YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 94887015, 15.02.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

15.02.2021

Номер справи

766/19869/20

Номер документу

94887015

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/19869/20

н/п 1-кс/766/1520/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 09.02.2021 в ході проведення обшуку приміщень адміністративно торгівельного комплексу оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування та побутового вжитку за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 13-а та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові приміщення №№20, 38, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 65, 1/3 частина приміщення загального користування №60 та 1/7 частина приміщення загального користування №30), а саме наступні документи та ТМЦ:

1.Грошові кошти, що видані в ході обшуку касиром ОСОБА_4 , а саме окремо скріплені скріпками наступні суми коштів 38 грн, 300 грн, 7500 грн, 47 грн, 174 грн, 175 грн та металеві монети у загальній сумі 50 грн, загальна сума коштів становить 8284 грн. При цьому до кожної скріпки прикріплено аркуш паперу із записами сум та прізвищ. Також надані ОСОБА_4 аркуші паперу із датами та сумами, всього на 22 арк., рукописні записи на 1 арк., складські накладні на 5 арк.

2.системний блок комп`ютера чорного кольору з написом LOGIC POWER без інвентарного номеру, у якому міститься флеш накопичувач з позначенням 67097;

3.відеореєстратор «ALHUA DH-XVR5108C-X» s/n 4 E06EDAPA20A673;

4.портативний жорсткий диск «WD» s/n WCC4E1727402;

5.відомості у електронному вигляді стосовно статутних документів, договорів оренди ФОП, заробітної плати, відомості щодо фактичної реалізації ТМЦ ТОВ «Вікон», ТОВ«Солодкий Світ», звітність ФОП, аналітична довідка, документи по взаємовідносинам ТОВ «Вікон» та ТОВ«Солодкий Світ» з контрагентами, які були копійовані на портативний жорсткий диск «Silicon Power 18037372-11-010TD03-SE з носіїв інформації наявних у приміщенні комп`ютерів;

6.Паперові зошити у яких виконано рукописні тексти та степлером прикріплено бухгалтерські документи, а саме зошити з наступними написами:

-З написом «ЧП Котеленец Мира Расходы май 2019»;

-З написом «ЧП Котеленец Мира Расходы июнь 2019»;

-З написом «ФОП ОСОБА_5 май 2019 ч.1;

-З написом «ФОП ОСОБА_5 май 2019 ч.2;

-З написом «май 2019 Покрышева ОСОБА_6 »;

-З написом «ЧП ОСОБА_7 »;

-З написом «ЧП Щербина Ю.А. май 2019 Ушакова»;

-З написом «200 лет май 2019 ст. продавец Могильная Дарья»;

-З написом «200 лет май 2019 ст. продавец ОСОБА_8 »;

-З написом «м-н Суворова апрель 2019 г»;

-З написом «м-н Суворова апрель 2019»;

-З написом «Май 2019 г ЧП Щаснович Лавренева расходы»;

-«Жилпоселок май 2019»;

-З написом «Жилпоселок май 2019»;

-З написом «ЧП Малишецька Плаза №2»;

-З написом «Суворова»;

-З написом «ЧП Малишецька Плаза №1»;

-З написом «Июнь 2019 ЧП ОСОБА_9 »;

-З написом «Жилпоселок Июнь 2019»;

-З написом «ЧП Малишицька Плаза №1;

-З написом «ЧП Малишицька Плаза №2;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-З написом «ФОП Горшколатчервень 2019»;

-З написом «Июнь 2019 Покрышева ЧП Халаджи №1»;

-З написом «Июнь 2019 Покрышева ЧП Халаджи №2»;

-З написом «Благоева Июнь 2019»;

-З написом «ЧП ОСОБА_7 АДРЕСА_2 »;

-З написом «Суворова»;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-З написом «ЧП Покладова Техас»;

-З написом «ЧП Котеленець Мира расходы июнь 2019»;

-З написом «ЧП Котеленець Мира июнь 2019»;

-З написом «Июнь 2019 ЧП ОСОБА_9 »;

-З написом «Остров ФОП ОСОБА_5 июнь 2019 ч.1»;

-З написом «Остров ФОП ОСОБА_5 июнь 2019 ч.2»;

-З написом «Остров Кофе-машина июнь 2019»;

-З написом «Благоева май 2019»;

-З написом «Благоева июнь2019»;

-З написом «ФОП Горшколат травень 2019»;

-З написом «Май ЧП Покладова Техас»;

-З написом «Суворова май 2019»;

-З написом «ЧП Горшколат Зодчий август»;

-З написом «ЧП Щербина Ушакова Август 2019»;

-З написом «ЧП Малишицька Плаза Август № 1 ст. ОСОБА_10 »;

-«ЧП Малишицька Плаза Август №2 ст. Дуденко Г»;

-«ФОП Котоленец Мира август 2019 ОСОБА_11 »;

-«ФОП Котоленец Мира август 2019 ОСОБА_12 »;

-«ЧП Василенко Покрышева Август ст. Риженкост. Алхимова»;

-«ЧП Василенко Покрышева Август ст. Янженко ст. Алхимова»;

-«Суворова Август ст. продавец Бурлаченко Зоя»;

-«Суворова Август ст. продавець Дзигал Екатерина»;

-«Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 Август 2019»;

-«Август 2019 ЧП Щаснович Лавренева ст. АДРЕСА_3 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-«ЧП Покладова Техас август 2019 ст. продавец АДРЕСА_4 »;

-«ЧП Покладова Техас август 2019 ст. продавец АДРЕСА_5 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-«Август ЧП ОСОБА_14 . Благоева Ефремова Юлия»;

-«Август ЧП ОСОБА_14 . Благоева ОСОБА_15 »;

-«Липень 2019 200 лет ст. продавець ОСОБА_16 »;

-«Август 2019 ЧП Горшколат Зодчий ст. продавець Сирота Лена»;

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-«Июль 2019 ЧП Щаснович Лавренева ст. пр. Вицкова Дар`я»;

-«Июль 2019 ЧП Щаснович расходы Лавренева ст. прод. ОСОБА_17 »;

-«Суворова Июль ст. продавець ОСОБА_18 »;

-«Суворова Июль ст. продавець Дзигал К»;

-«ЧП Малишицька Плаза Июль №2 ст. продавець ОСОБА_19 »;

-«ЧП Малишицька Плаза Июль №1 ст. продавець ОСОБА_20 »;

-«ЧП Покладова Техас июль 2019 ст. продавець ОСОБА_21 »;

-«ЧП Покладова Техас июль 2019 ст. продавець Берчун»;

-«Июль Покрышева № 2»;

-«ФОП Горшколат июль 2019 «Зодчий 1»;

-«ФОП Горшколат июль 2019 «Зодчий 2»;

-«ЧП Щербина Ушакова Июль 2019»;

-«ЧП Щербина Ушакова Июль 2019 орлова»;

-«ЧП Котиленец мира Июль 2091 ОСОБА_11 »;

-«ЧП Котиленец мира Июль 2019 Фомина Ирина»;

-«Жилпоселок Июль 2019»;

-«Июль 2019 ЧП Василенко В.В. Ефремова ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-«Июль 2019 ЧП Василенко В.В. Благоева ОСОБА_15 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-«Сентябрь Ст. продавец АДРЕСА_6 »;

-«М-н «Робин-Бобин» ст. продавец Яковлева Настя сентябрь 2020»;

-«ФОП ОСОБА_22 сентябрь 2020»;

-«ФОП ОСОБА_23 2020 ОСОБА_13 »;

-«сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_24 . Зодчий ст. продавец»;

-«ФОП Котеленець м-н Покришева вересень 2020 ст. продавець ОСОБА_25 »;

-«ЧП Щаснович Лавренева вересень 2020 ст. продавець ОСОБА_26 »;

-« ОСОБА_27 вересень 2020 ст. продавець ОСОБА_28 »;

-«Жилпоселок ЧП Семенюта Л. сентябрь 2020»;

-«ЧП Щербина Техас расходы сентябрь 2020»;

-«Солодкий Світ февраль 2019»;

-«Солодкий Світ август 2019»;

-«Солодкий Світ май 2019»;

-«Солодкий Світ июль 2019»;

-«ЧП Щербина расходы техас 2020 Шипти Марти»;

-ЧП Горлач, 200 лет Херсона, июль 2020 ст. продавец ОСОБА_29 ;

-ЧП Гориш 200 лет Херсона июль 2020 ст. продавец ОСОБА_30 ;

-Июль 2020 Ушакова ст. продавець ОСОБА_31 ;

-Ушакова 2020, июль ст. продавец ОСОБА_32 ;

-Жилпоселок ЧП Фомин июнь 2020;

-ЧП ОСОБА_5 Плаза № 2 червень 2020 р.;

-ЧП ОСОБА_5 Плаза № 1 червень 2020 р.;

-ЧП ОСОБА_14 покришева, липень 2020 ст. продавец ОСОБА_33 ;

-ЧП ОСОБА_14 покришева, липень 2020 ст. продавец ОСОБА_34 ;

-ФОП ОСОБА_35 Мира, июнь 2020 ОСОБА_36 ;

-ФОП ОСОБА_35 Мира, июнь 2020 Белякова ирина ;

-ЧП Щаснович Лавренева июль 2020 ст. продавець ОСОБА_37 ;

-ЧП Щаснович Лавренева июль 2020 ст. продавець ОСОБА_38 ;

-Июль 2020, ЧП Василенко, Благоева;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавець ОСОБА_18 ;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавець ОСОБА_39 ;

-Июль 2020, ЧП ОСОБА_24 . Зодчий №2 ст. продавец ОСОБА_11 ;

-Июль 2020, ЧП ОСОБА_24 . Зодчий продавец ОСОБА_11 ;

-Июль 2020, ЧП ОСОБА_24 . Зодчий продавец сироти Лени;

-м-н Платан ст. продавец ОСОБА_40 ;

-«ЧП Малицька Плаза» №1;

-«ЧП Малицька Плаза» №2;

-«апрель ЧП ОСОБА_41 »;

-«ЧП Мира расходы март 2019»;

-«ЧП ОСОБА_42 март 2019»;

-«Березень 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_43 »;

-«Березень 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_44 »;

-«ФОП Грошколат березень 2019»;

-«ЧП Зелінська Плаза март 2019 №1»;

-«март 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«март 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«Жилпоселок март 2019»;

-«Март 2019 г. ЧП Щаснович Лавренева Расходы»;

-«Жилпоселок март 2019»;

-«Суворова март 2019»;

-«Суворова март»;

-«ФОП ОСОБА_45 Остров март 2019 ч.1»;

-«ФОП ОСОБА_46 . Остров март 2019 ч.2»;

-«март ЧП Покладова Техас»;

-«Февраль 2019 ст. продавец Бурдун Алена»;

-«Февраль 2019 ст. продавец Иващенко Ксюша»;

-«Жилпоселок февраль 2019»;

-«февраль 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«февраль 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«Благоева февраль 2019»;

-«ЧП ОСОБА_42 февраль 2019 №1»;

-«февраль 2019 №2»;

-«февраль 2019 г. ЧП ОСОБА_47 »;

-«ЧП Зелінська Плаза февраль 2019 №1»;

-«ЧП Покладова Техас»;

-«ФОП ОСОБА_45 февраль 2019 ч.1 Остров»;

-«ФОП ОСОБА_45 февраль 2019 ч.2»;

-«ЧП ОСОБА_45 Мира расходы февраль 2019»;

-«ФОП Грошколат лютий 2019»;

-«Суворова февраль 2019»;

-«январь ЧП ОСОБА_41 »;

-«м-н Суворова декабрь»;

-«декабрь»;

-«ЧП Зелінська Плаза январь 2019»;

-«ФОП Грошколат січень 2019»;

-«январь 2019 ст. продавец ОСОБА_8 »;

-«январь 2019 ст. продавец ОСОБА_43 »;

-«ЧП ОСОБА_42 январь 2019 №1»;

-«ЧП ОСОБА_42 январь 2019 №2»;

-«январь 2019 г. ЧП ОСОБА_9 »;

-«январь 2019 г. ЧП ОСОБА_48 »;

-«январь 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«январь 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«м-н Суворова январь»;

-«Жилпоселок январь 2019»;

-«ФОП Цветков С.С. январь 2019 ч.2 Остров»;

-«ФОП ОСОБА_45 январь 2019 ч.1 Остров»;

-«ФОП ОСОБА_5 апрель 2019 ч.1»;

-«ФОП ОСОБА_5 апрель 2019 ч.2»;

-«Жилпоселок апрель 2019»;

-«ФОП Грошколат квітень 2019»;

-«апрель 2019 г. ЧП ОСОБА_47 »;

-«Благоева январь 2019»;

-«ЧП ОСОБА_45 Мира расходы январь 2019»;

-«ФОП ОСОБА_45 декабрь 2018 ч.1»;

-« ОСОБА_45 декабрь 2018 ч.2»;

-«плаза декабрь 2018»;

-«декабрь 2018 ЧП Холаджи Покрышева Расходы тетрадь №2»;

-«декабрь 2018 ЧП Холаджи Покрышева Расходы тетрадь №1»;

-«декабрь 2018 ФОП ОСОБА_42 №1»;

-« 2018 ФОП ОСОБА_42 №2»;

-«ЧП ОСОБА_45 Мира расходы декабрь 2018»;

-«ЧП ОСОБА_42 Мира расходы апрель 2019»;

-«ЧП ОСОБА_7 Ушакова апрель 2019»;

-«апрель 2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №2»;

-«2019 Покрышева ЧП Холаджи Расходы №1»;

-«200 лет квітень 2019 ст. продавец Иващенко Ксенія»;

-«200 лет квітень 2019 ст. продавец Мотильна Дар`я»;

-«квітень 2019 ст. продавец ОСОБА_43 »;

-з написом «ЧП Василенко Покрышева декабрь 2019 ст. Рыженко ст. Алхимова»;

-з написом «Декабрь ЧП ОСОБА_49 . Зодчий II ст. продавец ОСОБА_50 ;

-з написом ОСОБА_51 Декабрь 2019 ОСОБА_52 »;

-з написом ОСОБА_51 Декабрь 2019 ОСОБА_53 »;

-з написом «ЧП Покладова Техас декабрь 2019 Житняк Марта»;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-з написом «ЧП Щаснович Лавренева ст. АДРЕСА_7 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_5 Плаза №1 Декабрь 2019 ст. прод. ОСОБА_54 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_5 Плаза №2 Декабрь 2019 ст. прод. ОСОБА_10 »;

-з написом «ЧП Щаснович Лавренева ст. АДРЕСА_8 »;

-з написом «Суворова Декабрь 2019 ст. продавец Бурличенко Зоя»;

-з написом «Суворова Декабрь 2019 ст. продавец Дзигия Камер»;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 АДРЕСА_7 »;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 Декабрь 2019»;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-з написом «ЧП 200 лет Декабрь ст. продавец Иваценко Ксения 2019»;

-з написом «Декабрь 2019 ЧП ОСОБА_49 .Зодчий I ст. продавец Нечаева Анна»;

-з написом «ФОП Дрегваль С.Ю. декабрь 2019 г. ОСОБА_55 »;

-з написом « ОСОБА_56 »;

-з написом « ОСОБА_57 »;

-з написом « ОСОБА_9 октябрь 2019 ОСОБА_58 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-з написом «ЧП Василенко Покрышева октябрь ст. Рыженко ст. Алхимова»;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 октябрь 2019»;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза октябрь 2019 ОСОБА_10 »;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза октябрь 2019 ст. ОСОБА_54 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_59 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-м-н П. октябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_19 ;

-июль 2020 ФОП ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 ;

-октябрь 2020 ФОП ОСОБА_24 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_63 ;

-Зодчий октябрь 2020 уценки/списание, крем/хлеб, сдоби/печенье, ст. продавец;

-июль 2020 ФОП Горшколат, Зодчий ст. продавец ОСОБА_63 ;

-ОСОБА_64 липень 2020 ст. продавец ОСОБА_28 ;

-ОСОБА_64 липень 2020 ст. продавец ОСОБА_65 ;

-Мира, июль 2020 ФОП Дрегваль;

-июль 2020 Ушакова ст. продавец ОСОБА_66 ;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавец ОСОБА_67 ;

-ЧП ОСОБА_14 . Покришева июль 2020 ст. продавец ОСОБА_68 ;

-м-н Платона октябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_69 ;

-м-н Суворова июль 2020 ст. продавец ОСОБА_70 ;

-июль 2020 ОСОБА_71 ст. продавец ОСОБА_72 ;

-Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 июль 2020;

-ЧП ОСОБА_73 . База №2 липень 2020;

-ЧП Щербина расходи июль 2020 ОСОБА_74 ;

-ЧП Горлич 200 лет Херсона июль 2020 ст. продавец ОСОБА_75 ;

-офис Лаврена тетради ст. продавцов;

-офис Лаврена тетради ст. продавцов уценка;

-Суворова, 28 офис тетради;

-Благоева офис;

-офис Плази;

-тетради ОСОБА_76 ;

-ЧП Щербина расходи июль 2020 ОСОБА_74 ;

-з написом «Суворова октябрь ст. продавец ОСОБА_18 »;

-з написом «Суворова октябрь ст. продавец ОСОБА_77 »;

-з написом «Октябрь ЧП Горшколат Зодчий ст. пр. Сирота Лена II»;

-з написом «Октябрь ЧП Горшколат Зодчий I ст. пр. Роговская Мария»;

-з написом «Ушакова октябрь 2019 II ОСОБА_78 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_79 октябрь 2019 ч.2 ОСОБА_80 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-з написом « АДРЕСА_2 »;

-з написом «Август 2019 200 лет ЧП Горлач ст. продавец ОСОБА_16 »;

-з написом «200 лет ЧП Горлач Август 2019 ст. продавец АДРЕСА_9 »;

-з написом «ЧП Щербина Ушакова сентябрь 2019 г. II ОСОБА_81 »;

-з написом « АДРЕСА_2 »;

-з написом «Сентябрь 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_82 »;

-з написом «Сентябрь 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_83 »;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза Сентябрь №1 2019 ст. Любченко К. ст. ОСОБА_54 »;

-з написом «ЧП Малишицька Плаза Сентябрь №2 2019 ст. ОСОБА_10 »;

-з написом «ЧП ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

-з написом « АДРЕСА_4 »;

-з написом « АДРЕСА_2 »;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 сентябрь 2019»;

-з написом «ЦУМ ФОП ОСОБА_84 версень 2019 №1 расходи»;

-з написом «ЦУМ ФОП ОСОБА_84 версень 2019 №2 расходи»;

-з написом «ФОП ОСОБА_85 Мира сентябрь 2019 ОСОБА_55 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_85 Мира сентябрь 2019 ОСОБА_11 , Свиридовская;

-з написом «Суворова сентябрь ст. продавец ОСОБА_18 »;

-з написом «Суворова сентябрь ст. продавец ОСОБА_77 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_86 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_15 »;

-з написом «Сентябрь 2019 ЧП Горшколат Зодчий I ст. пр. Роговская Маша»;

-з написом «Сентябрь 2019 ЧП ОСОБА_24 . Зодчий II ст. продавец ОСОБА_50 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_87 декабрь 2019 г. ОСОБА_88 , ОСОБА_89 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-з написом «Ноябрь ЧП ОСОБА_49 . Зодчий I ст. продавец ОСОБА_90 »;

-з написом «Ноябрь ЧП ОСОБА_49 . Зодчий II ст. продавец АДРЕСА_10 »;

-З написом «Ушакова ОСОБА_91 Ноябрь 2019 ОСОБА_52 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_92 . Ушакова ноябрь 2019 Соламаха Юля»;

-з написом «Суворова ноябрь ст. продавец ОСОБА_18 »;

-з написом «Суворова ноябрь ст. продавец ОСОБА_93 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_87 ноябрь 2019 г. ОСОБА_88 »;

-з написом «ФОП ОСОБА_87 ноябрь 2019 г. ОСОБА_55 »;

-з написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-з написом « АДРЕСА_11 ноябрь 2019 ОСОБА_74 »;

-з написом «ЧП Василенко Покрышева ноябрь ст. Рыженко ст. Алхимова»;

-з написом « ОСОБА_9 ноябрь 2019 ОСОБА_38 »;

-з написом ОСОБА_9 ноябрь 2019 ОСОБА_58 »;

-з написом «Ноябрь 2019 200 лет ст. продавец ОСОБА_82 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_5 . Плаза №1 ноябрь 2019 ст. прод. ОСОБА_54 »;

-з написом «ЧП ОСОБА_5 Плаза №2 ноябрь 2019 ст. прод. ОСОБА_10 »;

-з написом «ноябрь 2019 200 лет ст. породавец ОСОБА_8 »;

-з написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 ноябрь 2019»;

-з написом «Тетрадь Приход и Расход апрель 2019 год кафетерий»;

-з написом «Тетрадь Приход и Расход март 2019 год кафетерий «Cappuccino»;

-Файл, що містить документи «Инвентаризация товаров на складе №19 от 20 сентября 2019 г.»;

-З написом «ЧП ОСОБА_14 . Покришева май 2020 ст. продавец ОСОБА_94 »;

-З написом «май 2020 Фесенко/Ушакова ст.продавец Колесник Екатерина с 25.05.Белякова Ирина»

-З написом «ЧП ОСОБА_14 . Покришева май 2020 ст. продавец ОСОБА_95 »;

-З написом «ФОП Дрегваль Мира май 2020 ОСОБА_55 »;

-З написом «Щаснович Лавренева май 2020 ст.продавец ОСОБА_96 »,

-З написом «магазин Суворова май 2020 ст. продавец Яковева Анастасия»,

-З написом «магазин Суворова май 2020 ст. продавец Бурлаченко Зоя»,

-З написом «ФОП Дрегваль Мира май 2020 Аверчикова Ольга»;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсонамай, 2020 ст. продавец АДРЕСА_12 »,

-З написом «ЧП Щербина Технас расходи май 2020 Житняк Марта»,

-З написом « АДРЕСА_13 »;

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсона май, 2020 ст. продавец Марковская Татьяна»,

-З написом «ЧП Горшколат М.А. Зодчий май, 2020 ст. продавец Герасимчук Катя»,

-З написом «ЧП Горшколат М.А. Зодчий май, 2020 ст. продавец Сирота Лена»,

-З написом «м-н Платан ст. продавец Теплошкина Оля;

-З написом «м-н Платан ст. продавец Пикулина Таня»;

-З написом «МН Малишецька» плаза №2; травень 2020 ст. продавец Любченко»;

-З написом «МН Маишецька» плаза №2; травень 2020 ст. продавец ОСОБА_19 »;

-З написом «Жилпоселок ЧП ОСОБА_97 травень 2020»;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

-З написом «май 2020 Фесенко/Ушакова ст. продавец ОСОБА_32 »;

-З написом «м-н Суворова апрель 2020 ст. продавец АДРЕСА_14 »;

-З написом «ЧП ОСОБА_98 плаза №1 квітень 2020р.»;

-З написом «ЧП ОСОБА_98 плаза №2 квітень 2020р. ст. ОСОБА_54 »;

-З написом «ФОП Древаль мира апрель НОМЕР_1 ОСОБА_55 »;

-З написом «ФОП ОСОБА_99 мира апрель НОМЕР_1 ОСОБА_100 »;

-З написом « ОСОБА_9 апрель 2020 ст.продавец ОСОБА_38 »,

-З написом « ОСОБА_9 апрель 2020 ст.продавец ОСОБА_96 »,

-З написом м-н Платан ст. продавец Телужна Таня апрель 2020»;

-З написом «м-н Платан ст. продавец Теплошкина Оля апрель 2020»;

-З написом «апрель ЧП ОСОБА_24 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_101 ;

-З написом «апрель ЧП Горшколат Зодчий ст. продавец Сирота Лена»;

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсона апрель 2020»,

-З написом «ЧП Горлач 200 лет Херсона апрель 2020 ст. продавец АДРЕСА_15 »,

-З написом «апрель 2020 ЧП ОСОБА_102 »;

-З написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-з написами Сол Світ январь 2019;

-з написом Солодкий Світ март 2019;

-з написом Трансп р-ди январь 2019;

-з написом Транспортные расходи февраль 2019;

-з написом Солодкий Світ декабрь 2018;

-з написом Транспортные расходи март НОМЕР_2 ;

-ФОП ОСОБА_103 декабрь 2020 от продавець ОСОБА_104 / ОСОБА_105 ;

-Татьяна Борисовна с 200 лет, 200 лет Бост печенье + крем ноябрь 2020 Мех Вика;

-ФОП ОСОБА_106 . Мира ноябрь 2020 Фомина Ирина;

-Суворова на офіс Тетради;

-Платан, Платан декабрь 2020, ст. продавец ОСОБА_107 ;

-Суворова на офіс Тетради;

-Благаева на офіс;

-От Ушакова на офіс (касовые тетради);

-Суворова на офис Тетрадь за январь (расходники);

-На офис от Ушакова (наш тет);

-Жилпоселок на офис для Т.Б., крем група Жилпоселок Ноябрь 2020;

-Татьяна Борисовна;

-Расходные тетради ноябрь 2020 Прода;

-Остров на офис для Я. Николаевны;

-Благоева на офис;

-Мира на офис для Татьяны Борисовны;

-Жилпоселок на офис для Т.Б.;

-Жилпоселок на офис для Т.Б., Жилпоселок ЧП ОСОБА_108 октябрь 2020;

-Расходные тетради на офис остров;

-Тетрадь (не понятно) ст….. и бая (январь) м-н Зодчий адм. ОСОБА_30 ;

-Расходные тетради на офис остров;

-На офис расходные тетради 2 шт. м-н Зодчий адм. ОСОБА_30 ;

-Жилпоселок ФОП ОСОБА_109 , ноябрь 2020;

-ЧП Гормач 200 лет Расходы октябрь 2020 Марковская Таня;

-На офис от Ушакова (тетради);

-Жилпоселок на офис тетради от продавцов для ОСОБА_110 ;

-На офис от Лавренева тетради от продавцов;

-На офис с Текаса тетради по расходам;

-М-н Платан ноябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_111 ;

-Мира на офис для Т.Б., ФОП ОСОБА_112 , Мира декабрь 2020 Полина Ирина;

-Жилпоселок Тетради ст. продавцов на офис для Т.Б.;

-Суворова на офис Тетради за январь 2021;

-Мира на офис для Т.Б., Мира ФОП ОСОБА_113 2021;

-Благоева на офис;

-На офис Ушакова (касовые тетради);

-ЧП Яковлева декабрь 2020 Прода № 1 от Житняк Марта;

-ФОП ОСОБА_42 м-н Покришева листопад 2020 от продавец ОСОБА_95 № 1

-з написом апрель 2020 ЧП ОСОБА_114 ;

-з написом Жилпоселок ЧП ОСОБА_84 квітень 2020;

-з написом ЧП ОСОБА_14 . Покришева апрель 2020 ст. Продавец ОСОБА_94 ;

-з написом ЧП ОСОБА_14 . Покришева апрель 2020 ст. Продавец ОСОБА_95 ;

-з написом Ушакова Фесенко А.В. апрель 20 г. ОСОБА_115 ;

-з написом ОСОБА_116 апрель 20 г. ОСОБА_117 ;

-з написом ЧП Щербина Технос расходы апрель НОМЕР_1 ОСОБА_74 ;

-з написом ЧП ОСОБА_118 расходы апрель НОМЕР_1 ОСОБА_119 ;

-з написом ЧП АДРЕСА_4 ;

-з написом ЧП Парполита 200 рокив Херсону Березень 2020 ст. продавец ОСОБА_120 ;

-з написом ЧП Парполита 200 рокив Херсону Березень 2020 ст. продавец ОСОБА_121 ;

-з написом ЧП Парполита расходы Технас март 2020 Житняк Марта;

-з написом ЧП Парполита расходы Технас март 2020 ОСОБА_122 ;

-з написом ОСОБА_51 март 2020 ОСОБА_123 НОМЕР_3 ОСОБА_124 ;

-з написом ОСОБА_51 март 2020 ОСОБА_32 ;

-з написом Жилпоселок ЧП ОСОБА_84 март 2020;

-з написом ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_84 март 2020;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_125 , ОСОБА_126 с 16.03 ОСОБА_127 ;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_128 ;

-з написом Суворова март 2020 ст. продавец ОСОБА_18 ;

-з написом Суворова март 2020 ст. продавец ОСОБА_129 ;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_49 . Зодчий ст. продавец Сирота Лена II;

-з написом март 2020 ЧП ОСОБА_49 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_130 ;

-з написом ЧП ОСОБА_5 . Прода № 2 березень 2020 ст. ОСОБА_10 ;

-з написом ЧП ОСОБА_5 . Прода № 1 березень 2020 ст. ОСОБА_54 ;

-з написом ФОП Дрегваль март 2020 ОСОБА_131 ;

-з написом ФОП ОСОБА_132 . Мира март 2020 ОСОБА_133 ;

-з написом ЧП ОСОБА_14 . Покришева март 2020 ст. продавець ОСОБА_94 ;

-з написом ЧП ОСОБА_14 . Покришева март 2020 ст. продавець ОСОБА_134 ;

-з написом ЧП Щаснович Лавренева март 2020 ст. продавец ОСОБА_38 ;

-з написом ЧП Щаснович Лавренева март 2020 ст. продавец ОСОБА_58 ;

-з написом м-н Пратал ст. продавец ОСОБА_135 ;

-з написом м-н Платон ст. продавец ОСОБА_136 ;

-з написом ФОП ОСОБА_132 . Мира февраль 2020 г. ОСОБА_89 ;

-з написом Ушакова ОСОБА_91 февраль 2020 ОСОБА_96 ;

-з написом Жилпоселок ЧП ОСОБА_84 февраль 2020;

-з написом ЧП ОСОБА_5 . Прода № 1 лютий 2020 ст. продавець ОСОБА_10 ;

-з написом ЧП ОСОБА_5 . Прода № 2 лютий 2020 ст. продавець ОСОБА_19 ;

-з написом Суворова февраль 2020 ст. продавец ОСОБА_18 ;

-з написом Суворова февраль 2020 ст. продавец Дзыгал Екатерина;

-З надписом Февраль ЧП ОСОБА_137 зодчий 1 ст. продавець: Нечаєва Анна;

-З надписом Февраль ЧП ОСОБА_137 зодчий 1 ст. продавець: ОСОБА_138 ;

-З надписом февраль2020 ПЧ ОСОБА_139 ;

-З надписом февраль 2020 ЧП ОСОБА_140 ;

-З надписом ОСОБА_141 февраль 2020 ОСОБА_32 ;

-З надписом ЧП Парполита Текнас, февраль 2020 Лис Вика расходы;

-З надписом ЧП Парполита Текнас, февраль 2020 Житняк марта расходи;

-З надписом ЧП Парполита 200 лет февраль 2020 ст продавець ОСОБА_142

-З надписом ЧП Щаснович Лавренева февраль 2020 ст. продавець ОСОБА_28 ;

-З надписом ЧП Парполита 200 років Херсону лютий 2020 ст. продавець ОСОБА_143 ;

-З надписом ОСОБА_27 февраль 2020 ст. гр. ОСОБА_58 ;

-З надписом ЧП ОСОБА_14 . Покришева февраль 2020 ст продавець ОСОБА_94 ;

-З надписом ЧП ОСОБА_14 . Покришева февраль 202 ст продавець ОСОБА_144 ;

-З надписом ФОП ОСОБА_132 . Мира февраль 2020 г Фомина Ирина;

-З надписом январь ЧП ОСОБА_137 Зодчий ІІ ст продавець ОСОБА_145 ;

-З надписом январь ЧП ОСОБА_137 ст продавець: ОСОБА_146 ;

-З надписом ОСОБА_51 январь НОМЕР_1 Федосова майя;

-З надписом ОСОБА_92 . Ушакова январь 2020 ОСОБА_147 , ОСОБА_96 ;

-З надписом ЧП ОСОБА_14 Покришева январь 2020;

-З надписом ФОП ОСОБА_132 . Мира січень 2020 Фоміна Ірина;

-З надписом ОФП Дрегваль С.Ю. Мира січень 2020Байраченна Аня;

-З надписом Жилпоселок ЧП ОСОБА_13 январь 2020;

-З надписом ЧП Щаснович Лавренева январь 2020 ст продавець ОСОБА_148 ;

-З надписом ОСОБА_149 январь 2020 ст продавець ОСОБА_58 январь 2020;

-З надписом ЧП ОСОБА_150 . Плаза №2 январь 2020 ст продавець: ОСОБА_151 ;

-З надписом ЧП Малиницька Г.Б. Плаза №1 январь 2020 ст продавець ОСОБА_152 ;

-З надписом ЧП Парполіта 200 лет январь, 2020 ст продавець ОСОБА_82 ;

-З надписом ЧП Парполіта 200 лет январь, 2020 ст продавець ОСОБА_153 ;

-З надписом ЧП Парполита Технас январь 2020 ОСОБА_74 расход;

-З надписом январь 2020 ЧП ОСОБА_154 ;

-З надписом январь 2020 ЧП ОСОБА_155 ;

-«транспортные расходы июнь 2020»;

-«транспортные расходы август 2020»;

-«транспортные расходы сентябрь НОМЕР_1 »;

-«транспортные расходы январь 2020»;

-«Солодкий Світ март 2020»;

-«Солодкий Світ январь 2020»;

-«Солодкий Світ сентябрь 2020»;

-«Солодкий Світ сентябрь 2019 г»;

-« ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-«Солодкий Світ декабрь 2019 г»;

-«Солодкий Світ ноябрь 2019 г»;

-«Солодкий Світ октябрь 2019 г»;

-«Солодкий Світ июнь 2019 г»;

-«Солодкий Світ апрель 2019 г»;

-«Транспортные расходы декабрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы ноябрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы октябрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы сентябрь 2019 г»;

-«Транспортные расходы август 2019 г»;

-«Транспортные расходы июль 2019 г»;

-«Транспортные расходы июнь 2019 г»;

-«Транспортные расходы май 2019 г»;

-«Транспортные расходы апрель 2019 г»;

-«Солодкий Світ октябрь 2020»;

-«Солодкий Світ август 2020»;

-«Транспортные расходы май 2020»;

-«Транспортные расходы апрель 2020»;

-«Транспортные расходы март 2020»;

-«Транспортные расходы февраль 2020»;

-«Транспортные расходы октябрь 2020»;

-«Солодкий Світ апрель 2020»;

-«Солодкий Світ май 2020»;

-«Солодкий Світ июнь 2020»;

-«Транспортные расходы июль 2020».

-Крем група Жилпоселок Сентябрь 2020.

-Печиво Жилпоселок Сентябрь 2020.

-ЧП Щаснович вересень 2020 Лавренева Уценка бой Трофімова.

-ЧП Щаснович вересень 2020 Лавреньова бой Федорова Альона.

-Зодчий сентябрь 2020 уценка/списание/крем/хлеб/сдоба ОСОБА_11

-200 лет бой печенье/крем сентябрь 2020 ОСОБА_156 .

-200 лет бой печенье/крем сентябрь 2020 ОСОБА_157

-ФОП ОСОБА_22 списание сентябрь 2020 ОСОБА_158

-ФОП ОСОБА_22 списание сентябрь 2020 ОСОБА_159

-ОСОБА_160 .

-

ОСОБА_161 торт ст продавец ОСОБА_162

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина уценка /списание ст продавец ОСОБА_163

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина /списание ст. продавец ОСОБА_164

-Техас списание, бой уценка, сентябрь 2020, ОСОБА_165 .

-Техас списание бой, уценка сентябрь 2020 Лех ОСОБА_166 .

-ФОП Котиленець м-н Покришева уценка /бой ст. продавец ОСОБА_167 вересень 2020;

-ЧП Котиленець м-н Покришева вересень 2020 ст. продавец ОСОБА_168 уценка/бой;

-Уценка/бой сентябрь 2020 м-н Плаза Торти с обр сторони.

-Инкасация;

-Крем Група уценка август Платон ОСОБА_169 ;

-Печиво бой списание уценка август Платон ОСОБА_170 .

-Крем група уценка Август Платон ОСОБА_170 .

-Печиво бой списание уценка Август Платон ОСОБА_111 .

-Мира август 2020 ОСОБА_171 ФОП ОСОБА_172

-ФОП Покладова Мира август 2020 ОСОБА_173 .

-ЧП ОСОБА_174 2020 ст. продавец ОСОБА_28 .

-ЧП ОСОБА_174 2020 ст. продавец Трофимова Оксана.

-Жилпоселок ЧП ОСОБА_175 . Август 2020.

-ЧП Гарлач 200 лет расход август 2020 Марковская Таня.

-ЧП Гарлач 200 лет расход август 2020 ОСОБА_176 .

-Август 2020 Ушакова ст. продавец ОСОБА_177 .

-Август 2020 Ушакова ст. продавец ОСОБА_178 .

-ЧП Щербина Техас Расход август 2020 Лех.

-ЧП ОСОБА_179 август 2020 ст. продавец ОСОБА_180

-ЧП Семенюта серпень 2020 Плаза 2.

-Серпень 2020 Плаза 1 ОСОБА_181

-ФОП ОСОБА_42 м-н Покришева ст. продавец ОСОБА_167 серпень 2020.

-ФОП ОСОБА_42 м-н Покришева серпень 2020 ст. продавец

ОСОБА_182 продавец

ОСОБА_183 продавец ОСОБА_184

-Август 2020 ФОП ОСОБА_42 Благоева ОСОБА_185

-Август 2020 ФОП ОСОБА_186 . Благоєва ОСОБА_187

-Август 2020 ЧП ОСОБА_24 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_11

-Август 2020 ЧП ОСОБА_188 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_50

-М-н Суворова Август ст. продавец ОСОБА_189

-М-н Суворова Август 2020 ст. продавец ОСОБА_190

-Сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_24 . Зодчий ст. продавец ОСОБА_191

-Сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_186 . Благоєва ОСОБА_192 .

-Сентябрь 2020 ФОП ОСОБА_186 . Благоєва Нечаева Аня.

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина ст. продавец ОСОБА_193

-М- н Платон сентябрь 2020 ст. продавец ОСОБА_194

-М-н Платон сентябрь ст. продавец ОСОБА_195

-ЧП Семенюта Вересень 2020 Плаза №2

-ЧП Семенюта вересень 2020 Плаза №1

-Сентябрь 2020 Ушакова/Щербина ст. продавец Рубец

-ФОП Котеленец м-н Покришева ст. продавец Адаменко.

-Відомості з виплати заробітньої плати з зазначення дати, суми, П.І.Б. працівника та підпису за: апрель 2019, март 2019, февраль 2019, январь 2019, декабрь 2018, наябрь 2018.

7.Інші документи:

-Папка бірюзового кольору з написом на корінці Горлач 31127082225 у якій містяться копії паспорту, іпн, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, заяви, листи, договори банківського поточного рахунку, договір оренди нежитлового приміщення, запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, договір про надання послуги «Торговий еквайрінг», Акти приймання-передачі приміщення, договір оренди, заява про державну реєстрацію потужностей, договір про спостереження за станом засобів сигналізації, що встановлені на об`єкті реагуванням наряду поліції охорони, квитанція на ім`я ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_30 та папка бірюзового кольору з трудовими договорами між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю та супутні документи.

-Папка фіолетового кольору з написом корінці Щербини 2360802190 з документами в тому числі реєстраційні документи на ім`я ОСОБА_7 .

-Папка фіолетового кольору з трудовими договорами між працівниками та фізичною особою, яка використовує найману працю ( ОСОБА_7 ).

-Книга обліку доходів №2(для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платником податку на додану вартість) ОСОБА_7 2360802190.

-Папка червоного кольору з написом на корінці Малишицька 2787020000 у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 .

-Папка червоного кольору з написом на корінці Малишицька 2787020000 у якій містяться трудові договори укладені ОСОБА_5 з найманими працівниками.

-Папка зеленого кольору з написом Котеленець 3236216600 в якій містяться трудові договори укладені ОСОБА_197 з найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з реєстраційними документами ОСОБА_198 2942414441.

-Книга обліку доходів ОСОБА_198 іпн. НОМЕР_4 .

-Папка рожевого кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_199 корінці напис Зелінська 2884105862.

-Папка рожевого кольору з написом Зелинская 2884105862 в якій містяться трудові договори між ОСОБА_200 та найманими працівниками.

-Папка фіолетового кольору з написом Покладова 2442113566 в якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_201 .

-Папка фіолетового кольору з написом Покладова 2442113566 в якій містяться трудові договори між ОСОБА_202 та найманими правниками.

-Папка салатового кольору в якій містяться реєстраційні документи ОСОБА_203 .

-Папка салатового кольору в якій містяться трудові договори між ОСОБА_137 та найманими працівниками.

-Папка салатового кольору у якій містяться звіти ОСОБА_137

-Папка фіолетового кольору у якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_204 та найманими працівниками, а також реєстраційні документи ФОП ОСОБА_181

-Папка фіолетового кольору у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_205 .

-Папка фіолетового кольору у якій містяться звіти ФОП ОСОБА_205 .

-Книга обліку розрахункових операцій та РРО № 2103014007Р/10 ТОВ «Вікон ЛТД» на 40 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій по РРО №300269936Р/5 ТОВ «Солодкий світ» на 40 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій по РРО № 3000269936Р/6 ТОВ «Солодкий світ» на 40 арк.

-Книга обліку доходів №2 ОСОБА_206 на 50 арк.

-Жовта папка з реєстраційними документами договорами ФОП ОСОБА_207

-Папка жовтого кольору з написом Халоджи 2806518163 в якій містяться трудові договори між ОСОБА_208 та найманими працівниками.

-Книга обліку доходів ОСОБА_208 на 48 арк.

-Книга обліку доходів ОСОБА_14 іпн НОМЕР_5 .

-Папака салатового кольору з написом Василенко 2428816004 в якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_14 та найманими працівниками.

-Папка салатового кольору з написом Василенко 2428816004 у якій містяться реєстраційні документи та договори/угоди ОСОБА_14

-Книга №1 обліку доходів ОСОБА_209 2448601863 на 48 арк.

-Папка бірюзового кольору з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_87 , а також звітами та трудовими договорами укладеними з найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з написом Фомина 2942414441, в якій містяться трудові договори між ОСОБА_84 та найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з написом Парполіта у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_210 , книга обліку доходів, журнал реєстрації перевірок, договори.

-Папка жовтого кольору з написом Парполіта у якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_210 та найманими працівниками.

-Папка зеленого кольору з написом Котеленець 3236216600 у якій містяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_42 , книга відгуків і пропозицій ОСОБА_42 , книга обліку доходів ОСОБА_42

-Папка жовтого кольору з написом Галайба 2657211715 в якій містяться трудові договори укладені між ОСОБА_211 та найманими працівниками.

-Папка жовтого кольору з написом Галайба 2019 у якій містяться звіти ФОП ОСОБА_211

-Папка чорного кольору з написом Гошколат 2984300928 в якій містяться реєстраціні документи ФОП ОСОБА_212 та договори.

-ОСОБА_213 чорного кольору з написом Горшколат 29843000928 в якій містяться трудові договори між ФОП ОСОБА_212 та найманими працівниками.

-Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_214 2019 в якій містяться звіти та платіжні документи ФОП ОСОБА_215

-Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_214 НОМЕР_6 в якій містяться трудові договори між ФОП ОСОБА_215 та найманими працівниками.

-Папка помаранчевого кольору у якій містятся платіжні жокументи та реєстраціні документи ФОП ОСОБА_216

-Папка червоного кольору у якій містяться трудові договори укладені між ФОП ОСОБА_217 та найманими працівниками;

-Папка сірого кольору з написом «Жилпоселок», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_222 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_224 , 1995 р.н.; ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_227 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

-Папка чорного кольору з написом «Техас», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

-Папка чорного кольору з написом «Благоева», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_239 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

-Папка чорного кольору з написом «Плаза», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;

-Папка чорного кольору з написом «Ушакова», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_262 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_274 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_276 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_280 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_281 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_283 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_284 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ;

-Папка чорного кольору з написом «200 лет», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_286 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_287 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_288 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_100 ; ОСОБА_291 ; ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_101 ; ОСОБА_293 , ІНФОРМАЦІЯ_102 ; ОСОБА_294 , ІНФОРМАЦІЯ_103 ;

-Папка чорного кольору з написом «Суворова», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_104 ; ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_105 ; ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_106 ; ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_107 ; ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_108 ; ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_109 ; ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_110 ; ОСОБА_303 , ІНФОРМАЦІЯ_111 ; ОСОБА_304 , ІНФОРМАЦІЯ_112 ;

-Папка сірого кольору з написом «Зодчий», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_113 ; ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_114 ; ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_115 ; ОСОБА_308 , ІНФОРМАЦІЯ_116 ; ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ; ОСОБА_310 , ІНФОРМАЦІЯ_118 ; ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_119 ; ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_120 ; ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_121 ;

-Папка чорного кольору з написом «Лавренева», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_122 ; ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_123 ; ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_124 ; ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_125 ; ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_126 ; ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_127 ; ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_128 ; ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_129 ;

-Папка чорного кольору з написом «Остров», в якій містяться відомості щодо працівників: ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_130 ; ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_131 ;

-книга обліку доходів (для платників єдиного податку, першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_323 2657211715;

-книга обліку доходів (для платників єдиного податку, першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_324 3111810217;

-книга обліку доходів (для платників єдиного податку, першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) ОСОБА_325 2436914140;

-журнал реєстрації перевірок ОСОБА_211 , магазин АДРЕСА_16 ;

-книга відгуків і пропозицій ФОП ОСОБА_326 ;

-книга відгуків і пропозицій ФОП ОСОБА_327 ;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_328 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_329 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_330 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_331 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_332 за 2019 рік 1 кв;

-товарний звіт ФОП ОСОБА_333 за 2019 рік 1 кв;

-акти звірки книг ФОП ОСОБА_334 та ФОП ОСОБА_333 за 2019 рік 1 кв;

-фіскальні чеки ТОВ «Викон»;

-квитанції Приватбанк платник ОСОБА_335 ;

-квитанції ПАТ «Пумб» платник ОСОБА_7 ;

-копія паспорту ОСОБА_336 ;

-виписки з ЄРДР ФОП ОСОБА_326 ;

-витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_326 ;

-ЧП ОСОБА_337 . Товарный отчет №10 за период с 01.10.19 по 31.10.19;

-видаткова накладна № НК/РНв-246208 від 1 жовтня 2019. Податкова накладна №1400097 від 1 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-246209 від 1 жовтня 2019. Податкова накладна №1400098 від 1 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-249210 від 4 жовтня 2019. Податкова накладна №1401694 від 4 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-249209 від 4 жовтня 2019. Податкова накладна №1401693 від 4 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-252166 від 8 жовтня 2019. Податкова накладна №1403175 від 8 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-252165 від 8 жовтня 2019. Податкова накладна №1403174 від 8 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-255283 від 11 жовтня 2019. Податкова накладна №1404971 від 11 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-255282 від 11 жовтня 2019. Податкова накладна №1404970 від 11 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-257711 від 15 жовтня 2019. Податкова накладна №1406271 від 15 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-257886 від 15 жовтня 2019. Податкова накладна №1406356 від 15 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-252543 від 19 жовтня 2019. Податкова накладна №1408991 від 19 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-261361 від 18 жовтня 2019. Податкова накладна №1408357 від 18 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-264143 від 22 жовтня 2019. Податкова накладна №1409757 від 22 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-264142 від 22 жовтня 2019. Податкова накладна №1409759 від 22 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-267614 від 25 жовтня 2019. Податкова накладна №1412078 від 25 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-266948 від 25 жовтня 2019. Податкова накладна №1411691 від 25 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-2700088 від 29 жовтня 2019. Податкова накладна №1413418 від 29 жовтня 2019 р.;

-видаткова накладна № НК/РНв-269704 від 29 жовтня 2019. Податкова накладна №1413216 від 29 жовтня 2019 р.;

-расходная накладная №О-000004134 от 2 октября 2019 г.;

-товарный отчет декабрь 2019 ЧП ОСОБА_14 . Благоева;

-видаткова накладна від 3 грудня 2019. Податкова накладна від 3 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 6 грудня 2019. Податкова накладна від 6 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 10 грудня 2019. Податкова накладна від 10 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 13 грудня 2019. Податкова накладна від 13 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 17 грудня 2019. Податкова накладна від 17 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 20 грудня 2019. Податкова накладна від 20 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 27 грудня 2019. Податкова накладна від 27 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 20 грудня 2019. Податкова накладна від 20 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 27 грудня 2019. Податкова накладна від 27 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 10 грудня 2019. Податкова накладна від 10 грудня 2019 р.;

-видаткова накладна від 13 грудня 2019. Податкова накладна від 13 грудня 2019 р.;

-товарный отчет октябрь 2019 ЧП ОСОБА_14 ;

8. Картонна коробка з надписом «Товарние отчети ЧП 2 кв. 2018г. Дуденко 4 кв.» в якій містяться документи, а саме наступних найменувань: ТТН, (расходная накладная), видаткова накладна;

9. Картонна коробка з написом «товарний отчет ЧП Щербина, ЧП Щаснович, ЧП Фомина, ЧП Малиницкая, ЧП Хонадиси», ЧП Фесенко ІІ-ІІІ, IV кв. 2019 г.» в якій містяться товаротранспортні накладні, видаткові накладні, банківські виписки, надходження товарів та послуг, товарні звіти;

10. Картонна коробка з написом «Товарні звіти ЧП ІІ кв. 2018 г. оплата (чеки, оренда, охр.) 2018-2019», в якій містяться акти виконаних робіт рахунки на оплату, чекові записи, банківські чеки, банківські виписки;

11. Картонна коробка з написом «Товарний отчет ЧП Покладова, Котеленец, Горшклат, Горлач, Галайба, Парполита, Зелинская, Дрегваль 2,3,4 кв. 2019 г.», в якій містяться документи, а саме: видаткові накладні, квитанції до прибуткового касового ордеру, надходження товарів та послуг;

12. Картонна коробка з написом +ноябрь товарный отчет ФОП: ОСОБА_338 01.01.2020-30.10.2020; ОСОБА_137 01.01.2020-31.03.2020; ОСОБА_339 01.01.2020-31.03.2020; ОСОБА_181 01.08.2020-03.11.2020; Горшклат 01.04.2020-30.10.2020; Фомина 01.01.2020-31.08.2020; ОСОБА_217 01.04.2020-30.11.2020», в якій містяться документи, а саме: квитанції до прибуткового касового ордеру, видаткові накладні, надходження товарів та послуг, копії декларації виробника.

13. Картонна коробка з написом «Товарный отчет+ноябрь» ФОП: ОСОБА_5 01.01.2020-31.07.2020; ОСОБА_330 01.07.2020-31.10.2020; ОСОБА_7 01.06.2020-31.10.2020; ОСОБА_340 01.07.2020-31.10.2020; ОСОБА_14 01.01.2020-31.07.2020; ОСОБА_341 01.04.2020-31.10.2020; ОСОБА_342 . 01.04.2020-31.10.2020; ОСОБА_91 01.01.2020-31.08.2020; ОСОБА_87 01.01.2020-30.06.2020, в якій містяться документи, а саме: квитанції до прибуткового ордеру, видаткові накладні, надходження товарів та послуг, копії декларації виробника.

14. Зошит без назви із рукописними записами із зазначенням прізвищь, сум та дат; зошит без назви із рукописними записами із зазначенням «Викон, Сол Світ», сум та дат; зошит без назви із рукописними записами із зазначенням «В», «С», сум та дат; зошит з написом «Солодкий Світ» із рукописними записами дата початку 21.08.2018; книга обліку РО на РРО №3000761850Р, ТОВ «Викон ЛТД»; книга обліку РО на РРО №3000761850Р/2, ТОВ «Викон ЛТД»; книга обліку РО на РРО №3000269936Р/7 ТОВ «Солодкий Світ»; відомість на виплату готівки ТОВ «Вікон ЛТД» 2018 рік в пакеті файлі; відомість на виплату готівки ТОВ «Солодкий Світ» 2019 рік в пакеті файлі; відомість на виплату готівки ТОВ «Вікон ЛТД» 2019 рік в пакеті файлі; касова книга за 2020-2021 р. ТОВ «Солодкий Світ» з 26.11.2020 по 08.02.2021 р.; супровідні касові ордери до сумки з валютними цінностями ТОВ «Солодкий Світ» та ТОВ «Вікон ЛТД» на 15 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ «Солодкий світ» на 12 арк.; касові чеки ТОВ «Солодкий Світ» в одному пакет файлі; паперовий коневерт з написом «30.70 грн тайн покуп. 30.01.2021 ОСОБА_343 на техас в якому міститься 38 грн 70 коп.; паперовий коневерт з написом «на техас от Лавренева за тайного покупателя в якому - 57 грн 50 коп.; паперовий коневерт з написом «на техас от Суворова, 28 в якому - 617 грн.; фіскальні чеки ТОВ «Солодкий світ» за 2019 2020 роки згорнуті у рулони, обвязані гумовими кільцями у кількості 35 штук.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020230000000062, відомості про яке 15.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Посадові особи ТОВ «Солодкий світ» (код ЄДРПОУ 32125405), у період 2019 року, діючи умисно, шляхом реалізації товарів через мережу магазинів, діяльність в яких ведеться від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців, занизили об`єкт оподаткування, тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 932 тис. грн., що є коштами у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Херсона та Херсонської області організована діяльність торгівельної мережі «Робін бобін», яка здійснює реалізацію кондитерських виробів власного виробництва. При цьому власником такої мережі розроблена схема ухилення від оподаткування при здійсненні фінансово господарської діяльності.

За наявною інформацією, відповідно до даних Українського інституту інтелектуальної власності, ТМ «Робін бобін» зареєстрована за громадянином ОСОБА_344 (РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_17 ), який є засновником (співзасновником) підприємств ТОВ«Солодкий світ» (код ЄДРПОУ 32125405) та ТОВ «Вікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 23132170).

ТОВ «Солодкий світ» код за ЄДРПОУ 32125405, знаходиться на обліку в ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, податкова адреса м.Херсон, вул. Некрасова, буд. 2, директор ОСОБА_345 (РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ), головний бухгалтер ОСОБА_346 (РНОКПП НОМЕР_9 ), засновники ОСОБА_347 та ОСОБА_217 , вид діяльності - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, відповідно до даних інформаційно-аналітичних баз на підприємстві в об`єктах оподаткування підприємства від 12.08.2020 року рахується офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_19 , з 19.10.2016 року зареєстрований 1 (один) касовий апарат для проведення готівкових розрахункових операцій.

Також, ОСОБА_347 та ОСОБА_217 зареєстровані у якості фізичних осіб підприємців та є засновниками ТОВ «Вікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 23132170), знаходиться на обліку в ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, податкова адреса м. Херсон, вул. Ушакова, буд. 77, директор ОСОБА_344 , головний бухгалтер ОСОБА_346 , вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до даних інформаційно - аналітичних баз в об`єктах оподаткування підприємства рахується 10 (десять) автотранспортних засобів, торгівельний комплекс та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_20 , оптовий склад та гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , кондитерській цех за адресою: АДРЕСА_21 , на підприємстві 21.01.2020 року зареєстрований 1 (один) касовий апарат для проведення розрахункових операцій.

Фактично ОСОБА_347 створив схему ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах при здійсненні діяльності з придбання, виробництва та подальшої реалізації кондитерських виробів використовуючи підконтрольних осіб, які зареєстровані у якості фізичних осіб підприємців (далі ФОП), від імені яких здійснюється роздрібна реалізація через мережу кондитерських магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_132 » на території м.Херсон (кожний торгівельний об`єкт зареєстрований на окремого приватного підприємця).

Торгівельні об`єкти розташовані у м. Херсон за наступними адресами:

- АДРЕСА_22 ;

- АДРЕСА_23 , діяльність у магазині здійснює ФОП ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_24 ;

- АДРЕСА_25 ;

- АДРЕСА_26 ;

- АДРЕСА_27 ;

- АДРЕСА_26 ;

- АДРЕСА_28 ;

- АДРЕСА_29 ;

- АДРЕСА_30 ;

- АДРЕСА_31 ;

- АДРЕСА_32 ;

- також реалізація здійснюється через мережу інтернет сайт (

ОСОБА_348 та ОСОБА_349 до незаконної діяльності ФОП, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_350 , ОСОБА_201 , ОСОБА_323 , ОСОБА_327 , ОСОБА_204 , ОСОБА_196 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_251 , ОСОБА_265 , ОСОБА_14 , ОСОБА_360 , ОСОБА_361 , ОСОБА_362 , ОСОБА_363 .

На кожному торгівельному об`єкті одноразово працює від 3 до 5 реалізаторів, для здійснення фінансово-господарської діяльності. Вищезазначені суб`єкти господарювання є пов`язаними та підконтрольними засновникам та фактичним власникам ТОВ «Солодкий світ» та ТОВ «Вікон ЛТД», ОСОБА_364 та ОСОБА_365 , які безпосередньо контролюють діяльність торгівельної мережі.

Господарська діяльність в мережі магазинів ведеться без використання касових апаратів, що дає можливість приховувати фактичні надходження грошових коштів та самостійно регулювати обсяг їх відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Згідно висновку економічного дослідження №06/10/20 від 07.10.2020 службові особи ТОВ «Солодкий Світ» (код ЄДРПОУ 32125405) здійснюють підприємницьку діяльність направлену на оптово-роздрібну торгівлю кондитерських виробів на території як м. Херсон, так і на території України. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі підконтрольними ФОП. Є підстави вважати, що розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах тіньової бухгалтерії.

Враховуючи то що посадові особи ТОВ «Солодкий Світ» (код ЄДРПОУ 32125405) не відображали по даним бухгалтерського та податкового обліку реалізацію продукцію при її роздрібній реалізації від підконтрольних ФОП на суму близько 29 663 088,04 грн. (торгова націнка 80%) своїми діями занизили об`єкт оподаткування з податку на додану вартість у вказаній сумі.

Розрахункова сума податку на додану вартість ТОВ «Солодкій Світ» (код ЄДРПОУ 32125405) від реалізації кондитерських виробів від отриманих грошових коштів від фізичних осіб яка не була відображена в деклараціях з податку на додану вартість складає 5 932 617,80 грн.

09.02.2021 на підставі ухвал слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області Справа №766/19869/20 н/п 1-кс/766/43/21 від 14.01.2021 та Справа №766/19869/20 н/п 1-кс/766/44/21 від 13.01.2021 проведено обшук приміщень адміністративно торгівельного комплексу оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування та побутового вжитку за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 13-а та у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова, 2 (нежитлові приміщення №№20, 38, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 65, 1/3 частина приміщення загального користування №60 та 1/7 частина приміщення загального користування №30), що належить ТОВ«Вікон ЛТД».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні документи та ТМЦ: