Ухвала суду № 95015350, 19.02.2021, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№ 1-кс/235/259/21

235/7534/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2021 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

18.02.2021 року до Красноармійського міського суду Донецької області звернулася старша слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договір підряду №37 укладений 01.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо); акти форми КБ-2в, КБ-3 складені під час виконання умов вищевказаного договору, договори з додатками до них: №31 укладений 25.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 ; №33 укладений 30.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 »; №44 укладений 07.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ; №49 укладений 06.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 ; №51 укладений 13.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_9 з усіма додатками; №40 укладений 22.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх тимчасового вилучення.

Слідча Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, в якій просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчої ОСОБА_3 , підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 28.07.2020 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшов лист заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили та привласнили бюджетні кошти при виконанні капітального ремонту фізкультурно-оздоровчого комплексу м.Родинське.

29.07.2020 року Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051670000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за вказаним фактом та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З листа заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 вбачається, що 01.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №37 від на суму 7905130грн. на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м.Родинське, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ». Згідно актів форми КБ-2в виконано робіт та придбано матеріалів на суму 6235479грн. Із зазначеної суми фактично виконано робіт на суму 3047626,13грн. На надані авансові платежі підрядною організацією придбано матеріалів на суму 3187852,27грн. Строк договору сплив у 2019 році, разом з цим у замовника виникло питання про наявність будівельних матеріалів на суму понад 3100000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_1 зверталось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом №147 від 12.06.2020 року та листом №60 від 06.07.2020 року щодо проведення звірки використаних товарно-матеріальних цінностей та об`ємів виконаних будівельних робіт.

Листом №94 від 13.07.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що станом на 13.07.2020 року роботи пред`явлені до виконання та товарно-матеріальні цінності, придбані для їх виконання використані в повному обсязі.

З метою виконання завдань покладених на кримінальне провадження та визначених ст.2 КПК України, зокрема для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів які зберігають сліди вчиненого злочину, які потребують дослідження в ході досудового розслідування, в тому числі експертному, та є речовими доказами, які необхідно залучити до кримінального провадження задля використання їх стороною обвинувачення в ході судового розгляду, а саме: оригінал договору підряду №37 укладений 01.06.202018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо); оригінали актів форми КБ-2в, КБ-3 складені під час виконання умов вищевказаного договору, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Також, у зв`язку з тим, що вищевказані документи підлягають почеркознавчому дослідженню з метою ідентифікації осіб, які їх засвідчували своїми підписами, під час досудового розслідування на адресу Покровського МРВ 2 управління (з дислокацією м.Маріуполь Донецької області) ТУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надано доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення місцезнаходження вільних зразків підписів ОСОБА_11 (колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_12 (діючий керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_13 (колишній керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №78/2/32-89нт від 01.02.2021 вбачається, що вільні зразки підписів колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ним підписано наступні договори та додатки до них: договір №31 від 25.05.2018; договір №33 від 30.05.2018; договір №44 від 07.06.2018; договір №49 від 06.06.2018; договір №51 від 13.06.2018; договір №40 від 22.05.2018; договір №25 від 15.05.2018; договір №20 від 15.05.2018.

З цією метою отримання вищевказаних документів, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано відповідну вимогу в порядку ст. 93 КПК України №3553/301 від 03.02.2021 з метою отримання необхідних слідству оригіналів документів. Листом №01-26-0748 від 11.02.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 слідству відмовлено у наданні оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю.( п.6 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи доуваги те,що дляповного,об`єктивногота всебічногодосудового розслідуванняданого кримінальногопровадження істотнезначення маютьзазначені вклопотання документи, зазначенаінформація невідноситься доречей тадокументів,до якихзаборонено доступвідповідно дост.161КПК Україниі вонане становитьдержавну таємницю,а міститьохоронювану закономкомерційну таємницю, а також враховуючи неможливість іншими способами отримати дану інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшої слідчої Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчимслідчої групиу кримінальномупровадженні №42020051670000048внесеному 29.07.2020до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.191КК України:начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого відділу Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділу Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) а саме:

- договір підряду №37 укладений 01.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо);

-акти форми КБ-2в, КБ-3 складені під час виконання умов вищевказаного договору;

-договір №31 укладений 25.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо);

-договір №33 укладений 30.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо);

-договір №44 укладений 07.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо);

-договір №49 укладений 06.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо);

-договір №51 укладений 13.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_16 з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо);

-договір №40 укладений 22.05.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками (додаткові угоди, договірні ціни, графіки виконання робіт, графіки фінансування, тощо) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1