Ухвала суду № 95061743, 18.02.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1142/21

Провадження № 1-кс/202/973/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Нетеси Н.І.,

слідчого Тунгускова І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тунгускова І.В., погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Пономаренком І.О., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12021040000000093 від 03.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до встановлених обставин вчинення злочину щодо якої складено та повідомлено про підозру ОСОБА_1 . Встановлено, що остання, будучи директором ТОВ «ТБЦ Оптімус», тобто службовою особою внесла в акти -(форми КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року та лютий 2019 року, з реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою: вул. Народна, 9-а, сел. Горького Дніпровського району, Дніпропетровської області, завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, та будівельні матеріали, які не використані та не встановлені. У подальшому ОСОБА_1 підписала зазначені акти та передала голові Горьківської сільської ради ОСОБА_2 для здійснення оплати на користь ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС». Таким чином, ОСОБА_1 , як директор ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа коштами районного бюджету Дніпропетровської області у сумі 2 498 857,2 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього, а також інших злочинів, причетна група осіб, до яких входять колишній голова Горьківської сільської ради ОСОБА_2 , директор ТОВ «ТБЦ Оптімус» ОСОБА_1 , директор ТОВ «Стройкомплекс» ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , які здійснили розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка та реконструкції системи водопостачання в с. Горького Дніпровського району Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаною групою було визначено етапи (стадії) привласнення бюджетних коштів, а саме під час першого етапу службові особи ТОВ «Стройкомплекс» (30670214), директор якого є ОСОБА_3 , виготовляв проектно-кошторисну документацію з включенням до неї вартості матеріалів за значно завищеними цінами та завищенням обсягів робіт.

В подальшому голова Горьківської сільської ради ОСОБА_2 погоджував проектно-кошторисну документацію за значно завищеними цінами на матеріали, після чого спільно з директором ТОВ «ТБЦ ОПТІМУС» ОСОБА_1 укладали договір, ціна якого визначалась на підставі заздалегідь завищеної проектно-кошторисної документації, крім того, без проведення відповідної процедури конкурсних торгів.

З метою прикриття фактів включення до актів форми КБ-2в робіт та додаткових витрат, які в дійсності не виконувались та включення до ресурсних відомостей матеріалів, які фактично не використовувались, до вчинення злочину залучено ФОП ОСОБА_4 , з яким головою Горьківської сільської ради ОСОБА_2 укладено договір на виконання технічного нагляду. Відповідно до умов договору №10 від 08.11.2018 року сума грошової винагороди ОСОБА_4 складала 504 950,66 грн., таким чином він був зацікавлений у вчиненні злочинів та отримував неправомірну вигоду після підписання завищених за обсягами робіт та використаних матеріалів актів.

Директор ТОВ «Стройкомплекс» ОСОБА_3 на підставі договору №11.19 від 27.02.2019 року за здійснення авторського нагляду також отримував винагороду в розмірі 150 000 грн., тому також був матеріально зацікавлений у підписанні завищених за обсягами робіт та використаних матеріалів актів.

Так, під час виконання виготовлення проектної документації з реконструкції будівлі дитячого садка директор ТОВ «Стройкомплекс» ОСОБА_3 вніс відомості щодо вартості будівельних матеріалів за завищеними цінами, а саме: вартість припливно-витяжної установки з рекуперацією ВУТ 1000 ПВ ЕС Vents - зазначено 101 тис. грн. В той час коли фактична вартість складає - 51 тис. 357 грн. Припливно-витяжна установка з рекуперацією ВУТ 600 ПВ ЕС Vents - 89 тис.782 грн., фактична вартість - 72 тис. 755 грн., агрегат дизель-генераторний з АВР в кожусі, ІР54380В - 316 тис.862 грн., фактична вартість - 210 тис. 895 грн.

Під час виконання робіт та підписання актів приймання виконаних робіт представник технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 та представник авторського нагляду ОСОБА_3 , які під час перевірки актів приймання виконаних робіт достовірно знаючи, що включені до актів товари частково не поставлені та те, що до актів включаються витрати, які фактично товариством не здійснювались, діючи умисно в складі групи, підписували акти приймання виконаних підрядних робіт без зауважень.

Окрім цього, встановлено, що вказана група осіб за аналогічною схемою здійснила розкрадання бюджетних коштів під час проведення реконструкції системи водопостачання в с. Горького, а саме: групою внесено до проектно-кошторисної документації та актів КБ -2в, відомості щодо вартості будівельних матеріалів за завищеними цінами. Так, вибірковим співставленням вартості будівельних матеріалів вказаних у договірній ціні до зазначеного договору та ринкових цін встановлено, що вартість поліетиленової труби для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26, зовнішній діаметр 160х6,2 мм зазначеній у договірній ціні складає 239,58 гривні з ПДВ за 1 м. в той час коли ринкова вартість цієї ж труби складає - 170 гривень. З урахуванням того, що відповідно до договірної ціни підрядником повинно було укладатись поліетиленова труба для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26, зовнішній діаметр 160х6,2 мм в кількості 1108,98 м на суму 265 689,42, гривень та ринкової вартості вказаного об`єму 188 562,60 гривень, різниця вартості тільки однієї позиції кошторису взятої для порівняння складає 77 127 гривень, що є завищенням вартості на 30 відсотків.

Таким чином, вказаною групою осіб у складі голови Горьківської сільської ради - ОСОБА_2 , директора ТОВ «ТБЦ Оптімус» - ОСОБА_1 , директора ТОВ «Стройкомплекс» - ОСОБА_3 , представника технічного нагляду - ФОП ОСОБА_4 повторно за договором № 02 від 28.05.2019 року було привласнено бюджетні кошти на суму більш ніж 540 тис гривень.

Встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №244553691 власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: договори №01 від 09.11.2018 року та №02 від 26.05.2019 року між Горьківською сільською радою та ТОВ «ТБЦ Оптімус» з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаним об`єктам; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаним об`єктам; матеріальні цінності, будівельні матеріали, обладнання, яке повинно було бути використано під час виконання робіт по договорах №01 від 09.11.2018 року та №02 від 26.05.2019 року між Горьківською сільською радою та ТОВ «ТБЦ Оптімус»; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети та документи у паперовому та електронному вигляді, що стосуються підготовки та виготовлення проектної документації, укладення та виконання договорів №01 від 09.11.2018 року та №02 від 26.05.2019 року між Горьківською сільською радою та ТОВ «ТБЦ Оптімус», які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12021040000000093 від 03.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №244553691 власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тунгускова І.В. про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12021040000000093 від 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в будинку за місцем мешкання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.