Ухвала суду № 94976184, 17.01.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.01.2021 Справа № 554/11620/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/11620/20

Провадження № 1-кс/554/1494/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судових засідань - Шевченко О.Г., за участю слідчого Павленко-Слив`як Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Рева А.Ю., про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020170000000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

Також встановлено, що у період часу з 09.11. по 16.11.2020 ОСОБА_1 , представляючись представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності, шляхом обману, під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, заволодів зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 тон, яке зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області, чим заподіяв матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що у жовтні 2020 року ним придбано 900 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, яке він мав намір продати, та отримати прибуток за рахунок різниці між ціною придбання та продажу.

В м. Києві він познайомився з ОСОБА_1 , який представився як представник за дорученням - менеджер ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» та запропонував придбати весь обсяг зерна за ринковою ціною, яка його влаштовувала, а саме 5 950 грн. за 1 тону.

Він навів довідки щодо ОСОБА_1 , йому підтвердили що є така особа, що він є мешканцем м. Києва, немає судимостей та приводів до органів поліції. Окрім цього він довідався, що ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) дійсно зареєстрована як юридична особа, основними видами її діяльності є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.16 Вирощування прядивних культур; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 43.21 Електромонтажні роботи; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Місцем її реєстрації є Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, офіс Ѕ.

Дійшовши до твердого переконання, що з вказаною особою як представником підприємства, можна спілкуватись, він зустрівся з ним повторно, в м. Києві 08.11.2020. На зустріч ОСОБА_2 приїхав разом зі своїм товаришем ОСОБА_3 . Під час цієї зустрічі вони обговорили з ОСОБА_1 деталі нашої угоди. Так ОСОБА_1 гарантував, що придбає в нього весь обсяг зерна кукурудзи, для подальшого зберігання завезе його на елеватор ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), який знаходиться за адресою: м. Заводське, вул. Якубовського 5-а. За придбаний обсяг зерна згідно домовленості ОСОБА_1 винен був йому 5 355 000 грн.

За умовами домовленості, весь обсяг зерна на елеватор повинен був бути завезений як майно ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), інтереси якої ОСОБА_1 представляв.

Завезення зерна на елеватор повинно було відбуватись на виконання договору складського зберігання №64 від 07.10.2020, укладеного між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772).

Починаючи з 9 по 16 листопада 2020 року згідно домовленості ОСОБА_2 почав відвантажувати ОСОБА_1 зерно кукурудзи, яке вантажними автомобілями транспортувалось до елеватору ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) за ТТН ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772). Кожного дня ОСОБА_2 особисто супроводжував автомобілі до елеватору та був присутній при їх розвантаженні на елеваторі та складському оформленні.

У період часу з 09.11. по 11.11.2020 на елеватор завезено 200 тон кукурудзи, про що елеватором складено реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, які підписані уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та картки аналізу зерна.

11.11.2020 ОСОБА_1 поставив ОСОБА_2 перед фактом, що розрахуватись зі ним зможе лише після того, як він переоформить зерно на інше підприємство, тобто його продасть, та ОСОБА_1 отримає від нього грошові кошти.

ОСОБА_2 був вкрай здивований, оскільки про це з ним не домовлялись, однак погодився, оскільки процес вже було запущено. На підтвердження розрахунку в майбутньому та як відповідна надана йому гарантія, ОСОБА_1 надав ОСОБА_2 довіреність від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) ОСОБА_15 , датовану 10.11.2020, відповідно до якої його уповноважили представляти інтереси ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), зокрема підписувати та отримувати будь-які документи щодо купівлі-продажу зерна. Окрім цього ОСОБА_1 йому повідомив, що покупцем зерна буде ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939).

Після цього, ОСОБА_1 дав йому контактний телефон представника ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939) ОСОБА_13 , який повинен був бути присутнім при переписуванні зерна.

11.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_2 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_13 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано два тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 221 та 222 від 11.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 200 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_2 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_7 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_8 . Чи було укладено та підписано договір купівлі-продажу зерна між ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» йому не відомо. Після чого ОСОБА_8 поїхав, а ОСОБА_2 організовував та здійснював подальше відвантаження та завезення зерна на елеватор згідно попередніх домовленостей та очікував розрахунку з боку ОСОБА_1

12.11.2020 на елеватор ОСОБА_2 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 143 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №716 від 12.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна.

12.11.2020 ОСОБА_1 знову сказав ОСОБА_2 , що зерно треба переписати на ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» і з цього приводу телефонувати ОСОБА_8 , і що розрахунок обов`язково буде після того, як ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» з ОСОБА_1 розрахується.

12.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_2 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_13 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 227, 228, 229 від 12.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 297 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_2 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_7 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_8

13.11.2020 на елеватор ОСОБА_2 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 155 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №723 від 13.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна.

13.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_2 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_13 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 234, 235 від 13.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 145 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_2 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_7 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_8

14.11. та 15.11.2020 на елеватор мною ОСОБА_2 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 106 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна.

16.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_2 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_13 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 243, 244 від 16.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 258 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» ОСОБА_2 , ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_7 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_8 .

Таким чином, станом на 16.11.2020 ОСОБА_2 , як представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» було переписано на ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» загальним обсягом 900 тон зерна кукурудзи, які він завіз за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» на елеватор ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», та яке ним було продано ОСОБА_1 , як представнику ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ». Однак на неодноразові запитання ОСОБА_2 щодо розрахунку за продане зерно ОСОБА_1 йому пояснював, що розрахунок буде, він очікує розрахунку з боку ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ», це також він йому пояснював після кожного підписання акту прийому-передачі зерна при переоформленні. Потім ОСОБА_1 перестав взагалі відповідати на телефонні дзвінки. Окрім всього, він ще ж ним вів переписку шляхом надсилання СМС-повідомлень. Потім він вирішив з`ясувати питання щодо розрахунку ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та таким чином сконтактував з директором ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» ОСОБА_14 , який мені повідомив, що з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» вони частково розрахувалась, при чому поступово. Причин не розрахунку з боку ОСОБА_1 не знає.

В результаті грошові кошти в рахунок оплати за продане ОСОБА_2 зерно кукурудзи ОСОБА_1 йому надано не було, чим заподіяно збитки на загальну суму 5 355 000 грн.

На підтвердження своїх слів долучив до матеріалів кримінального провадження наступні документи в копіях:

реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, №716 від 12.11.2020, №723 від 13.11.2020, №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020;

складські квитанції №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та картки аналізу зерна, №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна, №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено було в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна, №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна;

довіреність від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) ОСОБА_15 , датовану 10.11.2020, відповідно до якої мене уповноважили представляти інтереси ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), зокрема підписувати та отримувати будь-які документи щодо купівлі-продажу зерна;

тристоронні акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 221, 222 від 11.11.2020, № 227, 228, 229 від 12.11.2020, № 234, 235 від 13.11.2020, №243, 244 від 16.11.2020;

скріншоти переписки з ОСОБА_1 на 3 арк.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 78, основний вид діяльності - складське господарство, директором є ОСОБА_7 , фактичне знаходження елеватору - АДРЕСА_1 .

З метою допиту представникам ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) та самій юридичній особі неодноразово

направлялись повістки про виклик на допит, але зазначені

особи за повістками не з`являлись та про причини свого не прибуття не

повідомляли, а також надано постанову про витребування документів. Станом на теперішній час за постановою документи не надано, що свідчить про приховування документів.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) за місцем реєстрації фактично не знаходиться, фактично підприємство здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 48б оф.4. Фактичним керівником підприємства є ОСОБА_1 . ОСОБА_1 двічі було допитано в якості свідка, однак останній заперечує свою причетність до заволодіння майном ОСОБА_2 .

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вище викладене, наразі існує необхідність у проведенні обшуку у домоволодінні з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_1 з метою здобуття доказів вини осіб у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання та вилучення документів щодо отримання від ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» (38013147) зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року, яке прийняте на зберігання ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) на підставі договору складського зберігання №62 від 07.10.2020 з додатками, володільцем яких є ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), передачі на зберігання зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року в кількості 900 тон на підставі договору складського зберігання №64 від 07.10.2020 з додатками, укладеного між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), а саме: договору складського зберігання №62 від 07.10.2020 з додатками, тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, листа від імені директора ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_16 18.11.2020 за вих. №18/10 на ім`я директора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), довіреності №7 на ім`я ОСОБА_17 на отримання від ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» вказаних 480 тон зерна, реєстрів накладних на прийняте зерно кукурудзи в загальній кількості 480 тон; товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку вказаного зерна, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад; договору складського зберігання №64 від 07.10.2020 з додатками, реєстрів накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, №716 від 12.11.2020, №723 від 13.11.2020, №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020; складських квитанцій №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та карток аналізу зерна, №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна, №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено було в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна, №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна; довіреностей від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) ОСОБА_15 , тристоронніх актів прийому-передачі зерна при переоформленні № 221, 222 від 11.11.2020, № 227, 228, 229 від 12.11.2020, № 234, 235 від 13.11.2020, №243, 244 від 16.11.2020; а також документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання указаного зерна: наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; тристоронніх актів прийому-передачі зерна при переоформленні, договорів його складського зберігання, наказів на призначення на посади директора, головного бухгалтера та інших працівників.

Домоволодіння з господарськими будівлями, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_12 . Після вилучення вказаних документів вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи. Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12020170000000561 від 28.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Рева А.Ю., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні та господарських будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо отримання від ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» (38013147) зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року, яке прийняте на зберігання ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) на підставі договору складського зберігання №62 від 07.10.2020 з додатками, володільцем яких є ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), передачі на зберігання зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року в кількості 900 тон на підставі договору складського зберігання №64 від 07.10.2020 з додатками, укладеного між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), а саме: договору складського зберігання №62 від 07.10.2020 з додатками, тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, листа від імені директора ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_16 18.11.2020 за вих. №18/10 на ім`я директора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), довіреності №7 на ім`я ОСОБА_17 на отримання від ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» вказаних 480 тон зерна, реєстрів накладних на прийняте зерно кукурудзи в загальній кількості 480 тон; товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку вказаного зерна, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад; договору складського зберігання №64 від 07.10.2020 з додатками, реєстрів накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, №716 від 12.11.2020, №723 від 13.11.2020, №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020; складських квитанцій №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та карток аналізу зерна, №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна, №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено було в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна, №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна; довіреностей від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) ОСОБА_15 , тристоронніх актів прийому-передачі зерна при переоформленні № 221, 222 від 11.11.2020, № 227, 228, 229 від 12.11.2020, № 234, 235 від 13.11.2020, №243, 244 від 16.11.2020; а також документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання указаного зерна: наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; тристоронніх актів прийому-передачі зерна при переоформленні, договорів його складського зберігання, наказів на призначення на посади директора, головного бухгалтера та інших працівників, чорнових записів щодо купівлі-продажу зернової продукції та її зберігання, та ін. документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя В.М.Бугрій