Ухвала суду № 94961579, 09.02.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2423/21

1-кс/569/1145/21

У Х В А Л А

09 лютого 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді Наумова С.В.,

при секретарі Василюк В.В.,

слідчого Скворцова В.О.,

прокурора Станкевича О.К.,

захисника Меркулова С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Скворцова Віктора Олександровича, яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури Станкевичем О.К. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому зазначається, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020180000000250 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 388 КК України, яке було виділене 04.08.2020, з матеріалів кримінального провадження за №12018180000000229 від 22.02.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів:

-протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, внесено неправдиві відомості, стосовно того, що на загальних зборах засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», був присутній один із засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» – ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_3 , а також в пункті 2, резолютивної частини вказаного протоколу загальних зборів засновників внесли неправдиві відомості наступного змісту «виключити зі складу засновників ТОВ «Прод Майстер», на підставі договору купівлі – продажу корпоративних прав укладеного на користь ОСОБА_2 . У зв`язку з укладенням договору купівлі – продажу, зробити заміну майнового внеску на грошовий. Передати на користь ОСОБА_2 майно згідно акту прийому – передачі №1 від 12.12.2017. «ЗА» – одноголосно;

-договору купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер» в особі директора ОСОБА_3 (далі - Продавець), з однієї сторони та ОСОБА_2 (далі - Покупець), з іншої сторони уклали вказаний договір про те, що Продавець зобов`язується передати Покупцеві свої корпоративні права, пропорційні його частині у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», а Покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених у договорі, прийняти та оплатити названі корпоративні права, відомості про частку Продавця у статутному фонді ТОВ «Прод Майстер Рівне», розмір внеску 40 % статутного фонду у розмірі 40000 гривень;

-акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_2 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537;

-акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, до якого внесено неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», Товариство передає у власність, ОСОБА_2 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549;

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, до якої внесено неправдиві відомості про те, що його співзасновника ТОВ «Прод Майстер виключено зі складу засновників юридичної особи.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) Ютовцю Олегу Федоровичу.

Зокрема, 12.12.2017, ОСОБА_2 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне привласнення майна ТОВ «Прод Майстер», перебуваючи у державного реєстратора КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» ОСОБА_4 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, особисто подав державному реєстратору завідомо підроблені документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Після чого, 12.12.2019 на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором ОСОБА_4 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства – ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_1 , включено до складу засновників Товариства.

Також, 12.12.2017, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

Так, 12.12.2017 ОСОБА_2 перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , подав державному реєстратору Крохуну В.І. акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_2 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_2 .

Крім цього, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), протиправно, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), за наступних обставин.

Так, 11.12.2017, ОСОБА_2 , перебуваючи у реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_4 , за адресою м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, подав йому завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, статут ТОВ «Прод Майстер Рівне», протокол установчих зборів засновників №1 від 08.10.2017, відповідно до яких на підставі заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 10.12.2018, державним реєстратором ОСОБА_4 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), засновниками якого визначено ОСОБА_2 та ТОВ «Прод Майстер».

12.12.2017, ОСОБА_2 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме:

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №06/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10013179 на земельну ділянку РННМ 87383156101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0532 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769654 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0532, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №02/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 47780756101

кадастровий номер 5610100000:01:029:0533 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768356 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0533, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №03/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9971231 на земельну ділянку РННМ 87524856101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0534 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25768711 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0534, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №04/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку №10014111 на земельну ділянку РННМ 49911956101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0535 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769023 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0535, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №05/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9996024 на земельну ділянку РННМ 50099156101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0536 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769325 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №01/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 9990937 на земельну ділянку РННМ 47904456101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0537 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25770265 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

- лист - повідомлення від 11.12.2017 №07/11-12/17, у який внесено неправдиві відомості від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру запис про іпотеку № 10018012 на земельну ділянку РННМ 118337356101 кадастровий номер 5610100000:01:029:0555 у зв`язку із повним виконанням умов договору, а також підроблений підпис від імені ОСОБА_3 та відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер» та заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права), реєстраційний номер заяви: 25769966 від 12.12.2017, про припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0555, в якій міститься підроблений підпис від імені директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3 , в графі «підпис заявника»;

Після чого, на підставі вказаних листів – повідомлень, державним реєстратором ОСОБА_5 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_2 , подав державному реєстратору ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, підробили установчі документи ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707), шляхом внесення неправдивих відомостей до наступних документів: протоколу №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договору купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, акту №1 прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Крім того, 12.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, шляхом подання їх державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329) Ютовцю Олегу Федоровичу.

Зокрема, 12.12.2017, ОСОБА_2 , керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне привласнення майна ТОВ «Прод Майстер», перебуваючи у державного реєстратора КП «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» ОСОБА_4 , за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 146, каб. №2, особисто подав державному реєстратору завідомо підроблені документи, а саме: протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017, договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Прод Майстер Рівне», акт прийому-передачі нерухомого майна від 12.12.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017.

Після чого, 12.12.2019 на підставі вказаних вище документів, державним реєстратором ОСОБА_4 , прийнято рішення та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Прод Майстер Рівне» та виключено зі складу засновників Товариства – ТОВ «Прод Майстер», а ОСОБА_1 , включено до складу засновників Товариства.

12.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), використали завідомо підроблені в невстановленому місці та час документи.

Так, 12.12.2017 ОСОБА_2 перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області (код ЄДРПОУ 41542329) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , подав державному реєстратору Крохуну В.І. акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_2 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, протокол №01 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 12.12.2017 та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, на підставі яких державним реєстратором Крохуном В.І., прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на вказані земельні ділянки до ОСОБА_2 .

Крім цього, 27.12.2017, ОСОБА_2 , перебуваючи у державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519) ОСОБА_6 , за адресою: м. Рівне, вул. П.Могили, 22Б, офіс 105, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), подав реєстратору завідомо підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, а саме: лист - повідомлення від 11.12.2017 №08/11-12/17 на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_6 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію припинення іпотеки на земельну ділянку, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0549.

В подальшому, ОСОБА_2 , подав державному реєстратору ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017, акт прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, від ТОВ «Прод Майстер» до ТОВ «Прод Майстер Рівне», а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549 на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_6 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5610100000:01:029:0549 до ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄРДПОУ 41801707).

В подальшому, з метою досягнення злочинного плану та остаточного заволодіння майном ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці та невстановлений час, ОСОБА_2 видав та підписав акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017 про те, що ТОВ «Прод Майстер Рівне» в особі директора ОСОБА_2 передає ОСОБА_2 , земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549.

27.12.2017, ОСОБА_2 , подав державному реєстратору ОСОБА_6 , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549 та акт №1 прийому – передачі нерухомого майна від 12.12.2017, відповідно до якого ТОВ «Прод Майстер Рівне», передає ОСОБА_2 земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549 на підставі, яких державним реєстратором Власенком В.І. прийнято рішення та проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549 до ОСОБА_2 .

Таким чином, в ході здійснення вказаних протиправних дій ОСОБА_1 , діючи групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_2 , заволоділи майном ТОВ «Прод Майстер», а саме: земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0555, вартістю 125 000 грн. (сто двадцять п`ять тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0532, вартістю 63 000 грн. (шістдесят три тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0533, вартістю 328 000 грн. (триста двадцять вісім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0534, вартістю 794 000 грн. (сімсот дев`яносто чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0535, вартістю 221 000 грн. (двісті двадцять одна тисяча гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536, вартістю 204 000 грн. (двісті чотири тисячі гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537, вартістю 297 000 грн. (двісті дев`яносто сім тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, земельною ділянкою, з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549, вартістю 550 000 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч гривень), відповідно до висновку № 8942-8949 судової комісійної земельно – технічної експертизи від 28.01.2019, загальною вартістю 2 582 000 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень), чим заподіяли ТОВ «Прод Майстер» майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодівши майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), а саме: земельними ділянками з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549, використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», тобто яке було одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння – протиправне заволодіння майном підприємства, вчинили з ними ряд правочинів, шляхом укладення договорів купівлі – продажу земельних ділянок з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , укладення договорів позики та іпотеки із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Зокрема, 14.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , з метою легалізації (відмивання) нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Бештинарського О.В., ОСОБА_2 уклав із ОСОБА_9 договір позики грошових коштів в розмірі 130 000 (сто тридцять тисяч) доларів США, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Бештинарського О.В., уклав із ОСОБА_9 договір іпотеки, предметом договору серед іншого виступили незаконно здобуті земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537.

Крім того, 21.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Матвійчука О.С., ОСОБА_2 уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537, площею 0,1657 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з громадянином ОСОБА_7 , за 181 591 (сто вісімдесят одну тисячу п`ятсот дев`яносто одну) гривню.

Крім того, 21.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Матвійчука О.С., ОСОБА_2 уклав договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536, площею 0,1130 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з громадянином ОСОБА_8 , за 123 837 (сто двадцять три тисячі вісімсот тридцять сім) гривень.

Також, 22.12.2017, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_2 уклав із ОСОБА_10 договір позики грошових коштів в розмірі 1 900 000 (один мільйон дев`ятсот тисяч) гривень, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Самсонюк О.А., ОСОБА_2 уклав із ОСОБА_10 договір іпотеки, предметом договору серед іншого виступили незаконно здобуті земельні ділянки з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535.

Крім того, 04.01.2018, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , з метою легалізації (відмивання) частини нерухомого майна, якими останні заволоділи у ТОВ «Прод Майстер», використовуючи підроблені документи та печатки та новостворений суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Прод Майстер Рівне», усвідомлюючи, що дане майно одержане злочинним шляхом, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_2 уклав із ОСОБА_10 договір позики грошових коштів в розмірі 320 000 (триста двадцять тисяч) гривень, після чого, в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, перебуваючи у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Самсонюк О.А., ОСОБА_2 уклав із ОСОБА_10 договір іпотеки, предметом договору виступила незаконно здобута земельна ділянка з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0549.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заволодівши майном ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780), а саме: земельними ділянками з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549, легалізували його вчинивши вищевказані протиправні дії, шляхом укладення низки правочинів із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , щодо відчуження та вчинення дій по обтяженню земельних ділянок, загальна вартість яких складає 2 582 000 (два мільйони п`ятсот вісімдесят дві тисячі гривень), одержаних внаслідок вчинення злочинів, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

05.12.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Крім того, 21.02.2020 у зв`язку з тим, що проведеними заходами встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 не представилось можливим, його фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить проте, що він переховується від правоохоронних органів, а також те, що останній оголошений в розшук, повідомлення про зміну раніше повідомленої 05.12.2019 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, вручено для ОСОБА_11 , яка являється дружиною підозрюваного та для ОСОБА_12 , який являється сином підозрюваного, також вказане повідомлення про підозру залишено в будинку за останнім місцем проживання підозрюваного, за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, дане повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри скеровано по пошті за місцем проживання підозрюваного.

24.02.2020 ОСОБА_1 оголошено у міжнародний розшук, про що винисено відповідну постанову в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч.1,3, 4 ст. 358, ч. 1 ст.205-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 1 ст. 388 КК України.

26.02.2020, слідчим суддею Рівненського міського суду, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення поданого в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180000000229 від 22.02.2018 ОСОБА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

29.07.2020 слідчим суддею Рівненського міського суду, за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення поданого в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018180000000229 від 22.02.2018, надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_2 . У зв`язку з чим, 04.08.2020 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, виділені в окреме провадження, яке внесене до ЄРДР за № 12020180000000250 від 04.08.2020.

Крім того, 04.08.2020 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12020180000000250 від 04.08.2020, за підозрою ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, винесено постанови про оголошення ОСОБА_1 , у державний розшук та міжнародний розшук.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_1 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_3 від 27.02.2018;

-Протоколами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ВФ «Україна» від 08.10.2018, ПрАТ «Київстар» від 08.10.2018, а саме: трафіків мобільних терміналів користувачів 19 абонентських номерів;

-Довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області №2699/18/03-2018 від 09.11.2018;

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_5 від 02.07.2018 та від 10.08.2018,

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 03.07.2018;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.09.2018;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.09.2108;

-Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23.08.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу;

-Протоколом тимчасового доступу до матеріалів приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Чумак Т.В. від 05.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу;

-Листом приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Чумак Т.В. № 212-01-16 від 01.09.2018;

-Листом Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області №9185/201/01-18 від 20.08.2018;

-Протоколом тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ Центру надання адміністративних послуг у місті Рівне від 05.04.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу;

-Листом ТОВ «Прод Майстер» від 16.03.2018 та додатками до нього;

-Договором купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0536 від 21.12.2017 укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_8 ;

-Договором купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:029:0537 від 21.12.2017 укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 ;

-Листом ДП «» Національні інформаційні системи»;

-Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Акцент Банк» від 18.10.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу;

-Протоколом тимчасового доступу до матеріалів Міністерстава юстиції України від 28.09.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу;

-Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_4 від 10.08.2018;

-Довідкою за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_5 від 27.07.2018;

-Протоколом тимчасового доступу до матеріалів ПАТ «Укртелеком» від 20.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу;

-Протоколом тимчасового доступу до матеріалів судової справи №918/370/18 Господарського суду Рівненської області від 16.11.2018 та документами вилученими в ході тимчасового доступу;

-Листом ТОВ «Прод Майстер» що підверджує відсутність подання листів повідомлень державному реєстратору ОСОБА_5 ;

-Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-304/18 від 07.12.2018;

-Висновком почеркознавчої експертизи №1.1-279/18 від 09.11.2018;

-Витягами із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, 5610100000:01:029:0549 , наданих ГУ Держгеокадастру в Рівненській області, станом на 11.09.2017;

-іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання відповідно ч. 2 ст. 209 КК України, передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_2 , може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п.1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_2 , з метою уникнення відповідальності. не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, так як в ході досудового розслідування, він неодноразово на виклики до слідчого та суду не з`являвся мотивуючи це тим, що погано себе почуває, так 06.12.2019 до Рівненського міського суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також на 06.12.2019 було здійснено виклик ОСОБА_1 до органу досудового розслідування, однак останній не з`явився та повідомив, що перебуває на лікарняному з 06.12.2019 з діагнозом гіпертонічний криз та надав довідку Обарівської амбулаторії ЗПСМ, однак, відповідно до відповіді наданої Рівненським районним центром ПМСД, ОСОБА_1 дійсно звертався до вказаної установи та від стаціонарного лікування відмовився (що свідчить про його задовільний стан на момент виклику), також листок непрацездатності був виданий ОСОБА_1 з 06.12.2019 по 10.12.2019, однак 10.12.2019 ОСОБА_1 в лікувальний заклад не з`явився, що свідчить про його задовільний стан.

При цьому у Рівненському міському суді на 12 год. 00 хв. 10.12.2019 було призначено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , однак останній не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду та в подальшому о 17.30 прибув до органу досудового розслідування для проведення допиту, що підтверджує той факт, ОСОБА_1 на момент розгляду клопотання перебував в задовільному стані.

В подальшому розгляд клопотання про обрання запобіжного було перенесено на 14 год. 00 хв. 12.12.2019, однак підозрюваний не з`явився.

Після чого, розгляд клопотання про обрання запобіжного було перенесено на 10 год. 00 хв. 19.12.2019, однак підозрюваний не з`явився, поважних причин неприбуття не повідомив про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у зв`язку з чим слідчим суддею було застосовано привід до ОСОБА_1 на 11 год. 00 хв. 23.12.2019, з метою забезпечення участі останнього у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

Однак, о 11 год. 00 хв. 23.12.2019, підозрюваний ОСОБА_1 на розгляд клопотання не з`явився, поважних причин неприбуття не повідомив, відповідно до інформації працівників ГРРП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненської області, які виконували ухвалу про привід, підозрюваний за місцем проживання був відсутній, його місцезнаходження невідоме.

Тому 23.12.2019 відповідно до ст. 187 КПК України, слідчим суддею Рівненського міського суду було постановлено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , з метою приводу для обрання запобіжного заходу.

Крім того, 23.12.2019 ОСОБА_1 оголошено у державний розшук, 24.02.2020 ОСОБА_1 оголошено у міжнародний розшук про що винесено відповідні постанови.

На даний час проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_1 не представилось можливим, його фактичне місце знаходження не відоме, що свідчить проте, що він переховується від правоохоронних органів.

Відповідно до інформації із Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українець, житель АДРЕСА_3 , одружений, раніше не судимий, 18.12.2019 о 02:39 покинув територію України через пункт пропуску «Устилуг».

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п.2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час не встановлено, що підтверджується повідомленням його співучасника ОСОБА_2 , до правоохоронних органів про ніби то, зникнення оригіналів документів, що свідчать про вчинені ним злочини, з метою уникнення відповідальності.

3)незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_1 , під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.

4)вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним, зважаючи на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчинення ряду злочинів та протягом 2017 року, систематично вчиняв злочини, з метою заволодінням майном, яке в подальшому реалізовував на власний розсуд, що свідчить про те, що він буде продовжувати вчиняти протиправні дії, з метою власного збагачення. Крім того, у Рівненському міському суді на розгляді перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, що також підтверджує, що останній буде продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.

23.12.2019 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді – тримання під вартою.

Крім того, 04.08.2020 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12020180000000250 від 04.08.2020, за підозрою ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, на підставі ст. 281 КПК України, винесено відповідні постанови та оголошення ОСОБА_1 , у державний розшук та міжнародний розшук.

Покликаючись на наведене, положення ч. 6 ст. 193 КПК України, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Захисник ОСОБА_1 – адвокат Меркулов С.А. в судовому засіданні заперечив щодо клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю. Суду повідомив, що орган досудового розслідування позбавлений повноважень на проведення будь-яких слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, в силу закінчення строків передбачених п. 2, ч. 2, ст. 219 КПК України, оскільки слідчий провадження у справі не зупиняв.

Заслухавши думку сторін в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених до нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; 2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно вплинути на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно зі ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

До клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим долучено копію постанови від 04.08.2020р., згідно з якою ОСОБА_1 перебуває у міжнародному розшуку.

Наведене дає підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 за його відсутності.

Оскільки ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, з урахуванням того, що в ході розгляду клопотання слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним злочинів, передбачених передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, обґрунтованими є покликання прокурора про необхідність запобігання спробам підозрюваного ухилитися від органів досудового слідства, так як останній оголошений в міжнародний розшук.

Покликання захисника ОСОБА_1 – адвоката Меркулова С.А. на закінчення строків передбачених п. 2, ч. 2, ст. 219 КПК України у даному кримінальному провадженні, спростовуються постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого СУ ГУНП в Рівненській області Скворцова В.О. від 05.08.2020р. про зупинення досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, є необхідним клопотання задовольнити та обрати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 372 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , (закордонний паспорт НОМЕР_1 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, оголошеного в міжнародний розшук, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за його відсутності.

Строк дії ухвали рахувати з моменту затримання підозрюваного ОСОБА_1 на території України.

Після затримання ОСОБА_1 , доставити його до ДУ Рівненський слідчий ізолятор та/або органу досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.

Після затримання ОСОБА_1 не пізніше сорока восьми годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити його до Рівненського міського суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу або зміну на більш м`який.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов