Ухвала суду № 95059225, 15.02.2021, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1295/21

Справа № 760/3738/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Бурлака О.В., при секретарі Каліш С.В., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Нестерук Ю.В., розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Курти А.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури Ковалем Р.В., про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000115 від 17.09.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СУ ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2020 року на території Київської області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші, шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються через служби кур`єрських доставок «Нова пошта», «Делівері» та інших, що призвело до отруєння гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області та м. Києва невстановлені слідством особи у нежитлових приміщеннях (гаражних боксах) здійснюють зберігання фальсифікованої алкогольної продукції, з метою подальшого збуту.

Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, вчиняють дії, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, для цього використовуючи гаражні приміщення № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходяться на території гаражного кооперативу «Таврія» (код ЄДРПОУ 23241870) за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна 13-Б, де організували незаконне підпільне виробництво спиртовмісних рідин та водо-спиртовмісної суміші з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво зазначених товарів, з метою подальшої їх реалізації під виглядом алкогольних напоїв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи готовий фальсифікат розливають до тетра-паків об`ємом 10 л та запаковують до «бег-ін-боксів» з написами «Пшенична» та пластикових бутлів об`ємом 5 л.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для своєї незаконної діяльності невстановлені слідством особи використовують транспортні засоби, а саме: автомобіль марки Ford transit, д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_2 , автомобіль марки Ford transit, д.н.з. НОМЕР_5 , та автомобіль марки Ford Connekt, д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_3 .

Встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 243768372, за адресою: АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_3 , відомості про право власності на гаражне приміщення відсутні.

Так, відповідно до листа від 27.01.2021 №53 КП КОР «Київське обласне бюро технічної інвентаризації» встановлено, що об`єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення, гаражі) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 не заінвентаризовано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на територію ГК «Таврія» за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна 13-Б до гаражних приміщень «НОМЕР_1», «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3» систематично під`їжджають легкові автомобілі, мікроавтобуси та розвантажують картонні коробки «бег-ін-бокси» з написами «Пшенична» та пластикові бутлі з прозорою рідиною.

Відповідно до офіційного порталу Державної податкової служби України, а саме: Єдиний державний реєстр місць зберігання, в ході якого встановлено, що інформація щодо реєстрації місця зберігання партій алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , в органах ДПС України відсутня.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що невстановлені особи, які здійснюють незаконну діяльність щодо придбання та реалізації незаконного виготовлення алкогольних напоїв використовують у своїй діяльності гаражне приміщення АДРЕСА_2 .

Індивідуальними або родовими ознаками речей, документів, іншого майна, які планується відшукати транспортні засоби, які використовуються невстановленими особами слідству для зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконно виготовлені, придбані підакцизні товари (алкогольні напої, спирт етиловий, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція); документи стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); печаток та штампів; обладнання, сировини, тари, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів; відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку) та інша інформація (документи), яка має значення для досудового розслідування; комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (серверів відео спостереження, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, з метою подальшого призначення судової експертизи; грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо; предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази; інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Вказані речі і документи використовуватимуться як докази придбання, виробництва, зберігання та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції та мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертиз.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом.

Доводи, обставини вчинення імовірного злочину, викладені слідчим в клопотанні, надані письмові докази (у тому числі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення щодо отруєння сурогатним алкоголем, протоколи огляду місцевості та інтернет ресурсів, протоколи допиту свідків та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна) достатньо обґрунтовують наявність підстав для проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване в гаражному кооперативі «Таврія» за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна 13-Б, з метою відшукання та вилучення документів, предметів, речей, а саме: незаконно виготовлені, придбані підакцизні товари (алкогольні напої, спирт етиловий, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція); документи стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); обладнання, сировини, тари, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів; відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення транспортних засобів, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (серверів відео спостереження, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого); грошових коштів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо; предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази; інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, печатки та штампи оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, та не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Курти А.В.- задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області Курті Анні Володимирівні, Нестерук Юлії Володимирівні, Веласкес-Карьону Володимиру Максимовичу, Поповій Лілії Юрівні, Стоянову Олександру Олександровичу, Фастовцю Сергію Павловичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Ільченко Юлії Павлівні, Павленку Максиму Анатолійовичу, Шуліці Артему Олександровичу, Кравчуку Руслану Ігоровичу, Семезенко Яні Олександрівні або іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване в гаражному кооперативі «Таврія» за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна 13-Б, з метою відшукання та вилучення: документів, предметів, речей, а саме: незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт етиловий, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція); документів стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); обладнання, сировини, тари, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.03.2021.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака