Постанова № 95059474, 22.02.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/5093/20

Провадження № 1-кс/947/2259/21

УХВАЛА

Іменем України

22.02.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області Яровенко А.В., погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Модебадзе О.Т. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.10.2018 року до ЄРДР за № 12018161470002090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Відповідно до клопотання, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом під приводом купівлі соняшникового насіння за договором поставки прийняли соняшникове насіння, яке належить ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, було встановлено, що зі складу, який відповідно до договору суборенди орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось завантаження зернових культур для подальшого транспортування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачальником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок якого № НОМЕР_3 відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що збережена на розрахунковому рахунку (ах) № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2018 по теперішній час, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації та копій документів, а саме:інформації, що збережена на розрахунковому(их) рахунку (ах) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; особові картки осіб, які мають право доступу та розпорядження коштами, та завірені копії їх особистих документів, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період з відкриття рахунку по час отримання ухвали суду для виконання;відомості щодо осіб, на які відкрито картку, та копії наявних документів стосовно даного рахунку;рух коштів по картці, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки;наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці;надати відомості щодо інших осіб, на які відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області Яровенко А.В. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику капітану поліції Яровенко Аллі Василівні, старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України капітану поліції Мамирбаєву Аскару Садиковичу, старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України майору поліції Лозовському Дмитру Юрійовичу, тимчасовий доступ до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що збережена на розрахунковому рахунку (ах) № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2018 по теперішній час, з можливістю вилучення інформації та копій документів, а саме:інформації, що збережена на розрахунковому(их) рахунку (ах) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; особові картки осіб, які мають право доступу та розпорядження коштами, та завірені копії їх особистих документів, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період з відкриття рахунку по час отримання ухвали суду для виконання;відомості щодо осіб, на які відкрито картку, та копії наявних документів стосовно даного рахунку;рух коштів по картці, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки;наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці;надати відомості щодо інших осіб, на які відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Попередити посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.