Ухвала суду № 94945212, 17.02.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1106/21

Провадження № 1-кс/727/362/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Горбан О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу адвоката Герелюка Тараса Богдановича в інтересах ТОВ «ПП ОЙЛ» на бездіяльність слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №42017260000000083 від 03.03.2017 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

за участю :

адвоката - Герелюка Т.Б.

слідчих - Казимір А.Б. , Вороніна М.С.

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №42017260000000083 від 03.03.2017 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Вказує, що слідчими з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017260000000083 від 03 березня 2017 року. В рамках даного кримінального провадження неодноразово відносно ТОВ «ПП ОЙЛ» здійснювались слідчі дії, зокрема було проведено у кінці 2017 та 2020 років обшуки, за результатами яких було вилучено документи та майно ТОВ «ПП ОЙЛ».

Частина вилученого в результаті обшуків майна, в тому числі документи, не було повернуте ТОВ «ПП ОЙЛ».

Вважає, що вилучені речі і документи відносяться до тимчасово вилученого майна, в зв`язку з тим, що арешт на тимчасово вилучене майно не накладався, таке майно має бути повернуто власнику.

Тому просить визнати незаконною бездіяльність слідчих щодо не повернення тимчасово вилученого у ТОВ «ПП ОЙЛ» в 2017 та 2020 роках майна, зобов`язати слідчих Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області в рамках кримінального провадження №42017260000000083 від 03 березня 2017 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ПП ОЙЛ» все майно (в тому числі і документацію), яка була вилучена під час проведення обшуків:

А) 05 грудня 2017 року на територіях та в приміщеннях, які знаходяться у віданні ТОВ «ПП ОЙЛ» за адресами:

- АДРЕСА_3;

- АДРЕСА_10;

- АДРЕСА_9;

Б) 02 грудня 2020 року в приміщеннях та територіях, які знаходяться у користуванні та віданні ТОВ «ПП ОЙЛ», а саме:

- АДРЕСА_3;

- АДРЕСА_4;

- АДРЕСА_5;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_8 .

В судовому засіданні заявник скаргу підтримав, просив задовольнити, з підстав викладених у скарзі.

Слідчі в судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлено, що 03.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №42017260000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В подальшому до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Стосовно майна, яке було вилучено у 2017 році встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 14 листопада 2017 року №727/11284/17 було надано дозвіл на проведення обшуку в адмінприміщеннях та нафтобазі, які використовуються ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: Чернівецька обл., АДРЕСА_3, розміщені на земельних ділянках №7321080500:01:002:0817, №7321080500:01:002:0818, №7321080500:01:002:0819, №7321080500:01:002:0820 та не зареєстровані), які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: фінансово - господарських документів, пов`язаних із проведенням господарських операцій «Бук Енерго» та ПП «Ойл» (договори (угоди), бухгалтерські та податкові документи, трудові книжки, чорнові записи, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії, печатки, штампи) комп`ютерна та офісна техніка, сервера, які використовуються в протиправних цілях, електронні носії інформації, нафтопродукти (бензин та дизельне паливо).

З протоколу обшуку встановлено, що 05.12.2017 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено бухгалтерські та податкові документи, чорнові записи, а також відібрано зразки ПМП.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені за вказаною адресою документи та речі підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 14.11.2017 року дозвіл на відшукання і вилучення, тому вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту. За таких обставин ознаки бездіяльності слідчого відсутні, а скарга в цій частині не підлягає задоволенню.

Також встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 14 листопада 2017 року №727/11286/17 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: АДРЕСА_10 та на праві приватної власності належить ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії.

З протоколу обшуку встановлено, що 05.12.2017 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено чорнові записи з приводу проведення господарських операцій ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл».

Враховуючи те, що виявлені та вилучені за вказаною адресою документи підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 14.11.2017 року дозвіл на відшукання і вилучення, тому вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту. За таких обставин ознаки бездіяльності слідчого відсутні, а скарга в цій частині не підлягає задоволенню.

Крім цього встановлено, що у ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено ряд документів ПП «Ойл» та ТОВ «Бук Енерго», які стосуються поставок та реалізації паливно-мастильних матеріалів за 2016-2017 роки, USB флеш-накопичувач чорного кольору з срібною металевою пластиною для захисту з надписом на ньому «GOOD» RAM 16 gb.

Враховуючи те, що слідчим суддею дозвіл на відшукання та вилучення зазначених документів та флеш-накопичувача не надавався, тому вони є тимчасово вилученим майном.

Постановою прокурора прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. від 07.12.2017 року виявлені та вилучені речі і документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.12.2017 року (№727/12504/17) було накладено арешт на папку-швидкозшивач чорного кольору «Договори поставки за 2015-2016 рр» на 266 арк, папку «Реалізація червень-липень 2016» на 210 арк., папку «Рахунки покупцям» за 2016 рік на 24 арк., папку «Реалізація ПП «Ойл» за травень-серпень 2016 року» на 77 арк., папку "Реалізація березень 2016 року» на 225 арк., папку «ТТН з березня 2016 р. по листопад 2017 року» на 124 арк., папку «Заявки ПП «Ойл» та ТОВ «Бук Енерго» за 2016 рік» на 102 арк., папку «Реалізація ПП «Ойл» за лютий березень 2016 р» на 98 арк., папку «Договори поставки 2017 р» 110 арк., підшивку документів «ВЕРЕСЕНЬ 2016» на 166 арк., папку зеленого кольору «Прихід за ІІ квартал» ТОВ «ПП Ойл» на 139 арк., папку «Договори про надання поворотної фінансової допомоги» за 2017 р. на 121 арк., папку договори (угоди) ПП «Ойл» за 2015-2016 р.р. на 172 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Реалізація ПП «Ойл»» за квітень-червень 2017 року на 551 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Видаткові накладні січень-листопад 2017» на 300 арк., папку-швидкозшивач зеленого кольору «Реалізація з 01.07.2017 по 31.08.2017» на 402 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Реалізація з 01.09.2017 по 31.10.2017» на 412 арк., папку білого кольору з надписом «Травень 2016 року» на 189 арк, договір поставки на трьох аркушах між ТОВ «Бук Енерго» та ТОВ «Вайтлайн» від 01.06.2016 року, договір поставки на трьох аркушах між ТОВ «Бук Енерго» та ТОВ «Дженерал-спейс» від 05.05.2016 року, флеш-накопичувач чорного кольору з срібною металевою пластиною для захисту з надписом на ньому «GOOD» RAM 16 gb., які були вилучені 05.12.2017 року під час обшуку в адмінприміщенні, яке використовується ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 3.

Таким чином, оскільки на тимчасово вилучене під час обшуку майно накладено арешт, документи та речі визнані речовими доказами, арешт на даний час не скасований, тому відсутні підстави повертати такі речі і документи особі, в якої вони були вилучені, а скарга в цій частині не підлягає задоволенню.

Також встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 14 листопада 2017 року №727/11282/17 було надано дозвіл на проведення обшуку в іншому володінні особи - у офісі, складських приміщеннях та нелегальній заправці, які використовуються ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: АДРЕСА_7, (розташовані на земельній ділянці №7321080900:01:001:1348 та не зареєстровані), які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: фінансово - господарських документів, пов`язаних із проведенням господарських операцій «Бук Енерго» та ПП «Ойл» (договори (угоди), бухгалтерські та податкові документи, трудові книжки, чорнові записи, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії, печатки, штампи); комп`ютерна та офісна техніка, сервера, які використовуються в протиправних цілях, електронні носії інформації; грошові кошти, призначені для закупівлі товару; нафтопродукти, зокрема бензин і дизельне паливо; інші відомості, речі та документи про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

З протоколу обшуку встановлено, що 05.12.2017 року за вищевказаною адресою було проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено блокноти та аркуші паперу різного формату із чорновими записами, щодо діяльності АЗС, два ноутбуки, один жорсткий диск, одна ігрова консоль марки «SONY» PS 4 чорного кольору, одна печатка з двома аркушами паперу формату А4 на яких зроблені відтиски та грошові кошти в сумі 11055 грн. та 480 дол. США. Також було відібрано зразки ПММ.

Крім цього з акту приймання-передачі на відповідальне зберігання ПММ від 05.12.2017 року встановлено, що прокурором прокуратури Чернівецької області Чорнеєм В.С. , незважаючи на те, що у протоколі обшуку не зафіксовано факту вилучення бензину, ДП та ПРП, було передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання ПММ, які, як зазначено в Акті, були виявлені та вилучені в ході обшуку за вищевказаною адресою, а саме бензин марки А-95 євро, який знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 2,85, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,50; дизельне паливо, яке знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 5 метрів, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,20м; два ПРП з яких здійснюється подача бензину марки А-95 та ДП.

Враховуючи те, що слідчим суддею дозвіл на відшукання та вилучення ігровою консолі марки «SONY» PS 4 чорного кольору не надавався, тому вона є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів долучених сторонами до скарги вбачається, що з клопотанням про арешт вищевказаного майна орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався. Тимчасово вилучене майно, на даний час особі, в якої його було вилучено не повернуто.

За таких обставин, вилучену органом досудового розслідування ігрову консоль, яка не входить до переліку визначеного в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.12.2017 року, слід повернути особі, в якої її було вилучено. Також, враховуючи те, що в протоколі обшуку не зазначено про вилучення бензину, ДП та двох ПРП, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , тому їх також слід повернути особі, в якої її було вилучено, а скаргу в цій частині задовольнити.

В іншій частині скарга, що стосується вилученого під час обшуку за вказаною адресою майна, не підлягає задоволенню в зв`язку з тим, що виявлені та вилучені за вказаною адресою документи підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 14.11.2017 року дозвіл на відшукання і вилучення, вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту, ознаки бездіяльності слідчого відсутні.

Стосовно майна, яке було вилучено у 2020 році встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 27.11.2020 року №727/10083/20 було надано дозвіл на проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами: 7321080500:01:002:0817, 7321080500:01:002:0818, 7321080500:01:002:0819, 7321080500:01:002:0820, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , а фактичним користувачем відповідно до договору оренди є ТОВ ПП «Ойл», з метою виявлення та вилучення чорнових записів в електронних та паперових носіях, зошитів з записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також з метою відібрання зразків пально-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

З протоколу обшуку встановлено, що 02.12.2020 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено: зошит біло-синого кольору з чорновими записами на 142 аркушах; зошит оранжевого кольору з чорновими записами на 128 аркушах; зошит сірого кольору х надписом «Paris» чорновими записами на 145 аркушах; зошит рожевого кольору з надписом «I wanna Be an Unicoun» з чорновими записами на 144 аркушах; блокнот оранжевого кольору з чорновими записами на 174 аркушах; блокнот синього кольору з відтиском «2019» в якому містяться чорнові записи на 182 аркушах; зошит з надписом «Sensual» в якому містяться чорнові записи на 18 аркушах та 3 аркуші з чорновими записами, які скріплені у вказаному зошиті; зошит з надписом «Copybook Backcround» з чорновими записами на 74 аркушах; зошит з надписом «Summer escape» в якому містяться чорнові записи на 146 аркушах; зошит зелено-блакитного кольору, в якому містяться чорнові записи на 150 аркушах; Заявка вих. №081020/02 від 08.10.2020р. на 1 аркуші; Заявка вих.16112020/2 від 16.11.2020р. на 1 аркуші; копію паспорта №1439 «Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а також з іншої сторони копію сертифіката відповідності серія АА №000348; копію паспорта №1701 Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а також з іншої сторони копія сертифіката відповідності серія ВГ; копію декларації про відповідність вих. 18/17-01 від 18.07.2019 на 1 аркуші відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Аперо» на 4 аркушах; відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Гарант» на 1 аркуші; відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «ОСОБА_11» на 29 аркушах; відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «ОСОБА_10» на 16 аркушах; фотокопію датчику OPW на 1 аркуші; градуювальну таблицю «Резервуар горизонтальний циліндричний сталевий №1» завірена підписом та печаткою ТОВ ПП «Ойл» на 3 аркушах; Крім того, вилучено два Х звіта, які були надруковані до та після відібрання зразків. Також, в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, було вилучено пальне марки А 95 у кількості 3773,15л., яке знаходиться в бензоколонці розташованій на АЗС та пальне марки А 95 у кількості 35197 м3, яке знаходиться в цистерні (резервуарі) №1 на нафтобазі. Вищевказане пальне та цистерна (резервуар) №1 опечатано та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_7 .

Також встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 27.11.2020 року №727/10082/20 було надано дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровими номерами: 7310136900:41:003:0072 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових) які розташовані на вищевказаній земельній ділянці та які знаходяться у фактичному користуванні ТОВ ПП «Ойл», з метою виявлення та вилучення чорнових записів в електронних та паперових носіях, зошитів з записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також з метою відібрання зразків пально-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

З протоколу обшуку встановлено, що 03.12.2020 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено копія паспорта №1433 на «Бензин неэтилирований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші. Крім того, вилучено два Х звіта, які були надруковані до та після відібрання зразків. Також в ході проведення обшуку, було вилучено паливно-мастильні матеріали марки А 95 Євро в кількості 3309,49л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ОСОБА_8 .

Також встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 27.11.2020 року №727/10091/20 було надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , а фактично використовуються ТОВ ПП «Ойл», з метою виявлення та вилучення чорнових записів в електронних та паперових носіях, зошитів з записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також з метою відібрання зразків пально-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

З протоколу обшуку встановлено, що 02.12.2020 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, а саме марки А95 Євро, який знаходиться в резервуарі під №1 в кількості 3 816,96л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_9 . Також, вищезазначені паливно роздавальні пістолети в кількості 6 штук в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали, а саме А95 Євро вилучено та протоколом обшуку від 02.12.2020 року, передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_9 . До того ж, було вилучено касові документи, а саме два Х звіта, на яких зазначено залишок паливно-мастильних матеріалів, зокрема пального А 95.

Також встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 27.11.2020 року №727/10084/20 та 727/10089/20 було надано дозвіл на проведення обшуку на території земельних ділянок розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових) які розташовані на вищевказаних земельних ділянках та які знаходяться у фактичному користуванні ТОВ ПП «Ойл», з метою виявлення та вилучення чорнових записів в електронних та паперових носіях, зошитів з записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також з метою відібрання зразків пально-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

З протоколу обшуку встановлено, що 02.12.2020 року за вищевказаними адресами було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено: дві папки червоного кольору в яких знаходяться чорнові записи, щодо реалізації пального з даної АЗС; журнал синьо-жовтого кольору з надписом «Книга для записів», в якому знаходяться чорнові записи; копію сертифікату відповідності серія НОМЕР_1 ; зошит з надписом акти в якому знаходяться чорнові записи по реалізації пального з АЗС. Крім того, вилучено два Х звіта, які були надруковані до та після відібрання зразків. Також, в ході проведення обшуку вилучено пальне марки А95 Євро в кількості 3655,23 л., яке в подальшому передано на відповідальне зберігання директору АЗС ОСОБА_7 .

Також встановлено, що у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 27.11.2020 року №727/10086/20 було надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), розташованих за адресою: АДРЕСА_8 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , а фактично використовуються ТОВ ПП «Ойл», з метою виявлення та вилучення чорнових записів в електронних та паперових носіях, зошитів з записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також з метою відібрання зразків пально-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

З протоколу обшуку встановлено, що 03.12.2020 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено копії сертифікату відповідності Серія АА №000348; копії бензину марки А 95 Євро від 04.11.2020; копії наказ (розпорядження) №42-0000000115 на 1 аркуші. Крім того, вилучено два Х звіта, які були надруковані до та після відібрання зразків. Також, було вилучено пальне марки А 95 Євро в кількості 3865,48 л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що слідчим суддею надавались дозволи на проведення обшуків за вищевказаними адресами з метою виявлення та вилучення чорнових записів в електронних та паперових носіях, зошитів з записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також з метою відібрання зразків пально-мастильних матеріалів для проведення експертизи, тому виявлені та вилучені під час зазначених обшуків зошити, блокноти та аркуші із чорновими записами тимчасово вилученим підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 27.11.2020 року дозвіл на відшукання і вилучення. Вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту, ознаки бездіяльності слідчого відсутні, підстав повертати зошити, блокноти із чорновими записами особі, в якої вони були вилучені, не має, тому скарга в цій частині не підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що слідчим суддею дозвіл на відшукання та вилучення інших речей і документів не надавався, тому решта речей, документів, а також ПММ мають статус тимчасово вилученого майна. Зокрема, тимчасово вилученим майном є:

1) документи та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 02.12.2020 за адресою: на території земельних ділянок з кадастровими номерами: 7321080500:01:002:0817, 7321080500:01:002:0818, 7321080500:01:002:0819, 7321080500:01:002:0820, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;

- Заявки вих.16112020/2 від 16.11.2020р. на 1 аркуші;

- Заявки вих. №081020/02 від 08.10.2020р. на 1 аркуші;

- градуювальна таблиця «Резервуар горизонтальний циліндричний сталевий №1» завірена підписом та печаткою ТОВ ПП «Ойл» на 3 аркушах;

- копія паспорту №1439 «Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а з іншої сторони копія сертифіката відповідності серія АА№000348;

- копія паспорта №1701 «Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а з іншої сторони копія сертифіката відповідності серія ВГ;

- копія декларації про відповідність вих. 18/17-01 від 18.07.2019 на 1 аркуші;

- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Аперо» на 4 аркушах;

- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Гарант» на 1 аркуші;

- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «ОСОБА_11» на 29 аркушах;

- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «ОСОБА_10» на 16 аркушах;

- фотокопія датчику OPW на 1 аркуші, на якому відображено залишок бензину марки А95 в резервуарі (цистерні) №1 розташованій на нафтобазі;

- пальне марки А 95 у кількості 3773,15л., яке знаходиться в бензоколонці розташованій на АЗС та пальне марки А 95 у кількості 35197 м3, яке знаходиться в цистерні (резервуарі) №1 на нафтобазі.

2) документи, паливно роздавальні пістолети та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 02.12.2020 за адресою: в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;

- паливно-мастильні матеріали, а саме марки А95 Євро, які знаходиться в резервуарі під №1 в кількості 3 816,96л. ;

- паливно роздавальні пістолети в кількості 6 штук в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали, а саме А95 Євро.

3) документи та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), які розташовані на вищевказаній земельній ділянці, а саме:

- касові документи - два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;

- копія сертифікату відповідності Серія АА №000183 на 1 аркуші,;

- пальне марки А95 Євро в кількості 3655,23 л.

4) документи та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 03.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), а саме:

- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;

- копія паспорта №1433 на «Бензин неэтилирований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші;

- паливно-мастильні матеріали марки А 95 Євро в кількості 3309,49л..

5) документи та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 03.12.2020 в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових) розташованих за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;

- копія сертифікату відповідності Серія АА №000348 на 1 аркуші;

- копія паспорту бензину марки А 95 Євро від 04.11.2020 на 1 аркуші;

- копія наказу (розпорядження) №42-0000000115 на 1 аркуші.

- пальне марки А 95 Євро в кількості 3865,48 л.

Постановою слідчого СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області Казимір А.Б. від 03.12.2020 року вищезазначені речі, документи та пальне визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 23.12.2020р. №727/10304/20 в клопотанні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області Казимір А.Б. про арешт тимчасово виученого майна відмовлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З протоколу виконання ухвали про арешт майна від 04.01.2021 року встановлено, що усе майно, яке у 2020 році було вилучено під час обшуків, та яке має статус тимчасово вилученого майно, слідчою з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області Казимір А.Б. повернуто директору ТОВ «ПП Ойл» ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи те, що документи, речі, в тому числі паливо мастильні матеріали, які мали статус тимчасово вилученого майна, повернуті власнику, ознаки бездіяльності слідчого відсутні, тому скарга в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №42017260000000083 від 03.03.2017 року повернути ТОВ «ПП ОЙЛ» тимчасово вилучене 05.12.2017 року під час обшуку за адресою АДРЕСА_7,майно, а саме:

- Ігрову консоль марки «SONY» PS 4 чорного кольору;

- бензин марки А-95 євро, який знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 2,85, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,50, що за актом приймання-передачі від 05.12.2017 року переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;

- дизельне паливо, яке знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 5 метрів, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,20, що за актом приймання-передачі від 05.12.2017 року передане на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;

- два ПРП з яких здійснюється подача бензину марки А-95 та ДП, що за актом приймання-передачі від 05.12.2017 року передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.