YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Закарпатська область

/

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Ухвала суду № 95016256, 19.02.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Дата ухвалення

19.02.2021

Номер справи

308/8769/20

Номер документу

95016256

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 308/8769/20

1-кс/308/721/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., за участю секретаря Лецак Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Яворського Івана Миколайовича, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №12020070000000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийвідділу розслідування злочинівв сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Закарпатськійобласті капітанполіції ЯворськийІван Миколайович,звернувся дослідчого суддіУжгородського міськрайонногосуду ізклопотанням погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №12020070000000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №12020070000000129 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 19 травня 2020 року до чергової частини ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_1 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій він просить прийняти міри до колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_2 , який в період часу з 5 травня 2017 року по 09 жовтня 2019 року, перебуваючи на посаді директора Товариства внаслідок укладення ним правочинів із перевищенням повноважень завдав збитків Товариству.

У клопотанні вказано, що як встановлено в ході досудового розслідування, перебуваючи на посаді директора Товариства, ОСОБА_2 завдав збитків Товариству внаслідок укладення ним правочинів із перевищенням повноважень, що завідомо не були спрямовані на реальне настання наслідків, обумовлених такими правочинами, зокрема ОСОБА_2 , одноосібно, без одержання згоди Загальних зборів учасників Товариства було укладено такі договори з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1. Договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12 червня 2017 року, за умовами якого Кредитор (банк) надає Позичальнику (Товариству) овердрафт для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Позичальник має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку з урахуванням всіх Додаткових угод склав: 9840000,00 гривень.

Станом на 09 жовтня 2019 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 12240027,85 гривень, у тому числі 9500000,00 гривень (тіло кредиту) + 2655675,39 гривень (відсотки), + 84352,46 комісія банку;

Станом на 01 липня 2020 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 13877297, 64 гривень, у тому числі 9500000,00 гривень (тіло кредиту) + 4292945,18 гривень (відсотки), + 84352,46 комісія банку;

2. Договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року, за умовами якого Кредитор (Банк) надає Позичальнику (Товариству) овердрафт для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Позичальник має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку з урахуванням всіх Додаткових угод склав: 299000,00 доларів США.

Станом на 09 жовтня 2019 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 8500869,82 гривень, у тому числі 299000,00 (тіло кредиту), що в гривневому еквіваленті становить 7387399,28 гривень + 41888,66 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 1034944,00 гривень (відсотки), + 78526,54 комісія банку;

Станом на 01 липня 2020 року заборгованість Товариства перед банком за цим договором складає 9933894,16 гривень, у тому числі 299000,00 (тіло кредиту), що в гривневому еквіваленті становить 8110943,10 гривень + 65413,63 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 1744424,52 гривень (відсотки), + 78526,54 комісія банку;

3. Договір кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриває Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну лінію для здійснення операцій з поточного рахунку. Ліміт кредитування, у межах якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку склав: 448 000,00 дол. США.

Станом на 09.10.2019 року заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року складає: 12 619 431,43 гривень, в т.ч.: сума кредиту: 448 000,00 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 11 068 745,41 гривень; нараховані та несплачені відсотки банку: 62 762,97 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 1 550 686,02 гривень;

Так, станом на 01.07.2020 року заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року складає: 14 560 805,61 гривень, в т.ч.: сума кредиту: 448 000,00 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 11 947 084,80 гривень; нараховані та несплачені відсотки банку: 98 011,10 дол. США, що в гривневому еквіваленті становить 2 613 720,81 гривень;

Таким чином, загальна заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 09.10.2019 року по всіх кредитних договорах складає: 33 360 329,10 грн.,а саме: 747 000,00 дол. США (сума кредиту), що в гривневому еквіваленті становить 18 456 144,69 гривень; 104 651,63 дол. США (відсотки за кредити), що в гривневому еквіваленті становить 2 585 630,02 гривень; 9 500 000,00 гривень (сума кредиту); 2 655 675,39 гривень (відсотки за кредит); 162 879,00 гривень (комісія банку).

Станом на 01.07.2020 року загальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всім кредитним договорам складає 38 371 997,41 гривень.

4. Договір іпотеки б/н від 01.09.2017 р., згідно якого Іпотекодержателем являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а Іпотекодавцем виступає Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Предмет іпотеки за цим договором є: будівля, Елеватор, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Висновку про вартість майна, складеного 26.07.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринкова вартість будівлі Елеватор станом на 18.07.2017 року складає: 68 354 980,00 гривень.

У клопотанні вказано, що з метою об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дослідження питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, в тому числі щодо ризику легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, необхідно дослідити документи які містяться у кредитних справах які сформовані в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_2 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12 червня 2017 року, договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року, договору кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року.

На підставівищенаведеного,з метоюповного,всебічного танеупередженого проведеннядосудового розслідування,об`єктивного дослідженнявсіх обставинвчинення кримінальногоправопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступіта вилученнідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю,та перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , а саме документів які містяться у кредитних справах які сформовані в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_2 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12 червня 2017 року, договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року, договору кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року.

Слідчий зазначає, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Слідчий при обґрунтуванні звернення до слідчого судді посилається на ст. 2, ч.2 ст.93, ст. 159 КПК України.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що отримати документи які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 ,в інший спосіб як за рішеннямсуду неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, та просить слідчого суддю: надати сторонікримінального провадження старшомуслідчому відділуслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїУкраїни вЗакарпатській областікапітану поліціїЯворському ІвануМиколайовичу тастаршому слідчомувідділу слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції Українив Закарпатськійобласті майоруполіції СочкаАнатолію Ярославовичу,тимчасовий доступдо документів,що становлятьбанківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме документів які містяться у кредитних справах які сформовані в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_2 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12 червня 2017 року, договору кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10 серпня 2017 року, договору кредитної лінії № 02-1/Зл-18-17 від 09 червня 2017 року.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 5 ч.1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132 КПК Українизастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1ст. 92 КПК Україниобов`язок доказування обставин, передбаченихстаттею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5ст.110 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так,відповідно доч.2ст.160КПК Українивстановлено,що уклопотанні зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК Українипередбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонікримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенняслідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що відомості, про доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Наразі матеріали кримінального провадження запитуваних документів не містять, а отримати їх інакше як в спосіб проведення тимчасового доступу не можливо.

Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, відомості що в них містяться, являється джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницеюдані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020070000000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Разом із тим при розгляді клопотання слідчий суддя враховує те, що згідно клопотання про тимчасовий доступ, перебуваючи на посаді директора Товариства, ОСОБА_2 інкримінується завдання збитків Товариству внаслідок укладення ним правочинів із перевищенням повноважень, що завідомо не були спрямовані на реальне настання наслідків, обумовлених такими правочинами, зокрема ОСОБА_2 , одноосібно, без одержання згоди Загальних зборів учасників Товариства було укладено такі договори з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):