YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 95090668, 23.02.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

23.02.2021

Номер справи

766/19869/20

Номер документу

95090668

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/19869/20

н/п 1-кс/766/1664/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 09.02.2021 в ході проведення обшуку приміщень адміністративно торгівельного комплексу оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування та побутового вжитку за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 13-а та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові приміщення №№20, 38, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 65, 1/3 частина приміщення загального користування №60 та 1/7 частина приміщення загального користування №30), а саме наступні документи та ТМЦ:

1.Грошові кошти, що видані в ході обшуку касиром ОСОБА_7 , а саме окремо скріплені скріпками наступні суми коштів 38 грн, 300 грн, 7500 грн, 47 грн, 174 грн, 175 грн та металеві монети у загальній сумі 50 грн, загальна сума коштів становить 8284 грн. При цьому до кожної скріпки прикріплено аркуш паперу із записами сум та прізвищ. Також надані ОСОБА_7 аркуші паперу із датами та сумами, всього на 22 арк., рукописні записи на 1 арк., складські накладні на 5 арк.

2.системний блок комп`ютера чорного кольору з написом LOGIC POWER без інвентарного номеру, у якому міститься флеш накопичувач з позначенням 67097;

3.відеореєстратор «ALHUA DH-XVR5108C-X» s/n 4 E06EDAPA20A673;

4.портативний жорсткий диск «WD» s/n WCC4E1727402;

5.відомості у електронному вигляді стосовно статутних документів, договорів оренди ФОП, заробітної плати, відомості щодо фактичної реалізації ТМЦ ТОВ «Вікон», ТОВ«Солодкий Світ», звітність ФОП, аналітична довідка, документи по взаємовідносинам ТОВ «Вікон» та ТОВ«Солодкий Світ» з контрагентами, які були копійовані на портативний жорсткий диск «Silicon Power 18037372-11-010TD03-SE з носіїв інформації наявних у приміщенні комп`ютерів;

6.Паперові зошити у яких виконано рукописні тексти та степлером прикріплено бухгалтерські документи, а саме зошити з наступними написами:

-З написом «ЧП Котеленец Мира Расходы май 2019»;

-З написом «ЧП Котеленец Мира Расходы июнь 2019»;

-З написом «ФОП ОСОБА_8 май 2019 ч.1;

-З написом «ФОП ОСОБА_8 май 2019 ч.2;

-З написом «май 2019 Покрышева ОСОБА_9 »;

-З написом «ЧП ОСОБА_10 »;

-З написом «ЧП Щербина Ю.А. май 2019 Ушакова»;

-З написом «200 лет май 2019 ст. продавец Могильная Дарья»;

-З написом «200 лет май 2019 ст. продавец ОСОБА_11 »;

-З написом «м-н Суворова апрель 2019 г»;

-З написом «м-н Суворова апрель 2019»;

-З написом «Май 2019 г ЧП Щаснович Лавренева расходы»;

-«Жилпоселок май 2019»;

-З написом «Жилпоселок май 2019»;

-З написом «ЧП Малишецька Плаза №2»;

-З написом «Суворова»;

-З написом «ЧП Малишецька Плаза №1»;

-З написом «Июнь 2019 ЧП ОСОБА_12 »;

-З написом «Жилпоселок Июнь 2019»;

-З написом «ЧП Малишицька Плаза №1;

-З написом «ЧП Малишицька Плаза №2;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-З написом «ФОП Горшколатчервень 2019»;

-З написом «Июнь 2019 Покрышева ЧП Халаджи №1»;

-З написом «Июнь 2019 Покрышева ЧП Халаджи №2»;

-З написом «Благоева Июнь 2019»;

-З написом «ЧП ОСОБА_10 АДРЕСА_2 »;

-З написом «Суворова»;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-З написом «ЧП Покладова Техас»;

-З написом «ЧП Котеленець Мира расходы июнь 2019»;

-З написом «ЧП Котеленець Мира июнь 2019»;

-З написом «Июнь 2019 ЧП ОСОБА_12 »;

-З написом «Остров ФОП ОСОБА_8 июнь 2019 ч.1»;

-З написом «Остров ФОП ОСОБА_8 июнь 2019 ч.2»;

-З написом «Остров Кофе-машина июнь 2019»;

-З написом «Благоева май 2019»;

-З написом «Благоева июнь2019»;

-З написом «ФОП Горшколат травень 2019»;

-З написом «Май ЧП Покладова Техас»;

-З написом «Суворова май 2019»;

-З написом «ЧП Горшколат Зодчий август»;

-З написом «ЧП Щербина Ушакова Август 2019»;

-З написом «ЧП Малишицька Плаза Август № 1 ст. ОСОБА_13 »;

-«ЧП Малишицька Плаза Август №2 ст. Дуденко Г»;

-«ФОП Котоленец Мира август 2019 ОСОБА_14 »;

-«ФОП Котоленец Мира август 2019 ОСОБА_15 »;

-«ЧП Василенко Покрышева Август ст. Риженкост. Алхимова»;

-«ЧП Василенко Покрышева Август ст. Янженко ст. Алхимова»;

-«Суворова Август ст. продавец Бурлаченко Зоя»;

-«Суворова Август ст. продавець Дзигал Екатерина»;

-«Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 Август 2019»;

-«Август 2019 ЧП Щаснович Лавренева ст. АДРЕСА_3 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-«ЧП Покладова Техас август 2019 ст. продавец АДРЕСА_4 »;

-«ЧП Покладова Техас август 2019 ст. продавец АДРЕСА_5 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-«Август ЧП ОСОБА_17 . Благоева Ефремова Юлия»;

-«Август ЧП ОСОБА_17 . Благоева ОСОБА_18 »;

-«Липень 2019 200 лет ст. продавець ОСОБА_19 »;

-«Август 2019 ЧП Горшколат Зодчий ст. продавець Сирота Лена»;

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-«Июль 2019 ЧП Щаснович Лавренева ст. пр. Вицкова Дар`я»;

-«Июль 2019 ЧП Щаснович расходы Лавренева ст. прод. ОСОБА_20 »;

-«Суворова Июль ст. продавець ОСОБА_21 »;

-«Суворова Июль ст. продавець Дзигал К»;

-«ЧП Малишицька Плаза Июль №2 ст. продавець ОСОБА_22 »;

-«ЧП Малишицька Плаза Июль №1 ст. продавець ОСОБА_23 »;

-«ЧП Покладова Техас июль 2019 ст. продавець ОСОБА_24 »;

-«ЧП Покладова Техас июль 2019 ст. продавець Берчун»;

-«Июль Покрышева № 2»;

-«ФОП Горшколат июль 2019 «Зодчий 1»;

-«ФОП Горшколат июль 2019 «Зодчий 2»;

-«ЧП Щербина Ушакова Июль 2019»;

-«ЧП Щербина Ушакова Июль 2019 орлова»;

-«ЧП Котиленец мира Июль 2091 ОСОБА_14 »;

-«ЧП Котиленец мира Июль 2019 Фомина Ирина»;

-«Жилпоселок Июль 2019»;

-«Июль 2019 ЧП Василенко В.В. Ефремова ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-«Июль 2019 ЧП Василенко В.В. Благоева ОСОБА_18 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-«Сентябрь Ст. продавец АДРЕСА_6 »;

-«М-н «Робин-Бобин» ст. продавец Яковлева Настя сентябрь 2020»;

-«ФОП ОСОБА_25 сентябрь 2020»;

-«ФОП ОСОБА_26 2020 ОСОБА_16 »;

-«сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_27 . Зодчий ст. продавец»;

-«ФОП Котеленець м-н Покришева вересень 2020 ст. продавець ОСОБА_28 »;

-«ЧП Щаснович Лавренева вересень 2020 ст. продавець ОСОБА_29 »;

-« ОСОБА_30 вересень 2020 ст. продавець ОСОБА_31 »;

-«Жилпоселок ЧП Семенюта Л. сентябрь 2020»;

-«ЧП Щербина Техас расходы сентябрь 2020»;

-«Солодкий Світ февраль 2019»;

-«Солодкий Світ август 2019»;

-«Солодкий Світ май 2019»;

-«Солодкий Світ июль 2019»;

-«ЧП Щербина расходы техас 2020 Шипти Марти»;

-ЧП Горлач, 200 лет Херсона, июль 2020 ст. продавец ОСОБА_32 ;

-ЧП Гориш 200 лет Херсона июль 2020 ст. продавец ОСОБА_33 ;

-Июль 2020 Ушакова ст. продавець ОСОБА_34 ;

-Ушакова 2020, июль ст. продавец ОСОБА_35 ;

-Жилпоселок ЧП Фомин июнь 2020;

-ЧП ОСОБА_8 Плаза № 2 червень 2020 р.;

-ЧП ОСОБА_8 Плаза № 1 червень 2020 р.;

-ЧП ОСОБА_17 покришева, липень 2020 ст. продавец ОСОБА_36 ;

-ЧП ОСОБА_17 покришева, липень 2020 ст. продавец ОСОБА_37 ;

-ФОП ОСОБА_38 Мира, июнь 2020 ОСОБА_39 ;

-ФОП ОСОБА_38 Мира, июнь 2020 Белякова ирина ;

-ЧП Щаснович Лавренева июль 2020 ст. продавець ОСОБА_40 ;

-ЧП Щаснович Лавренева июль 2020 ст. продавець ОСОБА_41 ;

-Июль 2020, ЧП Василенко, Благоева;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавець ОСОБА_21 ;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавець ОСОБА_42 ;

-Июль 2020, ЧП ОСОБА_27 . Зодчий №2 ст. продавец ОСОБА_14 ;

-Июль 2020, ЧП ОСОБА_27 . Зодчий продавец ОСОБА_14 ;

-Июль 2020, ЧП ОСОБА_27 . Зодчий продавец сироти Лени;

-м-н Платан ст. продавец ОСОБА_43 ;

-«ЧП Малицька Плаза» №1;

-«ЧП Малицька Плаза» №2;

-«апрель ЧП ОСОБА_44 »;

-«ЧП Мира расходы март 2019»;

-«ЧП ОСОБА_45 март 2019»;

-«Березень 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_46 »;

-«Березень 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_47 »;

-«ФОП Грошколат березень 2019»;

-«ЧП Зелінська Плаза март 2019 №1»;

-«март 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«март 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«Жилпоселок март 2019»;

-«Март 2019 г. ЧП Щаснович Лавренева Расходы»;

-«Жилпоселок март 2019»;

-«Суворова март 2019»;

-«Суворова март»;

-«ФОП ОСОБА_48 Остров март 2019 ч.1»;

-«ФОП ОСОБА_49 . Остров март 2019 ч.2»;

-«март ЧП Покладова Техас»;

-«Февраль 2019 ст. продавец Бурдун Алена»;

-«Февраль 2019 ст. продавец Иващенко Ксюша»;

-«Жилпоселок февраль 2019»;

-«февраль 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«февраль 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«Благоева февраль 2019»;

-«ЧП ОСОБА_45 февраль 2019 №1»;

-«февраль 2019 №2»;

-«февраль 2019 г. ЧП ОСОБА_50 »;

-«ЧП Зелінська Плаза февраль 2019 №1»;

-«ЧП Покладова Техас»;

-«ФОП ОСОБА_48 февраль 2019 ч.1 Остров»;

-«ФОП ОСОБА_48 февраль 2019 ч.2»;

-«ЧП ОСОБА_48 Мира расходы февраль 2019»;

-«ФОП Грошколат лютий 2019»;

-«Суворова февраль 2019»;

-«январь ЧП ОСОБА_44 »;

-«м-н Суворова декабрь»;

-«декабрь»;

-«ЧП Зелінська Плаза январь 2019»;

-«ФОП Грошколат січень 2019»;

-«январь 2019 ст. продавец ОСОБА_11 »;

-«январь 2019 ст. продавец ОСОБА_46 »;

-«ЧП ОСОБА_45 январь 2019 №1»;

-«ЧП ОСОБА_45 январь 2019 №2»;

-«январь 2019 г. ЧП ОСОБА_12 »;

-«январь 2019 г. ЧП ОСОБА_51 »;

-«январь 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«январь 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«м-н Суворова январь»;

-«Жилпоселок январь 2019»;

-«ФОП Цветков С.С. январь 2019 ч.2 Остров»;

-«ФОП ОСОБА_48 январь 2019 ч.1 Остров»;

-«ФОП ОСОБА_8 апрель 2019 ч.1»;

-«ФОП ОСОБА_8 апрель 2019 ч.2»;

-«Жилпоселок апрель 2019»;

-«ФОП Грошколат квітень 2019»;

-«апрель 2019 г. ЧП ОСОБА_50 »;

-«Благоева январь 2019»;

-«ЧП ОСОБА_48 Мира расходы январь 2019»;

-«ФОП ОСОБА_48 декабрь 2018 ч.1»;

-« ОСОБА_48 декабрь 2018 ч.2»;

-«плаза декабрь 2018»;

-«декабрь 2018 ЧП Холаджи Покрышева Расходы тетрадь №2»;

-«декабрь 2018 ЧП Холаджи Покрышева Расходы тетрадь №1»;

-«декабрь 2018 ФОП ОСОБА_45 №1»;

-« 2018 ФОП ОСОБА_45 №2»;

-«ЧП ОСОБА_48 Мира расходы декабрь 2018»;

-«ЧП ОСОБА_45 Мира расходы апрель 2019»;

-«ЧП ОСОБА_10 Ушакова апрель 2019»;

-«апрель 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«200 лет квітень 2019 ст. продавец Иващенко Ксенія»;

-«200 лет квітень 2019 ст. продавец Мотильна Дар`я»;

-«квітень 2019 ст. продавец ОСОБА_46 »;

-з написом «ЧП Василенко Покрышева декабрь 2019 ст. Рыженко ст. Алхимова»;

-з написом «Декабрь ЧП ОСОБА_52 . Зодчий II ст. продавец ОСОБА_53 ;

-з написом ОСОБА_54 Декабрь 2019 ОСОБА_55 »;

-з написом ОСОБА_54 Декабрь 2019 ОСОБА_56 »;

-з написом «ЧП Покладова Техас декабрь 2019 Житняк Марта»;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-з написом «ЧП Щаснович Лавренева ст. АДРЕСА_7 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_8 Плаза №1 Декабрь 2019 ст. прод. ОСОБА_57 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_8 Плаза №2 Декабрь 2019 ст. прод. ОСОБА_13 »;

-з написом «ЧП Щаснович Лавренева ст. АДРЕСА_8 »;

-з написом «Суворова Декабрь 2019 ст. продавец Бурличенко Зоя»;

-з написом «Суворова Декабрь 2019 ст. продавец Дзигия Камер»;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 АДРЕСА_7 »;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 Декабрь 2019»;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-з написом «ЧП 200 лет Декабрь ст. продавец Иваценко Ксения 2019»;

-з написом «Декабрь 2019 ЧП ОСОБА_52 .Зодчий I ст. продавец Нечаева Анна»;

-з написом «ФОП Дрегваль С.Ю. декабрь 2019 г. ОСОБА_58 »;

-з написом « ОСОБА_59 »;

-з написом « ОСОБА_60 »;

-з написом « ОСОБА_12 октябрь 2019 ОСОБА_61 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-з написом «ЧП Василенко Покрышева октябрь ст. Рыженко ст. Алхимова»;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 октябрь 2019»;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза октябрь 2019 ОСОБА_13 »;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза октябрь 2019 ст. ОСОБА_57 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_62 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-м-н П. октябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_22 ;

-июль 2020 ФОП ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ;

-октябрь 2020 ФОП ОСОБА_27 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_66 ;

-Зодчий октябрь 2020 уценки/списание, крем/хлеб, сдоби/печенье, ст. продавец;

-июль 2020 ФОП Горшколат, Зодчий ст. продавец ОСОБА_66 ;

-ОСОБА_67 липень 2020 ст. продавец ОСОБА_31 ;

-ОСОБА_67 липень 2020 ст. продавец ОСОБА_68 ;

-Мира, июль 2020 ФОП Дрегваль;

-июль 2020 Ушакова ст. продавец ОСОБА_69 ;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавец ОСОБА_70 ;

-ЧП ОСОБА_17 . Покришева июль 2020 ст. продавец ОСОБА_71 ;

-м-н Платона октябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_72 ;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавец ОСОБА_73 ;

-июль 2020 ОСОБА_74 ст. продавец ОСОБА_75 ;

-Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 июль 2020;

-ЧП ОСОБА_76 . База №2 липень 2020;

-ЧП Щербина расходи июль 2020 ОСОБА_77 ;

-ЧП Горлич 200 лет Херсона июль 2020 ст. продавец ОСОБА_78 ;

-офис Лаврена тетради ст. продавцов;

-офис Лаврена тетради ст. продавцов уценка;

-Суворова, 28 офис тетради;

-Благоева офис;

-офис Плази;

-тетради ОСОБА_79 ;

-ЧП Щербина расходи июль 2020 ОСОБА_77 ;

-з написом «Суворова октябрь ст. продавец ОСОБА_21 »;

-з написом «Суворова октябрь ст. продавец ОСОБА_80 »;

-з написом «Октябрь ЧП Горшколат Зодчий ст. пр. Сирота Лена II»;

-з написом «Октябрь ЧП Горшколат Зодчий I ст. пр. Роговская Мария»;

-з написом «Ушакова октябрь 2019 II ОСОБА_81 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_82 октябрь 2019 ч.2 ОСОБА_83 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-з написом « АДРЕСА_2 »;

-з написом «Август 2019 200 лет ЧП Горлач ст. продавец ОСОБА_19 »;

-з написом «200 лет ЧП Горлач Август 2019 ст. продавец АДРЕСА_9 »;

-з написом «ЧП Щербина Ушакова сентябрь 2019 г. II ОСОБА_84 »;

-з написом « АДРЕСА_2 »;

-з написом «Сентябрь 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_85 »;

-з написом «Сентябрь 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_86 »;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза Сентябрь №1 2019 ст. Любченко К. ст. ОСОБА_57 »;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза Сентябрь №2 2019 ст. ОСОБА_13 »;

-з написом «ЧП ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

-з написом « АДРЕСА_4 »;

-з написом « АДРЕСА_2 »;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 сентябрь 2019»;

-з написом «ЦУМ ФОП ОСОБА_87 версень 2019 №1 расходи»;

-з написом «ЦУМ ФОП ОСОБА_87 версень 2019 №2 расходи»;

-з написом «ФОП ОСОБА_88 Мира сентябрь 2019 ОСОБА_58 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_88 Мира сентябрь 2019 ОСОБА_14 , Свиридовская;

-з написом «Суворова сентябрь ст. продавец ОСОБА_21 »;

-з написом «Суворова сентябрь ст. продавец ОСОБА_80 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_89 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_18 »;

-з написом «Сентябрь 2019 ЧП Горшколат Зодчий I ст. пр. Роговская Маша»;

-з написом «Сентябрь 2019 ЧП ОСОБА_27 . Зодчий II ст. продавец ОСОБА_53 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_90 декабрь 2019 г. ОСОБА_91 , ОСОБА_92 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-з написом «Ноябрь ЧП ОСОБА_52 . Зодчий I ст. продавец ОСОБА_93 »;

-з написом «Ноябрь ЧП ОСОБА_52 . Зодчий II ст. продавец АДРЕСА_10 »;

-З написом «Ушакова ОСОБА_94 Ноябрь 2019 ОСОБА_55 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_95 . Ушакова ноябрь 2019 Соламаха Юля»;

-з написом «Суворова ноябрь ст. продавец ОСОБА_21 »;

-з написом «Суворова ноябрь ст. продавец ОСОБА_96 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_90 ноябрь 2019 г. ОСОБА_91 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_90 ноябрь 2019 г. ОСОБА_58 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-з написом « АДРЕСА_11 ноябрь 2019 ОСОБА_77 »;

-з написом «ЧП Василенко Покрышева ноябрь ст. Рыженко ст. Алхимова»;

-з написом « ОСОБА_12 ноябрь 2019 ОСОБА_41 »;

-з написом ОСОБА_12 ноябрь 2019 ОСОБА_61 »;

-з написом «Ноябрь 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_85 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_8 . Плаза №1 ноябрь 2019 ст. прод. ОСОБА_57 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_8 Плаза №2 ноябрь 2019 ст. прод. ОСОБА_13 »;

-з написом «ноябрь 2019 200 лет ст. породавец ОСОБА_11 »;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 ноябрь 2019»;

-з написом «Тетрадь Приход и Расход апрель 2019 год кафетерий»;

-з написом «Тетрадь Приход и Расход март 2019 год кафетерий «Cappuccino»;

-Файл, що містить документи «Инвентаризация товаров на складе №19 от 20 сентября 2019 г.»;

-З написом «ЧП ОСОБА_17 . Покришева май 2020 ст. продавец ОСОБА_97 »;

-З написом «май 2020 Фесенко/Ушакова ст.продавец Колесник Екатерина с 25.05.Белякова Ирина»

-З написом «ЧП ОСОБА_17 . Покришева май 2020 ст. продавец ОСОБА_98 »;

-З написом «ФОП Дрегваль Мира май 2020 ОСОБА_58 »;

-З написом «Щаснович Лавренева май 2020 ст.продавец ОСОБА_99 »,

-З написом «магазин Суворова май 2020 ст. продавец Яковева Анастасия»,

-З написом «магазин Суворова май 2020 ст. продавец Бурлаченко Зоя»,

-З написом «ФОП Дрегваль Мира май 2020 Аверчикова Ольга»;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсонамай, 2020 ст. продавец АДРЕСА_12 »,

-З написом «ЧП Щербина Технас расходи май 2020 Житняк Марта»,

-З написом « АДРЕСА_13 »;

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсона май, 2020 ст. продавец Марковская Татьяна»,

-З написом «ЧП Горшколат М.А. Зодчий май, 2020 ст. продавец Герасимчук Катя»,

-З написом «ЧП Горшколат М.А. Зодчий май, 2020 ст. продавец Сирота Лена»,

-З написом «м-н Платан ст. продавец Теплошкина Оля;

-З написом «м-н Платан ст. продавец Пикулина Таня»;

-З написом «МН Малишецька» плаза №2; травень 2020 ст. продавец Любченко»;

-З написом «МН Маишецька» плаза №2; травень 2020 ст. продавец ОСОБА_22 »;

-З написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_100 травень 2020»;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

-З написом «май 2020 Фесенко/Ушакова ст. продавец ОСОБА_35 »;

-З написом «м-н Суворова апрель 2020 ст. продавец АДРЕСА_14 »;

-З написом «ЧП ОСОБА_101 плаза №1 квітень 2020р.»;

-З написом «ЧП ОСОБА_101 плаза №2 квітень 2020р. ст. ОСОБА_57 »;

-З написом «ФОП Древаль мира апрель НОМЕР_1 ОСОБА_58 »;

-З написом «ФОП ОСОБА_102 мира апрель НОМЕР_1 ОСОБА_103 »;

-З написом « ОСОБА_12 апрель 2020 ст.продавец ОСОБА_41 »,

-З написом « ОСОБА_12 апрель 2020 ст.продавец ОСОБА_99 »,

-З написом м-н Платан ст. продавец Телужна Таня апрель 2020»;

-З написом «м-н Платан ст. продавец Теплошкина Оля апрель 2020»;

-З написом «апрель ЧП ОСОБА_27 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_104 ;

-З написом «апрель ЧП Горшколат Зодчий ст. продавец Сирота Лена»;

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсона апрель 2020»,

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсона апрель 2020 ст. продавец АДРЕСА_15 »,

-З написом «апрель 2020 ЧП ОСОБА_105 »;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-з написами Сол Світ январь 2019;

-з написом Солодкий Світ март 2019;

-з написом Трансп р-ди январь 2019;

-з написом Транспортные расходи февраль 2019;

-з написом Солодкий Світ декабрь 2018;

-з написом Транспортные расходи март НОМЕР_2 ;

-ФОП ОСОБА_106 декабрь 2020 от продавець ОСОБА_107 / ОСОБА_108 ;

-Татьяна Борисовна с 200 лет, 200 лет Бост печенье + крем ноябрь 2020 Мех Вика;

-ФОП ОСОБА_109 . Мира ноябрь 2020 Фомина Ирина;

-Суворова на офіс Тетради;

-Платан, Платан декабрь 2020, ст. продавец ОСОБА_110 ;

-Суворова на офіс Тетради;

-Благаева на офіс;

-От Ушакова на офіс (касовые тетради);

-Суворова на офис Тетрадь за январь (расходники);

-На офис от Ушакова (наш тет);

-Жилпоселок на офис для Т.Б., крем група Жилпоселок Ноябрь 2020;

-Татьяна Борисовна;

-Расходные тетради ноябрь 2020 Прода;

-Остров на офис для Я. Николаевны;

-Благоева на офис;

-Мира на офис для Татьяны Борисовны;

-Жилпоселок на офис для Т.Б.;

-Жилпоселок на офис для Т.Б., Жилпоселок ЧП ОСОБА_111 октябрь 2020;

-Расходные тетради на офис остров;

-Тетрадь (не понятно) ст….. и бая (январь) м-н Зодчий адм. ОСОБА_33 ;

-Расходные тетради на офис остров;

-На офис расходные тетради 2 шт. м-н Зодчий адм. ОСОБА_33 ;

-Жилпоселок ФОП ОСОБА_112 , ноябрь 2020;

-ЧП Гормач 200 лет Расходы октябрь 2020 Марковская Таня;

-На офис от Ушакова (тетради);

-Жилпоселок на офис тетради от продавцов для ОСОБА_113 ;

-На офис от Лавренева тетради от продавцов;

-На офис с Текаса тетради по расходам;

-М-н Платан ноябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_114 ;

-Мира на офис для Т.Б., ФОП ОСОБА_115 , Мира декабрь 2020 Полина Ирина;

-Жилпоселок Тетради ст. продавцов на офис для Т.Б.;

-Суворова на офис Тетради за январь 2021;

-Мира на офис для Т.Б., Мира ФОП ОСОБА_116 2021;

-Благоева на офис;

-На офис Ушакова (касовые тетради);

-ЧП Яковлева декабрь 2020 Прода № 1 от Житняк Марта;

-ФОП ОСОБА_45 м-н Покришева листопад 2020 от продавец ОСОБА_98 № 1

-з написом апрель 2020 ЧП ОСОБА_117 ;

-з написом Жилпоселок ЧП ОСОБА_87 квітень 2020;

-з написом ЧП ОСОБА_17 . Покришева апрель 2020 ст. Продавец ОСОБА_97 ;

-з написом ЧП ОСОБА_17 . Покришева апрель 2020 ст. Продавец ОСОБА_98 ;

-з написом Ушакова Фесенко А.В. апрель 20 г. ОСОБА_118 ;

-з написом ОСОБА_119 апрель 20 г. ОСОБА_120 ;

-з написом ЧП Щербина Технос расходы апрель НОМЕР_1 ОСОБА_77 ;

-з написом ЧП ОСОБА_121 расходы апрель НОМЕР_1 ОСОБА_122 ;

-з написом ЧП АДРЕСА_4 ;

-з написом ЧП Парполита 200 рокив Херсону Березень 2020 ст. продавец ОСОБА_123 ;

-з написом ЧП Парполита 200 рокив Херсону Березень 2020 ст. продавец ОСОБА_124 ;

-з написом ЧП Парполита расходы Технас март 2020 Житняк Марта;

-з написом ЧП Парполита расходы Технас март 2020 ОСОБА_125 ;

-з написом ОСОБА_54 март 2020 ОСОБА_126 НОМЕР_3 ОСОБА_127 ;

-з написом ОСОБА_54 март 2020 ОСОБА_35 ;

-з написом Жилпоселок ЧП ОСОБА_87 март 2020;

-з написом ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_87 март 2020;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_128 , ОСОБА_129 с 16.03 ОСОБА_130 ;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_131 ;

-з написом Суворова март 2020 ст. продавец ОСОБА_21 ;

-з написом Суворова март 2020 ст. продавец ОСОБА_132 ;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_52 . Зодчий ст. продавец Сирота Лена II;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_52 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_133 ;

-з написом ЧП ОСОБА_8 . Прода № 2 березень 2020 ст. ОСОБА_13 ;

-з написом ЧП ОСОБА_8 . Прода № 1 березень 2020 ст. ОСОБА_57 ;

-з написом ФОП Дрегваль март 2020 ОСОБА_134 ;

-з написом ФОП ОСОБА_135 . Мира март 2020 ОСОБА_136 ;

-з написом ЧП ОСОБА_17 . Покришева март 2020 ст. продавець ОСОБА_97 ;

-з написом ЧП ОСОБА_17 . Покришева март 2020 ст. продавець ОСОБА_137 ;

-з написом ЧП Щаснович Лавренева март 2020 ст. продавец ОСОБА_41 ;

-з написом ЧП Щаснович Лавренева март 2020 ст. продавец ОСОБА_61 ;

-з написом м-н Пратал ст. продавец ОСОБА_138 ;

-з написом м-н Платон ст. продавец ОСОБА_139 ;

-з написом ФОП ОСОБА_135 . Мира февраль 2020 г. ОСОБА_92 ;

-з написом Ушакова ОСОБА_94 февраль 2020 ОСОБА_99 ;

-з написом Жилпоселок ЧП ОСОБА_87 февраль 2020;

-з написом ЧП ОСОБА_8 . Прода № 1 лютий 2020 ст. продавець ОСОБА_13 ;

-з написом ЧП ОСОБА_8 . Прода № 2 лютий 2020 ст. продавець ОСОБА_22 ;

-з написом Суворова февраль 2020 ст. продавец ОСОБА_21 ;

-з написом Суворова февраль 2020 ст. продавец Дзыгал Екатерина;

-З надписом Февраль ЧП ОСОБА_140 зодчий 1 ст. продавець: Нечаєва Анна;

-З надписом Февраль ЧП ОСОБА_140 зодчий 1 ст. продавець: ОСОБА_141 ;

-З надписом февраль2020 ПЧ ОСОБА_142 ;

-З надписом февраль 2020 ЧП ОСОБА_143 ;

-З надписом ОСОБА_144 февраль 2020 ОСОБА_35 ;

-З надписом ЧП Парполита Текнас, февраль 2020 Лис Вика расходы;

-З надписом ЧП Парполита Текнас, февраль 2020 Житняк марта расходи;

-З надписом ЧП Парполита 200 лет февраль 2020 ст продавець ОСОБА_145

-З надписом ЧП Щаснович Лавренева февраль 2020 ст. продавець ОСОБА_31 ;

-З надписом ЧП Парполита 200 років Херсону лютий 2020 ст. продавець ОСОБА_146 ;

-З надписом ОСОБА_30 февраль 2020 ст. гр. ОСОБА_61 ;

-З надписом ЧП ОСОБА_17 . Покришева февраль 2020 ст продавець ОСОБА_97 ;

-З надписом ЧП ОСОБА_17 . Покришева февраль 202 ст продавець ОСОБА_147 ;

-З надписом ФОП ОСОБА_135 . Мира февраль 2020 г Фомина Ирина;

-З надписом январь ЧП ОСОБА_140 Зодчий ІІ ст продавець ОСОБА_148 ;

-З надписом январь ЧП ОСОБА_140 ст продавець: ОСОБА_149 ;

-З надписом ОСОБА_54 январь НОМЕР_1 Федосова майя;

-З надписом ОСОБА_95 . Ушакова январь 2020 ОСОБА_150 , ОСОБА_99 ;

-З надписом ЧП ОСОБА_17 Покришева январь 2020;

-З надписом ФОП ОСОБА_135 . Мира січень 2020 Фоміна Ірина;

-З надписом ОФП Дрегваль С.Ю. Мира січень 2020Байраченна Аня;

-З надписом Жилпоселок ЧП ОСОБА_16 январь 2020;

-З надписом ЧП Щаснович Лавренева январь 2020 ст продавець ОСОБА_151 ;

-З надписом ОСОБА_152 январь 2020 ст продавець ОСОБА_61 январь 2020;

-З надписом ЧП ОСОБА_153 . Плаза №2 январь 2020 ст продавець: ОСОБА_154 ;

-З надписом ЧП Малиницька Г.Б. Плаза №1 январь 2020 ст продавець ОСОБА_155 ;

-З надписом ЧП Парполіта 200 лет январь, 2020 ст продавець ОСОБА_85 ;

-З надписом ЧП Парполіта 200 лет январь, 2020 ст продавець ОСОБА_156 ;

-З надписом ЧП Парполита Технас январь 2020 ОСОБА_77 расход;

-З надписом январь 2020 ЧП ОСОБА_157 ;

-З надписом январь 2020 ЧП ОСОБА_158 ;

-«транспортные расходы июнь 2020»;

-«транспортные расходы август 2020»;

-«транспортные расходы сентябрь НОМЕР_1 »;

-«транспортные расходы январь 2020»;

-«Солодкий Світ март 2020»;

-«Солодкий Світ январь 2020»;

-«Солодкий Світ сентябрь 2020»;

-«Солодкий Світ сентябрь 2019 г»;

-« ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-«Солодкий Світ декабрь 2019 г»;

-«Солодкий Світ ноябрь 2019 г»;

-«Солодкий Світ октябрь 2019 г»;

-«Солодкий Світ июнь 2019 г»;

-«Солодкий Світ апрель 2019 г»;

-«Транспортные расходы декабрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы ноябрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы октябрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы сентябрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы август 2019 г»;

-«Транспортные расходы июль 2019 г»;

-«Транспортные расходы июнь 2019 г»;

-«Транспортные расходы май 2019 г»;

-«Транспортные расходы апрель 2019 г»;

-«Солодкий Світ октябрь 2020»;

-«Солодкий Світ август 2020»;

-«Транспортные расходы май 2020»;

-«Транспортные расходы апрель 2020»;

-«Транспортные расходы март 2020»;

-«Транспортные расходы февраль 2020»;

-«Транспортные расходы октябрь 2020»;

-«Солодкий Світ апрель 2020»;

-«Солодкий Світ май 2020»;

-«Солодкий Світ июнь 2020»;

-«Транспортные расходы июль 2020».

-Крем група Жилпоселок Сентябрь 2020.

-Печиво Жилпоселок Сентябрь 2020.

-ЧП Щаснович вересень 2020 Лавренева Уценка бой Трофімова.

-ЧП Щаснович вересень 2020 Лавреньова бой Федорова Альона.

-Зодчий сентябрь 2020 уценка/списание/крем/хлеб/сдоба ОСОБА_14

-200 лет бой печенье/крем сентябрь 2020 ОСОБА_159 .

-200 лет бой печенье/крем сентябрь 2020 ОСОБА_160

-ФОП ОСОБА_25 списание сентябрь 2020 ОСОБА_161

-ФОП ОСОБА_25 списание сентябрь 2020 ОСОБА_162

-ОСОБА_163 .

-

ОСОБА_164 торт ст продавец ОСОБА_165

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина уценка /списание ст продавец ОСОБА_166

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина /списание ст. продавец ОСОБА_167

-Техас списание, бой уценка, сентябрь 2020, ОСОБА_168 .

-Техас списание бой, уценка сентябрь 2020 Лех ОСОБА_169 .

-ФОП Котиленець м-н Покришева уценка /бой ст. продавец ОСОБА_170 вересень 2020;

-ЧП Котиленець м-н Покришева вересень 2020 ст. продавец ОСОБА_171 уценка/бой;

-Уценка/бой сентябрь 2020 м-н Плаза Торти с обр сторони.

-Инкасация;

-Крем Група уценка август Платон ОСОБА_172 ;

-Печиво бой списание уценка август Платон ОСОБА_173 .

-Крем група уценка Август Платон ОСОБА_173 .

-Печиво бой списание уценка Август Платон ОСОБА_114 .

-Мира август 2020 ОСОБА_174 ФОП ОСОБА_175

-ФОП Покладова Мира август 2020 ОСОБА_176 .

-ЧП ОСОБА_177 2020 ст. продавец ОСОБА_31 .

-ЧП ОСОБА_177 2020 ст. продавец Трофимова Оксана.

-Жилпоселок ЧП ОСОБА_178 . Август 2020.

-ЧП Гарлач 200 лет расход август 2020 Марковская Таня.

-ЧП Гарлач 200 лет расход август 2020 ОСОБА_179 .

-Август 2020 Ушакова ст. продавец ОСОБА_180 .

-Август 2020 Ушакова ст. продавец ОСОБА_181 .

-ЧП Щербина Техас Расход август 2020 Лех.

-ЧП ОСОБА_182 август 2020 ст. продавец ОСОБА_183

-ЧП Семенюта серпень 2020 Плаза 2.

-Серпень 2020 Плаза 1 ОСОБА_184

-ФОП ОСОБА_45 м-н Покришева ст. продавец ОСОБА_170 серпень 2020.

-ФОП ОСОБА_45 м-н Покришева серпень 2020 ст. продавец

ОСОБА_185 продавец

ОСОБА_186 продавец ОСОБА_187

-Август 2020 ФОП ОСОБА_45 Благоева ОСОБА_188

-Август 2020 ФОП ОСОБА_189 . Благоєва ОСОБА_190

-Август 2020 ЧП ОСОБА_27 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_14

-Август 2020 ЧП ОСОБА_191 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_53

-М-н Суворова Август ст. продавец ОСОБА_192

-М-н Суворова Август 2020 ст. продавец ОСОБА_193

-Сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_27 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_194

-Сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_189 . Благоєва ОСОБА_195 .

-Сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_189 . Благоєва Нечаева Аня.

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина ст. продавец ОСОБА_196

-М- н Платон сентябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_197

-М-н Платон сентябрь ст. продавец ОСОБА_198

-ЧП Семенюта Вересень 2020 Плаза №2

-ЧП Семенюта вересень 2020 Плаза №1

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина ст. продавец Рубец

-ФОП Котеленец м-н Покришева ст. продавец Адаменко.

-Відомості з виплати заробітньої плати з зазначення дати, суми, П.І.Б. працівника та підпису за: апрель 2019, март 2019, февраль 2019, январь 2019, декабрь 2018, наябрь 2018.

7.Інші документи:

-Папка бірюзового кольору з написом на корінці Горлач 31127082225 у якій містяться копії паспорту, іпн, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, заяви, листи, договори банківського поточного рахунку, договір оренди нежитлового приміщення, запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, договір про надання послуги «Торговий еквайрінг», Акти приймання-передачі приміщення, договір оренди, заява про державну реєстрацію потужностей, договір про спостереження за станом засобів сигналізації, що встановлені на об`єкті реагуванням наряду поліції охорони, квитанція на ім`я ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_30 та папка бірюзового кольору з трудовими договорами між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю та супутні документи.

-Папка фіолетового кольору з написом корінці Щербини 2360802190 з документами в тому числі реєстраційні документи на ім`я ОСОБА_10 .

-Папка фіолетового кольору з трудовими договорами між працівниками та фізичною особою, яка використовує найману працю ( ОСОБА_10 ).

-Книга обліку доходів №2(для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платником податку на додану вартість) ОСОБА_10 2360802190.

-Папка червоного кольору з написом на корінці Малишицька 2787020000 у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 .

-Папка червоного кольору з написом на корінці Малишицька 2787020000 у якій містяться трудові договори укладені ОСОБА_8 з найманими працівниками.

-Папка зеленого кольору з написом Котеленець 3236216600 в якій містяться трудові договори укладені ОСОБА_200 з найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з реєстраційними документами ОСОБА_201 2942414441.

-Книга обліку доходів ОСОБА_201 іпн. НОМЕР_4 .

-Папка рожевого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_202 корінці напис Зелінська 2884105862.

-Папка рожевого кольору з написом Зелинская 2884105862 в якій містяться трудові договори між ОСОБА_203 та найманими працівниками.

-Папка фіолетового кольору з написом Покладова 2442113566 в якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_204 .

-Папка фіолетового кольору з написом Покладова 2442113566 в якій містяться трудові договори між ОСОБА_205 та найманими правниками.

-Папка салатового кольору в якій містяться реєстраційні документи ОСОБА_206 .

-Папка салатового кольору в якій містяться трудові договори між ОСОБА_140 та найманими працівниками.

-Папка салатового кольору у якій містяться звіти ОСОБА_140

-Папка фіолетового кольору у якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_207 та найманими працівниками, а також реєстраційні документи ФОП ОСОБА_184

-Папка фіолетового кольору у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_208 .

-Папка фіолетового кольору у якій містяться звіти ФОП ОСОБА_208 .

-Книга обліку розрахункових операцій та РРО № 2103014007Р/10 ТОВ «Вікон ЛТД» на 40 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій по РРО №300269936Р/5 ТОВ «Солодкий світ» на 40 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій по РРО № 3000269936Р/6 ТОВ «Солодкий світ» на 40 арк.

-Книга обліку доходів №2 ОСОБА_209 на 50 арк.

-Жовта папка з реєстраційними документами договорами ФОП ОСОБА_210

-Папка жовтого кольору з написом Халоджи 2806518163 в якій містяться трудові договори між ОСОБА_211 та найманими працівниками.

-Книга обліку доходів ОСОБА_211 на 48 арк.

-Книга обліку доходів ОСОБА_17 іпн НОМЕР_5 .

-Папака салатового кольору з написом Василенко 2428816004 в якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_17 та найманими працівниками.

-Папка салатового кольору з написом Василенко 2428816004 у якій містяться реєстраційні документи та договори/угоди ОСОБА_17

-Книга №1 обліку доходів ОСОБА_212 2448601863 на 48 арк.

-Папка бірюзового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_90 , а також звітами та трудовими договорами укладеними з найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з написом Фомина 2942414441, в якій містяться трудові договори між ОСОБА_87 та найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з написом Парполіта у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_213 , книга обліку доходів, журнал реєстрації перевірок, договори.

-Папка жовтого кольору з написом Парполіта у якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_213 та найманими працівниками.

-Папка зеленого кольору з написом Котеленець 3236216600 у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_45 , книга відгуків і пропозицій ОСОБА_45 , книга обліку доходів ОСОБА_45

-Папка жовтого кольору з написом Галайба 2657211715 в якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_214 та найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з написом Галайба 2019 у якій містяться звіти ФОП ОСОБА_214

-Папка чорного кольору з написом Гошколат 2984300928 в якій містяться реєстраціні документи ФОП ОСОБА_215 та договори.

-ОСОБА_216 чорного кольору з написом Горшколат 29843000928 в якій містяться трудові договори між ФОП ОСОБА_215 та найманими працівниками.

-Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_217 2019 в якій містяться звіти та платіжні документи ФОП ОСОБА_218

-Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_217 НОМЕР_6 в якій містяться трудові договори між ФОП ОСОБА_218 та найманими працівниками.

-Папка помаранчевого кольору у якій містятся платіжні жокументи та реєстраціні документи ФОП ОСОБА_219

-Папка червоного кольору у якій містяться трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_220 та найманими працівниками;

-Папка сірого кольору з написом «Жилпоселок», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_227 , 1995 р.н.; ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

-Папка чорного кольору з написом «Техас», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_239 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

-Папка чорного кольору з написом «Благоева», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

-Папка чорного кольору з написом «Плаза», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_262 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;

-Папка чорного кольору з написом «Ушакова», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_274 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_280 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_281 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_283 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_284 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_286 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ;

-Папка чорного кольору з написом «200 лет», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_288 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ; ОСОБА_294 ; ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_103 ;

-Папка чорного кольору з написом «Суворова», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_105 ; ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_106 ; ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_107 ; ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_108 ; ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_109 ; ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_304 , ІНФОРМАЦІЯ_110 ; ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ; ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ;

-Папка сірого кольору з написом «Зодчий», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ; ОСОБА_308 , ІНФОРМАЦІЯ_114 ; ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ; ОСОБА_310 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ; ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ; ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ;

-Папка чорного кольору з написом «Лавренева», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_122 ; ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_123 ; ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_124 ; ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_125 ; ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_126 ; ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_127 ; ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_128 ; ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_129 ;

-Папка чорного кольору з написом «Остров», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_323 , ІНФОРМАЦІЯ_130 ; ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_131 ;

-книга обліку доходів (для платників єдиного податку, першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_325 2657211715;

-книга обліку доходів (для платників єдиного податку, першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_326 3111810217;

-книга обліку доходів (для платників єдиного податку, першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_327 2436914140;

-журнал реєстрації перевірок ОСОБА_214 , магазин АДРЕСА_16 ;

-книга відгуків і пропозицій ФОП ОСОБА_328 ;

-книга відгуків і пропозицій ФОП ОСОБА_329 ;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_330 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_331 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_332 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_333 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_334 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_335 за 2019 рік 1 кв;

-акти звірки книг ФОП ОСОБА_336 та ФОП ОСОБА_335 за 2019 рік 1 кв;

-фіскальні чеки ТОВ «Викон»;

-квитанції Приватбанк платник ОСОБА_337 ;

-квитанції ПАТ «Пумб» платник ОСОБА_10 ;

-копія паспорту ОСОБА_338 ;

-виписки з ЄРДР ФОП ОСОБА_328 ;

-витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_328 ;

-ЧП ОСОБА_339 . Товарный отчет №10 за период с 01.10.19 по 31.10.19;

-видаткова накладна № НК/РНв-246208 від 1 жовтня 2019. Податкова накладна №1400097 від 1 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-246209 від 1 жовтня 2019. Податкова накладна №1400098 від 1 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-249210 від 4 жовтня 2019. Податкова накладна №1401694 від 4 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-249209 від 4 жовтня 2019. Податкова накладна №1401693 від 4 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-252166 від 8 жовтня 2019. Податкова накладна №1403175 від 8 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-252165 від 8 жовтня 2019. Податкова накладна №1403174 від 8 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-255283 від 11 жовтня 2019. Податкова накладна №1404971 від 11 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-255282 від 11 жовтня 2019. Податкова накладна №1404970 від 11 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-257711 від 15 жовтня 2019. Податкова накладна №1406271 від 15 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-257886 від 15 жовтня 2019. Податкова накладна №1406356 від 15 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-252543 від 19 жовтня 2019. Податкова накладна №1408991 від 19 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-261361 від 18 жовтня 2019. Податкова накладна №1408357 від 18 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-264143 від 22 жовтня 2019. Податкова накладна №1409757 від 22 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-264142 від 22 жовтня 2019. Податкова накладна №1409759 від 22 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-267614 від 25 жовтня 2019. Податкова накладна №1412078 від 25 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-266948 від 25 жовтня 2019. Податкова накладна №1411691 від 25 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-2700088 від 29 жовтня 2019. Податкова накладна №1413418 від 29 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-269704 від 29 жовтня 2019. Податкова накладна №1413216 від 29 жовтня 2019 р.;

-расходная накладная №О-000004134 от 2 октября 2019 г.;

-товарный отчет декабрь 2019 ЧП ОСОБА_17 . Благоева;

-видаткова накладна від 3 грудня 2019. Податкова накладна від 3 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 6 грудня 2019. Податкова накладна від 6 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 10 грудня 2019. Податкова накладна від 10 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 13 грудня 2019. Податкова накладна від 13 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 17 грудня 2019. Податкова накладна від 17 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 20 грудня 2019. Податкова накладна від 20 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 27 грудня 2019. Податкова накладна від 27 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 20 грудня 2019. Податкова накладна від 20 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 27 грудня 2019. Податкова накладна від 27 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 10 грудня 2019. Податкова накладна від 10 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 13 грудня 2019. Податкова накладна від 13 грудня 2019 р.;

-товарный отчет октябрь 2019 ЧП ОСОБА_17 ;

8. Картонна коробка з надписом «Товарние отчети ЧП 2 кв. 2018г. Дуденко 4 кв.» в якій містяться документи, а саме наступних найменувань: ТТН, (расходная накладная), видаткова накладна;

9. Картонна коробка з написом «товарний отчет ЧП Щербина, ЧП Щаснович, ЧП Фомина, ЧП Малиницкая, ЧП Хонадиси», ЧП Фесенко ІІ-ІІІ, IV кв. 2019 г.» в якій містяться товаротранспортні накладні, видаткові накладні, банківські виписки, надходження товарів та послуг, товарні звіти;

10. Картонна коробка з написом «Товарні звіти ЧП ІІ кв. 2018 г. оплата (чеки, оренда, охр.) 2018-2019», в якій містяться акти виконаних робіт рахунки на оплату, чекові записи, банківські чеки, банківські виписки;

11. Картонна коробка з написом «Товарний отчет ЧП Покладова, Котеленец, Горшклат, Горлач, Галайба, Парполита, Зелинская, Дрегваль 2,3,4 кв. 2019 г.», в якій містяться документи, а саме: видаткові накладні, квитанції до прибуткового касового ордеру, надходження товарів та послуг;

12. Картонна коробка з написом +ноябрь товарный отчет ФОП: ОСОБА_340 01.01.2020-30.10.2020; ОСОБА_140 01.01.2020-31.03.2020; ОСОБА_341 01.01.2020-31.03.2020; ОСОБА_184 01.08.2020-03.11.2020; Горшклат 01.04.2020-30.10.2020; Фомина 01.01.2020-31.08.2020; ОСОБА_220 01.04.2020-30.11.2020», в якій містяться документи, а саме: квитанції до прибуткового касового ордеру, видаткові накладні, надходження товарів та послуг, копії декларації виробника.

13. Картонна коробка з написом «Товарный отчет+ноябрь» ФОП: ОСОБА_8 01.01.2020-31.07.2020; ОСОБА_332 01.07.2020-31.10.2020; ОСОБА_10 01.06.2020-31.10.2020; ОСОБА_342 01.07.2020-31.10.2020; ОСОБА_17 01.01.2020-31.07.2020; ОСОБА_343 01.04.2020-31.10.2020; ОСОБА_344 . 01.04.2020-31.10.2020; ОСОБА_94 01.01.2020-31.08.2020; ОСОБА_90 01.01.2020-30.06.2020, в якій містяться документи, а саме: квитанції до прибуткового ордеру, видаткові накладні, надходження товарів та послуг, копії декларації виробника.

14. Зошит без назви із рукописними записами із зазначенням прізвищь, сум та дат; зошит без назви із рукописними записами із зазначенням «Викон, Сол Світ», сум та дат; зошит без назви із рукописними записами із зазначенням «В», «С», сум та дат; зошит з написом «Солодкий Світ» із рукописними записами дата початку 21.08.2018; книга обліку РО на РРО №3000761850Р, ТОВ «Викон ЛТД»; книга обліку РО на РРО №3000761850Р/2, ТОВ «Викон ЛТД»; книга обліку РО на РРО №3000269936Р/7 ТОВ «Солодкий Світ»; відомість на виплату готівки ТОВ «Вікон ЛТД» 2018 рік в пакеті файлі; відомість на виплату готівки ТОВ «Солодкий Світ» 2019 рік в пакеті файлі; відомість на виплату готівки ТОВ «Вікон ЛТД» 2019 рік в пакеті файлі; касова книга за 2020-2021 р. ТОВ «Солодкий Світ» з 26.11.2020 по 08.02.2021 р.; супровідні касові ордери до сумки з валютними цінностями ТОВ «Солодкий Світ» та ТОВ «Вікон ЛТД» на 15 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ «Солодкий світ» на 12 арк.; касові чеки ТОВ «Солодкий Світ» в одному пакет файлі; паперовий коневерт з написом «30.70 грн тайн покуп. 30.01.2021 ОСОБА_345 на техас в якому міститься 38 грн 70 коп.; паперовий коневерт з написом «на техас от Лавренева за тайного покупателя в якому - 57 грн 50 коп.; паперовий коневерт з написом «на техас от Суворова, 28 в якому - 617 грн.; фіскальні чеки ТОВ «Солодкий світ» за 2019 2020 роки згорнуті у рулони, обвязані гумовими кільцями у кількості 35 штук.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020230000000062, відомості про яке 15.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Посадові особи ТОВ «Солодкий світ» (код ЄДРПОУ 32125405), у період 2019 року, діючи умисно, шляхом реалізації товарів через мережу магазинів, діяльність в яких ведеться від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців, занизили об`єкт оподаткування, тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 932 тис. грн., що є коштами у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Херсона та Херсонської області організована діяльність торгівельної мережі «Робін бобін», яка здійснює реалізацію кондитерських виробів власного виробництва. При цьому власником такої мережі розроблена схема ухилення від оподаткування при здійсненні фінансово господарської діяльності.

За наявною інформацією, відповідно до даних Українського інституту інтелектуальної власності, ТМ «Робін бобін» зареєстрована за громадянином ОСОБА_346 (РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_17 ), який є засновником (співзасновником) підприємств ТОВ«Солодкий світ» (код ЄДРПОУ 32125405) та ТОВ «Вікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 23132170).

ТОВ «Солодкий світ» код за ЄДРПОУ 32125405, знаходиться на обліку в ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, податкова адреса м.Херсон, вул. Некрасова, буд. 2, директор ОСОБА_347 (РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ), головний бухгалтер ОСОБА_348 (РНОКПП НОМЕР_9 ), засновники ОСОБА_349 та ОСОБА_220 , вид діяльності - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, відповідно до даних інформаційно-аналітичних баз на підприємстві в об`єктах оподаткування підприємства від 12.08.2020 року рахується офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_19 , з 19.10.2016 року зареєстрований 1 (один) касовий апарат для проведення готівкових розрахункових операцій.

Також, ОСОБА_349 та ОСОБА_220 зареєстровані у якості фізичних осіб підприємців та є засновниками ТОВ «Вікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 23132170), знаходиться на обліку в ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, податкова адреса м. Херсон, вул. Ушакова, буд. 77, директор ОСОБА_346 , головний бухгалтер ОСОБА_348 , вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до даних інформаційно - аналітичних баз в об`єктах оподаткування підприємства рахується 10 (десять) автотранспортних засобів, торгівельний комплекс та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_20 , оптовий склад та гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , кондитерській цех за адресою: АДРЕСА_21 , на підприємстві 21.01.2020 року зареєстрований 1 (один) касовий апарат для проведення розрахункових операцій.

Фактично ОСОБА_349 створив схему ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах при здійсненні діяльності з придбання, виробництва та подальшої реалізації кондитерських виробів використовуючи підконтрольних осіб, які зареєстровані у якості фізичних осіб підприємців (далі ФОП), від імені яких здійснюється роздрібна реалізація через мережу кондитерських магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_132 » на території м.Херсон (кожний торгівельний об`єкт зареєстрований на окремого приватного підприємця).

Торгівельні об`єкти розташовані у м. Херсон за наступними адресами:

- АДРЕСА_22 ;

- АДРЕСА_23 , діяльність у магазині здійснює ФОП ОСОБА_10 ;

- АДРЕСА_24 ;

- АДРЕСА_25 ;

- АДРЕСА_26 ;

- АДРЕСА_27 ;

- АДРЕСА_26 ;

- АДРЕСА_28 ;

- АДРЕСА_29 ;

- АДРЕСА_30 ;

- АДРЕСА_31 ;

- АДРЕСА_32 ;

- також реалізація здійснюється через мережу інтернет сайт (

ОСОБА_350 та ОСОБА_351 до незаконної діяльності ФОП, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_352 , ОСОБА_204 , ОСОБА_325 , ОСОБА_329 , ОСОБА_207 , ОСОБА_199 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_360 , ОСОБА_361 , ОСОБА_254 , ОСОБА_268 , ОСОБА_17 , ОСОБА_362 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 .

На кожному торгівельному об`єкті одноразово працює від 3 до 5 реалізаторів, для здійснення фінансово-господарської діяльності. Вищезазначені суб`єкти господарювання є пов`язаними та підконтрольними засновникам та фактичним власникам ТОВ «Солодкий світ» та ТОВ «Вікон ЛТД», ОСОБА_366 та ОСОБА_367 , які безпосередньо контролюють діяльність торгівельної мережі.

Господарська діяльність в мережі магазинів ведеться без використання касових апаратів, що дає можливість приховувати фактичні надходження грошових коштів та самостійно регулювати обсяг їх відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Згідно висновку економічного дослідження №06/10/20 від 07.10.2020 службові особи ТОВ «Солодкий Світ» (код ЄДРПОУ 32125405) здійснюють підприємницьку діяльність направлену на оптово-роздрібну торгівлю кондитерських виробів на території як м. Херсон, так і на території України. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі підконтрольними ФОП. Є підстави вважати, що розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах тіньової бухгалтерії.

Враховуючи то що посадові особи ТОВ «Солодкий Світ» (код ЄДРПОУ 32125405) не відображали по даним бухгалтерського та податкового обліку реалізацію продукцію при її роздрібній реалізації від підконтрольних ФОП на суму близько 29 663 088,04 грн. (торгова націнка 80%) своїми діями занизили об`єкт оподаткування з податку на додану вартість у вказаній сумі.

Розрахункова сума податку на додану вартість ТОВ «Солодкій Світ» (код ЄДРПОУ 32125405) від реалізації кондитерських виробів від отриманих грошових коштів від фізичних осіб яка не була відображена в деклараціях з податку на додану вартість складає 5 932 617,80 грн.

09.02.2021 на підставі ухвал слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області Справа №766/19869/20 н/п 1-кс/766/43/21 від 14.01.2021 та Справа №766/19869/20 н/п 1-кс/766/44/21 від 13.01.2021 проведено обшук приміщень адміністративно торгівельного комплексу оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування та побутового вжитку за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 13-а та у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2 (нежитлові приміщення №№20, 38, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 65, 1/3 частина приміщення загального користування №60 та 1/7 частина приміщення загального користування №30), що належить ТОВ«Вікон ЛТД».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вищезазначені документи та ТМЦ.

Обшук проводився за участю комерційного директора ТОВ«Солодкий Світ» (код 32125405) ОСОБА_368 .

Документи, зазначені у п.п. 1, 3-14 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Речі та документи, зазначені у п. 2 вилучено та передано на відповідальне зберігання згідно акту прийому передачі комерційному директору ТОВ«Солодкий Світ» (код 32125405) ОСОБА_369 .

Речі та документи, зазначені у п.п. 1-14, які було вилучено згідно протоколу обшуку від 09.-10.02.2021 року мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим постановою слідчого від 10.02.2021 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Власниками вилученого майна є ТОВ «Солодкий світ» та ТОВ «Вікон ЛТД».

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити. Прокурор додатково зазначив, що просить накласти арешт на майно, що вказане у пунктах 2,3,4 клопотання лише шляхом заборони його відчуження, оскільки останні будуть необхідні при проведенні експертизи. На решту майна просив накласти арешт шляхом заборонии користування ним та його відчуження. Слідчий уточнив, що передав на відповідальне зберігання представнику власника системний блок комп`ютера.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що вилучене майно, зокрема системний блок, відеореєстратр та портативний жорсткий диск, не можуть бути використані як доказ у провадженні. Слідчий мав скопіювати наявну на них інформацію та повернути таке майно власнику.

Адвокат Щедров додатково зазначив, що вилучення вказаних предметів може негативно позначитися на роботі підприємства.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020230000000062, відомості про яке 15.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

09.02.2021 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук приміщень адміністративно торгівельного комплексу оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування та побутового вжитку за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 13-а та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові приміщення №№20, 38, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 65, 1/3 частина приміщення загального користування №60 та 1/7 частина приміщення загального користування №30), що належить ТОВ«Вікон ЛТД».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно: