Ухвала суду № 94891599, 12.02.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.02.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/2979/2021

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що колишній директор ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року близько 7 800 тон та насінням маку врожаю 2020 року, близько 3000 тон., чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитанийв якостіпредставника потерпілогоСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надав наступніпокази,що22.01.2021 ОСОБА_7 будучи засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тон та насіння маку близько 3000 тон в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитку, сума збитку встановлюється.

Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належить ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №12021170000000034.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 надав наступні покази, що 01.06.2019 ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 1/Г/М надала в оренду сільськогосподарську техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: автомобіль марки МАЗ модель 630303 КС55727-1, типу автокран, д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки МАЗ, модель 551605-280, типу самоскид, д.н.з. НОМЕР_4 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , навантажувач телескопічний марки DIECI AGRI STAR 35.10 TA, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , РУСТАК, модель 4389GY, типу спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник-С, д.н.з. НОМЕР_10 , трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , оприскувач самохідний, марки BERTHOUD RAPTOR 4240, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , причіп марки ПТС-4.5, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , компактомат K800PS 11 /А №2012/0673, плуг Євро Діамант 10 7+1, сівалка для зернових культур Horsch Pronto 8SVV PPF, сн НОМЕР_14 , культиватор; Horsch Tiger 4МТ, пневматачна сівалка НОМЕР_15 , сівалка Horsch Maestro.

Вказаний договір на оренду техніки закінчився 31.12.2019 року та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала вимагати від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернення вищевказаної техніки, на що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ігнорують вимоги власника та по теперішній час не повертають вищевказану сільськогосподарську техніку.

27.01.2021 під час додаткового допиту представника потерпілого ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано також і іншу сільськогосподарську техніку згідно доданого до протоколу допиту переліку, місце знаходження якої наразі не встановлено, чим підприємству заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

У подальшому 26.01.2021 за участю представника власника ОСОБА_4 на підставі письмового дозволу:

- під час проведення огляду території, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено частину орендованої техніки, а саме: трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , плуг Євро Діамант 10 7+1.

- під час проведення огляду земельної ділянки код №5320882500:00:001:0212, розташованої поблизу с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області, яка перебуває в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальних рукавах виявлено насіння кукурудзи загальною масою близько 5755 тон.

- під час проведення огляду нежитлових приміщень, що належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено насіння маку загальною масою близько 343 тони.

Також, згідно довідки наданої директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що після проведення внутрішнього аудиту та інвентаризації на підприємстві виявлено нестачу зерна кукурудзи врожаю 2020, що складає 3405 тон.

Прохали надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2020 р. по 29.01.2021 р., а саме:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність отримати завірені належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2020 р. по 29.01.2021 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками до них; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції, форм 1ДФ, а також відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялася податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають значення для кримінального провадження.

Відомості,що містятьсяу переліченихдокументах можутьбути використаніяк докази,на підставіяких можливовстановити наявністьчи відсутністьфактів таобставин,що підлягаютьдоказуванню,встановлення причетнихдо кримінальногоправопорушення осіб,а такожз метоюнадання документамналежної правовоїоцінки,всебічного повногота неупередженогодослідження обставинкримінального провадження,забезпечення прийняттязаконних інеупереджених процесуальнихрішень,можливості для призначеннята виконанняекономічних експертиз, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 12021170000000034 : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДПОУ НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2020 р. по 29.01.2021 р., а саме:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку завірених належним чином копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1