Вирок № 95029299, 19.02.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Вирок

Іменем України

Справа № 711/5400/20

Провадження № 1кп/712/325/21

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ

19лютого 2021 м. Черкаси

головуючого судді Рябухи Ю.В.

при секретарі Маламуж Н.В.

за участю:

прокурора Луговського І.С.

захисника Цвіркуна О.С.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Краснодон Луганської області, громадянин України, проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364-1, ч.2ст.382КК Україна,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 , згідно з наказом №33-к від 27.12.2018, був переведений з посади директора на посаду заступника директора ТОВ «Сміла Енергоінвест» з юридичних питань, здійснюючи фактичне керівництво господарською діяльністю товариства, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, відповідно до вимог Статуту ТОВ «Сміла Енергоінвест» одноособово розпоряджатися його грошовими коштами та майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

ОСОБА_1 , будучи службовою особою ТОВ «Сміла Енергоінвест», достовірно знав про наявність рішень Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, а саме: №2/703/1928/18 від 06.11.2018 у справі №703/3333/18 (рішення набрало законної сили 13.12.2018), № 2/703/1927/18 від 06.11.2018 у справі №703/3331/18 (рішення набрало законної сили 13.12.2018), №2/703/1925/18 від 06.11.2018 у справі №703/3324/18 (рішення набрало законної сили 13.12.2018), №2/703/1931/18 від 06.11.2018 у справі №703/3339/18 (рішення набрало законної сили 13.12.2018), № 2/703/2217/18 від 19.12.2018 у справі №703/4099/18 (рішення набрало законної сили 21.01.2019), №2/703/2233/18 від 28.12.2018 у справі №703/4163/18 (рішення набрало законної сили 28.01.2018), № 2/703/2284/18 від 26.12.2018 у справі №703/4312/18 (рішення набрало законної сили 15.02.2019), №2/703/515/19 від 24.01.2019 у справі №703/3551/18 (рішення набрало законної сили 26.02.2019), №2/703/2303/18 від 26.12.2018 у справі №703/4333/18 (рішення набрало законної сили 25.02.2019), №2/703/611/19 від 09.01.2019 у справі №703/4040/18 (рішення набрало законної сили 08.02.2019), №2/703/446/19 від 07.02.2019 у справі №703/2894/18 (рішення набрало законної сили 11.03.2019), №2/703/806/19 від 05.02.2019 у справі №703/4691/18 (рішення набрало законної сили 07.03.2019), №2/703/2162/18 від 19.12.2018 у справі №703/3921/18 (рішення набрало законної сили 18.01.2019), № 2/703/637/19 від 15.02.2019 у справі №703/4149/18 (рішення набрало законної сили 25.03.2019), №2/703/459/19 від 06.02.2019 у справі №703/2990/18 (рішення набрало законної сили 12.03.2019), №2/703/2165/18 від 19.12.2018 у справі №703/3925/18 (рішення набрало законної сили 21.01.2019), №2/703/491/18 від 30.01.2019 у справі №703/3336/18 (рішення набрало законної сили 01.03.2019), №2/703/770/19 від 18.03.2019 у справі №703/4616/18 (рішення набрало законної сили 17.04.2019).

Крім того, ОСОБА_1 був обізнаний про наявність рішень господарського суду Черкаської області: №925/245/18 від 01.10.2018, №925/192/18 від 27.12.2018, №925/262/18 від 02.07.2018, №925/1111/18 від 25.02.2019, №925/228/13-г від 01.04.2013, №925/314/13-г від 08.04.2013, №925/356/13-г від 19.04.2013, №925/355/13-г від 15.04.2013, №925/315/13-г від 15.04.2013, №925/265/13-г від 16.04.2013, №925/264/13-г від 09.04.2013, №925/409/13-г від 07.05.2013, №925/410/13-г від 20.05.2013, №925/459/17 від 26.12.2017, №925/637/13 від 08.07.2013, №925/896/18 від 25.02.2019, №925/899/18 від 07.03.2019.

Вказаними рішеннями з ТОВ «Сміла Енергоінвест» стягнено кошти на користь фізичних та юридичних осіб.

ОСОБА_1 , маючи можливість скерувати кошти ТОВ «Сміла Енергоінвест» на вказані виплати, у період з 21.12.2018 по 14.08.2019, будучи службовою особою вказаного товариства, діючи умисно, не виконав вимоги зазначених судових рішень, що набрали законної сили, за наступних обставин.

Так, постановою Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі №925/459/17 скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.08.2017, а рішення господарського суду Черкаської області від 06.07.2017 залишено без змін, яким розірвано з моменту набрання рішенням законної сили договір про спільну діяльність №47-2V, укладений між ТОВ «Сміла Енергоінвест» та КП «Смілакомунтеплоенерго» від 05.05.2010. Рішенням зобов'язано ТОВ «Сміла Енергоінвест» вчинити дію-повернути позивачу-КП «Смілакомунтеплоенерго» майно цілісного комплексу КП «Смілакомунтеплоенерго» для вироблення та постачання теплової енергії - згідно з додатком №3 до договору про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010.

Враховуючи вказані вище вимоги рішення суду ТОВ «Сміла Енергоінвест» з 14.12.2017 припинило надавати споживачам м. Сміла послуги по теплопостачанню та відповідно виставляти рахунки споживачам теплової енергії.

У подальшому згідно з рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350 та рішенням 78 позачергової сесії Смілянської міської ради VII скликання «Про надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у січні 2018 року» від 23.10.2018 № 78-4/VII, ТОВ «Сміла Енергоінвест» визнано надавачем послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в січні 2018 року, у період з 01.01.2018 по 31.01.2018.

Після цього, ОСОБА_1 , будучи службовою особою ТОВ «Сміла Енергоінвест», у період часу з січня по серпень 2019 року, діючи всупереч постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі №925/459/17 та з метою уникнення можливості арешту коштів ТОВ «Сміла Енергоінвест» Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням працівникам товариства, сформувати та надіслати на адреси фізичних осіб жителів м. Сміла квитанції з нарахуваннями з оплати боргу за опалення за січень 2018 року із зазначенням реквізитів на оплату договору, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V, уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код (ІПН) 518031019, свідоцтво ПДВ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк»; а на адресу юридичних осіб акти прийому-передачі теплової енергії, з реквізитами на оплату договору, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V, уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код 518031019, свідоцтво ПДВ НОМЕР_1, п/р НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк».

При цьому, ОСОБА_1 особисто здійснював контроль та розпорядження за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V, уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078.

Разом з тим, ОСОБА_1 достовірно знав, що дані рахунки не арештовані та не будуть арештовані Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження, номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, що надало йому можливість на власний розсуд використовувати отримані кошти в господарській діяльності товариства.

У подальшому, в період часу з 21.12.2018 по 14.08.2019 на вказані банківські рахунки фізичними та юридичними особами за нібито надані ТОВ «Сміла Енергоінвест» послуги з теплопостачання за січень 2018 року перераховано кошти в загальній сумі 970 168 грн. 89 коп., однак вказані кошти не були направлені на погашення заборгованості в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, а були використані на інші цілі господарської діяльності товариства.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, здійснюючи фактичне керівництво господарською діяльністю ТОВ «Сміла Енергоінвест», та достовірно знаючи про наявність рішень Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, а саме:

- №2/703/1928/18 від 06.11.2018 у справі №703/3333/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_2 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 15 990 грн. 31 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 16 990 грн. 31 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/1927/18 від 06.11.2018 у справі №703/3331/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_3 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 13 789 грн. 79 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 14 789 грн. 79 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/1925/18 від 06.11.2018 у справі №703/3324/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_4 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 2 832 грн. 25 коп., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 4 204 грн. 59 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 8 036 грн. 84 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/1931/18 від 06.11.2018 у справі №703/3339/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_5 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 11 313 грн. 89 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 12 313 грн. 89 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/2217/18 від 19.12.2018 у справі №703/4099/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_6 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 2 447 грн. 15 коп., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 2 513 грн. 99 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 5 916 грн. 14 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 421 грн. 47 коп.;

- №2/703/2233/18 від 28.12.2018 у справі №703/4163/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_7 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 2 832 грн. 25 коп., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 2 392 грн. 01 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 6 224 грн. 26 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/2284/18 від 26.12.2018 у справі №703/4312/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_8 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 2 800 грн. 96 коп., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 1 676 грн. 13 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 5 477 грн. 09 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/515/19 від 24.01.2019 у справі №703/3551/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_9 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 3 381 грн. 01 коп., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 5 426 грн. 47 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн. а також витрат по сплаті судового збору в розмірі 704 грн. 80 коп., всього 10 512 грн. 28 коп.;

- №2/703/2303/18 від 26.12.2018 у справі №703/4333/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_10 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 6 017 грн. 34 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 7 017 грн. 34 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/611/19 від 09.01.2019 у справі №703/4040/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_11 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 2 767 грн. 14 коп. та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 4 778 грн. 08 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 8 545 грн. 22 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 465 грн. 87 коп.;

- №2/703/446/19 від 07.02.2019 у справі №703/2894/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_12 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 5 718 грн. 77 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 6 718 грн. 77 коп.;

- №2/703/806/19 від 05.02.2019 у справі №703/4691/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_13 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 11 808 грн. 53 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 12 808 грн. 53 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/2162/18 від 19.12.2018 у справі №703/3921/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_14 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 2340 грн. 66 коп., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 6 386 грн. 10 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 9 726 грн. 76 коп., а також витрат по сплаті судового збору у сумі 497 грн. 59 коп.;

- №2/703/637/19 від 15.02.2019 у справі № 703/4149/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_15 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 3 384 грн. 21 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., а також витрат по сплаті судового збору в сумі 704 грн. 80 коп., всього 5 089 грн. 01 коп.;

- №2/703/459/19 від 06.02.2019 у справі №703/2990/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_16 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 2 798 грн. 45 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 3 798 грн. 45 коп.;

- №2/703/2165/18 від 19.12.2018 у справі №703/3925/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_17 заборгованості з невиплаченої заробітної плати у розмірі 2 854 грн. 47 коп., компенсації за невикористану відпустку у розмірі 16 095 грн. 45 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 19 949 грн. 92 коп., а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 587 грн. 10 коп.;

- №2/703/491/18 від 30.01.2019 у справі №703/3336/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_18 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 5 520 грн. 99 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., всього 6 520 грн. 99 коп., а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 704 грн. 80 коп.;

- №2/703/770/19 від 18.03.2019 у справі №703/4616/18 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ОСОБА_19 заборгованості з невиплаченої заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку у розмірі 4 354 грн. 66 коп., компенсації за моральну шкоду у розмірі 1000 грн., а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 323 грн. 35 коп., всього 5 678 грн. 01 коп.,

а також наказів господарського суду Черкаської області, а саме:

- №925/245/18 від 01.10.2018 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ПАТ «Черкасиобленерго» в особі уповноваженого структурного підрозділу Смілянського району електричних мереж (код ЄДРПОУ 25204531) боргу за використану активну електричну енергію в сумі 26 342 грн. 16 коп., боргу за перетікання реактивної електричної енергії в сумі 1 066 грн. 97 коп., витрат на сплату судового збору в сумі 1 762 грн. 00 коп.;

- №925/192/18 від 27.12.2018 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ПАТ «Черкасиобленерго» в особі уповноваженого структурного підрозділу Смілянський міський район електричних мереж (код ЄДРПОУ 25204548) боргу за постачання електричної енергії в сумі 1 353 875 грн. 62 коп., витрат на сплату судового збору в сумі 20 308 грн. 13 коп.;

- №925/262/18 від 02.07.2018 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь АТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черокаситрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614) основного боргу в сумі 1 064 442 грн. 24 коп., пені в сумі 96 389 грн. 81 коп., 3 % річних в сумі 8 822 грн. 33 коп., інфляційних витрат за прострочення розрахунків в сумі 24 454 грн. 52 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 17 911 грн. 63 коп.;

- №925/1111/18 від 25.02.2019 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь АТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) заборгованості з транспортування газу в сумі 1 032 239 грн. 10 коп., пені в сумі 174 631 грн. 10 коп., 3 % річних в сумі 20 137 грн. 12 коп., інфляційних витрат за прострочення розрахунків в сумі 32 186 грн. 78 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 9 443 грн. 96 коп.;

- №925/228/13-г від 01.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) позики в сумі 70 000 грн., штрафу в сумі 35 000 грн., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 2 800 грн.;

- №925/314/13-г від 08.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) позики в сумі 80 000 грн., штрафу в сумі 80 000 грн., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 3 200 грн.;

- №925/356/13-г від 19.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) боргу в сумі 118 708 грн. 40 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 2 374 грн. 17 коп.;

- №925/355/13-г від 15.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) заборгованості в сумі 74 208 грн. 13 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 1 720 грн. 50 коп.;

- №925/315/13-г від 15.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) боргу в сумі 67 800 грн., штрафу в сумі 33 900, відшкодування сплаченого судового збору в сумі 2 712 грн.;

- №925/265/13-г від 16.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) боргу в сумі 45 000 грн., штрафу в сумі 45 000, відшкодування сплаченого судового збору в сумі 1 800 грн.;

- №925/264/13-г від 09.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) позики в сумі 26 000 грн., штрафу в сумі 26 000, відшкодування сплаченого судового збору в сумі 1 720 грн. 50 коп.;

- №925/263/13-г від 15.04.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) боргу в сумі 120 000 грн., штрафу в сумі 60 000, відшкодування сплаченого судового збору в сумі 4 800 грн.;

- №925/409/13-г від 07.05.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) боргу в сумі 13 577 грн. 53 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 1 720 грн. 50 коп.;

- №925/410/13-г від 20.05.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) боргу в сумі 15 125 грн. 21 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 1 720 грн. 50 коп.;

- №925/459/17 від 26.12.2017 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь КП «Смілакомунтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 33648312) відшкодування сплаченого судового збору в сумі 3 200 грн.;

- №925/637/13 від 08.07.2013 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) інфляційних нарахувань в сумі 19 910 грн. 96 коп., 3 % річних в сумі 160 767 грн. 34 коп., пені в сумі 539 735 грн. 32 коп. відшкодування сплаченого судового збору в сумі 14 408 грн. 27 коп.;

- №925/896/18 від 25.02.2019 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) 3 % річних в сумі 343 626 грн. 58 коп., інфляційних витрат в сумі 2 589 333 грн. 37 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 43 994 грн. 40 коп.;

- №925/899/18 від 07.03.2019 про стягнення з ТОВ «Сміла Енергоінвест» на користь НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) пені в сумі 256 284 грн. 45 коп., 3 % річних в сумі 120 804 грн. 93 коп., інфляційних витрат в сумі 1 260 396 грн. 38 коп., відшкодування сплаченого судового збору в сумі 24 562 грн. 29 коп.,

підриваючи авторитет органів правосуддя України, в порушення вимог ст. ст. 124, 129, 129-1 Конституції України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, маючи можливість повністю або частково скерувати отримані ТОВ «Сміла Енергоінвест» кошти на виплату заборгованості вищезазначеним стягувачам, у період з 21.12.2018 по 14.08.2019, діючи умисно, шляхом використання реквізитів договору, який втратив юридичну силу, не виконав вимоги вказаних судових рішень, що набрали законної сили та є обов`язковими до виконання на території України.

Крім того, ОСОБА_1 , згідно з наказом №33-к від 27.12.2018, будучи переведений з посади директора на посаду заступника директора ТОВ «Сміла Енергоінвест» з юридичних питань, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, функції якої пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарських обов`язків, відповідно до Статуту товариства, одноособово розпоряджаючись його коштами та майном, з метою одержання неправомірної вигоди для власників ТОВ «Сміла Енергоінвест», використовуючи свої повноваження всупереч законним інтересам юридичної особи приватного права, в частині обов`язку належного виконання судових рішень, маючи заборгованість перед рядом стягувачів у зведеному виконавчому провадженні номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018 на загальну суму 6 147 670,30 грн., достовірно знаючи про необхідність їх сплати (погашення), та при надходженні на розрахункові рахунки товариства від фізичних та юридичних осіб за надані послуги з теплопостачання коштів в загальній сумі 970 168 грн. 89 коп., діючи в супереч законним інтересам ТОВ «Сміла Енергоінвест», з метою отримання доходу від здійснення підприємницької діяльності та забезпечення матеріального інтересу власників ТОВ «Сміла Енергоінвест» використав їх на інші господарські потреби товариства, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам громадян та державним інтересам за наступних обставин.

Відповідно до положень Статуту ТОВ «Сміла Енергоінвест», затвердженого Протоколом загальних зборів учасників № 18-12/18 від 18.12.2018, Товариство є юридичною особою за законодавством України, Товариство діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами законодавства України, Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов`язки, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, інші реквізити, необхідні для його діяльності. Метою діяльності Товариства є одержання прибутків та його наступного розподілу в інтересах учасників Товариства шляхом виробництва і реалізації продукції та товарів, надання послуг, виконання робіт та інших видів підприємницької діяльності не заборонених чинним законодавством.

Постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі №925/459/17 скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.08.2017, а рішення господарського суду Черкаської області від 06.07.2017 залишено без змін, яким розірвано з моменту набрання рішенням законної сили договір про спільну діяльність №47-2V, укладений між ТОВ «Сміла Енергоінвест» та КП «Смілакомунтеплоенерго» від 05.05.2010. Рішенням зобов'язано ТОВ «Сміла Енергоінвест» вчинити дію-повернути позивачу-КП «Смілакомунтеплоенерго» майно цілісного комплексу КП «Смілакомунтеплоенерго» для вироблення та постачання теплової енергії - згідно додатку № 3 до договору про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010.

Враховуючи вказані вище вимоги судового рішення ТОВ «Сміла Енергоінвест» припинило надавати споживачам м. Сміла послуги по теплопостачанню та виставляти рахунки споживачам теплової енергії.

У подальшому рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350 та рішенням 78 позачергової сесії Смілянської міської ради VII скликання «Про надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у січні 2018 року» від 23.10.2018 № 78-4/VII ТОВ «Сміла Енергоінвест» визнано надавачем послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в січні 2018 року, за період з 01.01.2018 по 31.01.2018.

Так, ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці у період часу з грудня 2018 року по серпень 2019 року, діючи умисно, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ «Сміла Енергоінвест», а саме: правомірним цілям та завданням, заради яких створено зазначене товариство, в тому числі стосовно одержання законного прибутку від незабороненої законодавством господарської та іншої діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди для власників ТОВ «Сміла Енергоінвест», використовуючи свої повноваження всупереч законним інтересам юридичної особи приватного права та вимогам постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі №925/459/17, а також п. 3.4. ст. 3 Додаткової угоди від 13.08.2013 №13-08/2013 до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V, відповідно до якого грошові кошти від споживачів в рахунок оплати житлово-комунальних послуг, передбачених Договором, наданих будь-якою із Сторін, надходять на рахунок, призначений для обслуговування спільної діяльності і використовуються виключно для потреби спільної діяльності і не можуть бути використані Сторонами на виконання своїх обов`язків по здійсненню внесків, з метою уникнення можливого арешту коштів ТОВ «Сміла Енергоінвест» Державною виконавчою службою України в рамках відкритих виконавчих проваджень, надав вказівку невстановленим досудового розслідування працівникам товариства, сформувати та надіслати:

- на адреси споживачів фізичних осіб жителів м. Сміла Черкаської області квитанції з нарахуваннями з оплати боргу за опалення із зазначенням реквізитів на оплату договору, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код (ІПН) 518031019, свідоцтво ПДВ НОМЕР_1, п/р НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», відкритого на підставі Договору банківського рахунку № 66 від 24.09.2013, укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України» та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078;

- на адресу споживачів юридичних осіб акти прийому-передачі теплової енергії, з реквізитами на оплату, договору, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код 518031019, свідоцтво ПДВ НОМЕР_1, п/р НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк», укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України» та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078.

При цьому, ОСОБА_1 здійснюючи контроль за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078, у період з грудня 2018 року по серпень 2019 року, на підставі акту приймання-передачі від 09.10.2018 отримав в Черкаському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» електронний цифровий підпис 25C40102, обслуговування якого проводилось на підставі Договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» від 24.04.2015 №120.

У подальшому, ОСОБА_1 , використовуючи вказаний електронний ключ особисто здійснив перерахування коштів із зазначених розрахункових рахунків, при цьому, останній достовірно знаючи, що дані рахунки не можуть бути арештованими Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, безперешкодно розпорядився отриманими коштами для здійснення господарської діяльності товариства.

Так, відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 23.03.2020 №9/13, у період з 21.12.2018 по 14.08.2019 на банківській рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 фізичними та юридичними особами за надані ТОВ «Сміла Енергоінвест» послуги з теплопостачання перераховано кошти в загальній сумі 970 168 грн. 89 коп., які мали б надійти на поточні рахунки, відкриті в банківський установах ТОВ «Сміла Енергоінвест», та бути використані для розрахунку зі стягувачами у зведеному виконавчому провадженні номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018.

У подальшому, вказані кошти не були скеровані ОСОБА_1 на погашення заборгованості в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, а були використані на інші цілі у господарській діяльності ТОВ «Сміла Енергоінвест», з метою отримання доходу від здійснення підприємницької діяльності та забезпечення матеріального інтересу власників товариства.

Таким чином, ОСОБА_1 в період часу з грудня 2018 по серпень 2019 року, діючи умисно, використовуючи свої службові повноваження, створив умови для одержання ТОВ «Сміла Енергоінвест» коштів за постачання теплової енергії, що надійшли на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078, від фізичних та юридичних осіб, в загальній сумі 970 168 грн. 89 коп., чим заподіяв шкоду ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також завдав інтересам держави в особі ГУ ДФС в Черкаській області, Управлінню Держпраці у Черкаській області, ДК «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» шкоду на вказану суму, що на момент вчинення злочину у 1 010 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю та пояснив, що факти викладені в обвинувальному акті повністю відповідають дійсності. На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються. Судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає. При цьому, суд обмежився допитом обвинуваченого та дослідив документи, які характеризують його як особу. Розгляд провадження провадився відносно обвинуваченого в межах пред`явленого йому обвинувачення. При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винним. Таким чином, враховуючи викладене, суд вважає, що своїми діями, які виразились у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам громадян та державним інтересам ОСОБА_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України; умисному невиконанні рішення суду, що набрало законної сили, вчиненого службовою особою, ОСОБА_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 382 КК України.

Обставин, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_1 відповідно до ст. 66 КК України суд вважає щире каяття. Обставин, що обтяжує відповідальність ОСОБА_1 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено. При призначенні покарання обвинуваченому суд дотримується вимог ст. 65 КК України, оскільки має на меті не тільки покарати, а й сприяти його виправленню, а також запобігти вчиненню нових злочинів. Оскільки в разі призначення невідповідного, невиправдано м`якого чи надто суворого покарання, мети покарання буде важко досягти. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України № 7 від 14.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів. На підставі викладеного, враховуючи думку прокурора, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_1 , який раніше несудимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, по місцю проживання характеризується позитивно, ставлення обвинуваченого до вчинених злочинів, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе із призначенням покарання у вигляді штрафу.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище, не має зворотної дії в часі, а тому необхідно призначити покарання обвинуваченому з урахуванням редакції санкції за ч. 2 ст. 364-1КК України на момент скоєння кримінального правопорушення, а саме на 21.12.2018.

Цивільний позов не заявлений.

Процесуальні витрати за проведення по справі експертиз підлягають до стягнення з обвинуваченого ОСОБА_1 на користь держави. Долю речових доказів по справі необхідно вирішити у відповідності із вимогами ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 377 КПК України, колегія суддів, -

З А С У Д И В:

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2ст.382КК України та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 364-1КК України ( станом на 21.12.2018) у вигляді штрафу у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 6800грн. із застосуванням ст. 69 КК України без позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядуваня, на державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях, посади та діяльність, яких пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій;

-за ч. 2 ст.382 КК України у вигляді штрафу у розмірі семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 12750грн. із застосуванням ст. 69 КК України без позбавленням права займатися діяльністю та обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядуваня, на державних чи комунальних підприємствах, установах чи організаціях, посади та діяльність, яких пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій .

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання меньш суворого більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_1 вигляді штрафу у розмірі семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 12750грн

Стягнути з ОСОБА_1 порядку на користь Держави процесуальні витрати за проведення експертиз в сумі 12560,80грн.

Зняти арешт з квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві вланості ОСОБА_1 , накладений ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси 30 квітня 2020 року.

Зняти арешт з грошових коштів, що знаходяться на банківському розрахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 36779078) в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), накладений ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси 26 листопада 2019 року.

Зняти арешт з грошових коштів, що знаходяться на банківському розрахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 36779078) в ПАТ АБ «Південий»» (МФО 328209), накладений ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси 26 листопада 2019 року.

Вирок може бути оскаржений до Черкаського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Соснівський районний суд м. Черкаси, а обвинуваченому, який перебуває під вартою, з моменту вручення копії вироку.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку на підставі п. 6 ст. 376 КПК України вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право на підставі п. 6 ст. 376 КПК України отримати в суді копію вироку.

Головуючий: Ю.В. Рябуха