Ухвала суду № 95115625, 24.02.2021, Ленінський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
24.02.2021
Номер справи
405/901/21
Номер документу
95115625
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 405/901/21

1-кс/405/408/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Лук`янова О.В., при секретарі Єсько Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Войтович Є.В., у кримінальному провадженні № 12019120070000473 від 28.02.2019 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120070000473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року, на дванадцять місяців, тобто до 28.02.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження за №12019120070000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою громадянина ОСОБА_1 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та за матеріалами правоохоронних органів за ч.1 ст.191 КК України.

У свою чергу у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000103 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому на підставі постанови першого заступника прокурора Кіровоградської області В. Твердохліба від 12.06.2020 про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019120070000473 від 28.02.2019 СУ ГУНП в Кіровоградській області.

15.06.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12020120000000103 від 02.04.2020 та №12019120070000473 від 28.02.2019 об`єднані в одне провадження №12019120070000473.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2020 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МК ЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: вул. Ярмаркова (колишня Семашка), 15, м. Олександрія» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвиту, який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

29.09.2017 між Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_2 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір підряду № 294 за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області» та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 4 420 101,88 грн. у т.ч. ПДВ 736 683, 65 грн.

В подальшому 26.01.2018 між Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник) та ТОВ «Стандарт» укладено договір підряду №48 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м. Олександрії Кіровоградської області» коригування, яка після зменшення становила 892 488,06 грн.

Загальна вартість виконаних робіт по двом договорам становить 1 098 553 грн. ТОВ «Стандарт» виконувало роботи «нульового» типу (розбирання існуючого та влаштування нового фундаменту та підвалу).

10.08.2018 між Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_2 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 223 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області» (коригування), (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15, м. Олександрії.

20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.

Крім того, 21.12.2018 між міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_2 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 366 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області» (коригування), (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації - «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області» (коригування).

Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.

Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.

Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 10 165 742,64 грн., які прийнято Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії, що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.

Складено 14 актів форми КБ-3 з вересня 2018 по грудень 2018 року.

Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:

- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;

- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;

- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.

Згідно видаткових накладних, устаткування закуповувалось у ТОВ «Хорсен» 41065111. (за місцем реєстрації відсутнє) та ТОВ «Вартіс» 34350636 (отримано відповідь про відсутність взаємовідносин з ТОВ «Сігма-Констракшин» та відсутність такої номенклатури товарів взагалі).

Згідно аналізу руху коштів по рахунку дане обладнання не купувалось.

Вартість обладнання переданого на відповідальне зберігання становить 674 708 грн. та 196 956 грн., загальна сума 871 664 грн.

Підрядна організація - ТОВ «СІГМА-КОНСТРАКШИН» (ЄДРПОУ 40922178) колишня юридична адреса: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, офіс 536. Директор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора - ТОВ «ЛІГ-СТАТУС», юридична адреса: м. Київ, вул. Новогоспітальна, 5, директор - ОСОБА_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - Міська лікарня № 1 м. Олександрії» на комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (далі по тексту КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради).

27.07.2020 між Комунальним підприємством «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської лікарні (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_2 , та приватним підприємством «Домострой-О» (Підрядник), в особі засновника ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 381 «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м. Олександрії Кіровоградської області» (коригування), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації - «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Семашка, 15 у м. Олександрії, Кіровоградської області» (коригування). Сума Договору склала 323 772,00 грн. Строк виконання договору з 28.07.2020 до 10.08.2020.

Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією - ТОВ «Сігма-Констракшин» до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Ярмаркова (колишня вул. Семашка), 15. Таким чином, службовими особами КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради та керівництвом ТОВ «Сігма-Констракшин» привласнено кошти Державного фонду регіонального розвитку. У тому числі на даний час керівництвом КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської, вживаються заходи на приховання явних недоліків на об`єкті будівництва та намагаються усунути їх за рахунок використання нецільових коштів.

Проведеним, на підставі ухвали суду від 14.05.2020 обшуком приміщень КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, у ході якого проведено обшук і приміщення відділення центру нефрології та діалізу під час якого встановлено, що на разі дане відділення не функціонує та частина будівельних робіт не виконана у повному обсязі, обладнання більшою мірою відсутнє.

У свою чергу, керівником КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради ОСОБА_2 , в супереч тому, що будівельні роботи на об`єкті будівництва центру нефрології та діалізу не завершені, було підписано Акти приймання виконаних робіт та Акт готовності об`єкта до експлуатації.

Крім того, досудовим розслідуванням отримано відомості про те що, посадовими особами виконавчих органів Олександрійської міської ради у тому числі посадовими особами управління охорони здоров`я названої ради, здійснювались переговори у 2019 році на початку 2020 року з представниками ПП «КАЯРД УКРАЇНА» «КАЯРД БОГДАНІВКА», щодо постачання теплової енергії медичним закладам міста Олександрії.

Так, на початку січня 2020 року між ПП «КАЯРД УКРАЇНА» «КАЯРД БОГДАНІВКА» ЄДРПОУ 38401390 - учасник та комунальним підприємствами охорони здоров`я Олександрійської міської ради - замовник, укладались договори «про закупівлю послуг за державні кошти», предметом яких була пара, гаряча вода, теплова енергія.

Встановлено, що ціна договорів була значно завищеною, а якість поставленої теплової енергії та виконаних будівельних робіт не в повній мірі відповідають умовам договорів.

Проведеними заходами та аналізом відомостей, які містяться у відкритому доступі електронного сайту публічних закупівель «PROZORRO» виявлено ряд договорів (угод), які укладались між медичними закладами Олександрійської міської ради та зазначеними вище підприємствами.

Так, 19.12.2019 Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_8 , (далі - Постачальник) та комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 05493838), в особі головного лікаря ОСОБА_2 , (Замовник, КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, уклали договір № 518 про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції.

Відповідно до умов Договору від 19.12.2019 № 518, Постачальник зобов`язується протягом 2019 року надавати Замовнику послуги постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 317 Гкал та можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, про що повідомляє Учасника до початку отримання послуги та приймає заходи по обмеженню теплопостачання; ціна договору становить 544 637,70 грн., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконується в грошовій формі в 30-денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.

20.12.2019 до Договору від 19.12.2019 № 518 на поставку товарів складено та підписано договір № 1 із внесенням змін договору в частині ціни, згідно з яким ціна договору становить 539 035,61 грн. у т. ч. ПДВ 89 839,27 грн.

На виконання умов договору, 21.12.2019 Замовником здійснено на рахунок постачальника № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, перерахування коштів у сумі 539 035,61 грн.

10.01.2020 між КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, в особі ОСОБА_2 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_8 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції № 3.

Відповідно до умов Договору від 10.01.2020 № 3, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 2852,5 Гкал; ціна цього договору становить 4 900 880,25 грн., в тому числі ПДВ 816 813,38 грн.

15.01.2020 між комунальним підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 38972429) - Замовник, в особі ОСОБА_9 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в подальшому - Постачальник, в особі директора ОСОБА_8 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю послуг за державнi кошти № 01/2020-ДЗ.

Відповідно до умов Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) в кількості 565 Гкал, у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; учасник надає Замовнику послугу, якість якої відповідає умовам згідно додатку № 1, в межах заявлених обсягів постачання теплової енергії; ціна цього договору становить 970 400 грн. 06 коп., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.

18.02.2020 до Договору від 15.01.2020 № 01/2020-ДЗ укладено додаткову угоду № 1 про зменшення суми договору на 62 514,95 грн. без зміни обсягу закупівлі, у зв`язку з зменшенням тарифів на послуги.

17.01.2020 між комунальним підприємством «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради, в особі головного лікаря ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту, далі - Замовник, та Богданівська філія ПП «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка», в особі директора - ОСОБА_8 , далі - постачальник, укладений договір № 29 про закупівлю.

Відповідно до умов Договору від 17.01.2020 № 29, постачальник зобов`язується протягом 2020 року надавати замовнику послуги постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуг обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1800,00 Гкал; ціна даного договору становить 3 092 580,00 грн., в тому числі ПДВ; бюджетні зобов`язання Замовника по цьому Договору виникають в межах відповідних бюджетних зобов`язань на 2020 рік, які на дату укладання договору складають 1 700 000,00 грн.; оплата за спожиту теплову енергію виконуються в грошовій формі в п`ятнадцяти денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.

10.02.2020 до Договору від 17.01.2020 № 29 укладено додаткову угоду № 1 про погодження нових тарифів на теплову енергію в розмірі 1586,312 грн. за 1 Гкал з урахуванням ПДВ.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у лютому 2020 року відбулась зустріч між заступником начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_11 та директором Богданівської філії ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка» ОСОБА_8 , у ході якої ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю, передав ОСОБА_11 грошові кошти, які в подальшому були ідентифіковані та встановлена сума переданих грошових коштів - 50 тисяч гривень, крім того ОСОБА_8 зазначив, що це четверта частина від основної суми, іншу частину мав передати згодом, а саме 10.02.2020. В подальшому 10.02.2020 під час зустрічі ОСОБА_11 з ОСОБА_8 , останній передав решту грошових коштів ОСОБА_11 , у якості неправомірної вигоди за укладені напередодні договори надання послуг, саме його підприємством та безперешкодного перерахування бюджетних коштів.

За час досудового розслідування слідчими органами було проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, на підставі яких є всі підстави вважати, що посадові особи замовника та підрядних організацій причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме проведено наступні слідчі (розшукові) дії: проведено обшук приміщення КП ЦМЛ №1 м. Олександрія, у ході якого виявлено та вилучено документацію про господарських взаємовідносин на підставі договорів №223 та 366; проведення експертизи до Миколаївського НДЕКЦ МВС України; проведено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Сігма-Констракшин» відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Сігма-Констракшин»; проведено тимчасовий доступ до ГУ ПФУ в Кіровоградській області щодо працівників, які працювали у ТОВ «Сігма-Констракшин»; отримано дозвіл на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у провадженні, отриманих у іншому кримінальному провадженні; допитано працівників КП ЦМЛ №1 м. Олександрія у якості свідків - головний лікар ОСОБА_2 , заступник гол лікаря ОСОБА_12 завідувач відділення діалізу ОСОБА_13 , інженера ОСОБА_14 , юрисконсульт ОСОБА_15 ; продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців до 28.02.2021; надано доручення до ГУНП в Дніпропетровській, Чернівецькій та Полтавській областях, щодо встановлення та допиту працівників, які були задіяні на будівництві ТОВ «Сігма-Констракшин» - відділення центру нефрології та діалізу у м. Олександрія; проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12020120000000013; проведено тимчасовий доступ до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (ДПІ м. Києва), які подавались ТОВ «Сігма-Констракшин»; отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до ТОВ «Ліг-Статус», не виконано у зв`язку з відсутністю за місцем реєстрації; на підставі ухвали суду проведено огляду об`єкту будівництва - відділення центру нефрології та діалізу КП ЦМЛ №1 м. Олександрії; підготовлено запити та направлено до контрагентів, які здійснювали постачання будматеріалів, обладнання, надання послуг, частково отримано відповіді на запити; проведено тимчасовий доступ до виробника крісел сорбційних - ТОВ «Заповіт», які виявлені у центрі нефрології та діалізу у ході огляду, допитано представника товариства у якості свідка; отримано відповідь від ТОВ «Вартіс», про відсутнісить будь-яких взаємовідносин з ТОВ «Сігма-Констракшин», допитано представника товариства у якості свідка; отримано відповідь від постачальника дизельного генератора ТОВ «Дарекс-Енерго», встановлено завищення ціни на 105 тис грн.; отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до р/р ТОВ «Андава-Плюс», керівником якої був ОСОБА_4 ; допитано у якості свідків членів комісії, створеної з числа працівників КП «ЦМЛ м. Олександрії», утвореної для виявлення та облікування обладнання, що знаходилось у центрі нефрології та діалізу; допитано у якості свідків членів комісії з виявлення та оприбуткування майна, яке знаходилось у приміщенні КП «ЦМЛ» Олександрійської міської ради; отримано Висновок судової товарознавчої експертизи, якою було встановлено ціну «Крісел сорбційних ВР-1»; 28.03.2020, було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. В подальшому зі значною завантаженістю експертної установи, 06.01.2021 перепризначено проведення будівельно-технічної експертизи до Миколаївського НДЕКЦ МВС України; встановлено та допитано у якості свідка покупців «Крісел сорбційних ВР-1», які були поставлені до центр нефрології та діалізу; проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Сігма-Констракшин» встановлено, що діалізні крісла відповідно до видаткової накладної, Сігма-Констракшин від 21.112018 закупило у кількості 10 штук по ціні 42 189,00 грн. за 1 шт., які були закуплені у ПП «Хорсен». Проведеним оглядом КП ЦМЛ встановлено, що фактично у центрі нефрології встановлено крісла сорбційні ВР-1, виробник ТОВ «Заповіт», які були реалізовані фізичній особі підприємцю у червні 2020 року за ціною 4 693,46 грн. за штуку. Різниця становить 374 960 грн.; 05.01.2021 призначено судову товарознавчу експертизу вартості дизельного генератора, поставленого ТОВ «Сігма-Констракшин» до центру нефрології та діалізу; на підставі ухвали суду, проведено обшук приміщення КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, у ході якого виявлено та вилучено документацію про господарські взаємовідносини з Богданівською філією ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка» ТОВ «Сігма-Констракшин»; на підставі ухвал суду, проведено обшук офісного та складських приміщень, якими користується Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна», вилучено документацію про господарські взаємовідносини підприємства з медичними закладами м. Олександрії; допитано у якості свідка керівника Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна» «Каярд Богданівка» ОСОБА_8 , яким надано свідчення про те, що грошові кошти, які ним були надані ОСОБА_11 у лютому 2020 року були позикою ОСОБА_8 для особистих потреб ОСОБА_11 ; на підставі ухвали суду, проведено обшук приміщення КП «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради, вилучено документацію про господарські взаємовідносини з Богданівською філією ПП «КАЯРД Україна» « Каярд Богданівка »; на підставі ухвал суду, проведено обшуки домоволодіння та службового кабінету начальника фінансового управління Олександрійської міської ради ОСОБА_17 , вилучено грошові кошти та службову документацію; отримано дозвіл на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у провадженні, отриманих у іншому кримінальному провадженні; повторно допитано у якості свідка керівника Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна» «Каярд Богданівка» ОСОБА_8 ; от проведено тимчасовий доступ до АТ «Альфа-Банк» по рахунку з якого були зняті грошові кошти для подальшої передачі ОСОБА_11 , очікується отримання ухвали суду; отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до АТ КБ «ПриватБанк» по рахункам Богданівська філія ПП «КАЯРД Україна» «Каярд Богданівка», очікується надання доступу; проведено огляд котельні, яка здійснює постачання тепловою енергією КП «Дитяча міська лікарня» після проведеного огляду здійснено порівняння показників лічильників з відомостями на підставі яких здійснено перерахування, виявлено малозначну розбіжність; іншими матеріалами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 28.02.2021 та до цього часу, повідомлення про підозру нікому не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, ступеню їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, які не були здійснені раніше або проведення яких триває, а саме: спільно з експертом провести огляд приміщення нефрології та діалізу, з метою забезпечення виконання призначеної експертизи; допитати осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом; провести тимчасовий доступ до р/р ТОВ «Андава-Плюс»; встановити точне місцезнаходження ФОП, яким були поставлені крісла сорбційні до КП «ЦМЛ м. Олександрії»; виконати клопотання судового експерта будівельника, щодо необхідності надання останньому необхідних документів та доступів, з метою виконання експертизи; завершити проведення та отримати Висновок призначеної судової будівельно-технічної експертизи; за результатами Висновку судової будівельно-технічної експертизи призначити проведення судово-економічну експертизу, з метою встановлення збитків завданих протиправними діями службовими особами; отримати повні відомості та документацію, яка створювалась на підставі укладених договорів підрядів та надання послуг, шляхом проведення тимчасових доступів до державних податкових органів, статистичних органів, субпідрядних організацій та інших підприємств, установ та організацій у тимчасовому доступі до яких виникне необхідність під час досудового розслідування; відібрати зразки підписів та почерку у фігурантів, призначити проведення судових почеркознавчих експертиз; встановити фактичне місцезнаходження керівника підрядної організації; у повному обсязі встановити фактичне походження матеріалів, які використовувались під час будівництва центру; встановити місцезнаходження постачальника обладнання для центру нефрології відповідно до видаткових накладних - ТОВ «Хорсен» провести з останнім необхідні слідчі розшукові дії направлені на підтвердження або спростування даних взаємовідносин; встановити дійсних постачальників обладнання відповідно до договорів підряду; після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків судових експертиз, здійснити аналіз отриманих відомостей та визначити коло осіб у діях яких вбачається склад злочину, передбачений ст.191 КК України та повідомити останніх про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; зібрати у повному обсязі характеризуючі дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120070000473 від 28.02.2019.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 12 місяців, починаючи з 28.02.2021, який є розумним та достатнім для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120070000473 від 28.02.2019 порушується вдруге.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Войтович Є.В., у кримінальному провадженні № 12019120070000473 від 28.02.2019 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120070000473 від 28.02.2019, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 28.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Олена Вікторівна Лук`янова

Часті запитання

Який тип судового документу № 95115625 ?

Документ № 95115625 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95115625 ?

Дата ухвалення - 24.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95115625 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 95115625 ?

В Ленінський районний суд м. Кіровограда
Попередній документ : 95112194
Наступний документ : 95115629