Ухвала суду № 95100976, 11.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6994/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю: слідчого Перегінця О.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця Олександра Юрійовича, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 12019000000000769 від 16.08.2019 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця Олександра Юрійовича, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 12019000000000769 від 16.08.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НП України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000769 від 16.08.2019 за фактами вчинення групою осіб на території України Чеської республіки та інших країн дій щодо вербування громадянок України з метою залучення їх до участі в незаконних програмах допоміжних репродуктивних технологій та відчуження новонароджених дітей іноземцям (замовникам) під виглядом сурогатного материнства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Встановлено, що до ГСУ НП України з матеріалами Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми НП України, каналами Європолу надійшло повідомлення про те, що 16.01.2019 Національне відділення з питань боротьби з організованою злочинністю в Чеській республіці розпочало розслідування справи передачі дітей на виховання чужим людям, у тому числі щодо встановлення та перевірки можливої протиправної діяльності фізичних та юридичних осіб на території України.

З метою швидкого, повного та всебічного досудового розслідування 04.05.2020 створено міжнародну слідчу групу, до складу якої включено компетентні правоохоронні органи України, Чеської республіки та Швеції.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України та Чеської республіки діє організована група з числа громадян України та іноземних держав, члени якої під виглядом проведення лікування жіночого безпліддя, шляхом застосування допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі методу сурогатного материнства, здійснюють продаж новонароджених дітей на користь іноземців (замовників) за грошову винагороду у розмірі приблизно 50 000-70 000 євро за дитину.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а саме проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій стосовно 32 осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; 20.08.2019 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Служби фінансової розвідки WESTERN UNION; 16.06.2020 надано доручення УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій; 28.09.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_1 ; 20.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_2 ; 27.11.2020 надано доручення ДБЗПТЛ НП України про проведення слідчих (розшукових) дій; 27.11.2020 надано доручення ГУНП в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій; 27.11.2020 надано доручення ГУНП в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій; 27.11.2020 надано доручення ГУНП в Кіровоградській області про проведення слідчих (розшукових) дій; 27.11.2020 надано доручення ВБЗПТЛ ГУНП у м. Києві про проведення слідчих (розшукових) дій; 27.11.2020 надано доручення ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області про проведення слідчих (розшукових) дій; 27.11.2020 надано доручення УБЗПТЛ ГУНП в Донецькій області про проведення слідчих (розшукових) дій; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 ;02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 ; 02.12.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 ; 02.12.2020 у ОСОБА_3 відібрано букальний епітелій (слину); 02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; 02.12.2020 у ОСОБА_4 відібрано букальний епітелій (слину); 02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; 02.12.2020 у ОСОБА_5 відібрано букальний епітелій (слину); 02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;02.12.2020 у ОСОБА_6 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;02.12.2020 у ОСОБА_7 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; 02.12.2020 у ОСОБА_8 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;02.12.2020 у ОСОБА_9 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;02.12.2020 у ОСОБА_10 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;02.12.2020 у ОСОБА_11 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;02.12.2020 у ОСОБА_12 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;02.12.2020 у ОСОБА_14 відібрано букальний епітелій (слину);02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_15 ; 02.12.2020 у ОСОБА_15 відібрано букальний епітелій (слину); 02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_16 ; 02.12.2020 у ОСОБА_16 відібрано букальний епітелій (слину); 02.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;07.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; 07.12.2020 надано доручення ДБЗПТЛ НП України про проведення слідчих (розшукових) дій; 07.12.2020 призначено 13 судових молекулярно-генетичних експертиз; 08.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_18 ; 08.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;10.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;10.12.2020 проведено огляд предмету;10.12.2020 проведено огляд предмету;14.12.2020 проведено огляд предмету;16.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_3 ;24.12.2020 надано доручення Департаменту міграційної поліції Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;29.12.2020 проведено огляд предмету;30.12.2020 проведено огляд предмету;30.12.2020 проведено огляд предмету;30.12.2020 проведено огляд предмету; 20.01.2021 надано доручення Департаменту міграційної поліції Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій; 20.01.2021 надано доручення Департаменту міграційної поліції Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій; 29.01.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_21 .

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування закінчується 16.02.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок судової молекулярно-генетичної експертизи; відібрати букальний епітелій (слину) у ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_51, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77; призначити 71 судову молекулярно-генетичну експертизу; отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28, ОСОБА_47, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_57, ОСОБА_51, ОСОБА_60, ОСОБА_62, ОСОБА_78, ОСОБА_65, ОСОБА_45 , ОСОБА_69, ОСОБА_71, ОСОБА_73, ОСОБА_75, ОСОБА_77, «ЕРГО а.с.» (ERGO a.s.), «САНА-МЕД, ЛТД» (SANA-MED LTD), «Хьюман Репродакшн Груп, ЛТД» (Human Reproduction Group, LTD), ТОВ «Сана-Мед» (код ЄДРПОУ 31151738), ТОВ «Сана-Мед Київ» (код ЄДРПОУ 41399633) та інших фізичних та юридичних осіб; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій стосовно учасників угруповання та інших осіб; отримати у встановленому КПК України порядку матеріали, зібрані компетентними органами Чеської республіки та Швеції в межах міжнародної слідчої групи та здійснити їх переклад на українську мову; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не могли бути здійснені раніше у зв`язку з об`єктивними причинами, а саме винятковою складністю кримінального провадження; значною кількістю учасників протиправної схеми, транскордонною діяльністю угруповання та свідків, які на даний час перебувають у понад 7 різних країнах світу (Чеська республіка, Німеччина, Італія, Іспанія, США, Китай, Швеція та інші); необхідністю отримання висновків експертів щодо призначених експертиз, строки проведення яких перевищують 2 місяці; необхідності проведення 71 судової молекулярно-генетичної експертизи, які можливо призначити виключно після відібрання букального епітелію (слини) або інших об`єктів, які зберігають на собі ДНК-профіль зазначених вище осіб; узгодженим в межах діяльності міжнародної слідчої групи з компетентними правоохоронними органами Чехії та Європолу на координаційній нараді, що відбулась 28.07.2020 у м. Прага Чеської республіки, рішенням продовжити використання виключно негласних методів документування злочинної діяльності фігурантів до 06.10.2020, лише після чого приступити до проведення гласних слідчих дій, зокрема обшуків, допитів, вилучення документів тощо. Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000769 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов