Ухвала суду № 94928852, 09.12.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.12.2020 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/ 554/16457/2020

У Х В А Л А

Іменем України

м. Полтава 09 грудня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави -Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю прокурора- І.В. Сорокіна ,

за участю підозрюваного - ОСОБА_1 ,

за участю захисника - С.В. Стороженко

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Сорокіна І.В. про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, українця, громадянина України, освіта вища, маючого на утриманні малолітню дитину, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою- АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою- АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 206-2 КК України

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220380000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у пособництві, з метою підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток зазначених Товариств та розробив для цього відповідний план.

Усвідомлюючи неможливість реалізації свого плану одноособово, з метою організації підготовки до злочину та безпосереднього його вчинення ОСОБА_3 підшукав співучасників, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , довів до їх відому свій план, об`єднав їхні зусилля, детально розподілив між ними обов`язки, визначив спосіб виконання свого плану.

Таким чином, ОСОБА_3 виступив в ролі організатора групи та утворив стійке об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечив взаємозв`язок між діями всіх учасників, упорядкував їх взаємодію між собою.

Дана організована злочинна група характеризувалась направленістю дій її учасників, високим ступенем організації злочинів, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування знарядь та засобів для вчинення злочинів, своєю стійкістю, яка полягала у здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, ретельною розробкою плану вчинення злочинів, чітким розподілом ролей між співучасниками, а також вжиттям відповідних засобів конспірації.

Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини учинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання.

ОСОБА_3 доручив іншим учасникам організованої групи, підшуковувати та залучати до участі у організованій групі інших членів.

Всі учасники організованої групи ОСОБА_3 планували та координували свої дії з єдиною метою - незаконного заволодіння майном підприємств та розподілу його між собою.

Будучи активним учасником організованої групи, ОСОБА_4 , брав безпосередню участь у підготовці документів, необхідних для подання державному реєстратору та нотаріусу для здійснення перереєстрації корпоративних прав підприємств, приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки. Підшукував та залучав до участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією інших осіб.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи, координувався ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки особам із так званого «силового блоку», під час захоплення території та майна підприємств. Шляхом надання відповідних вказівок на території захоплених підприємств, керував процесом щодо пропуску на їх територію вантажного транспорту та їх завантаження врожаєм та сільськогосподарською технікою.

Будучи активним учасником організованої групи, ОСОБА_2 , координувався ОСОБА_7 , брав участь у організації та підготовці документів, за допомогою яких здійснювалося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами підприємств. приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину та виконував вказівки ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 , переслідуючи мотив незаконного збагачення, з метою заволодіння майном підприємств, здійснював забезпечення вантажних транспортних засобів та іншої техніки, необхідної для заволодіння майном підприємств. Координував залучених ним осіб, які не були обізнані про протиправність його діянь.

Підготовка до рейдерського захоплення підприємств полягала у наступному:

У невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_3 для реалізації свого злочинного плану щодо протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств, залучив до часті у вчиненні злочинів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які пристали на його пропозицію за грошову винагороду.

Окрім цього, у невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_3 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 , який також пристав на його пропозицію.

На виконання розробленого ОСОБА_3 плану щодо рейдерського захоплення сільськогосподарських підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_2 , 28.12.2016 о 20:37 год. виконуючи відведену йому функцію та роль, перебуваючи у місті Києві, створив поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, при створенні поштової електронної скриньки, ОСОБА_2 визначив альтернативну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер телефону НОМЕР_1 , які належать його колишній співмешканці ОСОБА_12 , яка у свою чергу не була обізнана про протиправність його діянь та добровільно надала йому вільний доступ до своєї електронної пошти.

У подальшому, виконуючи вказівку ОСОБА_3 та відведену йому роль, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_2 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_13 , яка має юридичну освіту, з проханням підготувати пакет документів, необхідних для здійснення перереєстрації юридичних осіб та надав їй адресу електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дані про підприємства і осіб, яких необхідно зазначати в цих документах. При цьому ОСОБА_13 також не була обізнана про протиправність діянь ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

Так, на виконання прохання ОСОБА_2 , ОСОБА_13 підготувала наступні документи:

- заяву від імені ОСОБА_8 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) на користь ОСОБА_10 ;

- заяву від імені ОСОБА_8 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) на користь ОСОБА_11 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627);

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627);

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) у новій редакції за 2016 рік;

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) у новій редакції за 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627);

- довіреність від ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627)

в особі директора ОСОБА_11 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) ОСОБА_9 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) - ОСОБА_11 ;

- заяву від імені ОСОБА_9 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) на користь ОСОБА_11 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256);

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256);

- статут ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256);

- довіреність від ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) в особі директора ОСОБА_11 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) - ОСОБА_9 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» код ЄДРПОУ 21172627 - ОСОБА_11 ;

- заяву від імені ОСОБА_9 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) на користь ОСОБА_10 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721);

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721);

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721);

- довіреність від ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) в особі директора ОСОБА_10 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) - ОСОБА_9 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) - ОСОБА_10 ;

У період часу з 09:33 год. по 10:37 год. 29.12.2016 року ОСОБА_13 , зі своєї електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала вказані документи ОСОБА_2 в електронному вигляді на електронну поштову адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У цей же час, за невстановлених слідством обставин, діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 , ОСОБА_2 надав доступ (логін і пароль) до електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокату Вовченку В.А. , який відповідно до договору від 01.01.2017 про надання правової допомоги представляє інтереси ОСОБА_10 .

У період часу з 29.12.2016 по 10.01.2017 адвокат Вовченко В.А., перебуваючи у м. Харків, за невстановлених слідством обставин та спосіб передав ОСОБА_10 документи щодо перереєстрації ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) та ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721).

Одночасно з цим, ОСОБА_3 залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену слідством особу, якій доручив отримати бланки нотаріальних заяв, необхідних у подальшому для підробки документів щодо перереєстрації підприємств. Діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 , не встановлена слідством особа, за невстановлених слідством обставин, перебуваючи у місті Києві, виконуючи відведену її злочинну роль, звернулася до ОСОБА_15 із пропозицією щодо можливості працевлаштування його та його друзів на роботу за кордоном. При спілкуванні із ОСОБА_15 , невстановлена слідством особа, без дійсного наміру виконання будь-яких дій щодо працевлаштування, повідомила останньому про необхідність отримання ним та його знайомими нотаріально посвідчених заяв про відсутність спільного господарства та зареєстрованого шлюбу для формування необхідного пакету документів. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_15 про отримання ним грошової винагороди за кожного, хто погодиться на працевлаштування за кордоном та отримає нотаріально посвідчену заяву.

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_15 , діючи на прохання невстановленої слідством особи, маючи корисливу мету (отримання грошової винагороди), з метою отримання нотаріально посвідчених заяв залучив ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та свого брата ОСОБА_18 , які не були обізнані про протиправність діяння невстановленої слідством особи.

У невстановлений слідством час, 06.01.2017 ОСОБА_15 , разом з ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_19 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 засвідчили власні підписи на заявах до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року вони в зареєстрованому шлюбі не перебувають, не проживають однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не ведуть.

Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 отримали від приватного нотаріуса ОСОБА_19 бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060. У цей же день ОСОБА_15 за невстановлених слідством обставин передав отриманні ними бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060 невстановленій слідством особі.

У подальшому, невстановлена слідством особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017; статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_11 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017; статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_11 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017; статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_10 .

У цей же період часу, ОСОБА_3 , діючи на виконання свого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_6 забезпечити інших учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2 вантажним транспортом, необхідним для заволодінням майном підприємств.

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 та виконуючи відведену йому злочинну роль, ОСОБА_6 , у період часу з 01.01.2017 по 09.01.2017 більш точного часу та місця досудовим розслідування встановити не представилось можливим, звернувся до ФОП « ОСОБА_23 », який не був обізнаний про протиправність його діянь.

Згідно домовленості між ОСОБА_6 та ОСОБА_23 останній мав розмістити оголошення про необхідність вантажних автомобілів для завантаження кукурудзою та насінням соняшнику, на території Харківської області без зазначення кількості таких транспортних засобів.

На виконання домовленості ОСОБА_23 , маючи свій обліковий запис (аккаунт) на транспортно-інформаційному сервері «ІНФОРМАЦІЯ_5» доручив розміщення вказаного оголошення своєму знайомому ОСОБА_24 , який також не був обізнаний про протиправність дій ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

За дорученням ОСОБА_23 09.01.2017 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_24 , маючи вільний доступ до облікового запису (аккаунту) на транспортно-інформаційному сервері «ІНФОРМАЦІЯ_5», розмістив заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях з типом кузова спеціальна техніка зерновоз.

Користуючись мережею інтернет, 10.01.2017 ОСОБА_25 , яка працювала на посаді диспетчера ФОП « ОСОБА_26 » на транспортно-інформаційному сервері «ІНФОРМАЦІЯ_5» знайшла заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях та зв`язалась по номеру телефону, вказаному в оголошенні з ОСОБА_24 . При спілкуванні з ним, останній надав ОСОБА_25 номер мобільного телефону замовника оголошення НОМЕР_2 та повідомив, що всі питання щодо організації вантажних перевезень необхідно з чоловіком на ім`я ОСОБА_27 .

Того ж дня ОСОБА_25 зателефонувала по номеру телефону НОМЕР_2

ОСОБА_6 , який на виконання вказівки ОСОБА_3 , забезпечуючи прикриття злочинних дій, дотримуючись конспірації, повідомив ОСОБА_28 про необхідність у забезпеченні вантажних автомобілів не повідомляючи точної ваги вантажу, адреси завантаження та розвантаження автомобілів, вказуючи лише маршрут місто Харків - місто Красноград.

У подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому злочинну роль, додержуючись злочинного плану ОСОБА_3 , 12.01.2017 зателефонував ОСОБА_25 та підтвердив, що вантажні автомобілі необхідні у місті Харкові, не вказуючи при цьому точної адреси завантаження.

У період часу з 10.01.2017 по 13.01.2017 ОСОБА_25 за домовленістю з ОСОБА_6 підшукала вантажні транспортні засоби, а саме: слідовий тягач марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_29 , належний ФОП ОСОБА_30 ; вантажний автомобіль марки МАЗ - 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_31 , належний ФОП ОСОБА_32 та вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_33 , належний ФОП ОСОБА_34 .

Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_3 13.01.2017 повідомив ОСОБА_25 про зміну маршруту на маршрут м. Лозова - м. Харків, вул. Котлова та надав їй мобільний номер телефону ОСОБА_5 , який повинен був повідомити адресу точну завантаження.

Окрім того, на виконання вказівки ОСОБА_3 , щодо підготовки до заволодіння майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому злочинну роль самостійно залучив транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «ГКБ», модель «8350 ПЕ» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_35 ; вантажний автомобіль марки МАЗ - 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_31 та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» модель «53212» д.н.з. НОМЕР_10 з причепом «ГКБ» модель «8350» НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_36 .

На виконання домовленості ОСОБА_6 із перевізниками, вказані вантажні автомобілі 14.01.2017 прибули на територію ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» за адресою: вул. Абрикосова (Колгоспна), б.4, с. Веселе Лозівського району Харківської області.

Членами організованої групи вчинено злочини за наступних обставин:

12.01.2017 у не встановлений досудовим розслідуванням час, реалізуючи злочинний план ОСОБА_3 та виконуючи відведену їм злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 , через ОСОБА_21 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_37 наступні завідомо підроблені невстановленими особами документи, а саме:

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_8 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_11

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_11 ;

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_10 ;

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_37 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_9 до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_9 до ОСОБА_11 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_9 до ОСОБА_10 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, додержуючись заздалегідь розробленого плану ОСОБА_3 , надав вказівку іншим учасникам організованої групи на безпосереднє заволодіння майном підприємства ТОВ Компанія «БОТІК».

У період часу з 14.01.2017 по 16.01.2017 ОСОБА_2 разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_3 , прибули за адресою АДРЕСА_4 , де у присутності адвоката Зінченка П.Л. , який діяв на підставі доручення ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , як нових власників ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 150 осіб, протиправно заволодів майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», а саме пшоном вагою 7029, 86 тон, ринкова вартість якої станом на січень 2017 року складала 26912413,00 грн, насінням соняшнику олійних культур, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 63165261,96 грн, насінням ячменю вагою 613,99 тон, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 2102301,76 грн., ТОВ «СУРЯТ», а саме насінням пшениці, вагою 1148,74 тони вартість якого, станом на 14.01.2017 складала 4397721,34 грн та насінням соняшника, вагою 1318,22 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 11694852,37 грн. та майном ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме насінням соняшника, вагою 942,54 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 8361932,12 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 протиправно заволодів майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «СУРЯТ», корпоративними правами засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в розмірі 100% статутного капіталу вказаних підприємств, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме їх статутним капіталом сума яких складає 571470 грн. та майновими правами на рухоме та нерухоме майно ( активами загальною вартістю 164864092,32 грн.), чим заподіяв матеріальну шкоду в загальній сумі 165435562,32 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

09 жовтня 2020 року, ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

09 жовтня 2020 року, підозрюваному ОСОБА_2 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком 60 діб, з можливістю внесення застави в розмірі 329 550 гривень.

04 листопада 2020 року ухвалою Полтавського апеляційного суду, ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 09.10.2020 змінено в частині збільшення розміру застави до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 630 300 грн.

17 листопада 2020 року, підозрюваний ОСОБА_2 звільнений з-під варти під заставу.

07 грудня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 09.02.2021.

Прохали продовжити строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтава від 09.10.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.02.2021.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Захисник заперечувала проти задоволення клопотання , посилаючись на те , що зараз діє запобіжний захід у вигляді застави та обов`язки продовжуються автоматично.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, які досліджувалися при обранні запобіжного заходу підозрюваному.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю проведення ряду слідчих дій існує необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_2 , при застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтава від 09.10.2020.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 182, 184, 194 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтава від 09.10.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.02.2021та покласти на підозрюваного ОСОБА_2 наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді;

-не відлучатись з м. Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-без дозволу слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

-у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : Г.В. Андрієнко