Ухвала суду № 94916802, 11.02.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/23493/19

Провадження № 1-кс/947/1232/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Гораш А.С., за участю прокурора Рекеди Д.Ю., захисника підозрюваного - адвоката Гоцуленка С.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Карпова М.В., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Рекедою Д.Ю., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №12018160480004914 від 27.12.2018 року відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого агентом в ТОВ «БЛЕК РОК УКРАЇНА», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання з боку сторони обвинувачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2018 року, перебуваючи в м. Одесі, при невстановлених обставинах, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України заборонено, об`єднались у стійку організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовин - PVP на території м. Одеси, м. Миколаєва та м. Херсон.

Також, вказані особи залучили до створеної ними організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, яким відповідно до розробленого злочинного плану відведено ролі виконавців - «закладників».

При цьому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції та ролі, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи, наявністю лідера - організатора, дотримання чітких правил конспірації.

Так, для досягнення своєї мети - незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також для забезпечення конспіративності злочинної діяльності організованої групи, невстановленим членом організованої групи на ім`я ОСОБА_6 , за вказівкою організатора ОСОБА_1 , на початку лютого 2018 у невстановленому місці та при невстановлених обставинах створено та зареєстровано Інтернет-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи які забезпечується вільне, швидке, анонімне та конспіративне придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, щодало змогу учасникам групи здійснювати збут психотропних речовин без контакту з особою - потенційним покупцем наркотиків.

Крім того, на початку лютого 2018 у невстановленому місці та при невстановлених обставинах невстановлений член організованої групи на ім`я ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок лідера злочинного угруповання ОСОБА_1 та відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» створив акаунти: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_11, через які ним же і здійснювалась технічна та сервісна підтримка для покупців особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.

Також, учасниками організованої та керованої ОСОБА_1 групи, на початку лютого 2018 у невстановленому місці та при невстановлених обставинах невстановлений член організованої групи на ім`я ОСОБА_6 з метою конспірації своєї діяльності та унеможливлення викриття злочинної схеми по збуту наркотиків та руху грошових коштів, отриманих від їх незаконного збуту зареєстрував електронні гаманці в платіжній системі «EasyPay» (ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім»), а також на сервіс BTCU, на які користувачі Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», з метою придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, здійснювали грошові перекази за певну кількість наркотику.

У подальшому після надходження на вказані ресурси грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, невстановлений член організованої групи шляхом переведення безготівкових коштів в готівку в період з лютого 2019 року по листопад 2020 року отримував через біткоїн-обмінник ТОВ «Вілков», які в подальшому розподілялись між членами злочинного організованого угруповування.

Крім того, на початку лютого 2018 у невстановленому місці та при невстановлених обставинах з метою дотримання заходів конспірації злочинної діяльності організованої групи, невстановленим членом організованої групи на ім`я ОСОБА_6 створено кол-центр, через який здійснюється СМС-розсилка із кодом авторизації, який покупцю необхідно ввести в спеціальне поле на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», для отримання зображення місця розташування придбаної «закладки» із певною кількістю психотропної речовини.

Таким чином, для замовлення та придбання особливо небезпечної психотропної речовин - PVP потенційному покупцю необхідно відкрити Інтернет-сайт «SLON24.BIZ» або «AVS24.BIZ», на головній сторінці обраного сайту здійснити вибір міста із представлених у вкладках (м. Одеса, м. Цюрупинськ, м. Миколаєв та м. Херсон). Після вибору міста покупцю необхідно здійснити вибір району, в якому йому зручно буде забрати «закладку» із придбаною психотропною речовиною. Далі, на сайті покупцю пропонується обрати зручний для спосіб оплати із запропонованих на сайті - оплата на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» або оплата на сервісі BTCU.

Після здійснення оплати та підтвердження платежу, покупцю на номер мобільного телефону надходить смс-повідомлення від відправника «Mister-M», у якому знаходиться код авторизації, який покупцю необхідно ввести у відповідне поле на сайті, де відбувалось замовлення, для отримання фотографії із зображенням місця розташування «закладки» із придбаною психотропною речовиною.

Згідно із розробленим злочинним планом до функцій ОСОБА_1 , як співорганізатора та керівника організованої групи, входило: безпосередній підбір учасників для організації незаконного збуту психотропної речовини, координування дій членів злочинної групи, контроль за діями учасників групи, розподілення між ними так званого робочого навантаження, тобто кількості «закладок» із психотропною речовиною, які необхідно розкласти у відповідних районах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ, відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», підрахунок грошових коштів, що необхідно виплатити учасникам групи відповідно до виконаної ними обсягу роботи, а також прийняття необхідних мір з метою недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_2 згідно відведеній йому ролі здійснював передачу вказівок від ОСОБА_1 іншим «закладникам», перевезення з м. Херсон отриманої шляхом «мастер-кладу» психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах до м. Одеса, відповідно до розпоряджень ОСОБА_1 розподілення між «закладниками» особливо небезпечної психотропної речовини - PVP для подальшого збуту, безпосереднє розкладання «закладок» із психотропною речовиною у різних районах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» та вказівок ОСОБА_1 , а також періодично отримував на свою банківську картку грошові кошти призначені для виплати заробітної плати іншим членам організованої групи відповідно до отриманих вказівок від так званих «керівників», які на теперішній час не встановлені.

ОСОБА_5 відповідно до заздалегідь розподілених функцій виконував роль так званого «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку отримував від ОСОБА_2 , та відповідно до отриманих вказівок видавав необхідну її кількість «закладникам» для подальшого збуту, а також і безпосередньо здійснював розкладання «закладок» психотропної речовини у відповідності до замовлень, отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ».

ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим особам, згідно злочинного плану групи були відведені ролі «закладників», тобто, у відповідності до отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» замовлень за безпосередньою вказівкою ОСОБА_2 , вони отримували необхідну кількість психотропної речовини у ОСОБА_5 , після чого здійснювали її розкладання у різних частинах м. Одеса та м. Херсон. До того ж, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_2 , спільно з останнім виїздив до м. Херсон, де отримували шляхом «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP у великих та особливо великих розмірах, після чого частину її розкладали у м. Херсон, а частину перевозили до м. Одеса для подальшого збуту.

Усі учасниками організованої злочинної групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами групи на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками групи використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали. Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень психотропної речовини та зв`язку між членами групи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, що входили до складу організованої групи, використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_1 як співорганізатор організованої групи розподіляв між всіма її членами наступним чином:

Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину у якості оплати за злочинну діяльність передавав «закладникам» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим особам, іншу частину розміщували на банківських рахунках, знімали готівкою та використовували для придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою подальшого його збуту, а також частина отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання обладнання зв`язку, для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.

Так, у грудні 2018 року невстановлена особа, діючи у складі організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану діяльності, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до раніше отриманих інструкцій, шляхом вербування через оголошення про роботу залучила до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як «закладників».

Надалі, 11.11.2020 слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації ОСОБА_1 , діючи через оператора в месенджері «Telegram», як керівник групи надав вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_9 вирушити до м. Херсон з метою отримання «мастер-кладу» із психотропною речовиною, яку останні повинні перевезти до м. Одеса для подальшого збуту.

Так, 12.11.2020, близько 18:20 години, на виконання заздалегідь розробленого єдиного плану злочинної діяльності та вказівок керівника організованої групи ОСОБА_1 , ОСОБА_9 разом з ОСОБА_2 , на своєму автомобілі «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , направились до м. Херсон маючи на меті отримання, відповідно до наданих оператором вказівок, особливо небезпечної психотропної речовини - PVP. Прибувши близько 22:00 години, на вказаному автомобілі до околиці м. Херсон ОСОБА_2 разом з ОСОБА_9 , незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP. Надалі ОСОБА_2 та ОСОБА_9 з метою перевезення вказаної психотропної речовини до м. Одеса задля подальшого зберігання з метою збуту та самого збуту, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, помістили отриману психотропну речовину до багажника автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , та відповідно до розробленого плану направились до м. Одеса, де повинні були передати придбану психотропну речовину ОСОБА_5 , а останній в свою чергу та відповідно до розподілу ролей між учасниками злочинної групи, повинен був зберігати до отримання вказівок від так званих «керівників» щодо подальшої передачі психотропної речовини ОСОБА_4 та іншим невстановленим особам із числа «закладників».

Цього ж дня, під час проведення обшуку автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , у ОСОБА_9 та ОСОБА_2 виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в собі психотропну речовину.

Крім того, у грудні 2018 року невстановлена особа, діючи у складі організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану діяльності, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до раніше отриманих інструкцій, шляхом вербування через оголошення про роботу залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як «закладників».

Надалі, слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації ОСОБА_1 , діючи через оператора в месенджері «Telegram», як керівник групи надав вказівкуОСОБА_2 та ОСОБА_9 вирушити дом. Херсон з метою отримання «мастер-кладу» із психотропною речовиною, яку останні повинні перевезти до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи та відповідно до вказівок керівника організованої групи ОСОБА_1 , 05.11.2020 ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_9 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_9 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав частину привезеної психотропної речовини ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу», а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_2 виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

Крім того, у грудні 2018 року невстановлена особа, діючи у складі організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану діяльності, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до раніше отриманих інструкцій, шляхом вербування через оголошення про роботу залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як «закладників».

Надалі, слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації ОСОБА_1 , діючи через оператора в месенджері «Telegram», як керівник групи надав вказівкуОСОБА_2 та ОСОБА_9 вирушити дом. Херсон з метою отримання «мастер-кладу» із психотропною речовиною, яку останні повинні перевезти до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи та відповідно до вказівок керівника організованої групи ОСОБА_1 , 05.11.2020 ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_9 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_9 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу», а останній в свою чергу та відповідно до отриманих від ОСОБА_2 вказівок, передав частину психотропної речовини ОСОБА_9 . Отримавши психотропну речовину, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_4 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною блакитного кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

Крім того, у грудні 2018 року невстановлена особа, діючи у складі організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану діяльності, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до раніше отриманих інструкцій, шляхом вербування через оголошення про роботу залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як «закладників».

Надалі, слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації ОСОБА_1 , діючи через оператора в месенджері «Telegram», як керівник групи надав вказівкуОСОБА_2 та ОСОБА_9 вирушити дом. Херсон з метою отримання «мастер-кладу» із психотропною речовиною, яку останні повинні перевезти до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи та відповідно до вказівок керівника організованої групи ОСОБА_1 , 05.11.2020 ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_9 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_9 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу», а останній в свою чергу та відповідно до отриманих від ОСОБА_2 вказівок, передав частину психотропної речовини ОСОБА_4 . Отримавши психотропну речовину, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_5 , де став зберігати з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

Крім того, у грудні 2018 року невстановлена особа, діючи у складі організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану діяльності, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», відповідно до раніше отриманих інструкцій, шляхом вербування через оголошення про роботу залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як «закладників».

Надалі, слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації ОСОБА_1 , діючи через оператора в месенджері «Telegram», як керівник групи надав вказівкуОСОБА_2 та ОСОБА_9 вирушити дом. Херсон з метою отримання «мастер-кладу» із психотропною речовиною, яку останні повинні перевезти до м. Одеса для подальшого збуту.

Діючи в складі організованої групи та відповідно до вказівок керівника організованої групи ОСОБА_1 , 05.11.2020 ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_9 на автомобілі останнього марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , прибули до м. Херсон, де, згідно вказівкам оператора, незаконно придбали шляхом отримання «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку в подальшому розподілили на «закладки». Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_9 діючи разом з невстановленим членом організованої групи, частину підготовлених закладок із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса. Прибувши до м. Одеса, ОСОБА_2 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану організованої групи, передав привезену психотропну речовину ОСОБА_5 , який виконував роль так званого «складу» та зберігав отриману психотропну речовину за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого збуту.

Під час проведення обшуку 13.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка відповідно до проведеного експрес-тестування містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину.

Оскільки на теперішній час в рамках даного кримінального провадження не зменшилися ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу, а завершити досудове розслідування не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного.

2. Позиції учасників судового засідання.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та надав письмове заперечення на клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказавши, що підстав для продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає, в діях ОСОБА_1 відсутній склад інкримінованого йому кримінального правопорушення, ризики є надуманими, ґрунтуються виключно на припущеннях, ОСОБА_1 жодного разу не переховувався, має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимий, працює, позитивно характеризується, потребує постійного медичного спостереження. Крім того, визначений розмір застави є абсолютно непомірним для підозрюваного.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

4. Висновки слідчого судді.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

25.11.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Відносно доводів сторони захисту про те, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад кримінального правопорушення, слідчий суддя зазначає, що вказані доводи є передчасними, оскільки на теперішній час здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, проводяться слідчі та інші процесуальні дії для встановлення обставин події, проте зібрані на даний час докази по кримінальному провадженню є достатніми для висновку поза розумним сумнівом про наявність на теперішній час обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КПК України.

4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.

30.11.2020відносно ОСОБА_1 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

22.12.2020 Одеським апеляційним судом скасовано ухвалу суду першої інстанції та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області, із визначенням застави у розмірі 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 1 401 400 (один мільйон чотириста одна тисяча чотириста) гривень, строком до 13 січня 2021 року.

12.01.2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 строком до 13.02.2021 року.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які є особливо тяжкими, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер такого кримінального правопорушення, зокрема ту обставину, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, що завдає істотної шкоди суспільству, у зв`язку з чим продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, оскільки підозрюваному при ознайомлені з матеріалами кримінального провадження стануть відомі анкетні дані свідків, які в подальшому, буде допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, тому слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику можливого незаконного впливу на свідків, схиляючи його до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 05.02.2021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження №12018160480004914 від 27.12.2018 року було продовжено до шести місяців, тобто до 13.05.2021 року, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, необхідно виконати наступне: провести допити свідків, показання яких має суттєве значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні; провести аналіз інформації, отриманої в ході здійснення тимчасових доступів до документів, які містять банківську таємницю; встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочнів; отримати висновки призначених експертиз матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; провести детальні огляди вилучених під час проведених обшуків речових доказів, зокрема мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, із залученням відповідних спеціалістів; скасувати гриф таємності протоколів, клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних ухвал про дозвіл на їх проведення; провести допити підозрюваних, за результатами яких вирішити питання, щодо проведення слідчих експериментів за участю отсанніх; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у операторів мобільного зв`язку; за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ; зібрати характеризуючий матеріал на підозрюваних; виконати вимоги ст.ст. 290 та 291 КПК України, зокрема надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_1 ..

4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_1 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжних заходів у вигляді застави, домашнього арешту та особистого зобов`язання є неможливим з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом продовження дії відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

4.5. Вирішення питання щодо розміру застави.

Приймаючи рішення про розмір застави в якості альтернативного запобіжного заходу, визначений ухвалою Одеського апеляційного суду від 22.12.2020 року, слідчий суддя зазначає, що в клопотанні сторони обвинувачення не наведено жодної підстави, яка є виключною, та яка б давала можливість слідчому судді залишити без змін визначений розмір застави, та вийти за межі вимог п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_1 одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимий, працює, позитивно характеризується за місцем роботи, відповідно до долучених захисником в судовому засіданні характеризуючих матеріалів, потребує лікування.

Враховуючи викладене, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання, що застава в межах, передбачених п. 3 ч. 5 ст.182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а тому, слідчий суддя вважає за необхідне визначити йому заставу в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки саме такий розмір застави у сукупності з покладенням на ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, дозволить контролювати його місце перебування під час досудового розслідування, а також зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи те, що ризики не зникли та продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_1 строку тримання під вартою підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 182, 183, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Карпова М.В., яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Рекедою Д.Ю., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №12018160480004914 від 27.12.2018 року - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 (шістдесят) днів, до 11.04.2021 року, з утриманням в Державній установі "Одеській слідчий ізолятор".

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 обов`язків, передбачених КПК України в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень.

Роз`яснити підозрюваному, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок UA418201720355249001000005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м. Київ, МФО - 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 строком до 11.04.2021 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокуратура, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду а кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.