Ухвала суду № 95083749, 22.02.2021, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/2012/20

Провадження №1-кс/265/387/21

У Х В А Л А

22 лютого 2021 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., у присутності секретаря судового засідання Головченко М.Ю.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С., про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням №320020050000000015 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2021 року до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С., про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням №320020050000000015 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С.зокрема зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 24.02.2020 до СУ ГУ ДФС у Донецькій області з ОУ ГУ ДФС у Донецькій області надійшов матеріал перевірки з поясненнями фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) про те, що вона не є засновником, директором, головним бухгалтером ТОВ «Реборн-груп» (ЄДРПОУ 43164860, м. Дружківка) та жодних реєстраційних документів по зазначеній юридичній особі не складала та не підписувала, що, з урахуванням наявних відомостей в ЄДР, може свідчити про внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей щодо особи засновника та директора ТОВ «Реборн-груп», та у подальшому подання для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи документів, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості державному реєстратору виконавчого комітету Дружківської міської ради.

На теперішній час жодній особі під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню про підозру не повідомлено.

Під час кримінального провадження проведені наступні слідчі дії (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано свідків: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів у виконавчому комітеті Дружківської міської ради, вилучено копії документів реєстраційної справи ТОВ «Реборн-груп». Проведено огляд реєстраційної справи ТОВ «Реборн-груп». Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Азовської митниці Держмитслужби щодо ТОВ «Реборн-груп», проведено їх огляд. Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ «Ощадбанк» щодо руху грошових коштів ТОВ «Реборн-груп», винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, 09.02.2021 отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Укртрансагро» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Реборн-груп».

Як зазначає в клопотанні прокурор, на теперішній час з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, існує необхідність в отриманні висновку призначеної судово-почеркознавчої експертизи підписів, які знаходяться в реєстраційних документах ТОВ «Реборн-груп».

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С. посилаючись на ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №320020050000000015 від 25.02.2020 строком на шість місяців.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Стаття 26 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При цьому, ч.1 ст.28 КПК України встановлює, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Неявка в судове засідання прокурора, на думку слідчого судді не є перешкодою для розгляду справи на підставі наявних у ній матеріалів, оскільки вказана особа була належним чином повідомлена про дату, час і місце судового засідання та на власний розсуд розпорядилася своїм правом прийняття участі в судовому розгляді.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та дослідивши надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З матеріалів кримінального провадження №320020050000000015 від 25.02.2020 року вбачається, що досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст205-1 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205-1 КК України карається штрафом від п`яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Таким чином, в силу положень ч.4 ст.12 КК України, СУ ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування нетяжкого злочину.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Стаття 1 КПК України передбачає, що завданнями кримінального провадження, зокрема є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Строк проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 25.02.2021 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на 22.02.2021 року, особа причетна до вчинення кримінального правопорушення не встановлена.

Прокурором в клопотанні доведено, що станом на теперішній час існує необхідність в проведенні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та часу необхідного на проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2і3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, з метою досягнення завдань кримінального провадження та встановлення всіх ознак злочину шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1, 219, 294, 295-1, 369, 371 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С., про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням №320020050000000015 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №320020050000000015 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК Українидо шести місяців, визначивши новий строк досудового розслідування до 25.08.2021 року.

3. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Щербіна