Вирок № 94843149, 12.02.2021, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/60/21

провадження №1-кп/619/154/21

ВИРОК

іменем України

12 лютого 2021 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: головуючого судді - Нечипоренко І.М.

за участю: секретаря судового засідання - Носачової І.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №32020220000000052 від 08.07.2020 по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з неповною середньою освітою, працюючого, однак офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , такого, що не має судимості,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор - Рештаков Є.В.

захисник - Григоренко Д.А.

обвинувачений - ОСОБА_1 .

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

ОСОБА_1 не маючи спеціального дозволу на право виготовлення підакцизних товарів, всупереч вимог п. 18 Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» № 927 від 01.08.2013, п. 8.1 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики № 345 від 23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 1188/14455 від 18.10.2007 маючи умисел на незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовленого ним пального, у період часу з вересня 2018 року по листопад 2018 року (точні дату та час слідством не встановлені), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, організував незаконне (нелегальне) виробництво пального на території комплексу АЗС, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) ліцензій на право виробництва, зберігання та реалізацію оптової та роздрібної торгівлі пальним не отримував.

Так, у вересні 2018 року ОСОБА_1 влаштувався на роботу комірником-охоронцем на АЗС, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99. У цей час у ОСОБА_1 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення пального, з метою подальшого його збуту.

З метою виконання умислу направленого на незаконне виготовлення пального, з метою подальшого його збуту ОСОБА_1 28.09.2018 взяв в суборенду два порожні резервуари, які знаходились на комплексі, АЗС, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 нібито для власних потреб, для зберігання мінеральних добрив, про що уклав з ОСОБА_2 , договір суборенди № 0904-2 від 28.09.2018.

У подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення підакцизних товарів - пального з метою збуту, ОСОБА_1 приблизно на початку листопада 2018 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) знайшов в Інтернеті на спеціалізованих сайтах, присвячених нафтохімічній промисловості формули по виготовленню пального та замовив у невстановлених досудовим розслідуванням осіб компоненти для незаконного виробництва пального, а саме: 300 літрів метил-трет-бутилового ефіру та 200 літрів суміші вуглеводної, яку йому було доставлено приблизно у листопаді 2018 року невстановленими досудовим розслідуванням особами до комплексу АЗС розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 пристосував орендовані резервуари для незаконного виготовлення пального, без наявності відповідних технічних, дозвільних документів (технологічних регламентів, актів впровадження у серійне виробництво продукції, актів приймання дослідної партії, протоколів випробувань продукції, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, паспортів якості тощо), а також без обов`язкового проведення випробування палив органами оцінки відповідності, призначеними наказами Міністерства економічного розвитку України.

Після отримання хімічних компонентів для виготовлення пального у листопаді 2018 року ОСОБА_1 злив 300 літрів метил-трет-бутилового ефіру до одного орендованого ним резервуару на АЗС, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а суміш вуглеводневу у к-ті 200 літрів до другого. Потім шляхом перекачування за допомогою насосу під тиском з одного резервуару в інший дотримуючись пропорцій змішав зазначені рідини та додав у резервуар 300 грамів зеленої фарби, таким чином ОСОБА_1 незаконно виготовив з метою збуту у кількості приблизно 500 літрів підакцизний товар - пальне, а саме: продукцію, що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів.

Збувати пальне ОСОБА_1 планував на початку 2019 року, однак у січні 2019 року він покинув роботу на АЗС, та поїхав на заробітки по території України.

Проведеним 15.09.2020 - 16.09.2020 обшуком на АЗС, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено підакцизні товари (паливо автомобільне), яке не відповідає вимогам ДСТУ, а також обладнання для масового виробництва підакцизних товарів.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №13/2/168СЕ-20 від 20.11.2020 вилучена під час проведення обшуку на комплексі, АЗС, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , рідина з підземного резервуару №5 (резервуар орендований підозрюваним ОСОБА_1 ). представляє собою: рідину, що містить метанол, ізобутанол та метил - трет - бутиловий етер (далі МТБЕ).

Отже встановлено, що в орендованому ОСОБА_1 резервуарі знаходилось незаконно виготовлене ним у листопаді 2018 року паливо, на основі метанолу та МТБЕ, яке використовувалось як пальне для заправлення транспортних засобів та відповідно до п.п 215.3.4, 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 не маючи спеціального дозволу на право здійснення виготовлення підакцизних товарів, всупереч вимог п.п. 215.1,215.3.4 ст. 215 Податкового кодексу України, п.18 Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» № 927 від 01.08.2013, п. 8.1 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України», затвердженого наказом Мінпаливенерго № 345 від23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 1188/14455 від18.10.2007 маючи умисел на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовленого ним пального, у липні 2020 року (точні дату та час слідством не встановлені), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно зберігав з метою збуту, а також збував незаконно виготовлені ним підакцизні товари - пальне за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 у період з листопада 2018 року по 15.09.2020 незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлене ним у листопаді 2018 року пальне за місцем його виготовлення, а саме у резервуарі № 5 АЗС розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99.

На початку літа 2020 року ОСОБА_1 знову влаштувався на роботу оператором до АЗС, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99.

Згодом продовжуючи досягати злочинної мети, у липні 2020 року він переконавшись, що незаконно виготовлене ним паливо придатне для використання та знаючи коли відсутні керуючий АЗС та інші співробітники, збував незаконно виготовлене ним пальне через паливо роздавальну колонку на АЗС шляхом підключення за допомогою шлангів резервуарів з виготовленим ним пальним до паливно-роздавальної колонки АЗС.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального ОСОБА_1 20.07.2020 продав ОСОБА_3 незаконно виготовлене ним пальне у к-ті 20 літрів, через паливо - роздавальну колонку АЗС, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99, після чого автомобіль ОСОБА_4 почав погано працювати. Наступного дня ОСОБА_4 звернувся до лабораторії ТОВ «Татнєфть - АЗС - Україна», з метою проведення аналізу придбаного напередодні палива на предмет відповідності державним стандартам якості.

З висновку лабораторії контролю якості нафтопродуктів №508 від 21.07.2020 встановлено, що за перевіреними показниками надане ОСОБА_4 на дослідження пальне не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 (Бензин автомобільний ЄВРО. Технічні умови по п. №1).

Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений.

Своїми діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, та збут незаконно виготовлених ним підакцизних товарів - пального.

Крім того, своїми діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК України (у редакції яка діяла з 28.02.2016 до 01.01.2019), тобто у незаконне виготовлення підакцизних товарів, пального з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та підтвердив факт і обставини вчинення злочинів, так, як це зазначено вище.

Оскільки учасники судового розгляду не заперечували, суд відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин справи, які ніким не оспорюються, та з урахуванням вимог ч. 4 ст. 349 КПК України, обмежився допитом обвинуваченого, дослідженням даних, які характеризують його особу.

При цьому судом з`ясовано, чи правильно розуміє обвинувачений зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності його позиції, а також роз`яснено, що у такому випадку він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Вина обвинуваченого ОСОБА_1 у скоєнні вищезазначених злочинів доведена в повному обсязі і підтверджується доказами, які є в матеріалах кримінального провадження і обвинуваченим не оспорюються.

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, які б обтяжували покарання судом не встановлено.

Мотиви призначення покарання.

За змістом ст.ст. 50, 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Суд, при призначенні покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Так, згідно з роз`ясненнями, які міститься в п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» (в редакції Постанови Верховного Суду №8 від 12.06.2009), суди при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Відповідно до загальних засад призначення покарання, визначених у ст. 65 КК України, суд при призначенні покарання враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до нетяжких злочинів, дані про особу винного, конкретні обставини вчинення злочинів, характер та спосіб вчиненого, при цьому, призначене покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення особи яка вчинила злочин та попередження нових злочинів.

Вивченням даних про особу ОСОБА_1 встановлено, що він являється таким, що не має судимості, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Частиною 1 ст. 368 КПК України встановлено, що ухвалюючи вирок суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого.

Дергачівським міськрайонним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області складено досудову доповідь, згідно висновку якої беручи до уваги інформацію, що характеризує особистість обвинуваченого, його спосіб життя, історію правопорушень, а також середню ймовірність вчинення повторного правопорушення, орган пробації вважає, що виправлення цієї особи без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства (у т.ч. окремих осіб). На думку органу пробації виконання покарання у громаді можливе за умови здійснення нагляду та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчинення повторних кримінальних правопорушень: проведення індивідуально-профілактичної роботи з метою запобігання вчинення ним повторних злочинів, мотивування обвинуваченого щодо переваг офіційного працевлаштування та здобуття професійної освіти. У разі якщо суд дійде висновку про можливість звільнення правопорушника від відбування покарання з випробуванням, орган пробації вважає доцільним покладання на правопорушника додаткових обов`язків: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

За таких обставин справи, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України у виді штрафу в мінімальних межах частин цих статей, яке є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів, оскільки вважає, що виправлення і перевиховання його можливе без ізоляції від суспільства.

При вирішенні питання про те, який із передбачених ч. 1 ст. 70 КК України принципів необхідно застосувати ОСОБА_1 при призначенні покарання за сукупністю злочинів, суд, крім даних про особу обвинуваченого, враховує число злочинів, які входять у сукупність, форму вини і мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про застосування принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керується суд.

Згідно з п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Відповідно до постанови слідчого від 16.09.2020 визнано речовими доказами речі та документи, які вилучені в ході обшуку комплексу за адресою: АДРЕСА_3 та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2020 на дані речі та документи накладено арешт.

Враховуючи, що судовий розгляд по справі закінчено, арешт підлягає скасуванню, а майно поверненню законному володільцю.

Згідно зі ст. 124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати за проведення судово-хімічної експертизи в сумі 12749,10 грн.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 376, 377 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_1 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн (вісімдесят п`ять тисяч гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції, яка діяла з 28.02.2016 до 01.01.2019) у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000,00 грн (п`ятдесят одна тисяча гривень).

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн (вісімдесят п`ять тисяч гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Засуджений зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу.

У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, суд за поданням кримінально-виконавчої інспекції розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати за проведення Харківським НДЕКЦ судово-хімічної експертизи №13/2/168СЕ-20 від 20.11.2020 в розмірі 12749,10 грн. (дванадцять тисяч сімсот сорок дев`ять гривень 10 копійок).

Арешт майна, застосований відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2020 (справа №953/13155/20, провадження №1-кс/953/8265/20) - скасувати в частині зазначених нижче речових доказів.

Речові докази: книгу обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/2; книгу обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/4; книгу обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/1; книгу обліку розрахункових операцій №3000504022 Р/3; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС; блокнот чорного кольору з надписом «Торіса» з чорновими записами; блокнот з малюнком будинків з надписом «OFFICE BOOk» з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом «INSPIRE» з чорновими записами; реєстр видачі дисконтних карт на 5 арк; папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «08.2020 Русская Лозовая «Брент ОЙл-95» з документами форми №17-НП на 32 арк., з чеками до них; папка швидкозшивач картонна з надписом «04.19 с. Рус. Лозовая ТОВ «Брент ОЙд-95» з документами форми №17-НП на 38 арк., з чеками до них; папка швидкозшивач картонна з надписом «05.2020 Русская Лозовая ТОВ «Брент ОЙд-95» з документами форми №17-НП на 31 арк., з чеками до них; папка швидкозшивач червоного кольору з Цивільно - правовими договорами ТОВ «Брент ОЙЛ-95» на 26 арк.; папка швидкозшивач картонна з надписом «04.20 с. Русская Лозовая ТОВ «Брент Ойл-95» з документами форми №17-Нп на 30 арк., з чеками до них; папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «07.20 Русская Лозовая ТОВ «Брент Ойл-95» з документами форми №17-Нп на 33 арк., з чеками до них; папка швидкозшивач картонна з надписом «03.20 с. Русская Лозовая ТОВ «Брент Ойл-95» з документами форми №17-Нп на 32 арк., з чеками до них; папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «09.20 с. Русская Лозовая ТОВ «Брент Ойл-95» з документами форми №17-Нп на 17 арк., з чеками до них; зошит червоного кольору з надписом «ТЕХ.Проливы» з чорновими записами; митні документи ПП «Метекс» на 45 арк.; папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «06.20 Русская Лозовая «Брент ОЙл-95» з документами форми №17-НП на 30 арк., з чеками до них; пусті товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) з вібитком печатки ТОВ «МК ОКТАН-95» (код 42762617) на 50 арк.; пусті товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) з вібитком печатки ТОВ «Брент ОЙЛ» (код 40710635) на 2 арк.; пусті товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) з вібитком печатки ТОВ «МК КАРАТ-95» (код 42797660) на 50 арк.; чек з X-звітом ТОВ «Брент ОЙЛ-95» від 15.09.2020 в кількості 1 шт.; зошит з малюнком коали з надписом «КOALA» з чорновими записами; зошит з малюнком автомобіля з надписом «START» з чорновими записами; зошит з малюнком природи з чорновими записами; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів 9нафти) на 4 арк.; зошит зеленого кольору з чорновими записами; копії документів на ім`я ОСОБА_5 на 8 арк.; грошові кошти на загальну суму 62 289 грн. (шістдесят дві тисячі двісті вісімдесят дев`ять гривень); відео реєстратор S/N 5HOICF7PA20C052; відео реєстратор S/N 3KO3202PA2A92EO; жорсткий диск HYPER FURY SHFS37A/1206/7804821/990 4925-010 AOIG; папка фіолетового кольору з актами вимірювань базової висоти резервуара та шкали вимірювання на 21 арк., які знаходяться на зберіганні в СУ ГУ ДФС у Харківській області - повернути законному володільцю;

-резервуар об`ємом 20 кубів, в якому знаходиться 2,9 кубів рідини; резервуар об`ємом 60 кубів, в якому знаходиться 15,6 кубів рідини; резервуар об`ємом 50 кубів, в якому знаходиться 6 кубів рідини; резервуар об`ємом 50 кубів, в якому знаходиться 11,4 кубів рідини; резервуар об`ємом 50 кубів, в якому знаходиться 6,3 кубів рідини; резервуар об`ємом 7 кубів, в якому знаходиться 3 куба рідини; резервуар об`ємом 7 кубів, в якому знаходиться 4 куба рідини; резервуар об`ємом 7 кубів, в якому знаходиться 4,5 куба рідини; резервуар об`ємом 2 куба, в якому знаходиться 1 куб рідини; резервуар об`ємом 2 куба, в якому знаходиться 1 куб рідини; резервуар об`ємом 2 куба, в якому знаходиться 1 куб рідини; резервуар об`ємом 5 кубів порожній, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «Брент ойл-95» - вважати повернутими законному володільцю.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Дергачівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя І. М. Нечипоренко