Ухвала суду № 95100927, 07.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6292/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Процко М.М., за участю слідчого Андруша О.Л., розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Андруша О.Л., про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Андруша О.Л., за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури Колодчин Д. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62020100000002166 від 27.10.2020.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000002166 від 27.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів отриманих Державної податковою службою України щодо фактів можливих корупційних дій посадових осіб ГУ ДФС (ДПС) в Одеській області, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885); ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад» (код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), за попередньою змовою з службовими особами Державної фіскальної служби України та ГУ ДФС(ДПС) у Одеській області організували та впровадили протиправну схему привласнення державних коштів у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій та використання фінансово-господарських документів які містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу Центрального апарату Державного бюро розслідувань, протиправна діяльність указаних осіб за сприяння службових осіб ДФС України та ГУ ДФС(ДПС) у Одеській області продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне заволодіння державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ, виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто, неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім цього, на запит слідчого отримано відповідь від ГУ ДПС у Одеській області отримано інформацію щодо складських ТОВ «Скай Екс» (код 43155662).

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, указаних документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, збереження їх від знищення виникла необхідність у проведенні обшуку у складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «Скай Екс» (код 43155662), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 241177219 від 20.01.2021, встановлено, що цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної спільної часткової власності ОРБП «Одесабудсервіс», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Андруші О.Л. та слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62020100000002166 від 27.10.2020, на проведення обшуку складського приміщення, яке використовує ТОВ «Скай Екс» (код 43155662), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОРБП «Одесабудсервіс», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів речей та документів ТОВ «Прайм транс компані» (код 42225885); ТОВ «Юніон Макс» (код 42871911); ТОВ «Полінкс» (код 42871314); ТОВ «Бизнес консалтинг» (код 41427754); ТОВ «Гравіес» (код 43366107); ТОВ «Агат 2019» (код 42922321); ТОВ «Азімут запад» (код 37893933); ТОВ «Прайм опт-сервіс» (код 43053951); ТОВ «Логістик трел» (код 43260098); ТОВ «Трес Сіті» (код 43355032); ТОВ «Юкрейн сервіс ЛТД» (код 43389449); ТОВ «Стат холдінг» (код 43360812); ТОВ «Юніал Про» (код 43272653); ТОВ «Долароса» (код 43188813); ТОВ «Інтеко Транс» (код 42936423); ТОВ «Табакко Інвест» (код 42153596); ТОВ «Октава евро трейдінг» (код 41619710); ТОВ «Ретрібьюшн» (код 41125264); ТОВ «Віалакс» (код 43466465); ТОВ «Гранд ларго» (код 43277520), інших юридичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали суду, у тому числі: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та інших платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу, тощо); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання - передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань