Ухвала суду № 94909486, 16.02.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.02.2021 Справа № 554/11620/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/11620/20

Провадження № 1-кс/554/3243/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020170000000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4- ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява представника ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_4 , яка зареєстрована 28.11.2020 в ЖЄО ГУНП в Полтавській області за №2584.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

Будучи допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_4 повідомив, що згідно довіреності від 05.10.2020 №3 за підписом директора ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 зареєстроване м. Київ, вул. Радужна, 4, основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки) він є представником ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» в зв`язку з чим має право укладення договорів.

07 жовтня 2020 року між ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» та ТОВ « ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) укладено Договір складського зберігання № 62. У період часу з жовтня по листопад 2020 року товариством придбано та завезено на вказаний елеватор зерно кукурудзи урожаю 2020 року, для зберігання та подальшої реалізації. Згідно підписаних реєстрів накладних на прийняте зерно в загальній кількості на елеватор товариством завезено зерно кукурудзи в кількості 480 тон.

Так, в кінці жовтня поточного року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_6 з проханням продати йому весь об`єм зерна кукурудзи, у зв`язку з чим вони домовились про зустріч, яка відбулась в м.Заводське Лохвицького району Полтавської області. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній повідомив, що являється працівником ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), яка займається торгівлею зерновими культурами та запропонував продати вказаній фірмі зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон, за ціною 6900 грн. за 1 тону, на зальну суму 3312000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) грн. Свої повноваження на представництво інтересів ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) він тоді йому не підтверджував, оскільки це була лише пропозиція укласти угоду.

Реалізацію вказаної кількості продукції за запропонованою ціною указаному підприємству ОСОБА_4 узгодив з керівництвом ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», яким було прийнято рішення погодитись на вказану пропозицію, так як ціна була ринковою. 13.11.2020 про прийняте керівництвом рішення ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_6 за номером моб. тел. НОМЕР_2 . З метою надання належних повноважень щодо реалізації вказаної продукції від імені директора ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на імя директора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) було складено та видано лист яким ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» просить переоформити зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року в кількості 480 тон на ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» та видано довіреність №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» вказаних 480 тон зерна.

У результаті переговорів, з приводу купівлі-продажу зерна кукурудзи, вони домовились про зустріч для підписання договору купівлі-продажу та акту переоформлення зерна. Вказана зустріч мала відбутись 18.11.2020 у приміщенні ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» за адресою: м. Заводське, вул. Якубовського 5-а. Однак на передодні зустрічі йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що захворів та замість нього на підписання договору та переоформлення зерна кукурудзи приїдуть його колеги з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», але хто саме не повідомляв.

18.11.2020 йому зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється колегою ОСОБА_6 і що він приїде від ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» для підписання договору та акту переоформлення зерна. 18.11.2020 після 14:00 години вони зустрілися в приміщенні ТОВ«ЕЛЕВАТОР-АГРО». На вказану зустріч приїхав чоловік, який телефонував та представився ОСОБА_7 . Окрім нього на зустріч приїхали особи, які представились як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 назвався представником ТОВАНВФ «КРИНИЦЯ», а ОСОБА_11 , як з`ясувалося пізніше, являвся представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939). Під час зустрічі ОСОБА_4 було передано представникам ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» договір купівлі-продажу зерна кукурудзи у двох примірниках, який був підписаний зі сторони ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» - директором ОСОБА_5 та пропечатаний печаткою товариства, у якому представник ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» мав поставити свій підпис та печатку. На вказану вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 повідомили, що не уповноважені підписувати договори купівлі-продажу, а лише уповноважені підписувати акти прийому-передачі зерна при переоформленні, про що раніше не повідомляли. Вони забрали у ОСОБА_4 два примірника вже підписаного з боку ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» договору та повідомили, що передадуть його в офіс для підписання директором ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ». Як вони пообіцяли, в подальшому вказаних договір після підписання буде передано поштою або наручно до ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП». Згідно умов договору ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» мало перерахувати на рахунок ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» грошові кошти у розмірі 3312000 (три мільйони триста дванадцять тисяч) гривень на протязі 7 банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу.

Після цього, між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» та ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» було підписано тристоронній акт прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, згідно якого ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» передало, а ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон. Указаний акт підписали: з боку ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» я, ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_13 , ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» - ОСОБА_14 .

Починаючи з 19.11.2020 він неодноразово телефонував на мобільний телефон ОСОБА_15 щоб з`ясувати чи підписано договір, який було обумовлено під час підписання акту, та коли будуть перераховані грошові кошти на рахунок підприємства. У свою чергу ОСОБА_16 весь час обіцяв, що все буде зроблено, грошові кошти ось-ось перерахують. У подальшому 23.11.2020 ввечері ОСОБА_16 взагалі перестав відповідати на його дзвінки, після чого ОСОБА_4 почав вже телефонувати ОСОБА_7 , який безпосередньо був уповноважений ОСОБА_17 бути присутнім при укладенні вказаної угоди купівлі-продажу зерна замість останнього. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_16 потрапив до лікарні, і що все буде нормально з приводу підписання договору та розрахунку. А вже 25.11.2020 з ОСОБА_7 взагалі було втрачено зв`язок. Оскільки станом на 28.11.2020 ні ОСОБА_16 , ні ОСОБА_7 не вийшли на зв`язок та не відповідали на його дзвінки, він зрозумів, що його таким чином ввели в оману, щоб заволодіти майном ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП».

В результаті грошові кошти на рахунок ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» у вказані строки так і не надійшли, чим підприємству заподіяно збитки.

Під час допиту ОСОБА_4 надав копії наступних документів: установчих документів ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП», договору №62 від 07.10.2020 складського зберігання з додатками, тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, листа від імені директора ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» ОСОБА_5 18.11.2020 за вих. №18/10 на ім`я директора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885), довіреності №7 на ім`я ОСОБА_4 на отримання від ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» вказаних 480 тон зерна, реєстрів накладних на прийняте зерно кукурудзи в загальній кількості 480 тон.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» (38013147) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Радужна, 4, основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки), директором є ОСОБА_5 .

Згідно відомостейз ЄДРПОУвстановлено,що ТОВ«ЕЛЕВАТОР-АГРО»(36913885)зареєстроване заадресою:Полтавська область,м.Гадяч,вул.Героїв Майдану,78,основний виддіяльності складське господарство,директором є ОСОБА_13 ,фактичне знаходженняелеватору Полтавська область, Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Якубовського 5-а.

Наразі вказане зерно об`ємом 480 (чотириста вісімдесят) тон є речовим доказом у кримінальному провадженні.

14.12.2020 за вих №11002/115/24/05-2020 на адресу ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (ел.пошта lykhodiiv@ulf.com.ua) направлено запит щодо надання інформації про зберігання зерна кукурузди, його кількість та суб`єкта господарської діяльності за яким здійснюється наразі його складський облік.

15.12.2020 від потерпілої юридичної особи ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» надійшло клопотання про накладення арешту на зерно кукурудзи об`ємом 480 тон, яке зберігається ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання його подальшої реалізації.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомили, що в кінці жовтня 2020 року вони спільно із своїм товаришем ОСОБА_4 перебували на АЗС «Надєжда» в м. Заводське Лохвицького району де до них під`їхав на автомобілі знайомий ОСОБА_4 , ОСОБА_20 . З розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_20 свідкам стало відомо, що останній є представником фірми «Криниця», що займається купівлею-продажем зерна. 18.11.2020 року о 14:00 год. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_18 та ОСОБА_19 поїхати з ним до елеватора «Елеватор-Агро», що знаходиться в м. Заводське на що останні погодилися. Поблизу елеватора до свідків та ОСОБА_4 підійшло троє чоловіків один з яких представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є представником ТОВ «Криниця» та приїхав на переоформлення зерна від ОСОБА_20 після чого вони всі разом зайшли на територію елеватора, а ОСОБА_18 та ОСОБА_19 залишилися біля автомобіля. Через годину вийшов ОСОБА_4 з елеватора та повідомив, що угода пройшла успішно.

24.12.2020 із свідком ОСОБА_18 було проведено слідчу дію впізнання особи по фотознімкам, в ході якої свідок впізнав особу як чоловіка на ім`я ОСОБА_7 (дійсні анкетні дані: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який 18.11.2020 за адресою м. Заводське Лохвицького району Полтавської області, поблизу елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» повідомляв, що являється представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» та був присутній при купівлі зерна кукурудзи в кількості 480 тон у ОСОБА_4 , який являвся представником ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП». Також 24.12.2020 року із свідком ОСОБА_19 було проведено слідчу дію впізнання особи по фотознімкам в ході якої свідок впізнав особу як чоловіка на ім`я ОСОБА_7 (дійсні анкетні дані: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який 18.11.2020 року за адресою м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області поблизу елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» повідомив, що являється представником ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» та був присутній при купівлі зерна кукурудзи в кількості 480 тон у ОСОБА_4 .

На виконання доручення слідчого з УКР ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з інформацію, де було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, українець, гр. України, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який за місцем проживання може зберігати документи ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» (38013147) по взаємовідносинах з ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) та ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), а також по взаємовідносинах між ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939), а саме: договорів складського зберігання с/г продукції; товарно-транспортних накладних на прийняту, відвантажену автомобільним транспортом продукцію; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад за період з 07.10.2020 року по 31.12.2020 року.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.02.2021 № 243452652, щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_22 .

Таким чином, при проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 можуть бути відшукані документи потерпілої сторони ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» (38013147) по взаємовідносинах з ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) та ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), а також по взаємовідносинах між ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939), а саме: договорів складського зберігання с/г продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену автомобільним транспортом продукцію; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад за період з 07.10.2020 року по 31.12.2020 року які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12020170000000561 від 28.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житла за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 243452652 від 08.02.2021 року квартира на праві приватної власності, розмір частки 1, належить ОСОБА_22 , з метою відшукування документи потерпілої сторони ТОВ «ТУ ДЖИ ГРУП» (38013147) по взаємовідносинах з ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) та ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772), а також по взаємовідносинах між ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» (40921939), а саме: договорів складського зберігання с/г продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену автомобільним транспортом продукцію; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад за період з 07.10.2020 року по 31.12.2020 року, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1