Ухвала суду № 95046383, 17.02.2021, Нововодолазький районний суд Харківської області

Справа № 631/155/21

Провадження № 1-кс/631/15/21

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

18 лютого 2021 року смт Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області Пархоменко І. О., за участю слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Овчарова Д. С., а також секретаря судового засідання М`ячиної Ю. В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду смт Нова Водолага клопотання слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Овчарова Д. С., погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Гудзем В. В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Нововодолазького районного суду Харківської області звернувся слідчий слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Овчаров Д. С. з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Гудзем В. В., у кримінальному провадженні за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку. Клопотання обґрунтував наступним.

СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в 2018 - 2019 роках коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем службовими особами філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019220000000229 від 28.03.2019. Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.06.2018 між АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_1 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Виконавець) в особі ОСОБА_2 укладено договір №49 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР. 22.10.2018 між АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_1 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Виконавець) в особі ОСОБА_2 укладено договір № 71 про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР. Висновком судової комісійної інженерно - екологічної експертизи № 7679/10971-10973 від 12.06.2020 встановлено, що при поводженні із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» службовими особами і працівниками філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАЙЛ», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради допущено порушення ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», при цьому утилізацію та розміщення відходів здійснено не було, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства і умовам укладених договорів. В результаті вказаних умисних протиправних дій АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» завдано матеріальні збитки в сумі 9045472 грн, що підтверджується висновком економічної експертизи № 8/212СЕ-19 від 25.10.2019. На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом - УСР в Харківській області ДСР НП України отримано інформацію про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 , директора КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, склала і видала документи із завідомо неправдивими відомостями про утилізацію відходів буріння, на підставі яких філією ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» безпідставно перераховані на адресу ТОВ «СІГМА СТАІЛ» грошові кошти, що призвело до завдання матеріальних збитків АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн. Також встановлено, що документи філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», інших філій і підприємств АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради і речові докази щодо обставин поводження із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за період 2018 - 2020 років, можуть знаходитись в приміщеннях КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6. Проведення обшуку дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, документи та речові докази та встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та інші обставини, що згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля з надвірними будівлями за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6 , на праві комунальної власності належить територіальній громаді селища Нова Водолага та села Новоселівка в особі Нововодолазької селищної ради.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Овчаров Д. С. клопотання підтримав у повному обсязі, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані на обґрунтування клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в 2018 - 2019 роках коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в сумі 9045472 грн шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем службовими особами філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ( а. с. 5).

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури Гудзя В. В. від 15 лютого 2021 року визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12020220000000796 від 26.06.2020 за СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП в Харківській області( а. с. 180-181).

Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019220000000229 від 28.03.2019, відповідно до постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області Стрельнікової Є. В. від 26.06.2020 про виділення матеріалів досудового розслідування та визначення підслідності кримінального правопорушення ( а. с. 6).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.09.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000796 від 26.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 28 березня 2021 року включно ( а. с. 7).

07.06.2018 та 22.10.2018 між АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (Замовник) в особі головного інженера філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» ОСОБА_1 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Виконавець) в особі ОСОБА_2 укладено договори №49 та № 71про надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР. До договорів наявні додатки ( а. с. 8 - 38).

10.05.2018 між ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» (Виконавець) в особі комерційного директора ОСОБА_4 і ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Замовник) в особі ОСОБА_2 укладено договір № 118/05/18Л на здійснення операцій у сфері поводження з відходами( а. с. 39 - 41).

13.07.2018 між ТОВ «СІГМА СТАЙЛ» (Замовник) в особі директора ОСОБА_2 і ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 49/01/18 про надання послуг, а саме послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловині №185 Мелихівського ГКР і свердловині № 210 Ланнівського ГКР( а. с. 48 - 49).

04.06.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради (Виконавець) в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» (Замовник) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 64П/18 на прийняття на звалищі відходів будівництва IV классу небезпеки (шлам буровий) ( а. с. 50 - 51).

02.07.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради (Виконавець) в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» (Замовник) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір № 66П/18 на прийняття на звалищі відходів будівництва IV классу небезпеки( а. с. 52 - 53).

Висновком судової економічної експертизи № 8/212СЕ-19 від 15.10.2019 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019220000000229 від 28.03.2019 встановлено, що висновки спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_7 від 22.10.2019 підтверджуються ( а. с. 54 - 63).

Висновком судової комісійної інженерно - екологічної експертизи № 7679/10971-10973 від 12.06.2020 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019220000000229 від 28.03.2019, встановлено, що при поводженні із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» службовими особами і працівниками філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАЙЛ», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради допущено порушення ст. ст. 17, 34 Закону України «Про відходи», ст. ст. 34, 51, 52, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. ст. 35, 45, 46 Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», при цьому утилізацію та розміщення відходів здійснено не було, що суперечить вимогам природоохоронного законодавства і умовам укладених договорів. При цьому відходи буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» були переміщені на територію Нововодолазького звалища (полігона) твердих побутових відходів з порушенням чинного законодавства без проведення необхідних операцій по поводженню з ними( а. с. 64 - 89).

В рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020 було проведено судову почеркознавчу експертизу, що підтверджується висновком № 10/8/94/СЕ-20 від 22.09.2020( а. с. 90 - 107).

Також в матеріалах доданих до клопотання наявні витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради з яких вбачається, що, зокрема, КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради, код 39028730, місце знаходження : Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6( а. с. 108 - 114).

У якості свідків було допитано ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення( а. с. 115 - 164).

Постановами слідчого від 20.01.2021 було відібрано експериментальні зразки почерку на 10 аркушах у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ( а. с. 141, 145).

20.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020 слідчим було складено протоколи пред?явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ( а. с. 165 - 176).

На підставі доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 20.10.2020 було за рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України підполковника поліції М. Перевозника встановлено що документи філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», інших філій і підприємств АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради і речові докази щодо обставин поводження із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за період 2018 - 2020 років, а саме: договори, акти виконаних робіт, накладні, інші первинні документи, платіжні документи, податкові і звітні документи, паспорти відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», документи про дослідження відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; паперові копії документів; електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку із електронними документами, копіями документів, іншими відомостями про злочин; чорнові записи з відомостями, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та будуть використані для доказування, можуть знаходитись в приміщеннях КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6 ( а. с. 177 - 179).

Частиною 1 ст. 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За приписами ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ( ч. 2 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку що слідчим обґрунтовано що на даний час є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи знаходяться за адресою КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради.

Отже, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6 , з метою відшукання об`єктів, що матимуть доказове значення у провадженні. Отримання вищезазначених доказів у кримінальному провадженні іншим шляхом, окрім проведення обшуку, не є можливим.

Таким чином, слідчим надано докази, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, на виконання приписів п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у клопотанні зазначено особу, якій належить будівля за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6 .

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля з надвірними будівлями за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6 , на праві комунальної власності належить територіальній громаді селища Нова Водолага та села Новоселівка в особі Нововодолазької селищної ради (а. с. 186 - 187).

Оскільки, без отримання дозволу слідчого судді на обшук житла чи іншого володіння особи, виявити та зафіксувати всі необхідні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя, керуючись приписами ч. 7 ст. 236 КПК України, вважає за можливе та необхідне надати стороні кримінального провадження, яка клопоче перед судом, право оглядати та вилучати предмети, які вилучені законом з обігу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, ч. 3 ст. 309 та ч. 3 ст. 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Овчарова Д. С., погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Гудзем В. В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради в нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, селище міського типу Нова Водолага, вулиця Донця Григорія, будинок 6, що на праві комунальної власності належить територіальній громаді селища Нова Водолага та села Новоселівка в особі Нововодолазької селищної ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення доказів у кримінальному провадженні щодо обставин поводження із відходами буріння АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за період 2018 - 2020 років, а саме документів філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», інших філій і підприємств АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ» і КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» Нововодолазької селищної ради і речових доказів: договорів, актів виконаних робіт, накладних, інших первинних документів, платіжних документів, податкових і звітних документів, паспортів відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», документів про дослідження відходів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; паперових копій документів; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку із електронними документами, копіями документів, іншими відомостями про злочин; чорнових записів.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 00 хвилин 17 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено дві копії ухвали.

Слідчий суддя І. О. Пархоменко