Ухвала суду № 95015320, 19.02.2021, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№ 1-кс/235/260/21

235/7534/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2021 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

18.02.2021 року до Красноармійського міського суду Донецької області звернулася старша слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю та перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх тимчасового вилучення.

Слідча Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, в якій просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчої ОСОБА_3 , підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 28.07.2020 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшов лист заступника міського голови Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили та привласнили бюджетні кошти при виконанні капітального ремонту фізкультурно-оздоровчого комплексу м.Родинське.

29.07.2020 року Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051670000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за вказаним фактом та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З листа заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вбачається, що 01.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №37 від на суму 7905130грн. на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м.Родинське, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ». Згідно актів форми КБ-2в виконано робіт та придбано матеріалів на суму 6235479грн. Із зазначеної суми фактично виконано робіт на суму 3047626,13грн. На надані авансові платежі підрядною організацією придбано матеріалів на суму 3187852,27грн. Строк договору сплив у 2019 році, разом з цим у замовника виникло питання про наявність будівельних матеріалів на суму понад 3100000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2 зверталось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом №147 від 12.06.2020 року та листом №60 від 06.07.2020 року щодо проведення звірки використаних товарно-матеріальних цінностей та об`ємів виконаних будівельних робіт.

Листом №94 від 13.07.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що станом на 13.07.2020 року роботи пред`явлені до виконання та товарно-матеріальні цінності, придбані для їх виконання використані в повному обсязі.

Під час досудового розслідування встановлено, що дійсно, 01.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №37 щодо виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість договору склала 7 905 130 грн.

На виконання умов вказаного договору 27.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало грошові кошти в сумі 5 704 502 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в філії Донецького регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в філії Донецького регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2018 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, що скоїли злочин, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, а тому слідча просить суд надати доступ до зазначеної інформації.

Відповідно до ст.132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, до якої слідча просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація, що містить банківську таємницю і зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами отримати дану інформацію не має можливості, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та вилучити їх копії. (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшої слідчої Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42020051670000048 внесеному 29.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України:

-начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 ;

-старшому слідчому слідчого відділу Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому слідчого відділу Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в філії Донецького регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2018 року по теперішній час з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1