Ухвала суду № 94971538, 15.02.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/1140/21

Провадження № 1-кс/204/284/21

УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В., прокурора Мазниця А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Занудько Г.А.., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Мазниця А.О., про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -

встановив:

СВ ВП № 6 ДРУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12020040000000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 року в період часу з 10 год. по 15 год. громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власником комбайну ОСОБА_6 , водієм комбайну на ім`я ОСОБА_7 , водієм вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_8 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника.

В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_5 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (ЄДРПОУ36730446, власники ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися ним на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_5 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_10 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_11 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сума збитків 631 тисяча гривень).

З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_6 , а ОСОБА_4 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус», н.з. НОМЕР_7 .

За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України.

Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_6 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020 року.

За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000110 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

11.02.2021 року на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №12020040000000752.

Окрім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_12 , який повідомляє, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи СФГ «Весела Долина», яке на теперішній час перереєстрували на ОСОБА_13 .

Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3 та приватним нотаріусом ОСОБА_14 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні прав СФГ «Весела Долина».

Також ОСОБА_12 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_1 , через підприємство СФГ «Весела Долина» «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ «Орліон ГРУПП» (41717851), ТОВ «СКД Агро» (40656793), ПП «Лени України», ТОВ «Агро ВТВ»(36730320).

За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28.01.2021 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021040000000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

28.01.2021 року на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №12020040000000752.

Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_3 , 27.06.1976 р. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_7

та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Встановлено, що нотаріальна контора ОСОБА_14 фактично розташована за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності зареєстровано за ОСОБА_15 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь і предмету кримінального правопорушення, для отримання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

У ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №12020040000000752, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів клопотання вбачається, що в приміщенні за зазначеною адресою можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Занудько Г.А.., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Мазниця А.О., про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12020040000000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України - задовольнити.

Надати слідчій Занудько Галині Анатоліївні і слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування нотаріальної контори ОСОБА_14 , у квартирі АДРЕСА_9 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, або містять інші відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: копії та оригіналів документів, що мають відношення до СФГ «Весела Долина» (ЄДРПОУ 21900245), а саме: довіреність від 31.03.2020 зареєстрована в реєстрі за № 313; акт приймання-передачі майнових прав від 30.03.2020 зареєстрований в реєстрі за №299-301; заява від ОСОБА_3 від 30.03.2020 зареєстрована в реєстрі за № 291; заява від ОСОБА_12 від 30.03.2020 зареєстрована в реєстрі за №287; заява від ОСОБА_1 від 30.03.2020 зареєстрована в реєстрі за №295; Рішення №3020 СФГ «Весела Долина» (ЄДРПОУ 21900245) від 30.03.2020 зареєстроване в реєстрі за №305-307, та інших документів на підставі яких проведено зазначені нотаріальні дії (заяви, довіреності, копії документів, статути, та інше); чорнові записи, що мають відношення до СФГ «Весела Долина» (ЄДРПОУ 21900245), комп`ютерної техніки, ноутбуків, жорстких дисків, флеш носіїв та інші цифрових носіїв, на яких може зберігатися інформація пов`язана з перереєстрацією корпоративних прав СФГ «Весела Долина», відеозаписи, на яких зафіксовано факт перебування у нотаріальній конторі ОСОБА_12 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 30.03.2020 р. та 31.03.2020 р., мобільних телефонів, інших предметів та документів, які можуть зберігати інформацію стосовно злочинної діяльності, що мають доказове значення для кримінального провадження.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін