Ухвала суду № 94982458, 17.02.2021, Оболонський районний суд міста Києва

18.02.2021 Справа № 756/2537/21

Справа № 756/2537/21

Провадження № 1-кс/756/516/21

У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шролик І.С., за участю секретаря судового засідання Михнюк В.М., прокурора Тузова Є.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Євгена Юрійовича про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42020101050000074, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч 2ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Тузов Є.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42020101050000074, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч 2ст. 366 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що невстановлені службові особи ТОВ ЗІІ "Торговий дім МАЗ-Україна" (код ЄДРПОУ 37096149), ТОВ "Мазтранссервіс" (код ЄДРПОУ 35428907), ТОВ АК "Укравтоторг" (код ЄДРПОУ 36308337), ТОВ "Етуаль-Авто" (код ЄДРПОУ 38692607) та ТОВ "Автодержпостач" (код ЄДРПОУ 41354189), перебуваючи у попердній змові із службовими особами КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604), за сприянням посадових осіб КМДА, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі під час закупівлі транспортних засобів (автобусів) та їх комплектуючих за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2019 КП «Київпастранс» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів. За результатами проведення публічної закупівлі обрано переможця ТОВ «Автодержпостач» за ціною 43449000 грн. Впродовж одного дня придбані автобуси пройшли розмитнення, а також перепродані через п`ять різних фірм, в тому числі ТОВ "Етуаль-Авто", що призвело до штучно збільшення вартості придбаних транспортних засобів на загальну суму 14 058 066 грн., а в порівнянні з їх митною вартістю на загальну суму 19227727 грн.

Прокурор, посилаючись, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Етуаль-Авто" (код ЄДРПОУ 38692607), яке є одним з підприємств які перепродавали придбані КП «Київпастранс» автобуси, вартість яких у ТОВ "Етуаль-Авто" збільшилася з 26 мн.грн. до 37 млн.грн. за встановлення додаткового обладнання ТОВ "Автолоджік".

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення речових доказів, які можуть зберігатися у приміщенні ТОВ "Етуаль-Авто", що розташоване за адресою: м.Київ, вул.В.Хвойки,21 а саме: пропозицій учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за оголошенням UA-2019-09-19-002606-b з усіма доданими документами; договору купівлі-продажу автобусів марки МАЗ-203015, укладеного між ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» та ТОВ «Етуаль-Авто» № ЕА/П003-16 від 25.03.2016; Договору поставки № ЕА/П003-48 від 16.05.2019 укладеного між ТОВ «Автодержпостач» та ТОВ «Етуаль-Авто» щодо купівлі-продажу автобусів марки МАЗ-203015; накладних, специфікації, технічних характеристик, гарантійних листів, платіжних доручень, банківські виписки щодо придбаних транспортних засобів та комплектуючих частин за договорами № ЕА/П003-16 від 25.03.2016 та №ЕА/П003-48 від 16.05.2019; первинні фінансово-господарські документи, у тому числі: господарські договори, додаткові договори і додатки до них; первинної бухгалтерська документація до зазначених договорів (акти прийому-передачі, платіжні відомості, касові ордери, наряди, накладні, рахунки-фактури, довіреності, специфікації, товарно-транспорті накладні); розхідних та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, що стосуються взаємовідносин ТОВ "Етуаль-авто" з ТОВ "Автолоджік" за 2019 рік з приводу встановлення додаткового обладнання на поставлені до КП «Київпастранс» автобуси марки МАЗ-203015; чорнових записів, печаток підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, особових справ працівників, прокурор просить надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.В.Хвойки,21, що належить на праві власності ТОВ «НПО «Веста» (код ЄДРПОУ 43778675).

В судовому засіданні прокурор Тузов Є.Ю. підтримав подане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити. Прокурор зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які йдеться в клопотанні, оскільки в органу досудового розслідування є обґрунтовані підозри, що усі підприємства, що приймали участь у проведених відкритих торгах діяли згруповано, за попередньою змовою за для збільшення вартості придбаних за бюджетні кошти автобусів, що фактично усі ці підприємства розташовані та ведуть фіктивну господарську діяльність за однією адресою. Також прокурор в підтвердження фінансово-господарської діяльності між ТОВ "Етуаль-Авто" та ТОВ "Автолоджік" долучив до матеріалів клопотання платіжні доручення. В судовому засіданні прокурор долучив протокол допиту свідка, з якого видно, що до проведення офіційних торгів, на початку листопада 2019 року представник АК «Укравтоторг» повідомив, що він є переможцем тендеру на закупівлю автобусів для КП «Київпастранс» з метою налагодження поставки транспортних засобів, за місяць до дати його офіційного проведення у грудні 2019 року. Зауважує, що не можливо отримати іншим способом доступ до документів, щодо учасників проведених відкритих торгів за оголошенням UA-2019-09-19-002606-b, а також договорів купівлі-продажу № ЕА/П003-16 від 25.03.2016, укладених між ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» та ТОВ «Етуаль-Авто» щодо купівлі-продажу автобусів марки МАЗ-203015 Договір поставки № ЕА/П003-48 від 16.05.2019 укладеного між ТОВ «Автодержпостач» та ТОВ «Етуаль-Авто»; накладні, специфікації, технічні характеристики, гарантійні листи, платіжні доручення за зазначеними договорами, первинні фінансово-господарські документи, що стосуються взаємовідносин ТОВ "Етуаль-авто" з ТОВ "Автолоджік" за грудень 2019 рік щодо докомплектації автобусів марки МАЗ-203015, оскільки дані документи можуть бути знищені, пошкоджені, є достатня вірогідність того, що вони знаходяться за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ "Етуаль-авто", іншого шляху їх отримання, окрім як з дозволу слідчого судді на проведення обшуку у органу досудового розслідування немає.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор його обґрунтовує, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції ГУ НП у м.Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2020 року за № 42020101050000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч 2ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюють прокурори Київської місцевої прокуратури №5, зокрема прокурор Тузов Є.Ю.

Надані матеріали кримінального провадження свідчать, що кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ ЗІІ "Торговий дім МАЗ-Україна" (код ЄДРПОУ 37096149), ТОВ "Мазтранссервіс" (код ЄДРПОУ 35428907), ТОВ АК "Укравтоторг" (код ЄДРПОУ 36308337), ТОВ "Етуаль-авто" (код ЄДРПОУ 38692607) та ТОВ "Автодержпостач" (код ЄДРПОУ 41354189), у попередній змові із службовими особами КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604), за сприянням посадових осіб КМДА, заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі під час закупівлі транспортних засобів (автобусів) та їх комплектуючих за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2019 Комунальним підприємством «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-09-19-002606-b «Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» код 34120000-4 за ДК 021:2015 (міські автобуси довжиною понад 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги 100%).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі службової записки начальника відділу моніторингу вартості товарів, робіт та послуг ОСОБА_1 та заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_2 розмірі 43 500 000 грн. (6 000 000 грн. за один автобус та 1 500 000 грн. - запчастини).

За результатами проведення публічної закупівлі, тендерним комітетом КП «Київпастранс» обрано переможця цієї закупівлі - ТОВ «Автодержпостач» (код ЄДРПОУ 41354189), яке запропонувало ціну тендерної пропозиції у розмірі 43 449 000 грн. Між КП «Київпастранс» (покупець) та ТОВ «Автодержпостач» (продавець) укладено договір купівлі-продажу № 52.19-577 від 04.12.2019. Предметом договору стала поставка міських автобусів МАЗ-203015 у кількості 7 одиниць на суму 38 085 000 грн. (з ПДВ) та запаснихчастин, інструментів і пристосування на загальну суму 1 500 000 грн. (з ПДВ).

Таким чином, вартість 1 автобусу марки МАЗ-203015 за цим договором склала 5 440 714,29 грн. (з ПДВ). Фактично поставку автобусів на адресу КП «Київпастранс» здійснено ТОВ «Автодержпостач» 20.12.2019 та 23.12.2019, про що складено акти приймання-передачі №№ 1-7.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені автобуси ТОВ «Автодержпостач» придбало у ТОВ «Етуаль Авто» (код ЄДРПОУ 38692607) за ціною 37 522 800 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019. Яке в свою чергу їх придбало у ТОВ «АК «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337) за ціною 26410000 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019.

ТОВ «АК «Укравтоторг» придбало вищевказані автобуси у ТОВ «Мазтранссервіс» (код ЄДРПОУ 35428907) за ціною 25 956 555,17 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019.

ТОВ «Мазтранссервіс» придбало вищевказані автобуси у офіційного дистриб`ютора - ТОВ «ЗІІ «Торговийдім «Маз-Україна» (код ЄДРПОУ 37096149) за ціною24 026 934 грн. (з ПДВ) 19.12.2019 та 23.12.2019.

За даними вантажно-митних декларацій зазначені автобуси МАЗ-203015 з відповідними номерами шасі та номерами двигунів імпортовано 19.12.2019 (3 шт. за ціною 2704429,24 грн. за одиницю) та 23.12.2019 (4 шт. за ціною 2685996,28 грн. за одиницю) на загальну вартість 18 857 272,84 грн.

Крім цього, 18.12.2019 між КП «Київпастранс» (покупець) та ТОВ "Автодержпостач" (продавець) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 52.19-577 від 04.12.2019, згідно з умовами якого продавцем поставлено на адресу покупця запчастини до вищевказаних автобусів на загальну суму 1 500 000 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС від 08.09.2020 № 21/28-10-16-02-20/31725604 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності КП «Київпастранс» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.09.2019 по 30.01.2020 вбачається:

1) необґрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів КП «Київпастранс» на закупівлю товарів за темою: UA-2019-09-09-002606-b «Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб» код 34120000-4 за ДК:021:2015, та як наслідок, укладення договору купівлі-продажу № 52.19-577 від 04.12.2019 з безпідставним завищенням договірної ціни робіт в частині вартості автобусів МАЗ-203015;

2) зловживання службовим становищем службовими особами підприємств: КП «Київпастранс», ТОВ «Автодержпостач», ТОВ «Етуаль-Авто», ТОВ «АК «Укравтоторг», ТОВ «Мазтранссервіс», які з метою заволодіння коштами комунального підприємства та порушуючи норми чинного законодавства внесли недостовірні відомості до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій про проведені безтоварні операції стосовно придбання автобусів через ряд посередників: ТОВ «Автодержпостач», ТОВ «Етуаль-Авто», ТОВ «АК «Укравтоторг», що призвело до безпідставного завищення вартості автобусів та в подальшому до незаконного заволодіння коштами комунального підприємства у розмірі 14 058 066 грн.

Згідно висновку експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 02.02.2021 № 225/7,внаслідок завищення вартості придбаних за договором № 52.19-577 від 04.12.2019 автобусів, КП «Київпастранс» завдано матеріальної шкоди (збитки) на загальну суму 4 277 198,10 грн.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Слідчий суддя погоджується з тим, що за допомогою зазначених у клопотанні документів можливо встановити обставини вчинення злочину, учасників, а також інші події та засоби, які були застосовані під час вчинення злочину, оскільки вказані прокуром документи відповідають ознакам доказів, визначених ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні прокурором та наданими слідчому судді матеріалами в цілому доведено, що відшукуванні документи у яких міститься інформація щодо пропозицій учасників відкритих торгів за оголошенням UA-2019-09-19-002606-b; договору купівлі-продажу № ЕА/П003-16 від 25.03.2016, укладеного між ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» та ТОВ «Етуаль-Авто» щодо купівлі-продажу автобусів марки МАЗ-203015, договори поставки № ЕА/П003-48 від 16.05.2019 укладеного між ТОВ «Автодержпостач» та ТОВ «Етуаль-Авто» щодо купівлі-продажу автобусів марки МАЗ-203015; накладні, специфікації, технічні характеристики, гарантійні листи, платіжні доручення, банківські виписки щодо придбаних транспортних засобів автобусів марки МАЗ-203015та комплектуючих частин за договорами № ЕА/П003-16 від 25.03.2016 та №ЕА/П003-48 від 16.05.2019; первинна фінансово-господарська документація що стосуються взаємовідносин ТОВ "Етуаль-Авто" з ТОВ "Автолоджік" з приводу встановлення додаткового обладнання на поставлені до КП «Київпастранс» автобуси марки МАЗ-203015, які поставлені у грудні 2019 р., до яких прокурор просить надати дозвіл на обшук, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженню, перебувають за адресою проведення господарської діяльності ТОВ «Етуаль-авто», в офісних приміщенням №№110-115, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки,21, що свідчить про необхідність задоволення клопотання слідчого в цій частині.

В іншій частині клопотання прокурора щодо відшукування та вилучення чернових записі, печаток підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, особових справ працівників задоволенню не підлягає, оскільки прокурором в судовому засіданні не доведено, а слідчим суддею з дослідженого клопотання та матеріалів доданих в його обґрунтування не встановлено обставин, що ці предмети мають значення для досудового розслідування, окрім того, прокурор має можливість отримати до них доступ за допомогою інших заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей і документів. Також прокурор не зазначає які саме чернові записи, печатки, яких саме юридичних осіб та (чи) ФОП вважають за необхідне виявити та вилучити під час обшуку.

Керуючись ст. 7, 110, 234, 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Тузова Євгена Юрійовича про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженні № 42020101050000074, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч 2ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Вишневському Павлу Анатолійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Тузову Євгену Юрійовичу, Вербановському Володимиру Володимировичу, Батрину Юрію Михайловичу на проведення обшуку в офісних приміщеннях №№110-115 ТОВ "Етуаль-Авто" (код ЄДРПОУ 38692607), які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, що належать на праві приватної власності ТОВ «НПО «Веста» (код 43778675), з метою відшукування та вилучення:

- пропозицій учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за оголошенням UA-2019-09-19-002606-b з усіма доданими документами;

- договір купівлі-продажу № ЕА/П003-16 від 25.03.2016, укладений між ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» та ТОВ «Етуаль-Авто» щодо купівлі-продажу автобусів марки МАЗ-203015.

- Договір поставки № ЕА/П003-48 від 16.05.2019 укладеного між ТОВ «Автодержпостач» та ТОВ «Етуаль-Авто» щодо купівлі-продажу автобусів марки МАЗ-203015;

- накладні, специфікації, технічні характеристики, гарантійні листи, платіжні доручення, банківські виписки щодо придбаних транспортних засобів та комплектуючих частин за договорами № ЕА/П003-16 від 25.03.2016 та №ЕА/П003-48 від 16.05.2019.

- первинні фінансово-господарські документи, у тому числі: господарські договори, додаткові договори і додатки до них; первинної бухгалтерська документація до зазначених договорів (акти прийому-передачі, платіжні відомості, касові ордери, наряди, накладні, рахунки-фактури, довіреності, специфікації, товарно-транспорті накладні); розхідних та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, що стосуються взаємовідносин ТОВ "Етуаль-Авто" з ТОВ "Автолоджік" за грудень 2019 рік з приводу встановлення додаткового обладнання на поставлені до КП «Київпастранс» автобуси марки МАЗ-203015.

В задоволенні іншої частини поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до офісних приміщень №№110-115 ТОВ "Етуаль-Авто", які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, з метою обшуку лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя І.С. Шролик