації злочинного плану щодо видачі та неповернення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 кредитних коштів ПАТ «ОМЕГА БАНК», ліквідація якого здійснювалась уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завдано майнової шкоди в сумі 366 371 973,37 грн.

З метою збирання та перевірки вже отриманих доказів у слідства виникла необхідність у відшукані документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а саме оригіналів наступних договорів:

-Кредитний договір № 485 від 09.06.2006 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 616 від 24.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 1095-Ф від 31.01.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 1140-Ф від 21.03.2008 між ОСОБА_5 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 781-Ф від 02.02.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Додаткові договори, іпотечні договори, договори поруки, укладені на підставі вищевказаних договорів;

-Договір купівлі-продажу прав вимоги від 3l.12.2014, укладений між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» про відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 485 від 09.06.2006 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 616 від 24.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1095-Ф від 31.01.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1140-Ф від 21.03.2008 між ОСОБА_5 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; 781-Ф від 02.02.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»;

-Договір купівлі-продажу прав вимоги від 04.07.2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит», як продавцем, та ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», як покупцем, за кредитними договорами № 485 від 09.06.2006 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 616 від 24.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1095-Ф від 31.01.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1140-Ф від 21.03.2008 між ОСОБА_5 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; 781-Ф від 02.02.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» та інші речі і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Встановлено, що зазначені речі та документи можуть знаходитись за місцем знаходження офісного приміщенні ТОВ «Компанія з Управління Активами «Скай Кепитал Менеджмент» (ЄДРПОУ 34729245) за адресою: АДРЕСА_2, право власності на яке належить ОСОБА_11 .

Наведені речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності фігурантів до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Обшук за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно провести з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Встановлено, 23.02.2021 року постановою заступника керівника Київської місцевої прокуратури Кравець О.О. визначено підслідність у кримінальному провадженні №42016101070000001 від 04.01.2016 року за ТУ ДБР розташованого у м.Полтаві.

Згідно з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке належить ОСОБА_11 .

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури Власову О.С., Бадіону М.О., Приходьку М.П., Гончаровій В.О., Польщенко Ю.Є., Ландар А.В., Безсмертному М.П., Денисюк І.П. та слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження: Тимошенку В.О. , Ткаченку М.О., Коцибі М.Л., Дрозду В.Ю., Смолі І.І., Амеліну О.В., Цибі М.Д., Аніну О.В., Юхименку В.І., Андруші О.Л., Іванець О.М., Заливадній Л.П., Тоічкіну С.М., Харченко Я.Є. на проведення офісного приміщенні ТОВ «Компанія з Управління Активами «Скай Кепитал Менеджмент» (ЄДРПОУ 34729245) за адресою: АДРЕСА_2, право власності на яке належить ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення документів, а саме оригінали, копії кредитних справ та оригінали наступних договорів:

-Кредитний договір № 485 від 09.06.2006 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 616 від 24.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 1095-Ф від 31.01.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 1140-Ф від 21.03.2008 між ОСОБА_5 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Кредитний договір № 781-Ф від 02.02.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» (ПАТ «Сведбанк Інвест», ПАТ «ОМЕГА БАНК»);

-Додаткові договори, іпотечні договори, договори поруки, укладені на підставі вищевказаних договорів;

-Договір купівлі-продажу прав вимоги від 3l.12.2014, укладений між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» про відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 485 від 09.06.2006 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 616 від 24.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1095-Ф від 31.01.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1140-Ф від 21.03.2008 між ОСОБА_5 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; 781-Ф від 02.02.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»;

Договір купівлі-продажу прав вимоги від 04.07.2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит», як продавцем, та ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», як покупцем, за кредитними договорами № 485 від 09.06.2006 між ТОВ «СИСТЕМАБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 616 від 24.03.2008 між ТОВ «МОНОЛІТЖИТЛОБУД» та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1095-Ф від 31.01.2008 між ОСОБА_6 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; № 1140-Ф від 21.03.2008 між ОСОБА_5 та ПАТ «Тас-Інвестбанк»; 781-Ф від 02.02.2007 між ОСОБА_7 та ПАТ «Тас-Інвестбанк» та інших речей і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко