Ухвала суду № 94958190, 11.02.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/945/21

Провадження № 1-кс/202/830/2021

УХВАЛА

11 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000024 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.02.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 11.02.2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, директором якого є ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), які вступивши у злочинну змову, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, послуг з поточного ремонту об`єктів благоустрою та постачання і встановлення ігрових (дитячих) майданчиків.

Під час аналізу закупівель встановлено, що у 2020 році з закупівлі вказаного виду робіт, послуг та товарів Департаментом укладено договорів на суму більше 90 млн гривень, у тому числі:

- «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: АДРЕСА_1 » (за ДК 021:2015 код 45212000-6 Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»;

- Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (придбання дитячих майданчиків тощо для подальшого встановлення на прибудинковій території міста);

- Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (придбання спортивних виробів для подальшого встановлення на прибудинковій території міста);

- Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (придбання дитячих майданчиків тощо) та інші закупівлі.

Крім того, отримано інформацію, що директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради ОСОБА_4 , з метою привласнення бюджетних грошових коштів, створив низку підприємств з ознаками фіктивності для виконання та участі у конкурсних торгах на аналогічні види робіт, постачання послуг та товарів, а саме до вказаного кругу підприємств входять: ФОП ОСОБА_5 (3498308873), ТОВ «Будівельнагрупа «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельнакомпанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ЛіснаНаталіяАнатоліївна (3092500829), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), які приймали участь у конкурсних торгах як конкуренти та завищили вартість робіт, товарів на суму близько 800 тис грн.

Відповідно до отриманої інформації привласнення здійснюється шляхом завищення вартості робіт, послуг, товарів на стадії проектування та формування очікуваної вартості закупівлі, після чого з підконтрольними суб`єктами господарювання укладаються прямі договори або розігруються конкурсні торги між підконтрольними пов`язаними підприємствами.

Ознаками пов`язаності зазначених суб`єктів господарювання є наступне. В тендерній документації ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875) зазначено номер контактної особи НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , яка є бухгалтером ДП «Центральний ринок м.Дніпродзержинська Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств», де директором з 2006 до 2019 року працював ОСОБА_9 заступник міського голови Кам`янської міської ради, який в свою чергу є засновником громадської організації «Кам`янське спортивне товариство «Дзержинець» (38593368). Окрім ОСОБА_9 засновником вказаного спортивного товариства є:

- ОСОБА_10 директор ТОВ "Дніпро-інвестгруп" (ЄДРПОУ 38187083);

- ОСОБА_11 , який здійснював реєстраційні дії за довіреністю ТОВ "Будівельна група "АРТ-БУД" (ЄДРПОУ 43404875), ТОВ "Будівельна компанія "БІЛДІНГ БУД" (ЄДРПОУ 42795375), ТОВ "Дніпро-інвестгруп" (ЄДРПОУ 38187083);

- ОСОБА_12 , який по отриманій інформації є родичем, ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ).

Крім того встановлено, що директор ТОВ «АРТ-БУД» - ОСОБА_7 , ФОП « ОСОБА_7 » є тренером спортивному товаристві «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (38593368). Також встановлено, що 26.01.2020 до Кам`янської ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою директор ТОВ «БК`БІЛДІНГ БУД» ОСОБА_13 , який для звернення використав телефон НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .

Таким чином, в діях службових осіб департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та посадових осіб приватних підприємств вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358), який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14, директором якого є ОСОБА_4 , оскільки наявні підстави вважати, що за вказаною адресою може зберігатися документація щодо виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, у період 2018-2021 років, укладена із ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), зокрема:

- Оригінали договорів, з усіма додатковими угодами до них, а також з усіма специфікаціями, платіжними документами, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконанних робіт, акти ф.КБ-3, ф.КБ-2В, службове листування, складене у зв`зку з укладенням зазначених договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, плани фінансування, договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, рахунки вартості проведеного технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначення відповідальних осіб, яким доручено здійснювати контроль, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт, документи щодо прибирання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт, постачання товарів і послуг, договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із усіма субпідрядними організаціями, які виконували роботи (послуги) на об`єктах, де замовником був Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358), договори з усіма додатками, специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт, надання послуг, постачання товарів замовником під час виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, де замовником був Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358);

- Завірені належним чином копії статуних документівзі змінами, завірені копії штатного розпису, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, трудових договорів, контрактів укладених з директором та особами, яким було надано право підписувати договори та первинні бухгалтерські документи у період з 2018 року по теперішні час.

Відповідно до інформації з відкритих джерел встановлено, що приміщення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358) знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14. Директором Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358), який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14, є ОСОБА_4 ; власником департаменту є Кам`янська міська рада. Таким чином, є підстави вважати, що вищевказана документація знаходиться в приміщенніДепартаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358)за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14

Також, на адресу директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради направлено запит про надання інформії та вищевказаних документів, однак жодної відповіді на теперішній час не надходило.

Враховуючи викладене, проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаної документації, оскільки остання має доказове значення для доведення причетності вищевказаних посадових та службових осіб до вчинення злочину за ст.191 КК України; вказана документація є підтвердженням зв`язків вищевказаних підприємств та їх службових і посадових осіб.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих прокурором до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, у зв`язку із чим клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1